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Operazione Molosso – 15 misure cautelari per gare truccate, frodi nelle pubbliche forniture e corruzione all’interno delle ASL piemontesi

Operazione Molosso – 15 misure cautelari per gare truccate, frodi nelle pubbliche forniture e corruzione all’interno delle ASL piemontesi

01/12/2020 – La Guardia di Finanza di Torino, a seguito dell’analisi dell’ingente materiale probatorio sequestrato durante le attività di perquisizione effettuate lo scorso mese di maggio, ha eseguito quindici ordinanze di custodia cautelare, disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di pubblici dipendenti, commissari di gara ed agenti e rappresentanti di alcune […]

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Maxi sequestro al Papeete. “Evasione fiscale”: contestati mancati pagamenti per oltre 500mila euro

Maxi sequestro al Papeete. “Evasione fiscale”: contestati mancati pagamenti per oltre 500mila euro

01/11/2020 – Gli anni sono quelli che vanno dal 2013 al 2016. Non ancora gli anni più ruggenti per il Papeete beach di Milano Marittima e per la vicina discoteca Villapapeete. Matteo Salvini, che già frequentava quei lidi, non era ancora un ministro degli Interni alla consolle. E le crisi di governo balneari erano solo roba da prima Repubblica. Ma […]

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Frode nelle pubbliche forniture: Sequestrati 10,8 milioni di euro e 2,7 milioni di mascherine chirurgiche

Frode nelle pubbliche forniture: Sequestrati 10,8 milioni di euro e 2,7 milioni di mascherine chirurgiche

22/10/2020 – Frode nelle pubbliche forniture: questo il reato, contestato dalla Procura della Repubblica di Cagliari, che ha portato agli arresti domiciliari l’amministratore unico di un’impresa avente sedi a Roma e Reggio Calabria, all’esito di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari. Nei confronti dell’imprenditore e della società da questi amministrata è stato anche ordinato il sequestro preventivo, […]

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Sequestrati 28 siti web e 8 canali telegram che pubblicavano illegalmente giornali e riviste

Sequestrati 28 siti web e 8 canali telegram che pubblicavano illegalmente giornali e riviste

14/05/2020 – Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma ha effettuato una specifica indagine sulla pirateria editoriale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma – Pool Reati Informatici – ha sequestrato 28 siti web e 8 canali Telegram che consentivano la visualizzazione e il download illegale delle copie digitali di numerosi […]

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Frode milionaria ai danni di una azienda ospedaliera: Sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro

Frode milionaria ai danni di una azienda ospedaliera: Sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro

11/05/2020 – Prosegue senza sosta l’azione del Comando Provinciale di Cuneo nella prevenzione e repressione di tutti gli illeciti economico-finanziari. Questa volta, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro, nei confronti di due persone – B.P. (55 anni, residente a Scalenghe (TO), […]

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Il furbetto del contributo: il ‘somministratore’ che lucra sui lavoratori e mette nei guai le aziende. Il caso M&G

Il furbetto del contributo: il ‘somministratore’ che lucra sui lavoratori e mette nei guai le aziende. Il caso M&G

24/10/2019 – Nell’Italia di oggi, il lavoro può diventare un cancro. Succede quando è illecito, ma tu non lo sai. Hai sempre ricevuto tutti i pagamenti in modo regolare, in fondo, o almeno questo è quello che credi. Poi un giorno non ti arriva la 13esima e ti insospettisci. Così vai all’ufficio dell’INPS e scopri che, quel lavoro, non era […]

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Maxi blitz contro network pirata, oscurati 700mila utenti

Maxi blitz contro network pirata, oscurati 700mila utenti

18/09/2019 – Maxi blitz contro le trasmissioni pirata on line. Oltre 100 militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza stanno eseguendo una vasta operazione nei confronti della più rilevante organizzazione clandestina mondiale ideatrice e principale responsabile della capillare diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamento, le cosiddette IPTV (Internet Protocol Television). loading… […]

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Calciomercato, corruzione e ricilclaggio: perquisizioni in Francia, Belgio e Inghilterra. Arrestato l’agente di Courtois

Calciomercato, corruzione e ricilclaggio: perquisizioni in Francia, Belgio e Inghilterra. Arrestato l’agente di Courtois

13/09/2019 – Il calcio belga trema. Il nuovo terremoto giudiziario ha preso ufficialmente il via nella mattinata di mercoledì, quando contemporaneamente – tra Montecarlo e Liegi – sono stati arrestati il noto intermediario Christophe Henrotay e il suo braccio destro, nonché socio in affari, Christophe Chenieux. Secondo le prime ricostruzioni della stampa locale, i due sarebbero indagati per corruzione, frode […]

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Napoli, il tesoro degli ‘imprenditori delle agenzie interinali’ scoperto dalla Finanza

Napoli, il tesoro degli ‘imprenditori delle agenzie interinali’ scoperto dalla Finanza

11/04/2019 – Un vero e proprio tesoro è stato sequestrato dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, coordinati dalla procura partenopea, nell’ambito delle indagini condotte nei confronti del gruppo societario “Alma” che gestisce una rete di agenzie interinali e di collocamenti privati, culminate lo scorso 26 marzo con l’arresto di dieci persone ritenute responsabili di una frode fiscale […]

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Coop, 311 lavoratori irregolari e sottopagati: frode fiscale da 5 milioni

Coop, 311 lavoratori irregolari e sottopagati: frode fiscale da 5 milioni

08/01/2019 – Una frode fiscale per oltre 5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pordenone nel corso di una serie di indagini, coordinate dalla locale Procura, nei confronti di una cooperativa operante in varie province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Si tratta della cooperativa “Work ambiente” con sede a Fanna, […]

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