Category: Essay Writing Service of September 2018

Frode da oltre 90 milioni di euro, arrestato un giudice tributario

Frode da oltre 90 milioni di euro, arrestato un giudice tributario

02/12/2021 – Il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito questa notte un’ordinanza applicativa di misura cautelare per mezzo della quale sono stati disposti arresti domiciliari nei confronti di 4 soggetti, tra cui un giudice tributario ed un consulente fiscale, per episodi di corruzione in atti giudiziari connessi ad […]
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Inchiesta Pivetti, sequestrati 4 milioni a ex presidente Camera: indagine per riciclaggio e frode fiscale

Inchiesta Pivetti, sequestrati 4 milioni a ex presidente Camera: indagine per riciclaggio e frode fiscale

18/11/2021 – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro preventivo di 4 milioni di euro a carico dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti e di un suo consulente, tra gli indagati in un’inchiesta che vede al centro una serie di operazioni commerciali, in particolare, la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero […]
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Operazione Laguna: Barche acquistate per fare turismo in Calabria, erano usate in Sicilia: scattano sequestri e denunce

Operazione Laguna: Barche acquistate per fare turismo in Calabria, erano usate in Sicilia: scattano sequestri e denunce

05/11/2021 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento dell’EPPO (European Public Prosecutor’s Office), hanno individuato diverse imprese calabresi percettrici di ingenti finanziamenti dell’Unione Europea, finalizzati all’acquisto di grandi imbarcazioni da diporto, come barche a vela o catamarani, che avrebbero dovuto incentivare il turismo calabrese, con i relativi benefici occupazionali, e che invece […]
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La Spezia, sequestrati beni per due milioni di euro a famiglie nomadi sinti. Indagine di carabinieri e Guardia di finanza

La Spezia, sequestrati beni per due milioni di euro a famiglie nomadi sinti. Indagine di carabinieri e Guardia di finanza

28/10/2021 – Nella mattinata odierna, militari dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della Spezia hanno dato esecuzione a misure di prevenzione patrimoniali emesse dal Tribunale di Genova – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica di La Spezia Dott. Antonio Patrono, nei confronti dei membri di tre famiglie nomadi di etnia […]
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Falsi infortuni sul lavoro per frodare Inps e Inail, truffa da un milione di euro

Falsi infortuni sul lavoro per frodare Inps e Inail, truffa da un milione di euro

25/10/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, al termine di una complessa e articolata attività investigativa finalizzata al contrasto delle frodi nel settore della spesa previdenziale, hanno disvelato un artificioso meccanismo posto in essere nei comprensori di Mediavalle e della Piana di Lucca, che ha consentito a un locale sodalizio di beneficiare, indebitamente, di […]
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GDF Taranto: Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili. Sequestrati beni per 56 mln di euro

GDF Taranto: Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili. Sequestrati beni per 56 mln di euro

15/09/2021 – Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo riguardante beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un ammontare complessivo di 56 milioni di euro. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Taranto – Dr.ssa Rita Romano, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica – Dr.ssa Maria Grazia Anastasia, rappresenta […]
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Reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e violazioni in materia di accise

Reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e violazioni in materia di accise

06/09/2021 – Al termine di complesse indagini la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha ottenuto l’emissione di un’ordinanza, affidata per l’esecuzione al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha disposto misure cautelari nei confronti di 9 indagati, indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati, tra cui bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, contrabbando […]
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Smantellata associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe durante il lockdown

Smantellata associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe durante il lockdown

28/09/2021 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, diretti dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza restrittiva della libertà personale nei confronti del promotore e dei principali appartenenti a un’associazione per delinquere, finalizzata alla truffa, promossa da un soggetto già emerso in altri contesti investigativi per ipotizzati legami con il clan Mazzei […]
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Operazione candidopoli:Liste false per le candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale

Operazione candidopoli:Liste false per le candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale

25/09/2021 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, a conclusione di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione, in diversi comuni della provincia di Foggia, Lecce e Rovigo, ad un’ordinanza applicativa di sette misure cautelari personali, emessa nei confronti dei vertici di un movimento politico emergente nel panorama nazionale. Le investigazioni, eseguite dalle Fiamme […]
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Catania, maxi truffa al fisco per oltre 105 milioni di euro: due arresti e 47 indagati

Catania, maxi truffa al fisco per oltre 105 milioni di euro: due arresti e 47 indagati

23/09/2021 – Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili), sottoposti a indagini per aver ideato e commercializzato modelli di evasione fiscale attraverso cui sono state commesse più condotte di indebite compensazioni di debiti […]
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