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    27Ott, 2019
    Truffa dei diamanti, indagini chiuse: 87 indagati e 5 banche coinvolte

    27/10/2019 – Bankitalia sapeva dal 2016 della truffa Mps sui diamanti. Il grande affare – L’esposto di un dipendente della banca senese raccontava fin da allora: “Così facevamo abboccare i clienti”. Ma si scoprì solo tre anni dopo. Già a gennaio 2016 Banca d’Italia conosceva le irregolarità sui diamanti venduti tramite le banche a decine di migliaia di risparmiatori. Lo dimostra un esposto che un anonimo “onesto impiegato di Mps” l’8 gennaio 2016 inviò al servizio tutela clienti della Vigilanza e alla filiale di Firenze di Banca d’Italia.

    Decine di migliaia di clienti “indotti in errore”, per un profitto illecito di quasi 500 milioni per i cinque istituti di credito coinvolti. La Procura di Milano ha messo ieri un primo punto fermo nell’inchiesta sulla maxitruffa dei diamanti, con la notifica dell’avviso di conclusione indagini a 87 tra dirigenti, funzionari di banca e manager delle due società che vendevano i diamanti (Intermarket Diamond Business e Diamond Private Investment), e ai cinque istituti di credito (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Banca Aletti) che li proponevano ai loro clienti, “fornendo una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” sull’investimento.

    Le accuse, truffa e autoriciclaggio. Semplici correntisti, imprenditori, pensionati, professionisti, ma anche industriali come Diana Bracco (che avrebbe perso più di un milione) o personaggi dello spettacolo come Vasco Rossi (una perdita di circa 2,5 milioni), la conduttrice Federica Panicucci (54 mila euro), l’ex showgirl Simona Tagli (29 mila euro). Gli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, coordinato dal pm Grazia Colacicco, hanno messo in evidenza il ruolo attivo delle banche e delle loro agenzie sul territorio nel piazzare il prodotto con “contratti di acquisto a prezzi superiore al reale valore dei diamanti tra il 30 e il 50%, ma a volte anche l’80%”.

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    In cambio, Idb avrebbe garantito “una serie di regalie ai vertici del Banco Bpm e di Unicredit”. In più, Idb “ha aderito più volte all’aumento di capitale del Banco Popolare e di Unicredit”.

    Lo scorso febbraio, nei confronti delle banche e delle due società, la procura aveva ottenuto un provvedimento di sequestro da oltre 700 milioni. “Emerge che le banche abbiano avuto un ruolo fondamentale nella stipula dei contratti – scriveva nella richiesta di sequestro il pm Colacicco – occupandosi in prima persona delle relative trattative, spesso inducendo i clienti a disinvestire gli investimenti già in essere e ad acquistare diamanti, in quanto più remunerativi”.

    Tra gli indagati verso il processo l’ex dg del Banco Bpm, Maurizio Faroni, e l’ex ad di Banca Aletti, Maurizio Zancanaro. E rispetto al già lungo elenco di indagati noti, risultano coinvolti anche tre ex manager Unicredit: l’ex country chairman Italy, Gabriele Piccini, oggi in Intesa; l’ex responsabile Sales & marketing retail, Remo Taricani; l’ex head of Investment products Italy, Renato Miraglia. Trecento le parti offese, ma la procura ha un fascicolo bis per raccogliere le decine di altre persone che chiedono di entrare nel processo ed essere risarcite.

    Il programma Storie Italiane della RAI, si era occupata della maxi truffa dei diamanti ovvero diamanti venduti ad un prezzo decisamente superiore al loro valore effettivo; moltissimi i truffati tra cui tanti personaggi del mondo dello spettacolo. L’indagine ora è stata chiusa: 87 gli indagati e 5 le banche coinvolte con l’accusa di truffa aggravata, auto riciclaggio e corruzione tra privati.
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    14Giu, 2019
    Batterie al diamante: energia per migliaia di anni

    14/06/2019 – Gli scienziati dell’università di Bristol Cabot Institute hanno creato qualcosa di stupefacente. Un diamante prodotto in laboratorio, costituito da rifiuti radioattivi riciclati, che può generare energia per migliaia di anni.

    Ecco come funziona:

    Nelle centrali nucleari, l’uranio radioattivo è diviso in un processo chiamato fissione nucleare. Quando gli atomi vengono divisi, viene generato calore e il calore trasforma l’acqua in vapore, che attiva le turbine che generano elettricità. Ma lo svantaggio di questo processo è la creazione di pericolosi rifiuti radioattivi. Questi smetteranno di essere attivi dopo 5.730 anni. Un lasso di tempo incredibile, che rende qualsiasi precauzione vana.

