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    2Mar, 2023
    Incidenti simulati e truffe assicurative, 3 arresti a Napoli: coinvolti anche medici, avvocati e periti

    02/03/2023 – I carabinieri della compagnia Vomero stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della procura partenopea a carico di tre persone, ritenute responsabili di aver organizzato un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di auto, rapine e truffe assicurative.

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    L’attività investigativa, condotta dai carabinieri della Stazione di Napoli Marianella e coordinata dalla Procura di Napoli, è scaturita dall’approfondita analisi di alcune denunce di furti e rapine di auto, avvenuti anche a danno di pazienti dell’A.O.U. «Federico II» e del Santobono, messi a segno con la tecnica del cosiddetto «finto parcheggiatore».

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    Ulteriori accertamenti hanno infine consentito di scoprire «l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte dei componenti della famiglia di uno dei destinatari dei provvedimenti odierni, che, a partire dal 2021, tramite informazioni mendaci e omesse comunicazioni all’Inps, avrebbe percepito la somma di euro 38.627 euro, per la quale è stato disposto decreto di sequestro preventivo, anche ‘per equivalentè». [Artic completo su fonte]

    1Mar, 2023
    Motorizzazione di Palermo: 21 arresti e 42 indagati per corruzione. «Dal 1996 è la sesta indagine nello stesso ufficio»

    01/03/2023 – Torna sotto la lente di ingrandimento degli investigatori la Motorizzazione civile di Palermo, nella bufera ancora una volta per un presunto giro di mazzette intascate da funzionari e dipendenti in cambio di favori fatti ad alcune agenzie di disbrigo pratiche. È la settima indagine sull’ufficio dal 1996. Un vero blitz quello messo a segno dalla polizia e coordinato dalla Procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia. Oltre cento gli agenti impiegati, 21 le misure cautelari di arresti domiciliari eseguite, 187 le accuse contestate, 42 gli indagati, centinaia le pratiche sequestrate.

    L’inchiesta parte nel 2020 quando, facendo accertamenti su un riciclaggio di auto, gli investigatori si insospettiscono per l’esponenziale aumento di pratiche di nazionalizzazione, cioè di immatricolazione dei veicoli provenienti dall’estero, gestite dall’ufficio e passate dalle 7.740 del 2016 alle 20.465 del 2019. Non solo. L’ottanta per cento dei titolari delle richieste, accertano gli agenti, risiedono fuori dalla provincia di Palermo e la quasi totalità delle pratiche è commissionata da un ristretto numero di agenzie che, di fatto, esercitano una sorta di monopolio del mercato. Anomalie che inducono la polizia a spulciare nelle banche dati. Vengono fuori così irregolarità nella definizione delle pratiche di nazionalizzazione, ma non solo. A non convincere gli investigatori sono anche decine di collaudi, si accerterà che non sono mai stati eseguiti, e duplicati di carte di circolazione emessi irregolarmente per modificare i dati dei veicoli. – [CONTINUA SU FONTE]

    28Feb, 2023
    Truffa al bilancio europeo: sequestrati 172 mila euro all’eurodeputata della Lega Stefania Zambelli e a quattro collaboratori. Tra loro anche ultrà del Milan

    28/02/2023 – La Procura europea (Eppo) di Milano con la Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito un sequestro di oltre 170mila euro nei confronti della eurodeputata bresciana della Lega S. Z., e nei confronti di quattro dei suoi assistenti, nell’ambito di un’indagine su possibili frodi in materia di indennità parlamentari. L’indagine riguarda un sospetto di frode ai danni del bilancio Ue, riguardante la retribuzione di quattro assistenti parlamentari assunti in Italia, ma che non avrebbero svolto le attività connesse alla funzione per la quale erano stati assunti, o le hanno svolte solo parzialmente, documentando falsamente la loro attività al Parlamento europeo.

