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    13Feb, 2021
    Sequestro patrimoniale per oltre 13 milioni di euro nei confronti di un noto esponente collegato alla ‘ndrangheta

    13/02/2021 – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito un decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna, ai sensi della normativa antimafia, su proposta congiunta del Procuratore di Bologna Dott. Giuseppe Amato e del Questore di Parma Dott. Massimo Macera, relativo al sequestro di beni mobili, immobili e societari, nonché di conti correnti tutti riconducibili ad un imprenditore 53enne originario della provincia di Crotone, ma operante ormai da anni nel territorio della Provincia di Parma in diversi settori della vita produttiva, con interessi prevalenti nell’impiantistica industriale.

    Leggi anche: Sequestrati beni del valore di oltre 10 milioni di euro

    Titolare e socio di numerose imprese aventi un ingente volume d’affari, in larga parte radicate in Emilia Romagna, il soggetto, pluripregiudicato, era punto di riferimento della consorteria ‘ndranghetistica cirotana, tanto da divenire ad essa organica. Lo stesso risulta sostanzialmente assumere il ruolo di finanziatore del sodalizio mafioso, mettendo a disposizione dell’organizzazione criminale, per il perseguimento degli interessi del sodalizio, le proprie risorse economiche e attività imprenditoriali, assumendo altresì all’interno delle proprie aziende persone selezionale dal “direttorio” della cosca, ciò anche allo scopo di “proteggere” l’attività imprenditoriale da pressioni eversive di altri clan. Il sequestro riguarda diversi e innumerevoli beni, tra i quali una ventina di immobili a Parma, alcuni a Riccione e all’Isola d’Elba, numerosi terreni e immobili in loc.

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    Crucoli (KR), società e quote di partecipazioni societarie, a Parma e in provincia di Crotone, conti correnti bancari, autovetture e motoveicoli per un valore complessivo che supera i 13 milioni di euro.

    Leggi anche: Operazione Il re mida dei rifiuti – Sequestrato ingente patrimonio nei confronti di un noto imprenditore del settore dei rifiuti

    Alla puntuale analisi criminale svolta dai poliziotti della Questura di Parma, è corrisposta un’altrettanta certosina attività investigativa di natura economicofinanziaria svolta dalla Guardia di Finanza. L’ingente sequestro è stato realizzato anche con il supporto del Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che ha seguito le operazioni di acquisizione e di materiale presa in possesso dei beni, unitamente alla Divisione Anticrimine della Questura di Parma e al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, operazioni che sono ancora in corso. – [GdF.Gov.it]
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    5Gen, 2021
    Report 04/01/2021, Le menti raffinatissime: Dalla Strage di Bologna alle bombe del ’92-’94

    05/01/2021 – Report dedica una puntata speciale alla trattativa Stato-mafia, alle stragi del 1992 e quelle del 1993 per cui sono indagati dalla Procura di Firenze anche Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Con testimonianze inedite e documenti esclusivi verrà ricostruito per la prima volta in televisione il ruolo ricoperto da alcuni settori delle istituzioni nelle stragi del 1992 e in quelle degli anni precedenti. Un filo nero collegherebbe infatti l’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 alle bombe di Capaci e via D’Amelio in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Mafia, massoneria, terroristi di destra e servizi segreti deviati avrebbero contribuito per anni ad organizzare e ad alimentare una strategia stragista che puntava alla destabilizzazione della democrazia nel nostro paese.

    Lo raccontano a Report magistrati, collaboratori di giustizia e protagonisti dei piani eversivi. Report farà luce sul ruolo inconfessabile ricoperto dagli uomini dello Stato nella pianificazione e nell’esecuzione delle stragi. Una verità a cui probabilmente era arrivato Paolo Borsellino. Quando viene ucciso in via D’Amelio, sparisce l’agenda rossa che portava sempre con sé, dove conservava tutti gli appunti sulle indagini da lui svolte in prima persona sulla strage di Capaci. Che fine ha fatto l’agenda rossa di Paolo Borsellino? Grazie a testimonianze esclusive, Report è in grado di aggiungere un tassello importante alla ricostruzione della vicenda.

