Regioni – Pagina 5

21Set, 2023

Accertata una truffa ai danni dello stato per oltre 24 milioni di euro nel settore delle energie rinnovabili

21/09/2023 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito dell’azione di contrasto alle frodi nel settore della spesa pubblica a tutela del bilancio nazionale, ha sequestrato 10 impianti fotovoltaici e beni per oltre 24 milioni di euro nelle province di Chieti e Pescara. Hanno accertato un sofisticato sistema fraudolento teso all’indebita percezione di incentivi statali, conseguenti alla cd. prassi dell’“artato frazionamento” dei campi fotovoltaici.

In dettaglio, le attività esperite hanno permesso di disvelare il modus operandi posto in essere da un’unica proprietà, attraverso la costituzione di 4 società, le quali hanno realizzato un parco fotovoltaico di potenza pari a circa 9,5 Megawatt, frazionandolo in 10 impianti, asseritamente autonomi ed indipendenti, ciascuno di potenza inferiore a 1 Megawatt. La procedura adottata ha consentito, pertanto, di aggirare la normativa in tema di autorizzazioni per la realizzazione di opere di tal genere e di introitare incentivi statali, erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), in misura maggiore rispetto al dovuto.

I Finanzieri frentani, supportati dal Reparto Aeronavale di Pescara, che ha effettuato mirate ricognizioni aeree, hanno, quindi, provveduto a sequestrare gli impianti fotovoltaici nonché conti correnti, partecipazioni societarie e 58 immobili, tra cui ville e abitazioni di assoluto pregio, anche di interesse storico – culturale, insistenti nei comuni di Chieti, Lanciano, Mozzagrogna, Pescara e Cepagatti. Il Comandante Provinciale – Col. Michele Iadarola, sottolinea che l’impegno della Guardia di Finanza in materia di spesa pubblica è finalizzata al corretto impiego dei fondi pubblici i quali aiutano la crescita produttiva e occupazionale del Paese e che lo sperpero o l’illecita apprensione di risorse destinate agli investimenti frena lo sviluppo dello stesso. – [CONTINUA SU FONTE]

20Set, 2023

Bonus facciate, Bonus locazioni e Sisma bonus. Sequestrati oltre 328 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi

Brescia 20/09/2023 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia – nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi ai cc.dd. “Bonus Facciate”, “Bonus Locazioni” e “Sisma Bonus” – hanno proceduto, su disposizione della Procura della Repubblica di Brescia, al sequestro di complessivi 328.992.400,00 euro di crediti ritenuti falsi, all’esecuzione di una misura cautelare interdittiva, a varie perquisizioni presso uffici e sedi di società ubicate in Lombardia e Veneto nonché nei confronti di commercialisti nelle province di Brescia, Ferrara e Barletta-Andria-Trani.

Le indagini di polizia giudiziaria, condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brescia sono derivate da una segnalazione – frutto di mirati approfondimenti – da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale, sulla base di controlli incrociati, ha individuato una serie di soggetti che avevano immesso nei propri cassetti fiscali crediti d’imposta di dubbia legittimità.

La GdF di Brescia, sviluppando l’analisi dei fattori di rischio – in particolare, l’assenza di una struttura aziendale da parte degli appaltatori o comunque l’assenza di cantieri operativi – ha ricostruito una rete di soggetti che, interagendo sull’intero territorio nazionale autocertificavano lavori suscettibili di rimborso fiscale, ma in realtà del tutto inesistenti. Partendo da una società bresciana i finanzieri hanno fatto emergere ipotesi di reato, quali la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il riciclaggio e l’autoriciclaggio dei proventi illeciti. – [CONTINUA SU FONTE]

18Set, 2023

Sequestrati 90.515 farmaci dopanti estremamente pericolosi per la salute

18/07/2023 – Tra i dopanti cautelati, sono state individuate anche numerose dosi di anabolizzanti e androgeni, sovente utilizzati in occasione di gare di bodybuilding e inseriti nella lista dei farmaci vietati stilata dalla World Anti-Doping Agency (WADA), in quanto estremamente pericolosi per la salute. Tali sostanze, infatti, contribuendo ad accelerare l’ipertrofia muscolare, alterano i normali processi ormonali degli assuntori, favorendo l’insorgenza di gravi effetti collaterali.

