Post Tagged with: "evasione fiscale"

Operazione Cristallo condotta dalla Guardia di Finanza di Torino su migliaia di slot manomesse

Operazione Cristallo condotta dalla Guardia di Finanza di Torino su migliaia di slot manomesse

20/02/2020 – Oltre 1.000 slot sequestrate, centinaia di gestori di apparecchi da divertimento denunciati, più di 3.000 schede manomesse e sanzioni per oltre 20 milioni di euro. Controlli in tutta Italia. Sono imponenti i numeri dell’operazione “Cristallo”, condotta dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha scoperto quella che sembra una gigantesca frode informatica ai danni dello Stato. Migliaia i […]

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Evasione fiscale da mezzo miliardo di euro, 86 indagati fra cui un monsignore

Evasione fiscale da mezzo miliardo di euro, 86 indagati fra cui un monsignore

18/02/2020 – La Guardia di Finanza di Brescia – con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (SCICO) di Roma – ha individuato, presso uno studio commercialista bresciano, una vera e propria “fabbrica” di evasione fiscale. L’indagine vede coinvolti, a vario titolo, un centinaio di persone (di varie province italiane, […]

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GdF di Rimini scopre evasore fiscale percettore del reddito di cittadinanza

GdF di Rimini scopre evasore fiscale percettore del reddito di cittadinanza

17/02/2020 – Continua l’azione di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica da parte del Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini, diretta a riscontrare eventuali fenomeni di indebita fruizione del “Reddito di Cittadinanza”. I Finanzieri del Gruppo, sotto la direzione del locale Comando Provinciale, hanno individuato un cittadino Riminese, titolare di un’impresa artigiana, risultato indebitamente titolare del contributo […]

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12 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere e riciclaggio di danaro al fine di favorire “Cosa nostra”

12 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere e riciclaggio di danaro al fine di favorire “Cosa nostra”

07/02/2020 – Dalle prime luci dell’alba, la Guardia di Finanza di Prato – con la collaborazione dei Reparti del Corpo di altre città – ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Oltre 300 Finanzieri hanno proceduto all’arresto di […]

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Frode fiscale sulla ricerca scientifica: 200 indagati, perquisizioni anche ad Arezzo

Frode fiscale sulla ricerca scientifica: 200 indagati, perquisizioni anche ad Arezzo

25/07/2019 – Circa 200 indagati in 38 province italiane, Arezzo compresa, per un’indagine su una frode fiscale messa a segno da un “organismo di ricerca” che emetteva e utilizzava fatture per operazioni insesistenti per uufruire di crediti d’imposta relativi alla realizzazione di progetti ricerca. L’organizzazione è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Padova che, insieme a 70 reparti […]

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Blitz della finanza sul gruppo Biasotti, presunta maxi evasione per 9 milioni

Blitz della finanza sul gruppo Biasotti, presunta maxi evasione per 9 milioni

14/05/2019 – La guardia di finanza di Genova ha perquisito le sedi del gruppo Biasotti, società che si occupa di compravendite di auto di lusso e fondata dal senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Sandro Biasotti, che però non è indagato. Le fiamme gialle, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, indagano su una presunta maxi frode milionaria, attraverso intermediazioni fittizie con società […]

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Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale per 8 milioni: arrestati due imprenditori

Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale per 8 milioni: arrestati due imprenditori

18 gennaio 2019 – Due imprenditori toscani, uno residente in provincia di Firenze e l’altro a Prato, sono agli arresti domiciliari e sono indagati insieme ad altre persone per diverse fattispecie di bancarotta fallimentare fraudolenta, appropriazione indebita, occultamento e distruzione di documentazione contabile fiscale e auto riciclaggio. La Guardia di finanza, dalle prime ore di venerdì 18 gennaio, ha eseguito […]

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Coop, 311 lavoratori irregolari e sottopagati: frode fiscale da 5 milioni

Coop, 311 lavoratori irregolari e sottopagati: frode fiscale da 5 milioni

08/01/2019 – Una frode fiscale per oltre 5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pordenone nel corso di una serie di indagini, coordinate dalla locale Procura, nei confronti di una cooperativa operante in varie province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Si tratta della cooperativa “Work ambiente” con sede a Fanna, […]

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Genova, evasione fiscale: Briatore condannato in Appello

Genova, evasione fiscale: Briatore condannato in Appello

Lieve sconto di pena in appello per Flavio Briatore condannato a 18 mesi per i reati fiscali legati al noleggio del Force Blue, il megayacht sequestrato dalla Guardia di Finanza al largo della Spezia nel 2010 mentre a bordo c’erano Elisabetta Gregoraci e il figlioletto, e una ventina di membri dell’equipaggio. I giudici hanno dichiarato prescritti i reati commessi nel […]

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Max evasione fiscale: gioco sporco nel calcio tra Presidenti, Procuratori, dirigenti e calciatori

Max evasione fiscale: gioco sporco nel calcio tra Presidenti, Procuratori, dirigenti e calciatori

26/01/2016 – Inchiesta sul calcio italiano: 64 dirigenti, giocatori e procuratori indagati per fatture false ed evasione fiscale. INDAGATI l’ex presidente della Juventus Jean Claude Blanc, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Adriano Galliani, Claudio Lotito, Alessandro Moggi e alcuni calciatori tra cui Ezequiel Lavezzi. Terremoto giudiziario nel mondo del calcio. Perquisizioni e sequestri per i reati di evasione […]

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