    Avrebbero anche travisato i propri titoli di studio, avendo dichiarato competenze scolastiche e professionali che, secondo le indagini, non avevano. Si ritiene che l’eurodeputato, strettamente legato ad almeno una delle persone assunte, abbia beneficiato anche delle somme corrisposte dal Parlamento europeo per le attività lavorative che il personale avrebbe dovuto svolgere. I danni stimati al bilancio dell’UE ammontano a 172.148,82 euro. Stefania Zambelli era candidata anche alle recenti elezioni regionali ed è la prima dei non eletti a Brescia.

    “In merito ai fatti che hanno determinato l’esecuzione del sequestro preventivo a mio carico, tengo a precisare che né io né i miei collaboratori abbiamo commesso alcun illecito. Il nostro operato è sempre stato improntato alla massima lealtà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni e della collettività”. Così sul suo profilo Facebook l’eurodeputata della Lega Stefania Zamberlli dopo la notizia dell’indagine Eppo. – [ANSA]

    25Feb, 2023
    Gorizia – 4 arresti per caporalato. Scoperti 30 braccianti sfruttati nelle campagne di Gorizia e Udine

    25/02/2023 – Le testimonianze rese dai braccianti sfruttati hanno confermato in toto l’impianto investigativo ed è stato così appurato che gli stessi sostenevano turni di lavoro massacranti a fronte di un salario irrisorio, dal quale peraltro venivano arbitrariamente decurtate dagli indagati le spese per vitto, alloggio e altri generi. I lavoratori erano inoltre tenuti in uno stato di semi-segregazione. Gli stessi hanno infatti dichiarato che non potevano uscire dai dormitori e hanno confermato di aver subito la sottrazione dei documenti di identità, inoltre erano continuamente minacciati di licenziamento dagli indagati. Alla luce del concreto pericolo di fuga dei 4 sodali, i quali dopo le perquisizioni sapendo di essere indagati avrebbero potuto far perdere le loro tracce, i Finanzieri hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto su disposizione del P.M. inquirente, arrestando i quattro e accompagnandoli presso le carceri di Gorizia e Trieste.

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    – il sodalizio era composto da 3 soggetti di nazionalità rumena e 1 di nazionalità moldava, cui erano riconducibili una società con sede in provincia di Gorizia e una società di diritto rumeno, entrambe operanti nella fornitura di manodopera. Tali società disponevano di alcune decine di lavoratori di nazionalità per lo più rumena, impiegati – in assenza di contratto o, comunque, in maniera irregolare – come braccianti presso diverse aziende agricole della zona dell’Alto Isontino e della Bassa Friulana;

    – i lavoratori venivano prelevati all’alba presso veri e propri dormitori messi a disposizione dalle due società e accompagnati nei luoghi di lavoro a bordo di pulmini condotti dai sodali, ove prestavano la loro opera con turni di circa 10 ore giornaliere;

    – alla sera, i braccianti venivano nuovamente concentrati presso i dormitori, ove venivano rinchiusi a chiave in attesa della giornata successiva. Ai lavoratori era concesso, peraltro non sempre, un unico giorno di riposo: la domenica;

    – lo sfruttamento era determinato da vari fattori, quali il modestissimo livello di retribuzione garantito, le precarie condizioni alloggiative e di vita, l’assenza di regolarizzazione della posizione lavorativa, la mancata erogazione ai lavoratori delle benché minime garanzie di sicurezza e igiene sul lavoro. Gli indagati in generale approfittavano dello stato di bisogno dei braccianti, che risultavano spesso ricattati e minacciati di essere cacciati senza paga, privati dei documenti di lavoro con la promessa di restituzione al termine della stagione lavorativa, reclutati spesso nel distretto di Arad, tra i più poveri della Romania, con la promessa di poter mandare alle proprie famiglie rimaste in patria la paga tramite money transfer. – [ArtiColo completo su FONTE]

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    23Feb, 2023
    Campania, appalti e tangenti: arrestato l’ex consigliere FdI

    24/02/2023 – Politici, vertici delle partecipate e imprenditori: è l’intreccio che ruota intorno all’inchiesta (svelata nel 2018 da Fanpage) coordinata dai pm Henry John Woodcock e Ivana Fulco sulla Sma, società in house della regione Campania che all’epoca gestiva sei depuratori. Inchiesta da cui sono scaturiti più filoni. Dall’ultimo, ieri, sono derivate nove misure cautelari: corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente in pubblici appalti, finanziamento illecito dei partiti le ipotesi di reato. Gli episodi non riguardano solo la Sma ma anche il comune di Napoli: tra gli indagati diversi imprenditori e due dipendenti dell’ufficio appalti del comune, ora in pensione.