Il quantitativo sequestrato, una volta immesso sul mercato nero, avrebbero fruttato ricavi illeciti per circa 1 milione di euro.

Per farmaci come il GH “Growth Hormone”, presenti tra le sostanze sottoposte a sequestro ed estremamente vietati, infatti, i bodybuilder sono disposti a spendere fino a 500 euro per singola confezione, pur di ottenere risultati visibili in occasione di gare ed eventi sportivi. – [Continua su FONTE]

18Set, 2023

Superbonus, superballe per coprire la manovretta. Danno numeri tanto al chilo

17/09/2023 – Parlare del Superbonus fa venire “mal di pancia” al ministro Giancarlo Giorgetti. Forse è per questo che gli è impossibile fornire i dati per districarsi nel caos generato dal suo grido d’allarme
in vista di una manovra che si annuncia di piccolo cabotaggio.
Al Tesoro rimandano alla Nota di aggiornamento al Def che uscirà entro il 27. Nel frattempo però qualcosa viene fatto filtrare. L’ultimo dato – contenuto in una nota riservata dell’Agenzia delle Entrate – è di 142 miliardi, comprensivo di tutti i bonus edilizi oggetto di cessioni dal 2020 – quando il governo Conte permise la cedibilità – ad agosto scorso, di cui 12 frutto di truffe e 21 già compensati (ne restano
109). Quel che conta di più, per la manovra, sono però i dati e il trend del 2023-24.
Il primo aspetto da considerare è che il decreto con cui il governo, a febbraio scorso, voleva “uccidere” il bonus 110% e il mercato dei crediti, eliminando la cedibilità, non sta funzionando bene. I lavori ammessi alla detrazione del Superbonus salgono di 3 miliardi al mese, in calo rispetto a prima dello stop ma meno del previsto. Da inizio anno (dati Enea) il conto è salito di 20 miliardi, portando a fine luglio il totale a 83 miliardi. Se va avanti così, a fine anno si arriverebbe a30-35 miliardi in più nel 2023, ma è anche vero che il numero di asseverazioni è in calo e il trendrisente della corsa ad avviare i lavori partita a fine 2022,
prima dello stop (quelli per condomini durano 6-7 mesi). Insomma, non è detto che il ritmo resti uguale nei prossimi mesi (al Tesoro si aspettano rallentamenti). Lo stop alle cessioni è arrivato dopo una girandola di interventi (anche se con molte deroghe) che aveva già innescato la corsa a consegnare le certificazioni di avvio lavori. Ad agosto, poi, il dlAsset di agosto ha previsto la proroga al 31 dicembre per le unità unifamiliari. In questi giorni è partito il pressing sul Tesoro per prorogare pure la scadenza dei condomini (ferma a fine 2022).
Su questi numeri pesa il vero non detto: l’impatto sui saldi di finanza pubblica che conta ai fini della manovra. Su questo, come noto, la parola finale ce l’ha Eurostat. Tutto ruota intorno alla “classificazione statistica dei crediti” che a febbraio aveva spinto l’esecutivo a intervenire.
Un mese dopo, infatti, dopo un’interlocuzione con l’Istat, l’ente di statistica europeo ha considerato “pagabili” i crediti edilizi da Superbonus e bonus facciate, visto che vi è una ragionevole certezza che, nel corso del tempo, il credito sarà utilizzato tutto. L’effetto è che si deve registrare un aumento delle
spese subito nell’anno in cui si genera il credito invece che un calo delle entrate spalmato nei 4 o 5 anni in cui viene usato in detrazione. L’impatto sul deficit è quindi immediato: per i vecchi crediti, il disavanzo passato è infatti stato rivisto al rialzo di 0,2 punti di Pil nel 2020, 1,8 nel 2021 e 2,6 2022 (80 miliardi),
con l’effetto però di abbassare quello degli anni successivi.
Stando al Def di aprile, però, questo spazio fiscale sembra esser già stato utilizzato. Che succede ai nuovi crediti generati nel 2023-25, cioè il triennio su cui si costruisce la manovra? A maggio scorso, il
Ragioniere generale Biagio Mazzotta ha stimato un impatto sul deficit dello 0,7% quest’anno (11 miliardi) e dello 0,3 nel 2024-25 (5 miliardi).
Sembra poca roba, anche se è vero che la Ragioneria ha finora sbagliato tutte le stime dei costi di
Superbonus e Bonus facciate: a maggio le aveva già riviste per 46 miliardi (di cui 31 per il 110%), e da allora si sono aggiunti 20 miliardi. Eurostat dovrà decidere se quelli generati dopo febbraio vanno considerati “pagabili”: forse si saprà qualcosa il 22 settembre (quando Istat fornirà le stime del
2022, in vista della Nadef). Nel frattempo, il Tesoro continua a considerli tali, ma Eurostat può
cambiare lo scenario. In ogni caso, non cambierà il saldo in termini di cassa, che resta lo stesso e impatta sul debito, facendolo salire. Insomma, al netto della contabilizzazione, il costo resta lo stesso, a meno che alla fine molti dei crediti incagliati non verranno usati in detrazione (a settembre ne scadranno per 7 miliardi). – [FONTE]

