• Ricerca:
    24Giu, 2022
    Il carburante di contrabbando venduto a prezzi concorrenziali alle pompe bianche

    14/06/2022 -Un’organizzazione dedita al contrabbando di gasolio, con base ad Ardea e ramificazioni in tutta Italia, è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato beni mobili e immobili per oltre 4 milioni di euro. Il provvedimento – emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura Repubblica – costituisce l’epilogo di indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, coordinate dal II Gruppo di Roma e scaturite da un controllo di routine ad un deposito commerciale di carburanti.

    Dagli accertamenti è emersa l’immissione sul mercato di circa 4,5 milioni di litri di prodotti petroliferi e l’evasione di oltre 4 milioni di euro tra imposte sui redditi, IVA ed accise. Registi della colossale frode due pregiudicati per fatti analoghi – uno romano e l’altro napoletano – che avevano costituito diverse società “cartiere” con sede nelle province di Napoli ed Avellino. Queste ultime emettevano falsi documenti di trasporto comprovanti l’avvenuto versamento delle accise e recanti, quale destinatario, un deposito di Ardea che rivendeva, a sua volta, i prodotti a clienti dell’hinterland napoletano, i quali potevano così praticare prezzi estremamente competitivi sbaragliando la concorrenza, grazie al consistente credito di imposta vantato verso l’Erario.

    LEGGI ANCHE: Sequestro di beni per 16,7 milioni di euro a noto imprenditore oristanese

    Le imprese “cartiere” – prive di qualsivoglia struttura operativa e di personale alle dipendenze – venivano interposte solo formalmente nella compravendita delle partite di merce, con lo scopo di assumersi l’integrale debito IVA, che non veniva mai versata all’Erario.

    La misura cautelare reale – finalizzata alla successiva confisca “per equivalente” per un valore corrispondente all’ammontare delle imposte evase – ha riguardato appartamenti, autovetture e quote societarie riconducibili agli amministratori delle società, nelle province di Roma, Napoli e Avellino. Nove persone dovranno rispondere dei reati di sottrazione al pagamento delle accise, irregolarità nella circolazione di prodotti energetici, falso e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP. Allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e in attesa di giudizio definitivo vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati. – [FONTE]

    2Apr, 2022
    Inps e Fisco creditori per 160 mld: Tra l’Inps e la procura di Milano nasce l’alleanza anti-evasione

    02/04/2021 – Nell’area milanese sono quasi dieci miliardi i crediti derivanti da fallimenti vantati da Inps ed Erario, la metà di tutti i crediti derivanti dagli stessi fallimenti. Un fenomeno in crescita, che riguarda ogni settore produttivo e molte forme societarie, in primis le cooperative, e produce non solo un danno economico per le casse dello Stato ma anche una distorsione della concorrenza e condizioni di lavoro spesso senza tutele per i lavoratori.

    È così che procura e Inps di Milano hanno siglato un protocollo che ha lo scopo di creare, per la prima volta in Italia, una squadra che possa vigilare e segnalare ogni tre mesi anomalie societarie e contabili che emergono dall’analisi incrociata dell’enorme quantità di dati in possesso dall’ente previdenziale. “La grande parte del fenomeno non è rappresentato da debiti di società che si trovano in difficoltà e non pagano, ma da aziende costituite proprio per realizzare un progetto criminoso – ha spiegato il pm Roberto Fontana, coordinatore del dipartimento Crisi d’impresa – . Stanno sul mercato senza pagare previdenza e tasse, è questo va a scardinare le regole della concorrenza leale, e che noi spesso intercettiamo dal punto di vista penale solo quando le società sono svuotate e magari intestate a un povero prestanome”.

