Category: Emilia Romagna

Operazione Wall Papers: Frode fiscale con il sistema delle imprese “apri e chiudi”

Operazione Wall Papers: Frode fiscale con il sistema delle imprese “apri e chiudi”

20/11/2020 – La Guardia di Finanza di Ferrara ha individuato una milionaria frode all’IVA perpetrata sul territorio nazionale da svariate aziende “apri e chiudi”, tutte gestite da soggetti di etnia cinese, create al solo scopo di far figurare un apparente giro d’affari, in realtà inesistente, e consentire, attraverso le false fatture emesse a favore di altre aziende gestite da connazionali, […]

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Maxi sequestro al Papeete. “Evasione fiscale”: contestati mancati pagamenti per oltre 500mila euro

Maxi sequestro al Papeete. “Evasione fiscale”: contestati mancati pagamenti per oltre 500mila euro

01/11/2020 – Gli anni sono quelli che vanno dal 2013 al 2016. Non ancora gli anni più ruggenti per il Papeete beach di Milano Marittima e per la vicina discoteca Villapapeete. Matteo Salvini, che già frequentava quei lidi, non era ancora un ministro degli Interni alla consolle. E le crisi di governo balneari erano solo roba da prima Repubblica. Ma […]

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Operazione “Billions”: «Frode Fiscale e riciclaggio, in corso misure cautelari e sequestri per 24 milioni di euro»

Operazione “Billions”: «Frode Fiscale e riciclaggio, in corso misure cautelari e sequestri per 24 milioni di euro»

23/09/2020 – Oltre 250 operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, stanno dando esecuzione a 51 misure cautelari personali, di cui 22 detentive, nonché a 106 misure cautelari reali, per circa complessivi 24 milioni di euro, emesse dal G.I.P. del Tribunale reggiano. L’attività d’indagine denominata […]

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Reggio Emilia, corruzione e turbativa d’asta.  26 avvisi di conclusione delle indagini sul Comune

Reggio Emilia, corruzione e turbativa d’asta. 26 avvisi di conclusione delle indagini sul Comune

16/09/2020 – Sono accusati di corruzione, turbativa d’asta e bandi pubblici che sarebbero stati confezionati su misura per favorire imprese aggiudicatarie 26 fra dirigenti e funzionati del Comune di Reggio Emilia. E’ la chiusura dell’inchiesta ‘Re Cleaning’ condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dai pm Valentina Salvi, Giulia Stignani e Giacomo Forte. Gli avvisi emessi sono stati notificati dalle […]

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Bologna. Operazione Bluff, Bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale

Bologna. Operazione Bluff, Bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale

31/07/2020 – All’esito delle indagini svolte congiuntamente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Bologna, nella giornata odierna è stata data esecuzione nelle province di Bologna, Perugia e Torino al provvedimento di applicazione della misura cautelare del “divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali” emesso dal […]

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Bologna: sequestro di oltre 57 milioni di euro per bancarotta fraudolenta per distrazione alla Sei

Bologna: sequestro di oltre 57 milioni di euro per bancarotta fraudolenta per distrazione alla Sei

23/07/2020 – Nella giornata di giovedì è stata data esecuzione al sequestro preventivo dell’intero capitale sociale della S. S.P.A, disposto dal Gip del Tribunale di Bologna, Dott. Ziroldi, accogliendo la richiesta della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un procedimento penale a carico dei componenti il consiglio di amministrazione della S. s.p.a. e dei soci e amministratori della stessa “Sei […]

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Piacenza, sequestrata per la prima volta una caserma dei carabinieri: “Torture, estorsione e spaccio”. 22 misure cautelari, tra cui 10 militari

Piacenza, sequestrata per la prima volta una caserma dei carabinieri: “Torture, estorsione e spaccio”. 22 misure cautelari, tra cui 10 militari

22/07/2020 – Per la prima volta in Italia una caserma dei carabinieri è stata sequestrata dalla Procura e tutti i militari in servizio, eccetto uno, risultano indagati. È successo a Piacenza, dove l’immobile di via Caccialupo, situato a pochi passi dal Duomo, è stato “sottoposto a sequestro penale” perché teatro di presunti arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni e spaccio di […]

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Italiani in vacanza: l’83% resterà in Italia, i 6 itinerari on the road di automobile.it

Italiani in vacanza: l’83% resterà in Italia, i 6 itinerari on the road di automobile.it

L’estate 2020 è ormai entrata nel vivo e tra alte temperature e primi bagni al mare è arrivato il momento di progettare le vacanze estive. Per quest’anno i dati sono molto chiari, l’83% degli italiani sceglierà di restare in patria e di partire alla scoperta delle bellezze italiane. Ancora oggi, però, un italiano su quattro è indeciso e non ha […]

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Sindaco risponde per le rime a Porro: “E’ arrogante e non conosce le cose

Sindaco risponde per le rime a Porro: “E’ arrogante e non conosce le cose

16/05/2020 – Nella sua trasmissione Nicola Porro aveva attaccato pesantemente, in tono offensivo e sul personale il primo cittadino per aver emesso una ordinanza in cui è consentito giocare a tennis solo ai residente. Il sindaco Murzi gli ha risposto senza mezzi termini. E’ iniziato così, a sorpresa, ieri sera il consueto video di aggiornamento sulla situazione covid del sindaco […]

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Riciclaggio di denaro tra Francia, Libano e Bologna: sequestrati 3,4 milioni di euro

Riciclaggio di denaro tra Francia, Libano e Bologna: sequestrati 3,4 milioni di euro

04/05/2020 – I militari della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su disposizione del GIP del locale Tribunale, Dott. Sandro Pecorella, un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino all’ammontare di € 3.419.211 nei confronti di M.M., classe ’65, e R.L., classe ’75, coniugi entrambi residenti a Bologna, in quanto ritenuti responsabili, in concorso, del reato di riciclaggio. Le […]

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