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    2Mar, 2020
    Commercialista raggira i suoi clienti appropriandosi indebitamente di imposte e tasse per oltre 2.600.000 euro

    02/03/2020 – Le indagini delle Fiamme Gialle di Cesenatico e della Procura della Repubblica di Forlì (Sost. Proc. D.ssa Messina) su un revisore contabile che avrebbe truffato una quarantina di suoi clienti “intascando indebitamente” oltre 2.600.000 euro – in ipotesi destinati al pagamento delle imposte dovute dai clienti -, si sono concluse la scorsa settimana con l’esecuzione di una misura cautelare e il sequestro di parte dei proventi illeciti.

    L’inchiesta è scaturita da una verifica fiscale che la Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico ha eseguito nei confronti del commercialista, titolare di due studi commerciali ubicati in Sant’Angelo di Gatteo. Nel corso dell’ispezione fiscale sono infatti stati scoperti gli stratagemmi e gli artifizi che S.B. avrebbe posto in essere ai danni di suoi clienti storici (liberi professionisti, imprese, artigiani, società e associazioni sportive), i quali sentiti dai militari, e posti a conoscenza di quanto successo, hanno formalizzato numerose denunce per truffa nei confronti dello stesso consulente.

    Le indagini, che si sono articolate in numerose assunzioni di informazioni testimoniali, perquisizioni domiciliari ed accertamenti bancari hanno sostanzialmente consentito di comprovare come l’indagato, negli ultimi sette anni, da una parte faceva figurare falsamente ai suoi clienti il versamento delle imposte dovute e dall’altra predisponeva e presentava all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi ed IVA esponenti dati falsi, indicando in esse acquisti di beni strumentali inesistenti e crediti d’imposta fittizi per poi effettuare delle indebite e fittizie compensazioni di tasse. Solo attraverso l’analisi comparata degli apparati contabili di tutti i clienti truffati, della documentazione bancaria acquisita presso i vari istituti di credito, degli F24 e delle risultanze alle banche dati, i finanzieri hanno potuto ricostruire l’intero volume della truffa ai danni dei clienti che oggi risultano essere anche morosi nei confronti dello Stato e addirittura, in diversi casi, risultano evasori totali poiché S.B. non ha nemmeno provveduto a presentargli le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA.

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    Gli investigatori, attraverso le indagini finanziarie disposte dalla Procura, sono anche riusciti a scoprire che i 2.600.000 euro erano tutti confluiti indebitamente nei conti correnti personali dell’indagato che li aveva utilizzati per scopi personali ed addirittura reimpiegati/autoriciclati per finanziare due società immobiliari di sua proprietà al fine di estinguere i debiti delle stesse o sostenerne i costi d’impresa. Per tali motivi sono stati effettuati ulteriori accertamenti fiscali nei confronti del commercialista attraverso i quali sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate ed alla Procura di Forlì i predetti proventi illeciti da sottoporre comunque a tassazione.

    In ragione dell’attività svolta, i finanzieri hanno quindi segnalato il professionista alla Procura di Forlì per la violazione degli artt. 4 ed 5 del D.lgs. n. 74/2000 (c.d. reati tributari) e dell’art. 648 ter 1 del codice penale (c.d. autoriciclaggio). Successivamente, la Procura di Forlì disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sulle disponibilità dell’indagato fino alla concorrenza di oltre 850.000 euro (pari alla sommatoria di quanto autoriciclato e dell’imposta direttamente evasa) richiesto e concesso dal G.I.P. di Forlì, Dr. Massimo De Paoli.

    In esecuzione di tale decreto, le Fiamme Gialle, nella scorsa settimana, hanno pertanto provveduto a sottoporre a sequestro l’unità immobiliare di S.B., le sue quote societarie e i saldi attivi per un valore complessivo di circa 373.000 euro.

    La cennata Autorità Giudiziaria, nei confronti dell’indagato, ha disposto anche la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di revisore contabile. – [FONTE]
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    21Lug, 2019
    Calcio. False plusvalenze tra Chievo e Cesena/ 29 indagati, sequestrati beni per 9 milioni

    21/07/2019 – Si gioca tutta sul fronte cesenate la partita delle plusvalenze fittizie che Ac Cesena e Chievo Verona si scambiavano per far quadrare i bilanci e potersi iscrivere ai campionati di serie A (Chievo) e B (Cesena) e incassare i relativi contributi. Dei 29 indagati, 28 sono riconducibili alla gestione dell’Ac Cesena dal 2013 al 9 agosto 2018, quando il Tribunale di Forlì decretò il fallimento della società calcistica.

    Sul fronte veronese l’unico indagato nell’operazione ‘Fantacalcio’ è Luca Campedelli (stesso cognome ma nessuna parentela con l’ex presidente bianconero Igor Campedelli). Peraltro Luca Campedelli, che è al vertice dell’azienda dolciaria Bauli, oltre che del Chevo, è l’unico dei protagonisti di questa indagine al quale la Guardia di finanza sia riuscita a bloccare la somma indicata dalla procura della Repubblica di Forlì come provento delle tasse evase sulle plusvalenze: 3,7 milioni.

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    Gli altri 5,3 milioni non sono stati trovati a Cesena perché tutti i beni dell’Ac Cesena sono nella disponibilità del curatore fallimentare, mentre all’ex presidente Giorgio Lugaresi, al suo vice Graziano Pransani e all’ex ‘bandiera’ bianconera Giampiero Ceccarelli sono stati trovati solo pochi spiccioli. Nessuna richiesta di sequestro, invece, nei confronti di Gabriele Valentini, ex direttore generale dell’Ac Cesena, titolare della firma depositata presso gli organismi calcistici, il cui nome è comunque tra quelli delle 29 persone soggette a indagini per le plusvalenze fittizie.