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    Ora però gli scienziati hanno trovato un modo per riscaldare la grafite radioattiva, in modo che rilasci la maggior parte della radioattività in forma gassosa. Il gas sottoposto a temperature elevate e a basse pressioni si trasforma in un diamante artificiale. Quando questi diamanti sono posizionati vicino a un campo radioattivo, generano una piccola corrente elettrica. Gli sviluppatori hanno racchiuso la batteria a diamante in un altro diamante non radioattivo per assorbire le emissioni nocive, che a loro volta hanno permesso di generare ancora più elettricità, rendendo la batteria quasi efficiente al 100%.

    La batteria al diamante nucleare ha una durata incredibile, cioè di circa 15.492 anni.

    Inoltre è un modo incredibilmente efficace per trattare i rifiuti radioattivi. Negli ultimi 40 anni, gli Stati Uniti hanno ammassato 76.430 tonnellate di questi rifiuti.

    Fornire elettricità alla Terra è un compito arduo, soprattutto se dobbiamo stare attenti a non commettere gli errori precedenti, avendo un focus sulla sostenibilità.

    Ora, sembra che gli esperti siano sulla strada giusta con questa batteria al diamante alimentata a energia nucleare. È quasi come il Santo Graal della generazione di elettricità, una soluzione con nessuna emissione e nessuna manutenzione richiesta, solo generazione diretta di elettricità. – [FONTE]
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    14Gen, 2019
    Arrestati due magistrati della procura di Trani per corruzione: processi comprati per soldi, Rolex e diamanti. Imprenditore confessa: così pagai milioni

    14/01/2019 – L’ex sostituto procuratore di Trani, Antonio Savasta, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e l’ex Gip di Trani Michele Nardi, attuale pm nella Capitale (è stato anche magistrato dell’ispettorato del Ministero della giustizia), sono arrestati oggi dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lecce per una serie di reati tra cui associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso ideologico. In manette anche un ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro, in servizio al commissariato di Corato (Bari). I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Lecce, Giovanni Gallo Msu richiesta del Procuratore Leonardo Leone De Castris.

    Misure cautelari anche per due avvocati, Simona Cuomo, di Bari, e Ruggero Sfrecola, di Trani, entrambi interdetti dalla professione per un anno mentre è in corso di notifica il divieto temporaneo all’esercizio di attività di impresa per un imprenditore di Firenze. Complessivamente sono indagate 18 persone.

    Nardi, Savasta, Di Chiaro e Cuomo rispondono di associazione per delinquere finalizzata ad una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione in atti giudiziari, falso ideologico e materiale. Gli altri indagati sono accusati, a vario titolo, di millantato credito, calunnia e corruzione in atti giudiziari.

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    PROCESSI IN CAMBIO DI SOLDI E PREZIOSI – Secondo l’accusa i due magistrati avrebbero assicurato il buon esito di alcune inchieste per vicende giudiziarie e tributarie degli imprenditori coinvolti in cambio di soldi e oggetti preziosi, mentre gli avvocati avrebbero prestato la loro opera a titolo di intermediari e facilitatori. Un ruolo di particolare rilievo avrebbe rivestito l’ispettore di polizia che, secondo i magistrati di Lecce, sarebbe stato al servizio dell’imprenditore coratino Flavio D’Introno “quale momento indispensabile di collegamento con il magistrato Savasta per il complessivo inquinamento dell’attività investigativa e processuale da quest’ultimo posta in essere”.

    GLI ATTI DA FIRENZE – Un ulteriore filone di indagini è emerso dopo la trasmissione di alcuni atti d’indagine da parte della Procura di Firenze in cui sarebbero venuti fuori altri episodi corruttivi: in particolare l’ex pm Savasta, titolare di un fascicolo su una serie di false fatturazioni, avrebbe omesso di svolgere i dovuti approfondimenti investigativi nei confronti di un imprenditore fiorentino, ottenendo in cambio denaro e altre utilità.

    I provvedimenti cautelari – secondo i pm salentini motivati da un “documentato e attuale rischio di inquinamento probatorio” – sono il terminale di un’attività investigativa che si è avvalsa di intercettazioni telefoniche, confessioni, dichiarazioni di testimoni, analisi di numerosi procedimenti penali trattati negli uffici giudiziari tranesi, oltre a riscontri patrimoniali.

