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    28Mag, 2021
    Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

    28/05/2021 – Militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di una organizzazione responsabile di numerose truffe per l’indebito ottenimento di finanziamenti comunitari concessi tra il 2013 ed il 2018 per l’impianto e l’ammodernamento di strutture serricole nelle campagne del vittoriese.

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    Quindici le persone indagate a vario titolo nell’ambito dell’operazione “CENTOVENTUNO”, portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ragusa, con il coinvolgimento di sei aziende ed imprese agricole, utilizzate dagli indagati per accedere indebitamente ai contributi che l’Unione Europea mette a disposizione per lo sviluppo del settore in attuazione della “Misura 121- ammodernamento delle aziende agricole”.

    Per cinque degli indagati i giudici hanno configurato l’accusa di associazione a delinquere (art. 416, commi 1 e 2 c.p.), finalizzata alla truffa ai danni della UE (art. 640 bis c.p.) all’utilizzo ed emissione di fatture false (artt. 2 e 8 D. Lgs. 74/2000), bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fallimentare) e autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.), perché considerati principali artefici dell’intero articolato disegno criminoso, ideato e promosso da T.G. (classe ’56) imprenditore agricolo di Vittoria. Gli altri quattro, familiari e persone vicine, sono:

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    T.S. (classe 1983) di Vittoria (RG), figlia di T.G. e legale rappresentante protempore di alcune delle società coinvolte;
    T.F. (classe 1991), figlia di T.G., di Vittoria (RG);
    B.M. (classe 1986) di Vittoria (RG), legale rappresentante protempore di alcune delle società coinvolte e marito di T.S.;
    D.S. (classe 1959) di Comiso (RG), perito agrario incaricato di predisporre i progetti utilizzati per accedere indebitamente ai finanziamenti ed attestare falsamente il corretto stato avanzamento lavori (S.A.L.) per l’erogazione dei contributi.
    Tra gli altri indagati, oltre a soggetti piccoli imprenditori che si sono prestati ad agevolare le diverse fasi delle truffe scoperte, figurano anche quattro funzionari ed un dirigente dell’Ispettorato Provinciale Agrario di Ragusa, incaricati di procedere ai controlli per constatare lo stato dei lavori, in realtà non realizzati. L’indagine delle Fiamme Gialle è scaturita dagli sviluppi di una relazione dell’AGEA inviata in Procura, nella quale venivano segnalate incongruenze in merito alle domande di accesso ai finanziamenti presentate da alcune società agricole che avevano ottenuto l’anticipo di contributi economici previsti dal Programma di sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013 – Misura 121. L’attività investigativa delegata dall’A.G. si è articolata sui tradizionali mezzi di ricerca delle prove tipiche delle indagini di polizia economica e finanziaria, quali l’acquisizione di documentazione, l’escussione a sommarie informazioni testimoniali di persone informate sui fatti, l’esecuzione di riscontri nelle scritture contabili delle aziende coinvolte, l’esame della documentazione bancaria di supporto, tutto potendo sempre contare sul supporto delle risultanze ottenute dall’incrocio delle banche dati in uso al Corpo. All’esito degli accertamenti si rilevava l’esistenza di un sodalizio criminale promosso, coordinato e diretto dall’indagato T.G. che, tramite numerose società agricole a lui o a suoi familiari riconducibili, attraverso un complesso sistema di false dichiarazioni ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, molte delle quali emesse da una società (successivamente fallita), ha ottenuto indebitamente quasi 2 milioni di euro di contributi grazie anche alle condotte di compiacenti funzionari dell’ispettorato Provinciale Agrario di Ragusa.