17Set, 2023

«Paga o facciamo un’inchiesta su di te»: nuovo scandalo a Lecce, 9 indagati. C’è anche un vice procuratore onorario

17/09/2023 – Tocca Lecce, Taranto fino a raggiungere Napoli, Benevento e la provincia di Roma l’inchiesta a quattro mani condotta dalle procure di Potenza e Benevento nella quale risultano indagate nove persone accusate a vario titolo di corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o ricevere utilità, concussione. Tra gli indagati compaiono un vice procuratore onorario in servizio nel Tribunale di Lecce e residente in provincia di Taranto, un avvocato dello stesso foro residente a Manduria, oltre a due funzionari dell’Asl di Taranto, un medico della stessa Asl e un imprenditore nato in Svizzera.

L’indagine è stata avviata lo scorso anno sulla scorta di alcune segnalazioni giunte alla finanza sull’attività del magistrato onorario, A. Z., che, oltre a svolgere le funzioni di viceprocuratore onorario nella procura di Lecce, dove è stato applicato dopo aver vinto il concorso nel 2022, svolge anche quella di avvocato penalista nel tarantino con studio a Crispiano. Z. è anche coinvolto in un’inchiesta parallela aperta dalla procura di Benevento per altri reati, scaturita da alcune intercettazioni emerse dall’indagine della Gdf nell’ambito di quella lucana. In totale gli indagati nelle due inchieste sarebbero una decina. –[Continua su FONTE]

26Lug, 2023

Bonus facciate: 40 nuovi indagati, tra cui un professionista, e ulteriore sequestro di crediti fiscali per oltre 32 milioni di euro

26/07/2023 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di crediti fiscali per un valore di oltre 32 milioni euro, emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria per le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato e indebite compensazioni di crediti fittizi.

In particolare, gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, dopo il sequestro da 90 milioni di euro eseguito nella prima metà dell’anno, hanno proseguito l’attività d’indagine a seguito di anomalie antiriciclaggio ed alert di rischio emersi nei confronti di un commercialista legnanese, il quale avrebbe effettuato plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di persone fisiche (riguardanti interventi edilizi della tipologia “Bonus facciata 90%”), ponendo in essere subito dopo cessioni “a catena” dei medesimi crediti, per poi essere infine “monetizzati” presso un istituto finanziario.

