Promotore finanziario truffa i clienti per giocare al Lotto, La guardia di finanza denuncia un professionista: ha distratto 400mila euro

Milano, controlli della Guardia di FinanzaModena, 10 febbraio 2015 – La Guardia di Finanza di Modena ha concluso un’indagine nei confronti di un promotore finanziario iscritto all’albo che si è appropriato fraudolentemente di ingenti somme che i suoi clienti gli avevano affidato. In particolare, nel corso dell’attività investigativa coordinata dal pubblico ministero Katia Marino, è stato accertato come l’infedele promotore, in un caso approfittando del rapporto di fiducia che da anni aveva instaurato con un’anziana cliente, invalida al 100%, si sia fatto rilasciare numerosi assegni firmati in bianco tramite i quali ha distratto dal conto della signora quasi 200.000 euro facendole credere che sarebbero stati utilizzati per compiere investimenti.

Non contento, ha altresì utilizzato la carta bancomat collegata al conto corrente, per effettuare prelievi di denaro contante e pagamenti per quasi 30.000 euro. I finanzieri hanno anche scoperto come il professionista disponendo delle password di accesso ai servizi di home banking del conto di un altro sfortunato cliente avesse disposto indebitamente bonifici a proprio favore per circa 160.000 Euro. Ma la cosa che ha lasciato gli investigatori più stupiti è il fatto che gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare come la quasi totalità delle somme distratte fossero state impiegate per pagare i debiti che il promotore aveva contratto con alcune ricevitorie del Lotto presso cui si recava a giocare con un’assiduità che potrebbe definirsi patologica. Il professionista è stato denunciato oltre che per il reato di truffa aggravata, anche per utilizzo indebito di strumenti di pagamento elettronici ed accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica. La Consob ne ha altresì disposto la sospensione dall’albo dei promotori finanziari. Fonte

Comments are closed.


Get Widget