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    Il modus operandi utilizzato prevedeva la predisposizione di articolati progetti di ammodernamento, destinati poi a rimanere solo sulla carta, idonei però ad essere presi a base dagli organi eroganti per l’assegnazione ed il pagamento dei contributi. Infatti, a fronte di un contributo deliberato pari al 40% del valore totale del progetto, vi era immediatamente l’erogazione di un’anticipazione pari al 50% del valore deliberato (20% del totale del progetto). Successivamente, l’istante poteva presentare uno o più stati avanzamento lavori, allegando apposita relazione tecnica, corredata dalle fatture quietanzate riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, dell’imponibile e della descrizione della fornitura, per ottenere fino ad un ulteriore 45% del contributo deliberato.

    Difatti l’istante poteva ottenere dal momento in cui la propria domanda risultava ammissibile e fino a quanto i lavori erano completati un ammontare pari al 95% del contributo riconosciutogli. In sintesi si è appurato che:

    tutte le aziende agricole beneficiarie dei contributi, dapprima sotto forma di società semplici, erano tutte formalmente intestate a parenti e affini del principale indagato T.G.;
    per agevolare l’esito favorevole dell’accoglimento delle istanze tendenti all’ottenimento dei contributi economici le società venivano trasformate nella natura giuridica diventando società a responsabilità limitata (s.r.l.);
    le somme erogate mediante esibizione di fatture per operazioni inesistenti venivano successivamente fatte transitare da un’azienda all’altra per poi confluire nelle disponibilità degli indagati;
    nessuna opera di completamento dei lavori indicati nei progetti era stata eseguita nonostante le attestazioni dei periti e degli Ispettori Provinciali, rilevatesi false. Infatti, i sopralluoghi effettuati in corso di indagine da parte dei militari operanti accertavano, nei luoghi indicati per i lavori eseguiti, la presenza solo di vecchie strutture serricole che non avevano subito alcun ammodernamento ed in alcuni casi venivano rinvenute targhette che permettevano di verificare che gli impianti erano stati realizzati con precedenti finanziamenti pubblici;
    una delle società utilizzate per l’emissione delle false fatture impiegate per giustificare fittiziamente i lavori eseguiti è fallita nel 2019 anche a causa del dissesto finanziario causato dagli indagati. Il G.I.P. del Tribunale di Ragusa, accogliendo le richieste formulate dal P.M., condividendo l’intero quadro probatorio emetteva apposita ordinanza Applicativa di Misura Cautelare Reale del sequestro preventivo in forma diretta e per equivalente per ciascun capo di imputazione formulato fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 2.693.044,14.

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    Nel corso delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro:

    denaro contante, saldi di conto corrente, polizze, depositi al risparmio, depositi titoli per un valore complessivo pari ad euro 128.488.67;
    19 Immobili (abitazioni, magazzini etc.) e 14 terreni per un valore complessivo di euro 1.502.613,91;
    Nr. 6 società agricole, nr. 1 Holding, nr. 1 società di riciclo plastica (quote di capitale sociale interamente versate 159.850 euro);
    Nr. 13 orologi di lusso, e numerosi accessori in oro di particolare pregio (bracciali, monili, orecchini, collane etc.) per i quali sono in corso le operazioni di stima;
    documentazione attestante il fatto che il principale indagato T.G., nel corso degli anni, per mettersi al riparo da future pretese erariali o da azioni giudiziarie aveva costituito un trust dove aveva fatto confluire tutti i suoi beni tra cui immobili di pregio e strutture ricettive, che invece sono state oggetto del provvedimento ablatorio eseguito. – [FONTE]

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    9Mar, 2021
    Roma, arrestato fondatore Cepu in inchiesta per bancarotta: coinvolte altre 5 persone

    09/03/2021 – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione ad un’“ordinanza in materia di misure cautelari personali e decreto di sequestro preventivo” – emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della citata Autorità Giudiziaria – nei confronti di un noto imprenditore, dominus di un primario gruppo operante nel settore dell’istruzione e formazione universitaria, e di un suo stretto collaboratore nell’ambito di un’indagine che vede coinvolti 6 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di bancarotta fraudolenta, auto-riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

    Leggi anche: Disarticolato gruppo criminale dedito alla detenzione e spaccio di stupefacenti tra Puglia e Abruzzo

    Le indagini riguardano i fallimenti di 2 importanti società – vere e proprie “bare fiscali che sono state portate a decozione con un passivo complessivo di oltre 180 milioni di euro – attraverso le quali, negli anni, il predetto imprenditore, oggi tratto in arresto, ha distratto asset dalle società e sfruttato importanti marchi del comparto dei servizi di istruzione e formazione, eludendo il versamento di ingenti imposte dovute all’Erario.

