Category: Regioni
Facevano fallire cooperative di pulizie ed evadevano il fisco, sequestrati beni per 7,3 milioni di euro
10/12/2021 – Beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 7,3 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma a 5 persone, denunciate per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di scritture e documenti contabili. Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del […]
Read more ›
Biden lancia piano contro ‘cancro corruzione in Usa e nel mondo’
09/12/2021 – L’amministrazione Biden ha lanciato il suo primo piano per combattere la corruzione negli Usa e a livello globale, aumentando l’assistenza ai governi stranieri per aumentare la trasparenza finanziaria e introducendo nuove regole sugli acquisti immobiliari negli Stati Uniti per impedire il riciclaggio. La strategia, illustrata in 38 pagine, è stata presentata oggi alla vigilia del summit virtuale per […]
Read more ›
Nei comuni infiltrati dalle mafie boom di spesa per edilizia e rifiuti. Ma si incassano meno tasse
07/12/2021 – “I risultati complessivi sembrano dimostrare che i gruppi criminali prendono il controllo degli enti locali per dirottare le risorse pubbliche verso settori dove hanno interessi strategici”, scrivono gli economisti Marco Di Cataldo dell’Università Ca’ Foscari Venezia e Nicola Mastrorocco del Trinity College di Dublino nel loro studio appena pubblicato su The Journal of Law, Economics & Organization. I comuni infiltrati dalla criminalità organizzata tendono a […]
Read more ›
FATTURE FALSE E RICICLAGGIO: SEQUESTRATI 35 MILIONI DI EURO
06/12/2021 – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (2 in carcere, 1 agli arresti domiciliari, 4 obblighi di firma e 3 provvedimenti interdittivi) e reali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di 40 soggetti, indagati dalla Procura della Repubblica veliterna per le […]
Read more ›
Truffe su fondi e rimborsi dell’Ue: Italia nel mirino dell’Antifrode per 13 irregolarità
05/12/2021 – Assegni familiari non dovuti, rimborsi taroccati, finanziamenti illeciti al proprio partito, contributi incassati per attività diverse da quelle previste dai regolamenti dell’Unione europea. C’è stato anche un eurodeputato che ha utilizzato i fondi comunitari per pagare 5 assistenti nei suoi uffici a Bruxelles e stipendiarne altri 33 nel suo Paese. Peraltro le indagini hanno evidenziato come qualcuno di […]
Read more ›
Operazione dei CC di Desio: leghista e no green pass la donna arrestata con 450 kg di hashish
04/12/2021 – E’ J. M la 36enne di origini albanesi, militante della Lega e no Green pass, la donna arrestata oggi dai carabinieri a Desio (Monza e Brianza) con l’accusa di aver gestito un traffico di droga dopo averle sequestrato 450 kg di hashish. Arrivata in Italia anni fa, sul suo profilo Facebook sono numerose le foto che la vedono […]
Read more ›
Blitz a Tor Bella Monaca e San Basilio: arrestato per droga, candidato di Fratelli d’Italia
04/12/2021 – S. P., candidato di Fratelli d’Italia nel IV Municipio nelle ultime amministrative romane, è stato arrestato. L’uomo, titolare di una ditta di pompe funebri, è finito nel blitz antidroga della Polizia di Stato e della Polizia Locale in seguito al quale sono finite in manette nove persone, sette portate in carcere e due agli arresti domiciliari. Come riportato […]
Read more ›
Frode da oltre 90 milioni di euro, arrestato un giudice tributario
02/12/2021 – Il Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, ha eseguito questa notte un’ordinanza applicativa di misura cautelare per mezzo della quale sono stati disposti arresti domiciliari nei confronti di 4 soggetti, tra cui un giudice tributario ed un consulente fiscale, per episodi di corruzione in atti giudiziari connessi ad […]
Read more ›
Inps, stipendiata per 15 anni ma non aveva i titoli: tribunale di Crotone ora chiede il processo, in sei a giudizio per truffa ai danni dello Stato
01/12/2021 – La “falsa dirigente” dell’Inps rischia la condanna per truffa, chi la denunciò di passare alla storia per aver chiuso il varco alle “assunzioni facili” di dirigenti negli enti pubblici. È un altro colpo di scena nella storia che proprio il fattoquotidiano.it raccontò giusto quattro anni fa, portando all’attenzione dei media e delle autorità competenti il “caso” di M. […]
Read more ›
Frode fiscale, bancarotta e autoriciclaggio con proiezione internazionale. Sequestrati beni 4,5 milioni di euro
01/12/2021 – La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di due imprenditori pinerolesi gravati da precedenti penali per reati fiscali, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il provvedimento giudiziario è giunto a conclusione di articolate indagini di polizia giudiziaria che hanno visto impegnati, per oltre due […]
Read more ›
Recent Posts
‘Ndrangheta, maxi operazione nel Milanese: 49 arresti 
Cosenza. Maxi truffa da 1 milione di euro sui farmaci anti-Covid 
Terremoto sui lavori pubblici a Rende, 72 indagati. Arrestato ex assessore, divieto di dimora per il Sindaco 
Stragi del ’93: sparite alcune carte dell’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri 
Individuati oltre 20 mila lavoratori irregolari. Reati fiscali, previdenziali e somministrazione illecita di Manodopera 
Truffa al fisco italiano per 1,2 miliardi: la Guardia di Finanza indaga Pfizer 
Dal Brasile all’Albania svelata la rete dei narcos calabresi 
Palermo: Operazione Sorella sanità 2. Presunta corruzione, turbativa e riciclaggio per complessivi 700 milioni 
Napoli: Illeciti su crediti d’imposta relativi ai “bonus facciate”, “ecobonus”, Sequestri per circa 186 milioni di euro 
Messina, traffico illecito di rifiuti: 25 arresti per gravissimi reati di inquinamento 
Appalti, corruzione e bonus: frodi allo Stato per 34 miliardi 
Torino, 8 arresti per usura ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso 
Basilicata, il governatore e tre assessori indagati. Operazione sulla Sanità: oltre 100 persone coinvolte. 
Sequestro di beni nei confronti di 4 dirigenti di una società, indagati per il reato di truffa ai danni dello stato. 
Arrestato ex primario per corruzione, tangenti per protesi . Era a capo reparto in ospedale Benevento
Recent Comments