Category: Veneto

GDF e Polizia di Stato sequestrano beni per circa 20 milioni di euro: 9 indagati per truffa a Istituti di credito.

GDF e Polizia di Stato sequestrano beni per circa 20 milioni di euro: 9 indagati per truffa a Istituti di credito.

23/07/2021 – La Guardia di Finanza di Verona e la Polizia di Stato del capoluogo scaligero, all’esito di articolate indagini delegate e coordinate dalla locale Procura della Repubblica nel settore del contrasto alla criminalità economico-finanziaria, nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di circa 20 milioni di euro. Il provvedimento, assunto con procedura d’urgenza dal […]

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Riciclaggio e traffico illecito di rifiuti metallici, frode da 300 mln: arresti in operazione “Via della Seta”

Riciclaggio e traffico illecito di rifiuti metallici, frode da 300 mln: arresti in operazione “Via della Seta”

17/06/2021 – La Guardia di Finanza di Pordenone, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha svolto una complessa attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminoso a carattere transazionale operante nella commercializzazione, con modalità fiscalmente fraudolente, di materiali ferrosi e non (rame, ottone, alluminio) normativamente inquadrabili, ai sensi dei decreti legislativi n. 152/2006 e […]

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Autostrade: finisce era Benetton, dopo 22 anni tornano allo stato

Autostrade: finisce era Benetton, dopo 22 anni tornano allo stato

02/06/2021 – Dopo 22 anni dalla privatizzazione, Autostrade per l’Italia si avvia a tornare in mano pubblica, concludendo così l’era Benetton. Ieri, 31 maggio 2021, l’assemblea degli azionisti di Atlantia, la holding che la controlla, ha infatti dato il via libera alla cessione dell’intera quota dell’88,06% al consorzio guidato da Cdp, controllata dal Tesoro. La formalizzazione spetta ora al consiglio […]

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Frode fiscale internazionale nel settore della moda

Frode fiscale internazionale nel settore della moda

02/03/2021 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione, nelle province di Belluno, Padova e Venezia, ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni, disposto dal G.I.P. del Tribunale cittadino, per un valore di oltre 4 milioni di euro, a conclusione di un’articolata attività investigativa […]

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GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

09/02/2021 – Il Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Rovigo, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Sost. dr. Mammucci e Sost. dr. Bigiarini – di un rilevante patrimonio immobiliare illecitamente accumulato con una serie […]

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Max Frode fiscale: Indagato anche un sindaco. Sequestri per 16 milioni di euro, 46 indagati e un centinaio di perquisizioni in corso

Max Frode fiscale: Indagato anche un sindaco. Sequestri per 16 milioni di euro, 46 indagati e un centinaio di perquisizioni in corso

30/01/2021 – La Guardia di Finanza di Venezia sta dando esecuzione a un provvedimento emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura lagunare, finalizzato al sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 16 milioni di euro nei confronti di 35 aziende e 46 persone fisiche coinvolte in una vasta frode […]

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Permessi di soggiorno a pagamento: sequestro per un milione di euro

Permessi di soggiorno a pagamento: sequestro per un milione di euro

15/01/2021 – Operazione della questura di Venezia contro un’organizzazione che procurava permessi di soggiorno a pagamento. Sono stati sequestrati beni del valore di oltreun milione di euro. || Il patrimonio sequestrato supera il milione di euro: vi compaiono 11 immobili ubicati a Venezia, Padova e Nuoro, un pubblico esercizio a Mestre, un esercizio ricettivo a Marghera, conti correnti bancari e […]

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Maxi sequestro di oltre 1.200.000 prodotti “m.o.c.a.” potenzialmente pericolosi destinati all’asporto e alla consegna a domicilio dei cibi

Maxi sequestro di oltre 1.200.000 prodotti “m.o.c.a.” potenzialmente pericolosi destinati all’asporto e alla consegna a domicilio dei cibi

13/01/2020 – La scorsa settimana, all’esito di autonoma e capillare attività informativa, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno individuato un soggetto economico operante in città, di origine cinese, dedito alla commercializzazione all’ingrosso di prodotti denominati M.O.C.A., ossia materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, nel caso di specie contenitori per microonde e asporto, recanti illegittimamente il previsto […]

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Operazione dimenticatoio: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale

Operazione dimenticatoio: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale

08/01/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale per l’importo di oltre 4,2 milioni di euro, in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sul conto di due amministratori di una società […]

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Coronavirus, risale Rt, in Veneto e Molise è maggiore di 1. Conte: In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa

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24/12/2020 – Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di mercoledì 23 dicembre. Nel bollettino di oggi 14.522 casi e 553 vittime. Risale Rt in Italia. Iss: 5 Regioni a rischio alto, preoccupa Veneto. L’Italia supera la soglia dei 70 mila morti per il Covid-19. Tutta Italia verso la zona […]

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