    Una tendenza presente nei settori della logistica, dei trasporti, del delivery, delle pulizie e in molti altri. Nell’ultimo decennio, si legge nel documento alla base del protocollo, “vi è stato un aumento delle società, soprattutto cooperative, costituite allo scopo di offrire sul mercato servizi, spesso anche come mera attività d’intermediazione illecita di manodopera, a condizioni economiche basate sulla sistematica omissione del pagamento dei contributi previdenziali”. Il protocollo, ha spiegato il procuratore reggente Riccardo Targetti, intende accelerare la fase delle segnalazioni dall’Inps alla procura sui “soggetti che stanno dietro alle società e che spesso hanno dietro la criminalità organizzata”. “Vogliamo prevenire e neutralizzare queste tendenze consentendo così alla procura di intervenire tempestivamente con appositi alert”, ha spiegato anche il direttore del coordinamento dell’Inps di Milano, Michele Salomone. Dall’Inps arriveranno in procura esposti con informazioni su società debitrici, soci e titolari di cariche, gestione dei dipendenti, trasferimento da una ad altre scatole societarie, beneficiari finali dei servizi, eventuali coincidenze tra compagini amministrative. Un’analisi dei dati che la procura spera avere anche un effetto dissuasivo verso imprenditori e quei professionisti che si prestano a costruire le architetture societarie che permettono una così elevata evasione. – [FONTE]

    26Feb, 2022
    Fisco: indagato a Brescia l’architetto di Putin, Non avrebbe pagato tasse per oltre 50 milioni

    26/02/2022 – La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati L. C., 63enne conosciuto come l’architetto di Vladimir Putin e di altri 44 oligarchi. Deve rispondere di infedele dichiarazione dei redditi, auto-riciclaggio e violazione del codice a tutela dei beni culturali.

    Sottratto un imponibile di 50 milioni di euro
    Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia dal 2013 al 2019, Cirillo avrebbe sottratto al Fisco un imponibile pari a 50 milioni di euro e riciclato i proventi dell’evasione. La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro opere d’arte di Picasso, Cezanne e De Chirico, e anche un elicottero che lo stesso architetto pilota personalmente. «Sono sorpreso di dover affrontare una contestazione così dopo che per oltre 20 anni ho realmente vissuto in Russia. Chiarirò la mia posizione» ha commentato C.

    I lavori alla residenza di Putin sul mar Rosso
    Il nome di Cirillo compare anche in un video del dissidente russo Aleksey Navalny in riferimento alla sontuosa villa che Putin si è fatto costruire sul Mar Nero e che sarebbe stata arredata con mobili realizzati da note aziende di arredamento di lusso italiane. Tra le società citate da Navalny figura ABItalia. Sul sito della società compare realmente una foto del presidente russo con Dmitri Medvedev, nonché – più volte – l’aquila bicipite russa. Tra i collaboratori figura anche L. C., l’architetto che avrebbe curato uno dei progetti legati alla dimora di Putin. – [FONTE]
    VIDEO CORRELATI:



    23Giu, 2019
    Ecco chi evade di più: medici, avvocati, notai, commercianti

    23/06/2019 – Così professionisti e commercianti viaggiano vicini alla soglia di povertà. Non solo condoni L’evasione di autonomi e imprenditori è stata trasformata da alcuni in base elettorale. L’ultima comunicazione ufficiale del Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia sulle attività economiche, dove si annida l’evasione fiscale più abitudinaria…

    Il terzo rapporto Eures 2012 ha stilato la classifica degli evasori fiscali in Italia. A macchiarsi di evasione fiscale risultano gli stessi delle precedenti rilevazioni (negli anni 2004 e 2007), ma con qualche piccola novità.

    Tra i professionisti i peggiori evasori sono gli avvocati (non rilasciano fattura o ricevuta nel 42,7% dei casi), insieme ai medici, dentisti in primis (34%). A seguire ci sono i veterinari (25,3%) e i commercialisti (23,5%). I più virtuosi sono invece i notai (19,6%).

    Tra le altre categorie, in cima alla lista degli evasori ci sono colf, badanti, babysitter, professori che effettuano ripetizioni private (89%), artigiani, ristoratori (bar in testa con il 17,2% che non rilascia scontrini), commercianti e bagnini.

    loading…



    Negli anni è rimasta invariata la propensione a non rilasciare scontrini, fatture o ricevute da parte di artigiani, liberi professionisti e commercianti, confermando «l’evasione fiscale uno dei principali ostacoli al risanamento economico dell’Italia», come sottolinea il rapporto.

    Rispetto alle precedenti rilevazioni è cresciuto il “giustizialismo fiscale”: il 70% degli Italiani è favorevole al carcere per gli evasori. In generale si registra sfiducia nel Governo incapace di contrastare l’evasione fiscale, «inefficace» per il 63% degli intervistati.