    NINO DI MATTEO: “IL PRESIDENTE SCALFARO MENTÌ”
    Il magistrato Nino Di Matteo: «Sulla sostituzione di Nicolò Amato con Adalberto Capriotti al vertice del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il presidente Oscar Luigi Scalfaro ha mentito» video: https://fb.watch/2PVPv85_v8/
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    – I volti delle 5 donne che avrebbero partecipato alle stragi di via Palestro a Milano e via dei Georgofili. Gli identikit furono realizzati subito dopo l’esplosione delle bombe. Le donne raffigurate nella foto nr6 e nella nr11 (che per per la prima volta rendiamo pubblica) sono state viste subito prima della strage nei pressi di via dei georgofili il 27 maggio del 1993. La donna nella nr6 è stata notata da un portiere di un palazzo mentre era a bordo di una mercedes che si è fermata davanti a due uomini che aspettavano sul marciapiede. Dalla mercedes ne è scesa la donna che si è avvicinata ai due uomini, ha bestemmiato e li ha invitati a sbrigarsi. Quindi i due uomini hanno caricato sulla mercedes una grossa borsa da viaggio sul sedile posteriore e l’auto è ripartita seguita da un Fiorino, lo stesso modello di furgone usato poi per la strage. Le altre tre donne bionde sono state invece viste nei pressi di via Palestro poco prima dell’esplosione della bomba. Una di loro è stata riconosciuta all’interno di una Fiat Uno nei pressi della museo di arte contemporanea. Qui lo stesso modello di auto è stato usato poco dopo per compiere l’attentato. Secondo la pista investigativa le cinque donne sarebbero esponenti di quei servizi deviati che potrebbero aver avuto un ruolo centrale negli attentati del 1993.

    Tra il 1990 e il 1994 centinaia di telefonate anonime arrivano alle sedi dei giornali. Una sigla, la Falange Armata, invia minacce a politici e giornalisti e rivendica omicidi e attentati tra cui le bombe di Capaci e via d’Amelio del 92 e le stragi di Firenze, Roma e Milano del 93. Ma chi sono i falangisti? Erano uomini dello Stato? Video: https://fb.watch/2PVtfE8MLH/
    CONTINUA A LEGGERE >>  LE MENTI RAFFINATISSSIME, VIDEO COMPLETO:
    «L’agenda rossa di Borsellino? Nelle mani dei boss ma non solo…» Le dichiarazioni a Report di Salvatore Baiardo, l’uomo che ha coperto la latitanza dei fratelli Graviano, potente famiglia mafiosa oggi accusata della strage di via D’amelio,
    Salvatore Baiardo, l’uomo che ha coperto la latitanza dei fratelli Graviano, potente famiglia mafiosa oggi accusata della strage di via D’amelio, in un’intervista esclusiva a Report su Rai 3, dichiara che l’agenda rossa sottratta dall’ auto in fiamme del giudice Borsellino sarebbe finita anche (e non solo) nelle mani dei Graviano, e che sarebbe stata al centro di un incontro ad alti livelli che si sarebbe svolto a Orta. VIDEO:



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    4Dic, 2020
    Dalla truffa a un anziano scoperta frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa

    04/12/2020 – Al termine di articolate attività di polizia economico-finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione stamane ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Rimini, dott. Vinicio Cantarini, su beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 2 milioni di euro, nei confronti di P.S., 45 anni, di Coriano (RN), il quale, abusando del rapporto di fiducia che aveva instaurato con un uomo novantenne, è riuscito a truffare e derubare l’anziano di ingenti somme di denaro e di oggetti preziosi.

    Le investigazioni del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno consentito di dimostrare che l’indagato principale, dopo aver carpito la fiducia dell’anziano, proponendosi di aiutarlo nella gestione del suo patrimonio e delle pratiche connesse, si era appropriato fraudolentemente, grazie alla delega ottenuta per operare sui conti correnti della vittima, della somma di oltre 460 mila euro, emettendo alcuni vaglia circolari a nome di propri congiunti o di società a sé riconducibili, prospettando all’anziano la possibilità di effettuare un investimento in obbligazioni con rendimenti molto vantaggiosi.

    Leggi anche: Operazione Sballo postale – 50 chilogrammi di droga nella corrispondenza

    In aggiunta a ciò, aveva stipulato, all’insaputa del novantenne, un contratto assicurativo a nome di quest’ultimo, sfruttando la disponibilità di dati e documenti di cui era venuto in possesso, per poi inscenare e denunciare un falso sinistro finalizzato a beneficiare indebitamente lui stesso di un indennizzo assicurativo in qualità di persona danneggiata. Come se non bastasse, sempre il principale indagato si era impossessato di 49 preziosi (anelli, collane e monili) appartenenti all’anziana vittima, per un valore di circa 17 mila euro, dopo averlo indotto ad assumere degli psicofarmaci, spacciati per integratori prescritti da un medico.

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    L’indagine delle fiamme gialle, coordinata dal P.M. Dott. Luigi Sgambati, svolta anche con accertamenti bancari, ha portato a ricostruire altri gravi condotte poste in essere dall’indagato in concorso con i suoi due fratelli. I reati ipotizzati a loro carico sono anche quelli di “riciclaggio” e “auto-riciclaggio”, per aver reimpiegato il provento dei reati commessi nella propria attività aziendale o per estinguere alcuni debiti contratti dal fratello e il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”, per aver compiuto, unitamente ai due fratelli, atti fraudolenti costituendo un “trust immobiliare di famiglia” al fine di consentire al principale indagato, già debitore del Fisco per oltre 600 mila euro, di sottrarsi ad ogni tentativo di riscossione coatta dell’Agenzia delle entrate.

