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FATTURE FALSE E RICICLAGGIO: SEQUESTRATI 35 MILIONI DI EURO

FATTURE FALSE E RICICLAGGIO: SEQUESTRATI 35 MILIONI DI EURO

06/12/2021 – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (2 in carcere, 1 agli arresti domiciliari, 4 obblighi di firma e 3 provvedimenti interdittivi) e reali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di 40 soggetti, indagati dalla Procura della Repubblica veliterna per le […]
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False fatture per milioni di euro, 16 indagati e sequestri per 14 milioni di euro

False fatture per milioni di euro, 16 indagati e sequestri per 14 milioni di euro

28/06/2021 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Firenze, diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Creazzo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di beni e liquidità per oltre 14 milioni di euro, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale […]
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Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

28/05/2021 – Militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di una organizzazione responsabile di numerose truffe per l’indebito ottenimento di finanziamenti comunitari concessi tra il 2013 ed il 2018 per l’impianto e l’ammodernamento di strutture […]
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Maxi frode all’iva nel commercio dei prodotti petroliferi: fatture false per 113 milioni di euro

Maxi frode all’iva nel commercio dei prodotti petroliferi: fatture false per 113 milioni di euro

16/04/2021 – La Guardia di Finanza di Venezia, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, e su sua delega ha concluso un’indagine che ha portato all’individuazione di 10 soggetti coinvolti in una maxi frode fiscale nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi. In esito agli accertamenti svolti dalla Compagnia di San Donà di Piave sono stati […]
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Operazione Ferrum Lutum: Fatture false per oltre 50 milioni di euro, 8 soggetti arrestati

Operazione Ferrum Lutum: Fatture false per oltre 50 milioni di euro, 8 soggetti arrestati

19/12/2020 – I finanzieri della Guardia di Finanza di Sondrio hanno eseguito, all’alba di oggi, un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 8 indagati, amministratori di fatto o di diritto di società nazionali ed estere, i quali ricorrevano a tecniche evasive al fine di conseguire illecitamente cospicui guadagni che garantissero loro un elevato profitto e che potessero essere reinvestiti nel […]
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La Spezia. Giro di false fatture per oltre 30 milioni di euro: 11 gli arresti

La Spezia. Giro di false fatture per oltre 30 milioni di euro: 11 gli arresti

03/12/2020 – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di La Spezia hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 11 indagati, amministratori di fatto o di diritto di numerose società nazionali ed estere, i quali ricorrevano a sofisticate tecniche evasive, utilizzando anche lo schermo di soggetti giuridici esteri e triangolazioni, al fine di […]
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Operazione “Confusion”: Fatture false per 93 milioni di euro nel commercio di pellet

Operazione “Confusion”: Fatture false per 93 milioni di euro nel commercio di pellet

18/09/2020 -Un modesto negozio di articoli ortopedici nella Maremma labronica, piccola Srl che, in pochi mesi, ha però visto “lievitare” i propri acquisti da 100.000 a 15.000.000 di euro. È nata da questa intuizione delle fiamme gialle della Tenenza di Cecina l’operazione CONFUSION, complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno che la Guardia di Finanza ha concluso nel […]
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Fatture false per 75 milioni di euro e frode fiscale all’IVA per 8 milioni di euro

Fatture false per 75 milioni di euro e frode fiscale all’IVA per 8 milioni di euro

21/07/2020 – Nelle ultime ore i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, a conclusione di una complessa ed articolata indagine che ha permesso di accertare una frode fiscale all’I.V.A., hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del valore di 8 milioni di euro, nei confronti di 5 cooperative operanti nel settore dei […]
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Scoperto giro di fatture false per oltre 7 milioni di euro – sequestrati denaro e immobili in Lombardia e in Calabria

Scoperto giro di fatture false per oltre 7 milioni di euro – sequestrati denaro e immobili in Lombardia e in Calabria

15/02/2020 – Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore di 1 milione e 700 mila euro per frode fiscale, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Como, su richiesta della locale Procura della […]
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Il caso Parnasi travolge il Pd. Bonifazi nel mirino dei PM

Il caso Parnasi travolge il Pd. Bonifazi nel mirino dei PM

14/03/2019 – Non solo finanziamento illecito ma anche fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Si complica la posizione dell’ex tesoriere dei dem Francesco Bonifazi, nell’ambito di uno dei rivoli della maxi inchiesta sullo Stadio della Roma, perché i pm sono a lavoro su una nuova ipotesi investigativa che rischia di inguaiarlo. I sospetti del procuratore aggiunto Paolo Ielo e dei pubblici […]
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