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Roma, arrestato fondatore Cepu in inchiesta per bancarotta: coinvolte altre 5 persone

Roma, arrestato fondatore Cepu in inchiesta per bancarotta: coinvolte altre 5 persone

09/03/2021 – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione ad un’“ordinanza in materia di misure cautelari personali e decreto di sequestro preventivo” – emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della citata Autorità Giudiziaria – nei confronti di un noto imprenditore, dominus di un primario gruppo operante […]
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Operazione Ladybug: Scoperta articolata frode all’inps e all’agea, con il coinvolgimento di 14 società

Operazione Ladybug: Scoperta articolata frode all’inps e all’agea, con il coinvolgimento di 14 società

16/12/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’importante operazione riguardante l’indebita percezione di finanziamenti pubblici, nonché del falso bracciantato agricolo, conclusasi con la denuncia all’Autorità Giudiziaria peloritana di numerosi soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di frode ai danni dell’Inps, falso e truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Leggi anche: Illeciti contro il reddito di […]
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Maxi frode fiscale, per più di 30 milioni, nel settore dell’edilizia: 67 aziende coinvolte, 79 denunciati

Maxi frode fiscale, per più di 30 milioni, nel settore dell’edilizia: 67 aziende coinvolte, 79 denunciati

10/12/2020 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. del locale Tribunale di Bergamo, Dottoressa Lucia Graziosi, che ha portato al sequestro di disponibilità finanziarie e di beni per oltre otto milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso […]
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Maxi frode a Iva,4 arresti, 86 indagati 86 indagati, 65 società coinvolte,sequestro beni per 37 mln euro

Maxi frode a Iva,4 arresti, 86 indagati 86 indagati, 65 società coinvolte,sequestro beni per 37 mln euro

26/11/2019 – Arrestate 4 persone dalla guardia di Finanza di Venezia e dai carabinieri di Roma che hanno anche sequestrato beni per 37 mln di euro nell’ambito di un’ indagine su una maxi frode Iva nel settore dei carburanti. Coinvolte 65 società, denunciate 86 persone per associazione per delinquere, omessa e infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione o annotazione di […]
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Truffa dei diamanti, indagini chiuse: 87 indagati e 5 banche coinvolte

Truffa dei diamanti, indagini chiuse: 87 indagati e 5 banche coinvolte

27/10/2019 – Bankitalia sapeva dal 2016 della truffa Mps sui diamanti. Il grande affare – L’esposto di un dipendente della banca senese raccontava fin da allora: “Così facevamo abboccare i clienti”. Ma si scoprì solo tre anni dopo. Già a gennaio 2016 Banca d’Italia conosceva le irregolarità sui diamanti venduti tramite le banche a decine di migliaia di risparmiatori. Lo […]
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Maxi-frode fiscale in Europa da 55 miliardi. Coinvolte banche e fondi d’investimento

Maxi-frode fiscale in Europa da 55 miliardi. Coinvolte banche e fondi d’investimento

18/10/2018 – Più di 55 miliardi di euro sarebbero stati sottratti al Fisco di diversi paesi europei nell’arco di 15 anni attraverso un gigantesco meccanismo di evasioni fiscale legato alla compravendita di azioni di società quotate. Decine di banche, broker, studi legali e società di revisione sarebbero coinvolti in un’indagina avviata in Germania dalla procura di Colonia insieme ai magistrati […]
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