    All’esito delle indagini l’Autorità giudiziaria ha emesso perciò un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità che è stato eseguito dai militari del Nucleo p.e.f. di Rimini, apponendo i sigilli non solo ai conti corrente dell’indagato, ma anche a due ville di pregio. – [GdF.Gov.it]
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    20Nov, 2020
    Operazione Wall Papers: Frode fiscale con il sistema delle imprese “apri e chiudi”

    20/11/2020 – La Guardia di Finanza di Ferrara ha individuato una milionaria frode all’IVA perpetrata sul territorio nazionale da svariate aziende “apri e chiudi”, tutte gestite da soggetti di etnia cinese, create al solo scopo di far figurare un apparente giro d’affari, in realtà inesistente, e consentire, attraverso le false fatture emesse a favore di altre aziende gestite da connazionali, di evadere il Fisco. Le indagini coordinate dalla Procura ferrarese, hanno consentito di denunciare 23 soggetti, tutti di nazionalità cinese, resisi responsabili, a vario titolo, dell’emissione e dell’utilizzo di fatture inesistenti, attraverso l’uso strumentale di 22 società “cartiere”.

    Leggi anche: Scoperti 36 lavoratori in Nero in una struttura di assistenza per anziani

    L’illecito giro d’affari scoperto è di oltre 120 milioni di euro che ha generato un’evasione fiscale di circa 40 milioni di euro. L’operazione “Wall Papers” condotta dalla Tenenza di Comacchio, ha portato alla luce un meccanismo illecito con l’utilizzo di imprese create solo sulla carta e con breve ciclo vitale, che vede coinvolte decine di aziende attive nel settore degli empori che collocano sul mercato merce varia (articoli per l’arredo e per la casa, accessori per l’auto, prodotti dell’elettronica di consumo, abbigliamento ecc.) a prezzi estremamente concorrenziali.

    Leggi anche: Sequestrate social cards per fruire del reddito di cittadinanza

    Le Fiamme Gialle ferraresi hanno ricostruito il complesso mosaico della frode, partendo da una verifica fiscale eseguita nei confronti di un esercizio commerciale del comacchiese, il cui titolare, un cittadino cinese ben radicato sul territorio, presentava alcune anomalie sui dati delle fatture ricevute dai fornitori che i finanzieri hanno estrapolato ed analizzato attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

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    L’analisi condotta sugli elementi delle fatture d’acquisto, portavano gli investigatori ad individuare, anche attraverso i numerosi controlli incrociati effettuati in collaborazione con altri Reparti del Corpo dislocati in varie province e regioni, diversi fornitori, di fatto risultati delle “scatole vuote”, con partita IVA non più attiva, una vita media di 2/3 anni, prive di qualsiasi struttura imprenditoriale, con sedi inesistenti e, ovviamente, inadempienti a qualsiasi obbligo fiscale.

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    Gli accertamenti hanno dimostrato, in sostanza, che la frode era stata ideata facendo leva sulle cc.dd. “imprese apri e chiudi”, create come “cartiere” per produrre, a ciclostile, false fatture destinate alle aziende realmente operanti nel settore del commercio a dettaglio, che le utilizzavano, ad arte, per abbattere il reddito imponibile da dichiarare ed ottenere, talvolta, rilevanti crediti di IVA nei confronti dello Stato per compensare le imposte da versare.

    Leggi anche: Operazione Dirty cleaning – Contrasto all’infiltrazione della criminalità nel settore delle sanificazioni

    Tale meccanismo ha consentito, anche alla società verificata, di poter essere fortemente competitiva sul mercato, praticando prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato a danno degli altri operatori di quel settore economico.

    Leggi anche: Maxi operazione in materia di contrabbando di gasolio agricolo tra Lecce e Roma

    La ricostruzione della filiera delle imprese “apri a chiudi” utilizzate per alimentare il sistema di frode ha permesso di scoprire come il fenomeno, sia vasto ed articolato, e sempre attuale, con imprese pronte ad essere aperte e chiuse con a capo soggetti che di fatto risultano nullatenenti e irreperibili. Le 22 “cartiere” scoperte, risultano dislocate un po’ a macchia di leopardo, fra il Piemonte (Torino, Cuneo, Novara), la Lombardia (Milano, Varese, Lecco, Monza, Bergamo, Mantova), il Veneto (Treviso); l’Emilia-Romagna (Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia), le Marche (Fermo), e il Lazio (Roma) e annoverano fra i loro clienti, numerose aziende, pronte a richiedere, senza alcuna remora, false fatture.

