Post Tagged with: "evasione fiscale"

Blitz della finanza sul gruppo Biasotti, presunta maxi evasione per 9 milioni

Blitz della finanza sul gruppo Biasotti, presunta maxi evasione per 9 milioni

14/05/2019 – La guardia di finanza di Genova ha perquisito le sedi del gruppo Biasotti, società che si occupa di compravendite di auto di lusso e fondata dal senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Sandro Biasotti, che però non è indagato. Le fiamme gialle, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, indagano su una presunta maxi frode milionaria, attraverso intermediazioni fittizie con società […]

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Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale per 8 milioni: arrestati due imprenditori

Bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale per 8 milioni: arrestati due imprenditori

18 gennaio 2019 – Due imprenditori toscani, uno residente in provincia di Firenze e l’altro a Prato, sono agli arresti domiciliari e sono indagati insieme ad altre persone per diverse fattispecie di bancarotta fallimentare fraudolenta, appropriazione indebita, occultamento e distruzione di documentazione contabile fiscale e auto riciclaggio. La Guardia di finanza, dalle prime ore di venerdì 18 gennaio, ha eseguito […]

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Coop, 311 lavoratori irregolari e sottopagati: frode fiscale da 5 milioni

Coop, 311 lavoratori irregolari e sottopagati: frode fiscale da 5 milioni

08/01/2019 – Una frode fiscale per oltre 5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pordenone nel corso di una serie di indagini, coordinate dalla locale Procura, nei confronti di una cooperativa operante in varie province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Si tratta della cooperativa “Work ambiente” con sede a Fanna, […]

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Genova, evasione fiscale: Briatore condannato in Appello

Genova, evasione fiscale: Briatore condannato in Appello

Lieve sconto di pena in appello per Flavio Briatore condannato a 18 mesi per i reati fiscali legati al noleggio del Force Blue, il megayacht sequestrato dalla Guardia di Finanza al largo della Spezia nel 2010 mentre a bordo c’erano Elisabetta Gregoraci e il figlioletto, e una ventina di membri dell’equipaggio. I giudici hanno dichiarato prescritti i reati commessi nel […]

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Max evasione fiscale: gioco sporco nel calcio tra Presidenti, Procuratori, dirigenti e calciatori

Max evasione fiscale: gioco sporco nel calcio tra Presidenti, Procuratori, dirigenti e calciatori

26/01/2016 – Inchiesta sul calcio italiano: 64 dirigenti, giocatori e procuratori indagati per fatture false ed evasione fiscale. INDAGATI l’ex presidente della Juventus Jean Claude Blanc, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Adriano Galliani, Claudio Lotito, Alessandro Moggi e alcuni calciatori tra cui Ezequiel Lavezzi. Terremoto giudiziario nel mondo del calcio. Perquisizioni e sequestri per i reati di evasione […]

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