    In particolare, le investigazioni hanno consentito di rilevare che gli indagati – ricorrendo a vere e proprie società qualificabili come “scatole cinesi”, anche di diritto estero – hanno ideato e realizzato una serie di complesse operazioni societarie, commerciali e finanziarie tra le quali spiccano:
    la creazione di una società fiduciaria in Lussemburgo, intestata a terzi ma, di fatto, riconducibile agli indagati, mediante la quale è stata dissimulata la reale proprietà dei beni immobili e marchi, sottratti alle imprese fallite e fatti confluire in un’ulteriore società creata ad hoc, oggi sottoposta a sequestro;
    la distrazione di ingenti risorse finanziarie destinate a società controllate e collegate attraverso l’appostazione di partecipazioni (poi svalutate) e la concessione di plurimi finanziamenti e prestiti allo stesso dominus, a suoi familiari ed a persone a lui vicine, nella realtà mai restituiti.

    Leggi anche: Operazione Internazionale “Ludus” – Commercializzazione di giocattoli contraffatti e/o insicuri

    Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a 2 misure cautelari personali: arresti domiciliari per il dominus del gruppo imprenditoriale e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa per un anno nei confronti di un suo collaboratore risultato essere il depositario delle scritture contabili nonché incaricato della gestione finanziaria di alcune aziende del gruppo.

    Sono state, altresì, sottoposte a sequestro le quote societarie di un’importante società tuttora attiva nel settore dell’istruzione, disponibilità finanziarie e immobili – tra cui lo stabile ove ha sede una primaria università telematica – per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro. – [GdF.Gov.it]

    3Giu, 2019
    Crac gruppo Marenco, sequestrati 107 milioni: bancarotta da 4 miliardi, in 51 sotto inchiesta

    03/06/2019 – Quattro miliardi di euro. Dopo quello di Parmalat di Callisto Tanzi, il crac collegato al nome di Marco Marenco è il più grande della storia dell’economia italiana. La guardia di finanza di Torino e quella di Asti hanno completato gli accertamenti (coordinati dal procuratore di Asti Alberto Perduca e dal pm Luciano Tarditi), per un’indagine chiusa con 51 persone indagate e 107 milioni di euro sequestrati.

    Secondo gli inquirenti, a tessere la trama e stato il “re del gas” Marenco, uomo che tesseva rapporti con capi di Stato e retrovie più o meno istituzionali per le forniture di energia.

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    Ma la procura lo accusa di aver intascato un miliardo e 130 milioni di euro (su 4 miliardi di “buco”) attraverso dichiarazioni fiscali infedeli, omessi versamenti delle imposte e pagamenti delle accise, truffe e appropriazioni indebite, oltre a false comunicazioni sociali. E per riuscire nell’occultamento del denaro, Marengo avrebbe utilizzato 190 societá come “schermo”, magari con sede nelle Isole Vergini Britanniche, o nell’Isola di Man, a Panama, a Malta, a Cipro, nel Liechtenstein e in Lussemburgo.
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    22Mag, 2019
    Genitori di Matteo Renzi di nuovo nel mirino della procura per bancarotta

    22/05/2019 – Nuova accusa di bancarotta per i genitori di Matteo Renzi | Tiziano Renzi e Laura Bovoli sarebbero indagati dalla Procura di Firenze con una nuova accusa di bancarotta relativa al fallimento della cooperativa Marmodiv, della quale, secondo l’accusa della procura, i genitori di Matteo Renzi sarebbero stati amministratori.

