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Reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e violazioni in materia di accise

Reati tributari, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e violazioni in materia di accise

06/09/2021 – Al termine di complesse indagini la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha ottenuto l’emissione di un’ordinanza, affidata per l’esecuzione al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha disposto misure cautelari nei confronti di 9 indagati, indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati, tra cui bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, contrabbando […]

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Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: 3 arresti e sequestri di due società e un negozio di abbigliamento

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: 3 arresti e sequestri di due società e un negozio di abbigliamento

18/01/2021 -Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo nei confronti di 3 soggetti, destinatari della misura degli arresti domiciliari e della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di attività d’impresa per la durata di dodici […]

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Palermo, riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta: distratti oltre 16,5 milioni di finanziamenti pubblici

Palermo, riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta: distratti oltre 16,5 milioni di finanziamenti pubblici

18/06/2020 – Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Torino nei confronti di tre soggetti, di cui: uno destinatario di custodia cautelare in carcere; due sottoposti agli arresti domiciliari: […]

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Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale per 8 milioni: arrestati due imprenditori

Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale per 8 milioni: arrestati due imprenditori

18 gennaio 2019 – Due imprenditori toscani, uno residente in provincia di Firenze e l’altro a Prato, sono agli arresti domiciliari e sono indagati insieme ad altre persone per diverse fattispecie di bancarotta fallimentare fraudolenta, appropriazione indebita, occultamento e distruzione di documentazione contabile fiscale e auto riciclaggio. La Guardia di finanza, dalle prime ore di venerdì 18 gennaio, ha eseguito […]

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Bancarotta fraudolenta: arrestato l’Editore G. Veneziani arrestato per il fallimento della stamperia Roto Alba

Bancarotta fraudolenta: arrestato l’Editore G. Veneziani arrestato per il fallimento della stamperia Roto Alba

24/07/2016 – Guido Veneziani, selezionato da Renzi per salvare l’unità, è stato arrestato dalla guardia di finanza di Cuneo nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Asti per il fallimento della Roto Alba, storica stamperia in provincia di Cuneo. L’editore, noto per avere partecipato al rilancio della nuova Unità, si trova nel carcere di Asti. Bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali le […]

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Bancarotta fraudolenta della Wind Jet, arrestato il Patron Pulvirenti e amministratore delegato

Bancarotta fraudolenta della Wind Jet, arrestato il Patron Pulvirenti e amministratore delegato

CATANIA 29/01/2016 – Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dalla Guardia di Finanza, a Catania. Stessa sorte per Stefano Rantuccio, amministratore delegato Wind Jet. Un’altra tegola giudiziaria si abbatte su Antonino Pulvirenti, imprenditore catanese con interessi che hanno coinvolto calcio, aerei, hard discount e alberghi di lusso. Dopo l’inchiesta “I treni del gol” per presunte gare comprate nel campionato […]

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