    Leggi anche: Operazione blue box – Misure cautelari personali e sequestri di beni per traffico internazionale di sostanze stupefacenti

    L’attività di contrasto all’evasione fiscale, anche in questo periodo emergenziale, non si pone dunque solo lo scopo di recuperare i tributi evasi, ma è volta soprattutto a incidere concretamente sulla diffusione dell’illegalità fiscale, finanziaria ed economica e sugli effetti negativi che questa produce per l’economia, alterando il normale gioco competitivo degli attori del sistema, e a tutelare, proprio, quelle imprese, quei professionisti e quei cittadini che operano nel pieno rispetto della legalità. – [GdF.Gov.it]

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    1Nov, 2020
    Maxi sequestro al Papeete. “Evasione fiscale”: contestati mancati pagamenti per oltre 500mila euro

    01/11/2020 – Gli anni sono quelli che vanno dal 2013 al 2016. Non ancora gli anni più ruggenti per il Papeete beach di Milano Marittima e per la vicina discoteca Villapapeete. Matteo Salvini, che già frequentava quei lidi, non era ancora un ministro degli Interni alla consolle. E le crisi di governo balneari erano solo roba da prima Repubblica. Ma questa volta la politica non c’entra: protagoniste sono semmai le due società omonime che gestiscono i due locali. Perché è su di loro che il Gip del Tribunale di Ravenna ha disposto, su richiesta della Procura, un sequestro preventivo per equivalente pari a una cifra totale di 526mila euro. Il decreto prevede, qualora nei conti non ci sia sufficiente capienza, una compensazione con i conti della legale rappresentante delle due srl, R. C., sorella dell’europarlamentare della Lega M. Casanova a sua volta socio nell’attività imprenditoriale rivierasca e molto amico di Salvini. E qui si ritorna agli anni 2013-2016: perché ipotesi dell’accusa è che la donna in quel periodo, in qualità di titolare dei due blasonati locali, per evadere le imposte abbia usato fatture false in quanto relative a operazioni considerate inesistenti: il sequestro compensa la presunta evasione.

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    La donna, attraverso il suo avvocato Ermanno Cicognani, ha già presentato richiesta di riesame per chiedere di annullare tutto. Anche il fratello europarlamentare respinge ogni possibile maneggio contabile: “Siamo una delle aziende più controllate d’Italia su tutti i fronti – precisa al telefono – si figuri se abbiamo mai cercato scappatoie fiscali o di altra natura. Per quanto riguarda il personale, cerchiamo di avere meno incombenze gestionali possibili: per questo ci eravamo rivolti alla Mib Service. Ma abbiamo sempre versato tutto e alla luce del sole, Iva compresa. E le posso garantire che non abbiamo mai guadagnato nulla rivolgendoci a loro”.

    Qui si arriva all’indagine madre: quella scattata dopo un accertamento fiscale aperto dalle Fiamme Gialle nel 2017 sulla Mib appunto, srl ravennate nata nel 2010 con il dichiarato scopo di affiancare gli imprenditori nella gestione delle loro attività e che invece, almeno secondo i Pm, avrebbe virato verso un collaudato sistema per frodare il fisco attraverso un complesso meccanismo di assunzioni ritenute fittizie. Tante, secondo l’accusa, sarebbero state le aziende sparse in più regioni d’Italia ad avere tratto vantaggio dall’uso delle fatture considerate false per un ammontare complessivo tra il 2013 e il 2017 stimato in 5,6 milioni di euro distribuiti su ben 122 contratti. Tra cui appunto Papeete e Villapapeete. – [FONTE]
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    23Set, 2020
    Operazione “Billions”: «Frode Fiscale e riciclaggio, in corso misure cautelari e sequestri per 24 milioni di euro»

    23/09/2020 – Oltre 250 operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, stanno dando esecuzione a 51 misure cautelari personali, di cui 22 detentive, nonché a 106 misure cautelari reali, per circa complessivi 24 milioni di euro, emesse dal G.I.P. del Tribunale reggiano. L’attività d’indagine denominata “Billions”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, supportata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha permesso di scoprire un’associazione a delinquere, composta da 49 soggetti specializzata nell’offrire, in via “professionale”, “servizi” di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per consentire alle imprese beneficiarie l’abbattimento dei propri redditi imponibili, con realizzazione di svariati delitti in materia tributaria: emissione ed utilizzo in dichiarazione di fatture false, occultamento della documentazione contabile e omessa dichiarazione dei redditi.

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    Gli investigatori, attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali, i servizi di osservazione e pedinamenti, l’analisi dei flussi finanziari e l’approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette, sono riusciti ad individuare una struttura associativa particolarmente complessa dedita altresì al riciclaggio di denaro, anche all’estero, all’autoriciclaggio e alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta.

    Leggi anche: Confisca di beni a imprenditore al servizio della “camorra” per oltre 36 milioni di euro

    La presunta associazione a delinquere smantellata era composta, infatti, in modo estremamente strutturato: al vertice vi erano i Capi che coordinavano dieci cellule operative che potevano contare di società di comodo (delle vere e proprie cartiere) per la emissione di fatture per operazioni inesistenti, di “prelevatori” professionali di denaro da sportelli bancomat e procacciatori di soggetti economici interessati ad ottenere servizi finanziari illegali. Al gradino più basso dell’organizzazione vi era una folta schiera di soggetti “prestanome” titolari di una miriade di società “cartiere” che non avevano alcuna struttura aziendale e che servivano solo per “produrre” fatture false. Eloquente a tal proposito una conversazione, captata dagli inquirenti, tra due indagati che scherzando si chiedevano ironicamente che cosa producessero le loro società, rispondendosi che “producono soldi”.