    Il Gip di Lecce, su richiesta della Procura, ha risposto il sequestro di immobili, conti correnti, oggetti preziosi per un valore di circa 2 milioni di euro: in particolare a Savasta sono stati sequestrati 489mila euro, a Nardi 672mila (tra i quali un orologio in oro Daytona Rolex e un quantitativo di diamanti), a Di Chiaro e Cuomo beni per 436mila euro, mentre per l’imprenditore fiorentino e Sfrecola 53mila euro.

    LA CONFESSIONE DI D’INTRONO – Determinante si sarebbe rivelata la collaborazione dell’imprenditore Flavio d’Introno che a ottobre del 2018 ha deciso di collaborare e vuotare il sacco, dopo che è passata in giudicata una condanna a 5 mesi per usura.

    L’imprenditore ha ricostruito la tela dei rapporti con i due magistrati, Saasta e nardi, dicendo testualmente: Ho consegnato circa 300mila euro in contanti a Savasta, circa un milione e mnezzo di euro, comprensivo di regali materiali, a Nardi.

    Ma non è tutto. D’Introno, microfonato, avrebbe successivamente incontrato Savasta il quale, a sua volta, avrebbe fornito dichiarazioni “confessorie” chiamando in correità anche Nardi. Insomma, da quanto è emerso per alcuni anni tra il sostituto procuratore e il gip sarebbe creato una sorta di “ponte” per un mercimonio dei processi. – [LaGazzettadelMezzogiorno.it]
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    10Ott, 2018
    Genova, confiscato tesoro da 600mila euro a don Euro: il prete aveva anche auto e diamanti

    11/10/2018 – IL TRIBUNALE di Genova ha confiscato il tesoro di don Luca Morini, meglio conosciuto come don Euro, originario di Vecchiano. Soldi di un conto corrente, polizze assicurative, diamanti e una Fiat Cinquecento, che dalle mani del sacerdote sono passati a quelle del comando provinciale dei carabinieri. I giudici della sezione per le Misure di prevenzione del capoluogo ligure hanno accolto le richieste della Direzione distrettuale antimafia. Il valore dei beni sottratti all’ex parroco sfiora il milione di euro, basti pensare che nel solo conto corrente c’erano più di seicentomila euro e i diamanti (custoditi nel caveau della Intermarket Diamond Business) superavano i centomila euro.

    I giudici genovesi hanno prima disposto il sequestro dei beni che sono stati poi confiscati, chiedendo al titolare di spiegare come avesse fatto ad accumularli. Era il primo giugno del 2018.

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    In questi quattro mesi non sono arrivate risposte plausibili da parte dell’imputato – don Morini, scrivono i magistrati, non si è neppure presentato in tribunale –, anche perché la sorella Maria Cristina si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande, in qualità di congiunta. Il collegio ha ritenuto il prete un soggetto pericoloso, nonostante la quiescenza. Vuoi per le sue condotte, vuoi per il rinvio a giudizio disposto dal tribunale di Massa, che vede Morini alla sbarra con l’accusa di truffa (ai danni dell’assicurazione e dei parrocchiani). Nelle motivazioni della confisca ci sono anche le minacce fatte al vescovo, monsignor Giovanni Santucci, circa un presunto dossier su altri prelati della diocesi. Minacce che gli hanno garantito l’usufrutto dell’appartamento acquistato per lui dalla diocesi, utenze comprese, lo stipendio di 800 euro mensili per la governante e una serie di somme di denaro sul suo conto. Una pressione estorsiva a cui veniva sottoposto il vescovo che gli inquirenti hanno scoperto grazie a una serie di intercettazioni.

    DON EURO al monsignore spiega al telefono che vuole ingannare il medico legale della Cattolica assicurazioni per ottenere una pensione di invalidità e anche se l’alto prelato è scettico non dice di no. Ma c’è poi la truffa ai danni delle suore delle Figlie di nostra Signora: don Morini si è fatto dare 400 euro per dire la messa di suffragio per le sorelle defunte, somma che poi ha speso in una Beauty farm. Raggiro che ha utilizzato anche altre volte. Ma il prete si è finto pure giudice per estorcere denaro e pretendere del sesso telefonico a una delle sue vittime. E infine tutte le truffe ai parrocchiani, che mettevano mano al portafoglio credendo di aiutare la parrocchia e non di pagare i festini di don Luca. Un giro di denaro pazzesco, che in pochi anni lo aveva portato ad avere un milione e mezzo di euro su un conto corrente. Denaro che ha in parte investito nei gioielli e in parte ha speso per pagare i suoi vizi. Dopo l’azione della Dda e della procura apuana non potrà più farlo. In attesa della conclusione del processo che si sta celebrando in questi mesi, anche se i reati più vecchi rischiano di essere prescritti.
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