    Redditometro 2012
    A colpire il popolo degli evasori fiscali potrebbe riuscirci forse soltanto il Redditometro, purché non finisca come al solito per penalizzare gli onesti e chi evadere non può (dipendenti con busta paga…) e risparmiare chi è chiamato a dichiarare da sè i propri redditi, guarda caso i soliti noti che troneggiano nella classifica degli evasori. Continua sul fatto quotidiano di Oggi
    CONTINUA A LEGGERE >>
    VIDEO CORRELATI:



    Dal momento che sei qui….
    … abbiamo un piccolo favore da chiedere.
    Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

    Se segui Lonesto.it
    fai una donazione!
    Grazie al tuo contributo, ci aiuterai
    a mantenere la nostra indipendenza
    Dona oggi, e rimani informato anche domani.
    (Donazione Minima 5€):




    7Giu, 2019
    Solo in Veneto 9 miliardi di tasse evase: una cifra enorme che pesa per l’8.5% sulla quota di evasione nazionale

    07/06/2019 – Nel Veneto si stimano oltre 9 miliardi di imposte evase: una cifra enorme che pesa per l’8.5% sulla quota di evasione nazionale in una regione che produce il 9,3% del Pil italiano. Nel “ricco” Veneto solo l’1,5% dei contribuenti Irpef dichiara un reddito superiore ai 100.000 euro e coloro che arrivano alla soglia di 75.000 (quella da cui si applica l’aliquota massima) raggiungono appena il 3,3% del totale. Sono per la stragrande maggioranza dipendenti e pensionati (61%) cui seguono gli agricoltori (19%), i professionisti (14%) e gli imprenditori (6%). Insomma, in una regione che conta 470.000 lavoratori autonomi sono 44.000 in tutto quelli che dichiarano un reddito Irpef sopra i 75.000 euro (di cui 22.500 con redditi agrari), cui si aggiungono altri 16.500 redditi da partecipazione.

    Il Veneto sembra costellato da imprenditori umili, il cui reddito medio (se in contabilità semplificata) risulta pari a 23.173 euro, ossia 1.800 euro annui in più rispetto alla media dei lavoratori dipendenti (per altro ridimensionata da una quota significativa di part-time, lavori a termine e stagionalità), tanto che viene da chiedersi che vantaggi possono esserci nell’aprire un’impresa se il frutto è “così modesto”.

    loading…



    Il tema lo pone la Cgil regionale che, proprio partendo dalla questione fiscale, affronterà in un attivo di 500 delegati convocato per il 6 giugno a Venezia (Stazione Marittima, Auditorium Terminal 103 – ore 9,30) con Maurizio Landini i temi dello sviluppo e dell’equità, in un Paese in cui la crescita delle disparità sociali costruisce barriere all’ espansione economica ed alla stessa democrazia.

    Di qui la sfida per l’apertura di una nuova stagione sul fronte della lotta all’evasione e della politica fiscale con una rimodulazione dell’Irpef che abbassi la tassazione sui redditi da lavoro e da pensione in un’ottica di progressività. Bocciata la flat tax che, oltre a gravare pesantemente sul bilancio dello Stato, opererebbe un ulteriore squilibrio a scapito delle classi meno abbienti, con un aggravio per i redditi fino a 10.000 euro e vantaggi direttamente proporzionali al crescere della ricchezza. Secondo alcune proiezioni, il risparmio per chi percepisce 15.000 euro sarebbe pari allo 0,6% del reddito, ma salirebbe sino a raggiungere il 15,3% del reddito a quota 50.000 euro (passando per il 4,6% a 20.000 euro, 6,9% a 25.000 euro, e così via).

    “Senza contare il fatto – aggiunge Christina Ferrari, segretario generale della Cgil del Veneto – che l’abolizione degli 80 euro colpirebbe ulteriormente il lavoro dipendente, che i redditi più bassi sarebbero doppiamente penalizzati dai tagli al welfare (sanità in testa) o dall’aumento dell’Iva e che verrebbero sottratte risorse preziosissime per il rilancio degli investimenti pubblici di cui c’è un bisogno estremo”.

    L’economia italiana sta infatti subendo un’ulteriore fase di rallentamento e lo stesso Veneto – regione a forte vocazione manifatturiera – ha visto nel primo trimestre 2019 un ridimensionamento della crescita della produzione industriale (attestata al 1,5% contro il 3,2% di un anno fa), con la provincia di Vicenza (la più proiettata all’export) che addirittura va in negativo (-0,7%).