Le ulteriori investigazioni, dirette dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno consentito di individuare un cluster di anomalie a carico di soggetti tra loro collegati e di acquisire numerosi indizi su un vasto e ripetuto sistema fraudolento gestito da più persone fisiche, attraverso la costituzione di 70 soggetti economici tra ditte individuali e società (due con sede a Monza ed altre con domicilio fiscale in numerose provincie del territorio nazionale), volto alla creazione, circolazione di crediti d’imposta inesistenti e all’ottenimento di ingenti quantitativi di liquidità, utilizzando illecitamente l’istituto giuridico della cessione dei crediti fiscali tra il 2021 e il gennaio 2023.

Sono state approfondite circa 25 posizioni di persone fisiche (verosimilmente ignare dello schema criminoso), di cui quattro residenti tra Monza e Desio, che per prime avrebbero ceduto i crediti per l’esecuzione di presunti interventi edilizi, riscontrando una serie di elementi indiziari convergenti che hanno denotato la natura fittizia dei crediti, tra cui la mancanza dei c.d. bonifici “parlanti” o la duplicazione delle cessioni di credito a più soggetti per lo stesso importo, ma con codici tributo differenti. – [CONTINUA SU FONTE]

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24Lug, 2023

Settore carburanti: Quindici arresti per corruzione e contrabbando. Sequestrati 4 distributori stradali e beni per 4 milioni di euro

24/07/2023 – Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, hanno consentito di ricostruire, ad oggi, un traffico illecito di combustibili per autotrazione per oltre 7 milioni di litri.
In particolare, durante le indagini è stato accertato che gli indagati, con la collaborazione di altri soggetti compiacenti, nel corso del tempo avevano ideato curiosi sistemi di frode.

In una prima fase, è emerso come, con cadenza settimanale, alcune autobotti si sarebbero recate in Germania dove avrebbero prelevato combustibile che veniva dichiarato in importazione come “olio lubrificante”, evadendo quindi l’IVA e l’accisa previste per i carburanti. Il prodotto, che in realtà era a tutti gli effetti gasolio per autotrazione, giunto in Italia, veniva prima travasato in un’altra autocisterna e poi distribuito alle pompe stradali di Anzio, Albano Laziale, Aprilia, alterando così la concorrenza del mercato con prezzi più bassi.

Successivamente, nel periodo in cui il conflitto russo-ucraino aveva portato all’aumento vertiginoso dei prezzi e all’abbassamento del carico fiscale sulle accise, poiché il citato meccanismo si era rivelato eccessivamente costoso, gli stessi imprenditori si erano riorganizzati ricevendo il carburante direttamente dalla base di Pratica di Mare grazie ad accordi corruttivi intrattenuti con 5 sottufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio presso il locale Reparto Carburanti.

Nel dettaglio, in tale contesto è stato accertato che i militari, invece di rifornire di “Jet Propellant 8” (gasolio speciale utilizzato appositamente per i velivoli militari) gli aerei dell’Arma Aeronautica presenti presso l’aeroporto militare, lo vendevano clandestinamente agli imprenditori gestori dei tre distributori di Anzio, Albano Laziale e Aprilia.

Per fare questo, avevano alterato il meccanismo di pesatura delle cisterne grazie ad un “crick” posto sotto la pesa in grado di alleggerire a piacimento il peso delle cisterne in uscita dalla base di Pratica di Mare.

Tale sistema permetteva di non effettuare lo scarico completo delle cisterne in entrata e di smerciare successivamente la rimanenza di prodotto ai distributori stradali compiacenti. – [Continua su FONTE]

13Lug, 2023

Cagliari, l’appalto-lampo per il nuovo porto va all’impresa del capo della Confindustria sarda (già pregiudicato e indagato per corruzione)

13/07/2023 – Una commessa da 290 milioni di euro per la costruzione del nuovo terminal del porto industriale di Cagliari. È l’ultimo appalto che si è aggiudicata l’impresa di costruzioni Pellegrini Srl controllata dall’ingegner M. De P.. Si tratta dell’ennesimo affidamento pubblico che il contestato presidente di Confindustria Sardegna, nonché della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, è riuscito a portare a casa, nonostante – come raccontato dal fattoquotidiano.it – sia attualmente indagato dalla Procura di Cagliari in un’inchiesta che ipotizza a vario titolo i reati di corruzione, abuso d’ufficio, induzione indebita. Con lui, oltre ai vertici di Confindustria Sardegna, sono indagati tra gli altri anche il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore regionale all’Industria Anita Pili, per un giro di nomine ritenute dai pm indebite.

