Category: Veneto

Frode fiscale, per oltre 15 milioni di euro, nel settore del commercio di carburante per autotrazione

Frode fiscale, per oltre 15 milioni di euro, nel settore del commercio di carburante per autotrazione

18/11/2021 – I finanzieri del Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Perugia, su delega di questa Procura, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti dei componenti di un sodalizio operante nel settore della commercializzazione dei carburanti per […]
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Smantellata associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe durante il lockdown

Smantellata associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe durante il lockdown

28/09/2021 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, diretti dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza restrittiva della libertà personale nei confronti del promotore e dei principali appartenenti a un’associazione per delinquere, finalizzata alla truffa, promossa da un soggetto già emerso in altri contesti investigativi per ipotizzati legami con il clan Mazzei […]
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Operazione candidopoli:Liste false per le candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale

Operazione candidopoli:Liste false per le candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale

25/09/2021 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, a conclusione di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione, in diversi comuni della provincia di Foggia, Lecce e Rovigo, ad un’ordinanza applicativa di sette misure cautelari personali, emessa nei confronti dei vertici di un movimento politico emergente nel panorama nazionale. Le investigazioni, eseguite dalle Fiamme […]
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GDF e Polizia di Stato sequestrano beni per circa 20 milioni di euro: 9 indagati per truffa a Istituti di credito.

GDF e Polizia di Stato sequestrano beni per circa 20 milioni di euro: 9 indagati per truffa a Istituti di credito.

23/07/2021 – La Guardia di Finanza di Verona e la Polizia di Stato del capoluogo scaligero, all’esito di articolate indagini delegate e coordinate dalla locale Procura della Repubblica nel settore del contrasto alla criminalità economico-finanziaria, nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di circa 20 milioni di euro. Il provvedimento, assunto con procedura d’urgenza dal […]
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Riciclaggio e traffico illecito di rifiuti metallici, frode da 300 mln: arresti in operazione “Via della Seta”

Riciclaggio e traffico illecito di rifiuti metallici, frode da 300 mln: arresti in operazione “Via della Seta”

17/06/2021 – La Guardia di Finanza di Pordenone, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha svolto una complessa attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminoso a carattere transazionale operante nella commercializzazione, con modalità fiscalmente fraudolente, di materiali ferrosi e non (rame, ottone, alluminio) normativamente inquadrabili, ai sensi dei decreti legislativi n. 152/2006 e […]
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Autostrade: finisce era Benetton, dopo 22 anni tornano allo stato

Autostrade: finisce era Benetton, dopo 22 anni tornano allo stato

02/06/2021 – Dopo 22 anni dalla privatizzazione, Autostrade per l’Italia si avvia a tornare in mano pubblica, concludendo così l’era Benetton. Ieri, 31 maggio 2021, l’assemblea degli azionisti di Atlantia, la holding che la controlla, ha infatti dato il via libera alla cessione dell’intera quota dell’88,06% al consorzio guidato da Cdp, controllata dal Tesoro. La formalizzazione spetta ora al consiglio […]
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Frode fiscale internazionale nel settore della moda

Frode fiscale internazionale nel settore della moda

02/03/2021 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione, nelle province di Belluno, Padova e Venezia, ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni, disposto dal G.I.P. del Tribunale cittadino, per un valore di oltre 4 milioni di euro, a conclusione di un’articolata attività investigativa […]
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GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

09/02/2021 – Il Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Rovigo, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Sost. dr. Mammucci e Sost. dr. Bigiarini – di un rilevante patrimonio immobiliare illecitamente accumulato con una serie […]
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Max Frode fiscale: Indagato anche un sindaco. Sequestri per 16 milioni di euro, 46 indagati e un centinaio di perquisizioni in corso

Max Frode fiscale: Indagato anche un sindaco. Sequestri per 16 milioni di euro, 46 indagati e un centinaio di perquisizioni in corso

30/01/2021 – La Guardia di Finanza di Venezia sta dando esecuzione a un provvedimento emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura lagunare, finalizzato al sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 16 milioni di euro nei confronti di 35 aziende e 46 persone fisiche coinvolte in una vasta frode […]
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Permessi di soggiorno a pagamento: sequestro per un milione di euro

Permessi di soggiorno a pagamento: sequestro per un milione di euro

15/01/2021 – Operazione della questura di Venezia contro un’organizzazione che procurava permessi di soggiorno a pagamento. Sono stati sequestrati beni del valore di oltreun milione di euro. || Il patrimonio sequestrato supera il milione di euro: vi compaiono 11 immobili ubicati a Venezia, Padova e Nuoro, un pubblico esercizio a Mestre, un esercizio ricettivo a Marghera, conti correnti bancari e […]
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