    C’è dunque un guado da valicare. “Abbiamo alle spalle – dice Ferrari – una crisi ancora non pienamente superata ed il traino tutto legato alle esportazioni ci ha ridotto ad un ruolo gregario nei confronti del centro Europa, mentre la domanda interna è debole. Per questo serve una virata nella politica economica, uscendo dalla logica delle mance e dei condoni per mettere in campo un grande piano di investimenti finalizzato all’innovazione, alla qualità del lavoro, alle infrastrutture materiali e immateriali, alla qualità ambientale e alla messa in sicurezza del territorio. Ma ciò – aggiunge il segretario – significa guardare ad un grande “sistema paese” e l’idea di un’autonomia che veda il Veneto “sganciarsi” dal resto d’Italia e chiudersi in una nicchia è perdente. È interesse anche delle nostre imprese – conclude Ferrari – essere protagoniste di un progetto di politica espansiva che coinvolga l’intero paese, a cominciare dal Sud, per ricreare un sistema più solido che abbia quella forza d’urto per reggere una competizione che non fa sconti a nessuno”. – [FONTE]
    CONTINUA A LEGGERE >>



    Dal momento che sei qui….
    … abbiamo un piccolo favore da chiedere.
    Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

    Se segui Lonesto.it
    fai una donazione!
    Grazie al tuo contributo, ci aiuterai
    a mantenere la nostra indipendenza
    Dona oggi, e rimani informato anche domani.
    (Donazione Minima 5€):




    15Feb, 2018
    Intercettazioni, Berlusconi minaccia un nuovo bavaglio: “Non devono mai essere rese pubbliche, pene per chi lo fa”

    15/02/2018 – Separazione delle carriere dei magistrati, riforma, anzi nuova disciplina delle intercettazioni con relativo bavaglio, processi più brevi e nuova legge sulla legittima difesa. Silvio Berlusconi rispolvera, davanti alla platea di Coldiretti, i suoi cavalli di battaglia degli anni passati sulla giustzia aggiungendo anche qualche piccola novità, ma facendo capire chiaro e tondo che con lui al governo le intercettazioni saranno, di fatto, bandite e i cronisti imbavagliati. L’ex premier, condannato per frode fiscale e per questo incandidabile, ricorda all’uditorio di essere stato protagonista di 77 processi come se questo fosse un merito. “Sono il più grande esperto di processi” dicendo che ha passato negli ultimi 25 anni tutti i sabati e le domeniche pomeriggio a preparare 3650 udienze con 105 avvocati: “E non mi chiedete cosa ho speso in avvocati perché potrei svenire”. Gente che, comunque, quelle parcelle se le sono guadagnate visto che il leader di Forza Italia, tra assoluzioni proscioglimenti e prescrizioni, allo stato ha una sola condanna passata in giudicato: quella per il caso dei diritti tv Mediaset. Per gli altri processi, tra cui il Ruby ter, l’iter giudiziario è ancora lungo.

    loading…



    Ancora sulla separazione delle carriere dei magistrati
    Sono anni che Berlusconi pensa alla separazione delle carriere. Era tra le proposte sulla riforma della giustizia di Forza Italia alla commissione Bicamerale nel 1997. Il millennio precedente di fatto. Divenne anche materia di un referendum nel 2000, ma non si raggiunse il quorum. Berlusconi ripropone la “divisione assoluta tra giudici e pubblici ministeri che noi chiamiamo avvocati dell’accusa”. L’ex primo ministro ricorda che hanno gli “uffici vicini, adiacenti” che le toghe “vanno al bar a offrirsi vicendevolmente il caffè. No! devono lavorare in uffici diversi”. Per il presidente di Fi solo così si realizzerà “il giusto processo inserito nella nostra Costituzione”. Critiche anche alla preparazione dei magistrati, “fanno una scuola con i libri di Onida (il costituzionalista Valerio, ndr) e tolgono la libertà agli altri, questo non deve essere più possibile”.