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    L’analisi dei flussi finanziari delle società “cartiere” ha permesso di ricostruire movimentazioni quantificate in oltre 240 milioni di euro, delle quali ben 50.000.000 di euro sono consistite in prelievi di denaro contante. L’ammontare del giro di fatture false emesse è stato calcolato in 80 milioni di euro con un’imposta evasa quantificata in circa 24 milioni di euro. Nel corso delle indagini sono state eseguite, in diverse occasioni, perquisizioni locali e personali che hanno portato al sequestro di circa 500.000 euro, di cui 267.000 euro in contanti, provento dei reati e di cui rappresentavano la monetizzazione. Lo schema esecutivo dell’illecito prevedeva, dapprima, il pagamento integrale della fattura falsa da parte dell’impresa beneficiaria. Successivamente tali disponibilità venivano prelevate in contanti dai richiamati “prelevatori”, soggetti al soldo dell’associazione con il compito di recarsi presso vari uffici postali ed effettuare prelievi frazionati, in modo da non superare le soglie previste dalla normativa antiriciclaggio.

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    Infine tali somme venivano restituite ai Capi dell’associazione che le retrocedevano alle imprese beneficiarie, al netto di una commissione per il “servizio” prestato. A seguito di un sequestro effettuato nei confronti di un “prelevatore”, destinatario di misura detentiva, lo stesso aveva confidato alla moglie che essendo stato “bruciato” non avrebbe più potuto “lavorare” e sarebbe stato costretto a trovarsi un “lavoro vero”. Tra le condotte contestate agli indagati vi è anche il reato di autoriciclaggio. I sodali infatti provvedevano, attraverso società create ad hoc, ad inviare bonifici all’estero in favore di imprese comunitarie sempre controllate dagli stessi, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, giustificando le movimentazioni finanziarie quale pagamento di acquisti intracomunitari, rivelatisi fittizi. I fondi così trasferiti venivano poi re-investiti in attività commerciali localizzate sempre all’estero e riferibili all’organizzazione criminale. Sul versante comunitario, il sodalizio criminale aveva organizzato, altresì, una frode cd. “carosello”, relativamente alla compravendita di autovetture dalla Germania.

    L’attività d’indagine ha permesso di accertare l’esistenza di una società “cartiera” con sede a Reggio Emilia, che ha acquistato veicoli usati per un importo complessivo pari a circa 2, 8 milioni di euro, e di società “filtro” che si interponevano tra l’impresa reggiana e i concessionari di automobili venditori finali del bene. Tale meccanismo ha permesso alle società di evadere l’IVA e, dunque, di commercializzare le autovetture sul mercato nazionale a prezzi più “vantaggiosi”, in danno dell’Erario e della libera concorrenza. Le indagini hanno anche chiarito come il sodalizio avesse messo a punto un complesso sistema di truffa e successivo autoriciclaggio del provento realizzati ai danni di Istituti bancari.

    Leggi anche: Smantellata associazione a delinquere del falso – 7 arresti, 21 indagati, 5 milioni di euro di beni sequestrati

    Nel dettaglio, veniva in primo luogo attivavo un conto corrente intestato a società cartiera del sodalizio in modo da instaurare un rapporto con le banche; successivamente veniva rappresentata la fittizia solidità della società, dissimulandone la natura di cartiera, attraverso la creazione di una struttura minima e la formazione di documenti falsi; in questo modo ottenevano mutui o altre forme di finanziamento da parte delle banche; successivamente trasferivano il denaro ricevuto sui conti delle altre società del sodalizio in modo da essere reimpiegato nel meccanismo di emissione di fatture false. Durante le investigazioni è stato accertato, inoltre, che gli indagati si sono resi responsabili anche di reati fallimentari. Gli stessi hanno infatti portato al fallimento quattro società utilizzate come cartiere, distraendo, in larga parte attraverso prelevamenti in contanti, complessivamente più di 7 milioni di euro.

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    Tenuto conto dell’ingente debito fiscale in capo alle società fallite, va da sé che ancora una volta è stato l’Erario a subire il danno maggiore delle condotte fraudolente. Nel corso dell’attività d’indagine è stato possibile monitorare anche un conflitto, tra gli associati ed un gruppo criminale riconducibile alla famiglia G. di Verona, città in cui alcuni membri dell’associazione avevano subito il furto di 50.000 euro in contanti che sarebbero dovuti servire per finanziare un’operazione illegale. In tale occasione, veniva interessato uno dei vertici dell’associazione, destinatario di misura detentiva in carcere e già condannato nel processo AEMILIA per dirimere la questione.