    Gli altri indagati sono i componenti del consiglio d’amministrazione dell’ultimo anno della gestione di Igor Campedelli e di quella di Giorgio Lugaresi, alcuni tecnici, consulenti e i membri dei collegi dei sindaci: oltre a Lugaresi, Pransani, Ceccarelli e Valentini, ci sono Mauro Urbini, Walter Casadei, Mauro Giorgini, Claudio Manuzzi, Annunzio Santerini, Marino Vernocchi, Roberto Desiderio, Roberto Checchia, Christian Dionigi, Samuele Mariotti, Guido Aldini, Luigi Piangerelli, Rino Foschi, Roberto Biondi, Igor Campedelli, Luca Campedelli, Stefano Bondi, Beatrice Montevecchi, Barbara Galassi, Luca Mancini, Augusto Balestra, Fabio Fabbri, Maurizio Marin, Marco Salvagni ed Ester Castagnoli.

    L’elenco degli indagati coincide quasi perfettamente con quello dell’inchiesta sulla bancarotta dell’Ac Cesena, dove ovviamente manca il veronese Luca Campedelli., per cui è probabile che a breve i due fascicoli vengano riuniti.
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    19Dic, 2018
    Cannabis legale, maxi-sequestro di cannabis light: a rischio il mercato dell’erba legale

    19/12/2018 – Un sequestro di marijuana, anche quando avviene in quantitativi “stupefacenti”, difficilmente fa notizia. Tuttavia un’operazione di polizia eseguita dagli agenti della Questura di Forlì potrebbe avere una ricaduta sulla moda della “cannabis light” che va oltre le pagine di cronaca. La notizia che potrebbe minare le basi dell’intero settore – che secondo gli ultimi dati disponibili vale oltre 40 milioni di euro -arriva proprio nel giorno in cui il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato che promuoverà, il prossimo anno, la legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo. Si tratta di una mossa che potrebbe portare nelle casse statali oltre 1,3 miliardi di dollari all’anno.

    Tutto nasce dalla normativa poco chiara sulla cosiddetta Canapa legale e da un assunto fin da subito evidente ai più, ma che ha attirato l’attenzione degli inquirenti: la marijuana venduta dai vari negozi di “erba legale” viene fumata e non usata per l’uso ornamentale a cui sarebbe destinata secondo la legge vigente. Ma andiamo per gradi per chiarire fatti e antefatti di una notizia che potrebbe aver presto l’effetto della caduta del primo tassello di un domino di cui ancor non si conosce la reale portata.

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    Cannabis light, maxi sequestro di erba legale
    La vicenda che vi andiamo a raccontare nasce dalla celeberrima scoperta dell’acqua calda, ovvero quando gli agenti di polizia hanno notato che alcuni minorenni nel forlivese acquistavano alcuni articoli da un distributore automatico di “canapa light” per poi fumarsela in strada.

    Una spia di un fenomeno su cui gli inquirenti hanno voluto vederci chiaro facendo scattare un’operazione ad ampio raggio che ha portato al censimento dei negozi di cannabis legale, spuntati come funghi negli ultimi due anni, uno dei quali proprio a fianco del portone della Questura di Forlì.

    La Squadra Mobile di Forlì ha così dato vita ad un’operazione che ha visto l’impiego di una cinquantina di poliziotti nel controllare 16 punti vendita di Cannabis light della provincia di Forlì-Cesena e il sequestro di 73 chili di marijuna dal valore commerciale di circa 750 mila euro.

    Erba legale, un settore che rischia di andare in fumo
    Da quando esistono i negozi di cannabis legale fondano la propria presenza sul territorio su una norma poco chiara: la legge 242/2016 sulla vendita di prodotti di canapa light stabilisce la possibilità di coltivare cannabis con scarso principio attivo (Thc fino a 0.6), la possibilità di commercializzarla (con Thc fino a 0.2), ma anche il divieto di utilizzarla “a scopo ricreativo” (vale a dire fumarne le inflorescenze), limitandone l’uso solo “a scopo ornamentale” (vale a dire guardarle oppure usarle come profumante per ambienti).

    Tutto il settore della canapa legale guarda all’operazione della polizia romagnola che potrebbe tramutarsi in un’attività apripista in Italia. Attualmente la normativa di riferimento a cui hanno fatto riferimento gli agenti di Polizia (spesso anche con sentenze contraddittorie) prevede che non possano essere cedute e liberamente messe in vendita all’utente le infiorescenze che non abbiano subito un processo di lavorazione o trasformazione o che non abbiano una finalità ad uso esclusivamente ornamentale.

    A detta degli inquirenti se passerà un’interpretazione restrittiva della normativa gran parte di questi punti vendita potrebbero vedere sfumare la gran parte del loro business (che è prodotto non lavorato) e di fatto essere costretti a chiudere per mancanza di introiti.

    Come spiega a ForlìToday Mario Paternoster, dirigente della Squadra Mobile di Forlì, “la presenza delle infiorescenze esula dal valore del THC, anche se inferiore ai limiti previsti dalla legge, ricadendo pertanto nell’ambito della normativa sugli stupefacenti”. – Continua su fonte
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