6Lug, 2023

DISPOSTI SEQUESTRI PER 85 MILIONI DI EURO. ARRESTATE 24 PERSONE PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

06/07/2023 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito 25 misure cautelari personali – di cui 11 in carcere, 13 agli arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora nel comune di residenza – nonché il sequestro di 85 milioni di euro, nell’ambito di complesse indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, che hanno permesso di individuare un sodalizio criminale, stanziale a Milano ed operativo sull’intero territorio nazionale, dedito alla commissione di truffe e al conseguente riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

In particolare, l’attività investigativa, avviata nel 2019, ha portato alla luce un articolato meccanismo di frode posto in essere sin dal 2014, attraverso numerose società commerciali intestate a soggetti “prestanome”, ma di fatto gestite dai sodali dell’associazione, i cui bilanci venivano sistematicamente falsificati, al fine di ottenere, da parte di vari istituti bancari, l’apertura di linee di credito per la maggior parte garantite dallo Stato attraverso il Fondo per le Piccole e Medie Imprese.

Le provviste sono state, poi, illecitamente drenate verso altre società compiacenti, compromettendo le pretese creditorie degli istituti di credito, i quali però – in forza della garanzia pubblica – hanno riversato su Mediocredito Centrale l’intero pregiudizio patrimoniale subito con la truffa, per un ammontare di circa 25 milioni di euro.

Numerose società di comodo, esaurita la loro vita utile e gravate da ingenti debiti fiscali, sono state condotte al fallimento, circostanza che ha portato alla contestazione del reato di bancarotta fraudolenta nei confronti dei responsabili.

Le risorse finanziarie illecitamente drenate dal sistema bancario sono state poi riciclate secondo due distinte modalità.

Da un lato, i fondi sono stati dirottati nell’acquisto di ricariche telefoniche per diversi milioni di euro, con conseguente monetizzazione della frode grazie alla loro vendita “in nero” a soggetti terzi.

Parallelamente, si è assistito al trasferimento dei proventi illeciti su conti correnti esteri intestati a soggetti economici di diritto cinese e alla successiva retrocessione in contanti ai vertici dell’organizzazione. Il flusso di ritorno del denaro così riciclato era gestito da soggetti di nazionalità cinese ed agevolato dalla compiacenza di un funzionario di banca. – [CONTINUA SU FONTE]

27Giu, 2023

Accuse per truffa, omicidio e scambio elettorale politico mafioso. Maxioperazione del Ros in Calabria

27/06/2023 – Maxioperazione antimafia in Calabria dove i carabinieri del Ros, con il supporto dei comandi provinciali di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 34 persone, indagate, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso (22 indagati), associazione per delinquere (9 indagati), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose (3 indagati), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.

Tra gli indagati (in tutto 123) ci sono l’ex governatore calabrese G. M. O. e l’ex assessore N. A.. Arresti domiciliari per E. S., ex consigliere regionale e G. D., già capo gabinetto di M. O. e per un periodo capo struttura di E. A.. Due dirigenti della Regione Calabria Calabria indagati, si tratta di M. P. (ex sindaco di Curinga, attualmente consigliere comunale e direttore generale del dipartimento Forestazione della Regione) ed O. R.. Sotto indagine anche A. D., sindaco di R. di N., l’ex consigliera regionale F. S. e R. V., ex presidente del Crotone calcio. – [CONTINUA SU FONTE]

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