    L’indiscrezione è riportata dal quotidiano La Verità, secondo cui nel registro degli indagati sarebbe finita anche una terza persona, l’imprenditore Mariano Massone.

    I tre sono già coinvolti nell’inchiesta per bancarotta fraudolenta e false fatture relative alle cooperative Delivery service Italia ed Europe Service.

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    In serata, però, Federico Bagattini, legale di Tiziano Renzi, ha dichiarato che né a lui né al suo assistito risulta alcuna indagine. L’avvocato ha poi aggiunto: “Presenteremo denuncia per rivelazione di segreto di ufficio poiché si tratta di notizia evidentemente, se vera, destinata a rimanere riservata tanto che il dottor Tiziano Renzi e il difensore non hanno appreso nulla in tal senso”.

    La nuova accusa di bancarotta, inerente al fallimento della cooperativa di servizi Marmodiv, dichiarata fallita dal tribunale il 20 marzo scorso, si aggiunge alle altre, che hanno portato per un periodo anche agli arresti domiciliari dei coniugi Renzi, poi revocati.

    La notizia dell’arresto, avvenuta lunedì 18 febbraio, all’epoca aveva provocato diverse polemiche politiche, a partire dal figlio dei due, il senatore Matteo Renzi, che con un lungo post su Facebook aveva commentato la vicenda con le seguenti parole: “Arriveranno le sentenze e vedremo se questi due cittadini settantenni, incensurati, sono davvero i pericolosi criminali che meritano questo provvedimento”,

    L’ex presidente del Consiglio aveva poi continuato: “Se io non avessi fatto politica, la mia famiglia non sarebbe stata sommersa dal fango. Se io non avessi cercato di cambiare questo paese i miei oggi sarebbero tranquillamente in pensione”. – FONTE
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    8Nov, 2018
    ALTRA CONDANNA PER VERDINI CONDANNATO PER BANCAROTTA

    08/11/2018 – Verdini avrebbe pianificato un’operazione che portò la banca a rientrare in possesso di parte dei soldi prestati a una delle due imprese edili degli Arnone ma al tempo stesso a portare alla bancarotta di questa ditta, oltre a recare svantaggio agli altri creditori dell’impresa edile.
    Il tribunale di Firenze ha condannato ierisera in un processo per bancarotta preferenziale sul crac di società edili Denis Verdini a 4 anni e 4 mesi e gli imprenditori di Campi Bisenzio Ignazio Arnone, a 3 anni e 4 mesi, e il figlio Marco Arnone a 2 anni e 4 mesi.

    Il processo riguarda operazioni fra la banca ex Ccf, di cui Verdini era presidente, e le imprese degli Arnone che avevano rapporti con l’istituto da cui ottennero lavori edili i cui proventi vennero stornati per ridurre l’esposizione debitoria. Il pm Luca Turco aveva chiesto 6 anni per Verdini e 1 anno e 3 mesi per i due imprenditori, riconoscendo le attenuanti generiche per la “totale subordinazione a Verdini”. Verdini è intervenuto con una dichiarazione spontanea dicendo che “i lavori erano stati assegnati a clienti di vecchia data della banca, furono fatti e la banca li pagò”, “tra gli Arnone ci furono normali rapporti patrimoniali tra padre e figlio”. Per Turco fu invece un’operazione “studiata a tavolino”.

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    I fatti risalgono al 2009-2010, quando Denis Verdini era presidente del Credito Cooperativo Fiorentino di Campi Bisenzio, la banca che sarebbe stata commissariata nel luglio successivo e poi messa in liquidazione. Secondo le accuse, all’epoca la Arnone Srl, che aveva costruito molti appartamenti ed eseguito lavori anche per il Credito Cooperativo, stava attraversando una fase di crisi, era ormai praticamente inattiva e debitrice della banca per circa 4 milioni di euro. In quel frangente l’istituto incaricò la Cdm, impresa intestata a Marco Arnone, di eseguire lavori di ristrutturazione nella filiale fiorentina di viale Belfiore. Parte dei pagamenti vennero devoluti dalla Cdm alla Arnone srl a fronte di fatture per presunti lavori in subappalto (ma la Arnone era inattiva), e da questa utilizzati per pagare le rate del debito con la banca. In questo modo la Cdm subì, secondo le accuse, un impoverimento di 810 mila euro e finì in ginocchio. E dato che la Arnone era indebitata anche con la Agenzia delle Entrate, oltre che con dei fornitori, quella operazione – secondo le accuse – costituì una violazione della par condicio dei creditori, cioè una bancarotta preferenziale.