    Tra i destinatari di misura detentiva risulta presente un ulteriore soggetto di spicco della criminalità calabrese, che è stato uno dei protagonisti della guerra di ‘ndrangheta combattuta a Reggio Emilia negli anni ’90. Da ultimo, avendo accertato che 9 degli indagati sono risultati beneficiari di reddito/pensione di cittadinanza, con avvenuta erogazione complessivamente di oltre 80.000 euro, sono in corso ulteriori attività ispettive per l’immediata revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite. – [GdF.Gov.it]
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    16Set, 2020
    Reggio Emilia, corruzione e turbativa d’asta. 26 avvisi di conclusione delle indagini sul Comune

    16/09/2020 – Sono accusati di corruzione, turbativa d’asta e bandi pubblici che sarebbero stati confezionati su misura per favorire imprese aggiudicatarie 26 fra dirigenti e funzionati del Comune di Reggio Emilia. E’ la chiusura dell’inchiesta ‘Re Cleaning’ condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dai pm Valentina Salvi, Giulia Stignani e Giacomo Forte.

    Gli avvisi emessi sono stati notificati dalle Fiamme Gialle dopo che a giugno 2019 erano scattate perquisizioni negli uffici del municipio e negli studi di professionisti indagati: all’epoca erano 15 le persone avvisate dell’indagine. Nel mirino ci sono gli appalti pubblici in cui sarebbero emerse presunte irregolarità in diversi settori. La più cospicua ammontava a 25 milioni per l’affidamento della gestione della sosta, servizi di trasporto scolastico, controllo Ztl e bike-sharing.

    L’avvocato S. G., ora in pensione ma in passato dirigente del servizio Legale del Comune, è considerato la figura-chiave dell’inchiesta ‘Re cleaning’, sviluppata a partire proprio da lui. Il suo nome ricorre in nove su quattordici formulazioni di reato: una posizione delicata nelle mani dell’avvocato difensore L. C..

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    L’episodio da cui scaturisce l’indagine riguarda il suo ruolo di giudice della Commissione tributaria provinciale nel 2013. Nel dicembre di quell’anno G. avrebbe sollecitato un «regalo di Natale da 15mila euro per aggiustare una causa» a un avvocato del foro di Parma. Quest’ultimo tutelava un imprenditore che aveva presentato alla Commissione un ricorso contro un accertamento dell’Agenzia delle entrate.

    Il legale ha raccontato tutto alla Finanza. Quella cifra non sarebbe mai stata versata e il ricorso ha comunque avuto esito positivo per l’imprenditore. La Procura ha formulato l’ipotesi di istigazione alla corruzione, così come per un altro fatto simile: nell’ottobre 2015 G. sarebbe andato due volte nella sede di un’autofficina della nostra città per lavori di manutenzione sulla sua utilitaria. Si sarebbe qualificato come giudice tributario «che aveva in mano la loro pratica», esibendo un faldone con gli atti del ricorso. L’avvocato avrebbe detto ai titolari dell’autofficina di avere con sé il fascicolo casualmente e di poterli aiutare in vista della camera di consiglio prevista pochi giorni dopo. I meccanici gli avevano detto che la sua macchina aveva bisogno di ulteriori lavori, e G. avrebbe chiesto loro di farli gratuitamente.

    Al legale viene contestata anche la corruzione in concorso con Luigi Severi ed Ermes Ruozzi. Dopo che la società Union Brokers srl si era aggiudicata la gara per l’attività di consulenza e brokeraggio a favore del Comune, e il Consiglio di Stato aveva disposto il rinnovo della procedura, Gnoni avrebbe ricevuto da Severi (presidente della Union Brokers) e Ruozzi (amministratore delegato) il rinnovo gratuito dell’assicurazione sulla sua casa: 4.970 euro corrispondenti al premio 2012/2019. Un regalo che sarebbe arrivato dopo che Gnoni avrebbe tardato la pubblicazione del bando prorogandolo a favore della società e poi, dopo l’aggiudicazione alla ditta Marsh, facendo pressioni sul dirigente comunale Roberto Montagnani perché la allungasse di un solo anno. L’avvocato Domenico Noris Bucchi, difensore di Severi, da noi sentito si limita a dire: «Il mio assistito contesta con fermezza ogni addebito e si dice assolutamente sereno perché sicuro di aver sempre operato con incontestabile correttezza». – [FONTE]
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    31Lug, 2020
    Bologna. Operazione Bluff, Bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale

    31/07/2020 – All’esito delle indagini svolte congiuntamente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Bologna, nella giornata odierna è stata data esecuzione nelle province di Bologna, Perugia e Torino al provvedimento di applicazione della misura cautelare del “divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali” emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, dott. Gianluca PETRAGNANI GELOSI, nei confronti di otto soggetti responsabili, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e frode fiscale.

