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Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania.

Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania.

15/07/2020 – Si accorgevano che la loro polizza auto era fasulla solo in caso di incidente o di un controllo delle forze dell’ordine. Mentre le due “menti” accumulavano milioni su milioni, tanto da essere conosciuti nel loro paese di origine, Villa Literno, per la “bella vita” tra auto di lusso e serate nei casinò di Campione, Lugano e Venezia. A […]
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Sequestro patrimoniale in Italia e all’estero per circa 30 mln di euro nei confronti di un “evasore seriale socialmente pericoloso”

Sequestro patrimoniale in Italia e all’estero per circa 30 mln di euro nei confronti di un “evasore seriale socialmente pericoloso”

22/01/2020 – I militari della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un sequestro di prevenzione di beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie – detenuti anche all’estero – del valore di circa 30 milioni di euro, nella disponibilità di S.V., imprenditore formalmente residente nel principato di Monaco ma di fatto domiciliato in provincia di Pavia, in quanto ritenuto […]
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Caladria, scoperta un’ evasione da 30 milioni  Gonfiavano i costi emettendo fatture false

Caladria, scoperta un’ evasione da 30 milioni Gonfiavano i costi emettendo fatture false

COSENZA 16/05/2016 – Una maxi evasione da 30 milioni è stata scoperta dalla guardia di finanza di Cosenza nell’ambito dell’operazione “ghost building”. È stato individuato un sodalizio criminale dedito all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con un evasione di imposte milionaria. Le fiamme gialle hanno messo sotto la lente di ingrandimento operazioni commerciali di sospetta irregolarità tra una società cosentina […]
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