    Prima dell’inizio della requisitoria l’ex senatore Verdini, difeso dal professor Franco Coppi e dall’avvocatessa Ester Molinaro, ha dichiarato, invece, che la Arnone era certo in difficoltà ma non a rischio dissesto, tanto è vero che la sua posizione debitoria era stata classificata a “incaglio” e non a “sofferenza”, e così era rimasta anche in seguito sotto la gestione dei commissari. “Non c’era nessuna avvisaglia di fallimento”, ha detto. E se parte del denaro versato dalla banca alla Cdm di Marco Arnone per i lavori era stato poi usato per saldare i debiti del padre, questo – ha sostenuto Denis Verdini – rientra nei rapporti fra padre e figlio, che si aiutano in caso di necessità.

    A questo punto l’elenco delle condanne per l’ex parlamentare del Pdl, poi di Forza Italia e infine di Ala diventa preoccupante. Il 3 luglio scorso Denis Verdini è stato condannato dalla corte di appello di Firenze a 6 anni e 10 mesi per il crac del Credito Cooperativo. Il 13 settembre il tribunale di Firenze gli ha inflitto una seconda condanna a 5 anni e mezzo per bancarotta per il fallimento della Ste, la società che pubblicava il Giornale della Toscana. Ora la terza sentenza sfavorevole. Anche a Roma ha problemi. Guadagnata la assoluzione per prescrizione dall’accusa di corruzione nella vicenda della Scuola Marescialli, è stato condannato a un anno e 6 mesi in primo grado per finanziamento illecito nel processo P3. – [Repubblica.it]
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    30Giu, 2018
    Forza Italia in Bancarotta. Pignorati i conti del partito di Berlusconi.

    30/06/2018 – Ci sono ancora 113 mila italiani che hanno preso la tessera di Forza Italia. Non sono pochi, visti i tempi e il boom di antipolitica. Ma non debbono crederci tantissimo, perché solo la metà di loro al momento della dichiarazione dei redditi ha deciso di donare a Forza Italia il 2 per mille delle tasse che comunque debbono pagare. A chi lo fa non costa nulla, per chi riceve quei soldi sono invece essenziali, visto che è restata l’unica fon tedi finanziamento di un partito politico a parte i contributi volontari di aziende e privati.


    Così il 13 giugno scorso nell’ ultima riunione del comitato di presidenza del partito guidato da Silvio Berlusconi, sul due per mille si sono strigliati i responsabili del territorio, perché delle due l’ una: o quelle tessere sono inventate e costruite a pacchetti come si faceva nella prima repubblica per tenere in vita potentati (si fa per dire ormai) locali, o quel due per mille si è preso davvero sotto gamba tanto che nemmeno i militanti più stretti si sforzano di mettere la loro firma in calce alla dichiarazione dei redditi. Al momento a dire il vero cambierebbe poco al povero Alfredo Messina, che con notevole coraggio sta ricoprendo il ruolo di tesoriere azzurro.