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    L’attività d’indagine, delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna e diretta dal Sostituto Procuratore dott.ssa Morena PLAZZI, si innesta in un filone investigativo particolarmente complesso che, nel tempo, ha visto coinvolte svariate società, emiliane e non, attraverso la riproduzione di un collaudato ed insidioso schema di frode.

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    Il programma criminale messo in atto prevedeva l’individuazione e l’acquisizione di società affermate e solide sul territorio, ma vertenti in situazioni di momentanea difficoltà finanziaria, da sfruttare per ottenere crediti dalle banche mediante la presentazione di finti business plan o richieste di anticipo su fatture (ovviamente false).

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    Nel caso di specie, l’analisi svolta è stata incentrata sulla posizione fiscale e tributaria di una società avente per oggetto il commercio all’ingrosso e la manutenzione di carrelli elevatori. L’impresa, coinvolta in un vorticoso meccanismo di fatture false, di indebite compensazioni di crediti inesistenti e di frodi perpetrate nei confronti di istituti di credito felsinei, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna nel 2014.

    Dissimulando il dissesto e lo stato d’insolvenza della società, gli indagati dopo aver incassato crediti dalle banche per rilevanti importi, mascherando le uscite di denaro dalla società attraverso false fatture verso terzi compiacenti, incassavano liquidità e patrimoni per poi dileguarsi. Il tutto con gravissime ricadute sull’economia del territorio sia da un punto di vista economico che finanziario causando danni ingenti per oltre 6 milioni di euro al sistema bancario, a quello degli istituti di leasing e all’Erario.

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    Le contestazioni dei reati di bancarotta sono state ricostruite grazie a complesse indagini tecniche condotte congiuntamente da Guardia di Finanza e Carabinieri che hanno portato alla luce condotte e atteggiamenti degli indagati che non mancavano di millantare conoscenze molto influenti all’interno delle istituzioni.

    Stigmatizzata nel corso delle ricostruzioni la condotta di uno degli indagati che oltre ad aver dichiarato spavaldamente al curatore fallimentare di “ripulire” le società in stato di dissesto per professione si è attivato, nel pieno delle indagini, per distruggere la contabilità o farla sparire e commettere, senza remore alcuna, una serie di gravi distrazioni patrimoniali ai danni delle società da lui direttamente amministrate. – [GdF.Gov.it]
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    24Lug, 2020
    Bologna: sequestro di oltre 57 milioni di euro per bancarotta fraudolenta per distrazione alla Sei

    23/07/2020 – Nella giornata di giovedì è stata data esecuzione al sequestro preventivo dell’intero capitale sociale della S. S.P.A, disposto dal Gip del Tribunale di Bologna, Dott. Ziroldi, accogliendo la richiesta della locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un procedimento penale a carico dei componenti il consiglio di amministrazione della S. s.p.a. e dei soci e amministratori della stessa “Sei s.p.a”.

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    L’ipotesi di reato per cui si procede è bancarotta fraudolenta per distrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, 223 e 238 L.F, dopo che, nel febbraio 2020, la Procura della Repubblica di Bologna aveva avanzato al Tribunale per le imprese richiesta di declaratoria del fallimento della S. s.p.a.

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    Le complesse indagini delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, oltre ad avere evidenziato la preesistenza di una condizione di incapacità economica di S. s.p.a., si sono incentrate su una operazione di scissione risalente al 2017 in virtù della quale numerosi asset immobiliari e partecipativi sono stati trasferiti in favore della neocostituita “S. s.p.a.” : estranea al “gruppo M.”, ma il cui capitale sociale è interamente detenuto dagli indagati. Il valore delle proprietà immobiliari trasferite è pari a circa € 57.639.632, 56 : valore netto depurato dei debiti contestualmente fatti gravare sulla società neocostituita “S. s.p.a”.

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    Accogliendo la tesi di questo ufficio inquirente, il Gip del Tribunale di Bologna ha ritenuto che sia stata indebitamente diminuita, per un pari valore, il patrimonio di S. s.p.a., in danno del ceto creditorio. La operazione di scissione ha così prodotto il consapevole depauperamento dei diritti dei creditori, risultando di natura oggettivamente e soggettivamente distrattiva e, quindi, penalmente inquadrabile nell’ipotesi della bancarotta fraudolenta patrimoniale, perseguibile anche nella fase di istruttoria prefallimentare.

    Leggi anche: Operazione Stranamore – 24 falsi matrimoni con italiani.

    Il sequestro del capitale sociale di S. s.p.a. (e del relativo patrimonio aziendale) è finalizzato a impedire ulteriori pregiudizi in danno delle ragioni dei creditori S. s.p.a. che potrebbero derivare da atti di disposizione su quei beni: prospettiva che ha sostanziato, nella motivazione dei Gip di Bologna, l’urgenza di provvedere a istituire il vincolo di indisponibilità.