    Dalle indagini è emerso un quadro francamente avvilente ” anche per ” l’assoluta normalità ” di pagamenti e oboli affrontati come se fossero indispensabili al funzionamento della macchina pubblica che si è “tramutata in una sorta di apparato corruttivo autonomo”. Sono le conclusioni del gip Antonio Baldassarre contenute nell’ordinanza che ha portato la compagnia di Casalnuovo della Guardia di finanza a eseguire nove misure cautelari, di cui tre in carcere, come nel caso del provvedimento che ha colpito l’ex consigliere regionale ( all’epoca dei fatti esponente di Fratelli d’Italia) Luciano Passariello, candidato alle politiche del 2018 senza essere eletto. – [Continua su FONTE]

    21Feb, 2023
    Caserta: Sequestri per 60 milioni a imprenditore ritenuto vicino ai clan

    21/02/2023 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e i Carabinieri del R.O.S., hanno dato esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale con sequestro di beni mobili e immobili, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura della Repubblica di Napoli.

    Il provvedimento, scaturisce dalle indagini anche di tipo patrimoniale condotte dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri e dalla Compagnia della GdF di Marcianise, delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, in direzione di un imprenditore casertano, sul cui conto le indagini hanno permesso di acquisire indizi qualificati in ordine alla sua pericolosità personale e alla formazione illecita delle sue attività, considerata la vicinanza al clan Belforte e al clan dei Casalesi – Gruppo Zagaria, titolare di otto aziende operanti nella provincia di Caserta, attive nel settore immobiliare, edile e della grande distribuzione e commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, a cui fa capo una catena di supermercati presenti con 21 punti vendita nella provincia di Caserta.

    Il provvedimento, dispone il sequestro di conti correnti, quote societarie e relativi beni strumentali, per un valore stimato in circa 60 milioni di euro. – [Gdf-Gov.it]

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    18Feb, 2023
    Varese, Scoperti 40 milioni di euro di frode iva.

    18/02/2023 – La Procura Europea, sede di Milano, ha disposto il sequestro di beni e l’arresto di sei persone, sospettate di far parte di un’associazione criminale dedita alla commissione di un’imponente frode all’IVA, di importo stimato pari ad oltre 40 milioni di euro, che coinvolge diversi Stati dell’Unione Europea.

    Le investigazioni hanno fatto luce su una sospetta “frode carosello”, attuata attraverso un complesso schema criminale con il fine di trarre vantaggi illeciti sfruttando la normativa UE sulle transazioni intracomunitarie, esenti da IVA.

    L’indagine ha consentito di individuare una pletora di imprese con sede in Bulgaria, Slovacchia, Polonia e Paesi Bassi dedite alla vendita di prodotti informatici a favore di società di comodo ubicate in Italia e formalmente amministrate da prestanome, che hanno omesso di versare in Italia la predetta imposta.

    Lo schema fraudolento prevedeva un ulteriore passaggio in cui la merce veniva venduta, sottocosto, a favore di altre imprese italiane, ciò al fine di interporre (solo dal punto di vista cartolare) ulteriori soggetti economici in modo da rendere più difficile l’identificazione dello schema e dei suoi utilizzatori, e anche aumentando gli illeciti profitti.

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    Successivamente i prodotti venivano ceduti a società italiane regolarmente operanti ad un prezzo molto competitivo, nonché ad altre società operanti in Unione Europea, consentendo alle stesse di conseguire un rilevante risparmio d’imposta. Lo schema generava anche ingenti crediti IVA in Italia da parte delle imprese coinvolte, portando a rilevanti profitti che venivano poi riciclati.