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    Perché come spiega lui stesso nella nota integrativa al bilancio 2017 di Forza Italia, quei soldi per quanto pochi e maledettamente utili non sono mai entrati nelle casse del partito. Sulla carta da quando c’è il 2 per mille Forza Italia avrebbe dovuto ricevere a quel titolo 1.241.471 euro, ma quella somma «risulta totalmente pignorata presso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze da vari creditori del nostro Movimento»…FONTE
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    8Mag, 2017
    Reggio Calabria, sindaco Falcomatà (Pd) nomina segretario generale un imputato per bancarotta fraudolenta

    08/05/2017 – Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha nominato segretario generale dell’ente Domenico Libero Scuglia. Forse un bruttissimo errore. Il neo segretario è stato rinviato a giudizio a gennaio 2015 ed è sotto processo (udienza il 23 maggio) per la bancarotta fraudolenta della società Proserpina, la mista addetta alla raccolta rifiuti nel Vibonese e fallita con un passivo di dieci milioni di euro. Scuglia, 43 anni, segretario comunale di Locri, è stato segretario di svariati piccoli comuni ed anche direttore generale del Comune di Pizzo Calabro e nel 2010 segretario a scavalco dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

    Il braccio di ferro
    Falcomatà lo ha preferito alla segretaria comunale di Gioia Tauro Caterina Paola Romanò, moglie del segretario del Pd di Palmi. “Un braccio di ferro – si legge sul Fatto Quotidiano – che sembra non conoscere fine tra l’ex numero uno di Palazzo Alvaro, scelto dall’allora presidente della Provincia Giuseppe Raffa, e la nuova compagine guidata da Giuseppe Falcomatà”. Ma la scocciatura maggiore per il primo “arriva dalla situazione giudiziaria del nuovo segretario generale che è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Vibo con altri amministratori della società consortile Proserpina per la bancarotta fraudolenta della mista e sarà atteso al processo il prossimo 23 maggio per reati accaduti secondo l’accusa mentre Scuglia era segretario generale della Provincia di Vibo Valentia durante parte del periodo oggetto di contestazione”, si legge su Fatto. In pratica lo stesso ruolo al quale è destinato oggi dall’amministrazione Falcomatà, evidentemente sbadata e totalmente smemorata dello stato delle casse e del recente passato amministrativo di Palazzo San Giorgio.

    La scelta

    Una scelta che come detto potrebbe nuocere a Falcomatà, anche perché Scuglia ha fatto chiacchierare per le recenti vicissitudini vissute sul piano amministrativo a Locri, dove l’attuale segretario è amatissimo dall’amministrazione di centrodestra guidata da Giovanni Calabrese che l’ha scelto. “La sezione riunita della Corte dei Conti ha bocciato l’ultimo piano di riequilibrio del comune nonostante sia stato rimodulato più volte mentre le opposizioni criticano l’incompatibilità del ruolo di Scuglia che risulta al tempo stesso “controllato” e “controllore” nella sua duplice veste di segretario generale e responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione”, conclude il Fatto.

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    Le proteste
    Il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Antonio Guerrieri, non digerito la nomina: “… Oggi il dott. Scuglia, con questo curriculum e nel pieno di una tempesta amministrativa e politica, ma non di meno giudiziaria, che non riguarda solo aspetti tecnici, abbandona Locri in fiamme per approdare alla letterale corte di Falcomatà, sempre più principe metropolitano, che ancora una volta non smentisce il suo percorso di approssimazione e di navigazione a vista, anzi a svista, nel suo incarico comunale e metropolitano come quasi in solitaria denunciato più volte da Sinistra Italiana e da tempo immemore dall’associazione La Cosa Pubblica coordinata dall’ex candidato a sindaco Stefano Morabito”. – FONTE

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    17Feb, 2016
    Bancarotta, condannato a 3 anni e 4 mesi il consigliere provinciale del PD, Gaetani

    gaetaniRACALE (Lecce) 16/02/2016 – Confermata anche in Appello la condanna a tre anni e quattro mesi al consigliere provinciale del Pd Mauro Gaetani, 45enne, di Racale, per il fallimento della società Giemme. Colpevoli sono stati ritenuti anche il fratello dell’amministratore, Gianluca Gaetani, 46 anni (condannato a 3 anni e 6 mesi) e altri due imputati: Antonio…

    Leggi la notizia integrale su: Corriere Salentino

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