    Intercettazioni? “Non devono mai essere rese pubbliche”
    A seguire, “naturalmente” una nuova disciplina delle intercettazioni. Da anni il centrodestra prova a eliminare uno degli strumenti che i magistrati ritengono più utili per portare a termine indagini complesse e delicate. Non soddisfatto della riforma della giustizia con il depotenziamento delle intercettazioni l’ex presidente del Consiglio, che bolla la legge come “risibile”, vuole andare evidentemente oltre il bavaglio messo a punto sotto il governo dell’ex alleato Renzi e che entrerà in vigore a giugno. “Alzi la mano chi ha il coraggio di fare un complimento po’ birichino anche alla moglie al telefono”, pausa e poi la domanda retorica: “Siete tutti scapoli?”, risate in sala, e a effetto ottenuto continua lo show: dopo aver detto di aver provato davanti molte assemblee la battuta aggiunge: “Ma è libertà questa? Non possiamo parlare a telefono con nostra moglie e dirle tutte le sciocchezze che ci piace”.



    L’oratore, che non è mai stato intercettato al telefono né con la moglie né mentre diceva qualche sciocchezza ma ben altro, ha dimenticato di dire a chi lo ascoltava che le conversazioni private non rilevanti non vengono neanche trascritte. E si è ben guardato di ricordare che le intercettazioni in alcune inchieste hanno permesso di scoprire reati gravissimi e di condannare criminali, terroristi, corruttori o anche di svelare le manovre della politica. Senza contare poi che la cronaca giudiziaria ah registrato solo pochi casi di violazione della privacy negli ultimi 20 anni. Nel 2005 il Pdl aveva provato a riformare le intercettazioni e il disegno di legge era stato scritto proprio da Berlusconi in persona: tra i punti, tra gli altri, anche l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta. Oggi va anche oltre: “Le intercettazioni non devono mai essere rese pubbliche e pene per chi le rende pubbliche” cioè i giornalisti. – FONTE


    CONTINUA A LEGGERE >>
    Dal momento che sei qui….
    … abbiamo un piccolo favore da chiedere. Più persone stanno leggendo il nostre le nostre notizie selezionate dai maggiori media locali e internazionali, ma le entrate pubblicitarie attraverso i media stanno calando rapidamente. Vogliamo mantenere la nostra rassegna stampa più aperta possibile. Quindi puoi capire perché dobbiamo chiedere il tuo aiuto.
    Diventa sostenitore L’Onesto clicca mi piace sulla pagina facebook
    Puoi farlo anche con una donazione tramite Paypal cliccando sul tasto: (Donazione Minima 5€), si accettano eventuali proposte di collaborazioni:





    19Dic, 2017
    Evasione da 4 milioni di euro: arrestati marito e moglie, sequestrate quote del negozio Corsi di via Garibaldi

    19/12/2017 – C’è anche il noto negozio di scarpe Corsi di via Garibaldi a Prato nel sequestro di beni immobili e mobili per oltre 4 milioni di euro di valore disposto dal gip di Firenze, Anna Liguori, su richiesta del procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo nell’ambito di un’inchiesta su evasione fiscale e autoriciclaggio che oggi, 12 dicembre, ha portato ai domiciliari due coniugi cinesi di 40 e 35 anni, residenti a Carmignano.

    Secondo gli inquirenti la coppia ha evaso oltre 4 milioni di euro attraverso un sistema di aziende fantasma intestate anche a prestanome che gestivano pelletterie e ristoranti sia a Prato che a Firenze.

    loading…



    Le aziende operavano completamente a nero, poi sparivano nel nulla e venivano sostituite da altre con lo stesso scopo, evadere il fisco. Parte del denaro veniva inviato in Cina. Le indagini sono iniziate nel 2009 a seguito di alcuni controlli ispettivi svolti dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Firenze anche con l’aiuto di intercettazioni telefoniche nei confronti di società intestate o riconducibili ai due coniugi cinesi.

    Il sequestro ha interessato le quote societarie del negozio Corsi che recentemente è stato ceduto dalla storica titolare ad una società riconducibile alla coppia cinese finita in manette, conti correnti e autoveicoli. Sequestro anche per il ristorante ‘Forever’ di via Alfred Nobel a Sesto Fiorentino. Secondo quanto spiegato dalla finanza, sia il negozio Corsi di Prato che il ristorante le cui quote sono state sequestrate, saranno affidati a un amministratore giudiziario e proseguiranno la loro attività.