    Le prove raccolte durante le indagini preliminari, effettuate anche con l’ausilio di intercettazioni, hanno condotto a sei arresti e all’esecuzione di 60 perquisizioni operate anche in altri Stati membri dell’UE, nell’ottobre del 2022.

    Successivamente, in data 30 gennaio di quest’anno, la Procura Europea, sede di Milano, ha emesso un decreto di sequestro preventivo che ha consentito alle forze di polizia di sequestrare immobili, auto di lusso, gioielli e denaro contante, nonché di bloccare i saldi attivi di conti correnti bancari, per un totale di 40 milioni di euro. Il decreto di sequestro preventivo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Milano in data 11 febbraio.

    Le misure cautelari reali e personali, emesse dall’ufficio EPPO di Milano, sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Milano, Varese, Bergamo, Como e Sesto San Giovanni.

    L’importanza di tale intervento repressivo è da collegare all’insidiosità del fenomeno criminale delle cc.dd. frodi carosello all’IVA (o frode intracomunitaria attraverso “missing – trader”) che rappresenta il crimine più remunerativo attuato nell’Unione Europea, con un costo annuo di circa 50 miliardi di euro di mancate entrate, secondo l’ultima stima dell’Europol. – [FONTE]

    16Feb, 2023
    Abuso d’ufficio, indagato il governatore del Molise Toma (Forza Italia)

    16/02/2023 – Avviso di garanzia per abuso d’ufficio per il presidente della Regione Molise, Donato Toma (Forza Italia), e per gli assessori della sua giunta V. C., N. C., Q. P., V. N. e F. C. oltre all’ex assessore regionale M. M. e all’ex consigliere regionale N. R.. Lo riporta l’agenzia Ansa, riferendo che i fatti finiti nel mirino della procura sono avvenuti tra il 2020 e il 2021 e ruotano attorno all’incarico di commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano.

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    Il sostituto procuratore di Campobasso, Viviana Di Palma, nei giorni scorsi ha concluso le indagini per abuso d’ufficio in concorso a carico di otto persone inviando l’avviso di conclusione indagini e il contestuale avviso di garanzia.

    La nomina di commissario straordinario
    Il 18 settembre 2020 la giunta regionale all’unanimità designò R. per l’incarico e alcuni giorni più tardi, il 29 settembre, quest’ultimo fu nominato con decreto dal presidente Toma. Tra marzo e aprile dello scorso anno poi il governatore e la giunta – intanto modificata con l’ingresso di F. C. al posto di M. M. – prorogarono l’incarico per altri sei mesi.

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    Per la procura la nomina è avvenuta violando la legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico perché non fu rispettato il periodo di due anni che deve intercorrere tra la cessazione di una carica di componente della giunta o del consiglio regionale e il conferimento di un incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale: R. era stato consigliere regionale supplente tra il 2018 e il 2020. – [Continua su FONTE]
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    Il sistematico ricorso a prestanomi e vari passaggi societari non ha impedito la ricostruzione delle molteplici movimentazioni di denaro e cessioni di immobili realizzate dagli indagati, che avevano pensato di spogliarsi “sulla carta” di parte del patrimonio provento dei reati commessi cedendolo fittiziamente a familiari e a soggetti compiacenti, pur mantenendone di fatto la titolarità.

    Ad attirare l’attenzione delle Fiamme Gialle riminesi è stato, in particolare, lo stratagemma contabile ideato da uno degli indagati che, per timore di vedere sequestrato parte del suo patrimonio, aveva ceduto fittiziamente, secondo l’ipotesi investigativa, la proprietà di un suo immobile in un’azienda intestata ad un prestanome, simulando un conferimento per aumento di capitale sociale.

    L’operazione di servizio testimonia il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto patrimoniale alla criminalità economico finanziaria, finalizzata a restituire allo Stato e alla collettività i profitti illecitamente accumulati strumentalizzando l’emergenza sanitaria a vantaggio personale. – [FONTE]

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