    Leggi anche: Sequestrate oltre 320 mila mascherine non sicure – 4 denunciati

    L’attività è stata resa possibile dall’approfondito e professionale impegno della Guardia di Finanza di Bologna, che ha consentito di ricostruire vicende economiche sottostanti particolarmente complesse, anche in ragione della concorrente pendenza di procedure concorsuali, in relazione alle quali si è in attesa delle decisioni del Tribunale fallimentare. – [Gdf.Gov.it]

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    22Lug, 2020
    Piacenza, sequestrata per la prima volta una caserma dei carabinieri: “Torture, estorsione e spaccio”. 22 misure cautelari, tra cui 10 militari

    22/07/2020 – Per la prima volta in Italia una caserma dei carabinieri è stata sequestrata dalla Procura e tutti i militari in servizio, eccetto uno, risultano indagati. È successo a Piacenza, dove l’immobile di via Caccialupo, situato a pochi passi dal Duomo, è stato “sottoposto a sequestro penale” perché teatro di presunti arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni e spaccio di droga. Emesse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 22 persone, tra cui figurano 10 carabinieri. Cinque di loro sono finiti in carcere, uno è ai domiciliari, per 3 è stato deciso l’obbligo di firma mentre l’ufficiale comandante della compagnia di Piacenza è stato colpito dall’obbligo di dimora. Le indagini hanno svelato una serie di episodi avvenuti a partire dal 2017 ai danni di “spacciatori, immigrati e cittadini innocenti“. Tra i militari coinvolti ci sono anche il maresciallo luogotenente della stazione Levante e un finanziere.

    L’operazione, soprannominata “Odysseus” è stata condotta dalla Guardia di finanza, in collaborazione con la polizia locale, e riguarderebbe illeciti commessi a partire dal 2017. L’inchiesta è coordinata dal neo procuratore della Repubblica Grazia Pradella ed è durata sei mesi, durante i quali è stato utilizzato anche il trojan informatico per captare spostamenti e discussioni delle persone coinvolte. Tra i vari episodi trapelati finora ci sarebbero pestaggi, un cittadino accusato ingiustamente di spaccio di stupefacenti attraverso prove false e casi di tortura avvenuti tra le mura della caserma. Tutto è partito dalla segnalazione di un alto ufficiale dei carabinieri – non in servizio a Piacenza – che ha denunciato i fatti ai magistrati.

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    Nel corso della conferenza stampa del Procuratore è stato mostrato un video di un minuto in cui si sente in modo chiaro un cittadino a piede libero piangere per le percosse subite dai carabinieri. Uno degli arresti illegali risale al 27 marzo 2020: si tratta di un pusher percosso “in modo violento” nonostante avesse ancora “le manette alle mani”. C’è poi il caso di un altro spacciatore a cui viene consegnato un documento con timbro ufficiale per poter “uscire fuori Regione” durante l’emergenza coronavirus e recuperare la droga. “Piacenza stava ancora contando i suoi morti“, ha dichiarato Pradella, “e questo signore firma e controfirma un’autocertificazione per permettere allo spacciatore di muoversi verso la Lombardia”. Tutti gli illeciti più gravi “sono stati commessi nel lockdown”, aggiunge il procuratore, “con il più totale disprezzo dei decreti emanati dalla presidenza del consiglio. Solo un militare della caserma non è coinvolto. Faccio fatica a definire questi soggetti ‘carabinieri’ perché i comportamenti sono criminali. Non c’è nulla di lecito” nelle loro azioni. “Quello che la procura deve chiedersi e che deve chiedersi anche l’Arma è come sia stato possibile che un appuntato dei carabinieri con un atteggiamento in stile Gomorra abbia acquisito tutto questo potere”. In un’intercettazione, infatti, è lui stesso a citare la serie tv: “Guarda che è stato uguale, tu devi vedere gli schiaffoni che gli ha dato”.

    Per quanto riguarda il ruolo del comandante della compagnia, Pradella ha spiegato che a suo carico è stata accertata una “spinta” ad eseguire gli arresti illeciti “costi quel che costi”. Il comandante di stazione, invece, “era presente in caserma quando si sono verificati gli episodi di presunte torture e percosse” e avrebbe “partecipato ai falsi arresti”. Gli indagati sono accusati a vario titolo di peculato, abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, lesioni personali aggravate, arresto illegale, perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie, violenza privata aggravata, tortura, estorsione, truffa ai danni dello Stato, ricettazione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, scattata all’alba, sono stati sequestrati una villa con piscina, degli automezzi e numerosi conti correnti.

    “Totale sostegno all’autorità giudiziaria”, è il commento del comando generale dell’Arma dei arabinieri alla vicenda. “I gravissimi episodi oggetto di indagine – si legge nel comunicato – sono ulteriormente aggravati dall’incommensurabile discredito che gettano sull’impegno quotidianamente assicurato dai carabinieri al servizio dei cittadini e a tutela della legalità”. Per questo, è stata disposta “l’immediata sospensione dall’impiego” per i militari coinvolti nell’inchiesta e l’arrivo di “rigorosi provvedimenti disciplinari a loro carico”. – [FONTE]
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