    Entrambi sarebbero stati acquistati col denaro derivante dalle tasse evase mediante l’uso di società fantasma per il fisco, che operavano principalmente attraverso transazioni di denaro contante. Non si esclude che in alcuni casi queste aziende siano state specializzate anche nella produzione di merce contraffatta.In particolare, il 40enne cinese finito ai domiciliari con la moglie, scrive il gip Anna Liguori nell’ordinanza che ne dispone l’arresto, risulterebbe gestire al momento anche “altre attività parallele nell’ambito della produzione di abbigliamento con marchi contraffatti”, i cui proventi avrebbero potuto essere impiegati “in investimenti del tipo Corsi, ossia in attività economiche prestigiose e redditizie”. FONTE


    Dal momento che sei qui….
    … abbiamo un piccolo favore da chiedere. Più persone stanno leggendo il nostre le nostre notizie selezionate dai maggiori media locali e internazionali, ma le entrate pubblicitarie attraverso i media stanno calando rapidamente. Vogliamo mantenere la nostra rassegna stampa più aperta possibile. Quindi puoi capire perché dobbiamo chiedere il tuo aiuto.
    Diventa sostenitore L’Onesto clicca mi piace sulla pagina facebook
    Puoi farlo anche con una donazione tramite Paypal cliccando sul tasto: (Donazione Minima 5€), si accettano eventuali proposte di collaborazioni:




    23Nov, 2017
    Maxi evasione fiscale sulle accise, la Guardia di Finanza sequestra depositi e raffinerie dell’Eni: 18 indagati

    23/11/2017 – È iniziato tutto anni fa durante alcuni controlli di routine dei finanzieri nei confronti delle autobotti che trasportano benzina, gasolio e gpl. Prima un carico sballato: dichiarava meno litri di quanti effettivamente trasportati. Poi due, tre, quattro e così via. In un primo momento le Fiamme gialle hanno pensato a un giro di contrabbando di carburanti: l’autotrasportatore usciva dai depositi ufficiali con il numero di litri dichiarati e poi rabboccava altrove, sul mercato clandestino.

    La sorpresa è arrivata quando è stata incrociata la provenienza dei carichi, sempre la stessa: depositi e raffinerie dell’Eni.

    loading…



    Le autobotti si rifornivano a Taranto, Gela, Vado Ligure, Pavia e Piacenza, Livorno, Gaeta, Napoli, Palermo e giù fino a Pantelleria. Erano decine i punti di stoccaggio nelle 13 principali regioni, secondo i militari della Guardia di Finanza, che vendevano molta più benzina di quanta ne veniva contabilizzata, grazie a un trucchetto degli strumenti di misurazione. Gli investigatori si dicono certi di aver accertato “la sottrazione al pagamento delle accise gravanti su quasi 40 milioni di litri di prodotti, con conseguente evasione di circa 10 milioni di euro di tributi”.

    Così oggi sono scattati i sigilli agli impianti su disposizione del gip del Tribunale di Roma su richiesta della procura della Capitale, che ha iscritto nel registro degli indagati 18 persone. Quattordici di queste sono dipendenti Eni, quasi tutti direttori e responsabili operativi di depositi e raffinerie. Al momento, non sono indagati i loro superiori. Gli altri quattro finiti sotto inchiesta sono dipendenti degli Uffici metrici di Roma, Pavia e Livorno. Il sequestro voluto dal giudice per le indagini preliminari è così imponente che Eni si è affrettata a dichiarare che l’operazione porta al “fermo totale delle attività di raffinazione e rifornimento di carburanti” e quindi “richiederà la possibilità di utilizzo dei misuratori” così da “ridurre per quanto possibile al minimo l’impatto verso i clienti“.



    Di fatto, secondo la Guardia di finanza, il ‘sistema’ ideato era “inidoneo a garantire la necessaria affidabilità ai fini fiscali” e per questo agli indagati vengono contestati a vario titolo violazioni del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi – sottrazione di prodotto al pagamento dell’imposta, alterazione di misuratori e sigilli – e del codice penale (uso di strumenti di misura alterati, predisposizione di falsi verbali e attestazioni, abuso d’ufficio).

    “Le indagini del Nucleo di polizia tributaria di Roma – spiegano i finanzieri – che hanno valorizzato anche le parallele e convergenti attività investigative affidate dalle procure di Prato e Frosinone ai reparti di Firenze e Frosinone, hanno riguardato condotte illecite commesse, in particolare, nella delicata fase dell’estrazione dai depositi fiscali di Gpl, gasolio e benzina, momento in cui sorge il debito d’imposta“.


