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Ndrangheta: GDF e Carabinieri Reggio Calabria unitamente alla DIA e allo SCICO, Confiscati beni per un valore di circa 160 milioni di euro

Ndrangheta: GDF e Carabinieri Reggio Calabria unitamente alla DIA e allo SCICO, Confiscati beni per un valore di circa 160 milioni di euro

12/08/2022 – Militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Reggio Calabria, unitamente a personale della D.I.A. e dello S.C.I.C.O., con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri, stanno dando esecuzione a un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone […]
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Nola, Napoli – frode fiscale e sequestro di oltre 4 milioni a una nota società

Nola, Napoli – frode fiscale e sequestro di oltre 4 milioni a una nota società

10/08/2022 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Nola per un importo complessivo di 4.646.039,14 euro nei confronti di una società operante nell’area nolana, attiva nel settore del commercio all’ingrosso di elettrodomestici ed elettronica. L’adozione del provvedimento è scaturita da una […]
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Evasione fiscale da 12 milioni e mezzo di euro, nei guai due imprenditori e una società di trasporti

Evasione fiscale da 12 milioni e mezzo di euro, nei guai due imprenditori e una società di trasporti

09/08/2022 – Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito, su ordinanza del G.I.P., un sequestro preventivo – diretto e per equivalente – nei confronti di due imprenditori e di una società di trasporti vicentina per reati tributari (omessa dichiarazione e omesso versamento di ritenute previdenziali e di IVA) e bancarotta fraudolenta, […]
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Perugia, Frode “bonus facciate”, sequestrati crediti fittizi e beni per oltre 3 milioni di euro

Perugia, Frode “bonus facciate”, sequestrati crediti fittizi e beni per oltre 3 milioni di euro

05/08/2022 – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Perugia nei confronti di 10 società e 53 persone fisiche – allo stato, sottoposte ad indagini preliminari per emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa ai danni di ente pubblico, autoriciclaggio e illeciti amministrativi […]
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Cooperative costituite solo per risparmiare sul costo del lavoro: 22 indagati

Cooperative costituite solo per risparmiare sul costo del lavoro: 22 indagati

04/08/2022 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno concluso una complessa indagine di polizia giudiziaria nei confronti di 22 persone, indagate dalla Procura della Repubblica di Milano per reati fiscali e fallimentari connessi alla somministrazione illecita di manodopera. In particolare, le indagini condotte dalla Compagnia di Gorgonzola hanno riguardato l’operatività di tre cooperative che dal […]
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Corruzione, appalti truccati,  arrestato a Milano ex manager della Fiera. Tangenti da 16,5mln.

Corruzione, appalti truccati, arrestato a Milano ex manager della Fiera. Tangenti da 16,5mln.

01/08/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di un’attività coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti di un soggetto, indagato per corruzione. Le indagini, che coinvolgono complessivamente 11 indagati, sono state svolte dal Nucleo di Polizia […]
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Corruzione e appalti, ai domiciliari sindaco nel Sannio. Misura cautelare anche per un imprenditore e un tecnico

Corruzione e appalti, ai domiciliari sindaco nel Sannio. Misura cautelare anche per un imprenditore e un tecnico

28/07/2022 – Il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano, dopo l’inchiesta che ha visto chiamato in causa il primo cittadino di Pago Veiano, M. De I., ha disposto il provvedimento di sospensione dalla carica elettiva ricoperta, nei confronti del Sindaco del Comune di Pago Veiano, destinatario della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, disposta dal G.I.P. Del Tribunale di Benevento, su […]
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Scoperta evasione fiscale di un agente di scommesse on line di oltre 23 milioni di euro e 5 ml di IVA

Scoperta evasione fiscale di un agente di scommesse on line di oltre 23 milioni di euro e 5 ml di IVA

28/07/2022 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un soggetto di origini siciliane fiscalmente domiciliato nel capoluogo felsineo, oggi collaboratore di giustizia, che ha svolto attività di procacciatore d’affari per conto di una nota società di scommesse on line omettendo di dichiarare i propri redditi in Italia. […]
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‘Ndrangheta: arresti e sequestri, fondi illeciti per l’apertura di due supermercati nel Pescarese

‘Ndrangheta: arresti e sequestri, fondi illeciti per l’apertura di due supermercati nel Pescarese

26/07/2022 – Contestualmente – in Lombardia, Abruzzo, Lazio e Calabria – D.I.A e Finanzieri stanno dando esecuzione al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A. di nr. 28 imprese, di cui 1 con sede legale in Slovenia ed 1 con sede legale in Romania, nr. 27 unità immobiliari, quote societarie […]
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Corruzione in Italia, al Sud rischio più alto: il nuovo indice Anac. Sorpresa su Milano e Bologna

Corruzione in Italia, al Sud rischio più alto: il nuovo indice Anac. Sorpresa su Milano e Bologna

24/07/2022 – Sono tutte al Sud le province che hanno un valore più alto di rischio corruzione: al primo posto c’è Enna, seguita da Crotone e Palermo, le più virtuose sono invece Milano, Bologna e Modena. Questa classifica emerge dal nuovo sistema di misurazione dell’Anac, basato su 70 indicatori che rilevano i livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e […]
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