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    1Feb, 2020
    Brindisi, droga, estorsioni e corruzione: 18 arresti, indagato anche carabiniere

    01/02/2020 – Un carabiniere è indagato nell’ambito dell’inchiesta su droga, armi ed estorsioni che oggi ha portato all’arresto di 18 persone (14 in carcere, 4 ai domiciliari e 2 irreperibili).

    Il militare, Appuntato scelto presso la compagnia di San Vito dei Normanni, avrebbe rivelato dettagli sull’indagine in corso, in cambio di denaro. Per questo è stato interdetto dal servizio per un anno. L’Arma aveva già provveduto a destituirlo dal grado.

    A testimoniare la pericolosità di alcuni degli indagati, evidenziano gli investigatori, c’è anche l’uccisione di un cane, impiccato e poi finito a colpi di pistola. L’animale, di proprietà di uno degli arrestati, sarebbe stato ucciso perchè occupava un deposito che serviva invece come base operativa.

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    Nel corso delle indagini è emersa una fiorente attività di spaccio nei territori di Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e anche a Brindisi. Le sostanze smerciate erano cocaina, marijuana e hashish. Uno degli indagati avrebbe potuto contare sulla madre per il traffico di sostanze stupefacenti. Nell’attività di spaccio erano coinvolti anche minorenni.
    Nel corso delle indagini condotte dai carabinieri con il supporto dei militari della guardia di finanza, è emerso anche un sistema di assunzioni fittizie di operai, finalizzate al conseguimento del contribuito di disoccupazione che veniva spartito con il datore di lavoro. Oltre ai provvedimenti restrittivi, sono stati anche emessi decreti di sequestro a carico di alcuni indagati per un importo di 35mila euro. L’attività d’indagine, trae origine dalla denuncia di tentata estorsione, presentata il 20 settembre 2018 da un libero professionista di Carovigno. [Continua su FONTE]
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    28Gen, 2020
    Frode fiscale. 18 arresti nel settore delle telecomunicazioni

    28/01/2020 – Dalle prime ore di questa mattina circa 300 finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Milano e Lecco e dello S.C.I.C.O. di Roma stanno eseguendo,

    in Lombardia, Piemonte, Lazio, Valle d’Aosta e Calabria, un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, di:

    • custodia cautelare personale ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 20 soggetti indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, estorsione, usura ed auto-riciclaggio;
    • sequestro preventivo “per equivalente” su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, detenute in Italia e all’estero, per un valore complessivo di oltre 34 milioni di euro.

    I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, della Tenenza di Cernusco Lombardone e dello S.C.I.C.O. stanno, altresì, dando esecuzione ad oltre 50 perquisizioni locali e domiciliari su tutto il territorio nazionale ed estero, con il supporto del personale delle Forze di Polizia della Croazia e della Confederazione Elvetica.

    I citati provvedimenti rappresentano l’epilogo di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, che ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale composta anche da soggetti vicini a membri di una famiglia ‘ndranghetista da tempo radicata ed operante in Lombardia e a un gruppo criminale di origine calabrese operante sul territorio meneghino.

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    Le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di scoprire una complessa “frode carosello” all’Iva nel settore delle telecomunicazioni, attuata mediante l’utilizzo di una fitta rete di società “cartiere” e “filtro”, site in Paesi U.E. ed extra-U.E., intestate a prestanome con precedenti anche per associazione di stampo mafioso e traffico di stupefacenti.

    Il meccanismo di frode ha consentito al sodalizio di evadere, dal 2015 al 2018, mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 160 milioni di Euro, le imposte ai fini Iva e Ires per oltre 34 milioni di euro.

    Le investigazioni condotte hanno permesso, inoltre, di riscontrare che due coniugi di esponenti di una nota cosca ‘ndranghetista ed un soggetto condannato per reati di mafia erano stati assunti all’interno di imprese coinvolte nel meccanismo fraudolento.

    Nel corso delle indagini sono stati anche ricostruiti, in capo al dominus dell’associazione, plurimi episodi di usura e connesso auto-riciclaggio, nonché un’estorsione commessa, con tipiche modalità mafiose, che ha indotto il G.I.P. alla contestazione, nei confronti di alcuni indagati, della fattispecie di cui all’art. 416-bis 1 del Codice penale. – [FONTE]
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    12Set, 2019
    Blitz del Nas, 18 arresti e farmaci sequestrati per 4 milioni di euro

    12/09/2019 – I Nas di Cremona hanno sgominato una organizzazione criminale che aveva messo in piedi un imponente traffico illegale di costosissimi farmaci antitumorali e antivirali, rubati per lo più negli ospedali pubblici del Sud Italia, infine piazzati in Europa, in Medio Oriente e , soprattutto, nel Nord Africa, dove arrivavano infilati nelle valige di egiziani che dall’aeroporto di Malpensa partivano per il Cairo. L’indagine battezzata Darwaa, ‘farmaco’ in arabo, ha portato a 36 sequestri di farmaci per un valore di 4 milioni di euro e all’emissione di 18 misure cautelari. Sei persone sono finite in carcere, sei agli arresti domiciliari, mentre tre hanno l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Le accuse vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al commercio di medicinali guasti o imperfetti e autoriciclaggio. Uno degli arrestati ha investito i soldi in case.

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    I medicinali rubati negli ospedali del Sud venivano ricettati da un gruppo di napoletani, che, a sua volta, li rivendeva ad una banda di egiziani con base soprattutto a Crema. Dove l’organizzazione disponeva di una rete di collaboratori: dai piazzisti agli spedizionieri, al tesoriere. Trai fornitori, c’erano anche ex dipendenti di una logistica farmaceutica di Lodi, al cui interno avevano messo a segno furti di farmaci di altissimo valore. Tanto per dare un’idea, una scatola di antitumorali costa 30mila euro. “L’indagine ha una origine un po’ romanzesca ­ – ha spiegato il sostituto procuratore Ilaria Prette.

    Tutto è nato dal sequestro di un pacco che a Crema era stato consegnato da un egiziano ad un corriere espresso privato. Il pacco doveva essere recapitato capitato a Parigi”. Grazie alle intercettazioni, “è emersa l’esistenza di un gruppo molto articolato. Ci siamo molto rapidamente resi conto del valore dell’indagine, perché sono condotte che provocano un danno enorme alle casse dello Stato, quindi alla sanità italiana. Un altro danno è il rischio dei pazienti, perché gli ospedali non avevano più i farmaci. E c’è un terzo danno. Il rischio dei pazienti all’estero. I farmaci viaggiano in valige, dunque non venivano rispettate le temperature e quindi, se va bene erano medicinali inefficaci, se va male pericolosi per la salute pubblica”. – [FONTE]
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