    Anche attraverso l’esame di documenti e supporti informatici di Eni, oltre ai controlli sulle strade che hanno dato il via all’inchiesta, gli investigatori hanno scoperto che “la frode veniva realizzata mediante la manomissione degli strumenti di misurazione“, le cosiddette testate, “e dei sigilli apposti sugli stessi dall’amministrazione finanziaria a tutela della loro immodificabilità”, oltre una modifica “arbitraria delle variabili di volume, temperatura e densità dei carburanti e l’alterazione informatica delle ‘testate’, anche ‘da remoto’”. FONTE
    Diventa sostenitore di L’Onesto clicca mi piace sulla pagina facebook

    23Nov, 2017
    Messina, Genovese jr. indagato per riciclaggio ed evasione fiscale. Sequestrato patrimonio da 30 milioni di euro

    23/11/2017 – Un nuovo ciclone giudiziario travolge la famiglia Genovese a Messina coinvolgendo anche il neo baby deputato appena eletto al Parlamento regionale siciliano con quasi 18.000 preferenze. Riciclaggio ed evasione fiscali i reati ipotizzati nell’avviso di garanzia notificato questa mattina a Luigi Genovese insieme al sequestro di un ingente patrimonio di famiglia, per più di 30 milioni di euro, tra contanti e immobili che l’ormai ex deputato Francantonio Genovese, condannato a 11 anni di reclusione per lo scandalo della formazione professionale in Sicilia, avrebbe cercato di sottrarre al sequestro penale ma anche il fisco con quello che i magistrati della Dda guidata dal procuratore Maurizio de Lucia definiscono una “reiterazione criminale con pervicacia di un piano articolato e strategico”.

    loading…



    Più di venticinque milioni di euro in contanti su un conto intestato ad una società panamense offshore all’istituto di credito Julius Bar di Montecarlo, altri conti all’Unicredit, alla Banca di credito peloritano di Messina, il sequestro della villa di Ganzirri dove la famiglia abita, di alcuni appartamenti tra Roma, Messina e Taormina, le quote societarie della L&A e della Gepa, trasferite al figlio Luigi, il patrimonio al quale la Guardia di Finanza di Messina ha posto i sigilli in esecuzione del provvedimento disposto dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dai sostituti Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti con il visto del procuratore De Lucia.

    Già negli anni scorsi, le indagini della Guardia di Finanza avevano scoperto l’esistenza di conti all’estero nella disponibilità di Francantonio Genovese e della moglie Chiara Schirò sui quali erano stati movimentati fondi provenienti da evasione fiscale commessa dal padre dell’ex deputato, Luigi Genovese. Una polizza per 16 milioni di euro era stata accesa presso il Credit Suisse, ma poi nel 2015, dopo la condanna di Francantonio Genovese al processo “Corsi d’oro”, l’istituto di credito svizzero aveva fatto sapere che quel cliente era indesiderato e buona parte dei fondi erano stati trasferiti a Montacarlo.



    L’anno scorso, con una girandola di movimenti bancari, Genovese era riuscito a far rientrare in Italia parte delle somme per pagare una minima quantità delle sanzioni nel contempo comminate dall’Agenzia delle entrate che vantava un credito di venti milioni di euro. Proprio per mettere al riparo il patrimonio, secondo la Dda di Messina, Francantonio Genovese nel 2016 avrebbe ideato una strategia che prevedeva il trasferimento di denaro a diversi familiari, figli, sorella, nipoti, la compravendita di immobili da alcune società


    scatole vuote che a lui facevano riferimento e le cui quote sono state cedute, in toto, al figlio Luigi, il neodeputato eletto all’Assemblea Regionale Siciliana tre settimane fa.

    Una cessione fittizia naturalmente per far sì che Francantonio Genovese diventasse sostanzialmente nullatenente.

    I provvedimenti della magistratura, oltre ai Genovese padre e figlio, riguardano anche la sorella dell’ex deputato Rosalia Genovese e il nipote Marco Lampuri. FONTE
    Diventa sostenitore di L’Onesto clicca mi piace sulla pagina facebook

    }
    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com