Post Tagged with: "frode fiscale"

Operazione Iron coin: Smascherata frode fiscale da oltre 40 milioni di euro

Operazione Iron coin: Smascherata frode fiscale da oltre 40 milioni di euro

09/03/2020 – Una maxi frode da oltre 40 Milioni di euro nel settore del commercio all’ingrosso di metalli ferrosi è stata scoperta dalle fiamme gialle pavesi. L’operazione“ IRON COIN”, coordinata dal Procuratore Aggiunto Mario Venditti e dal Sostituto Procuratore della Repubblica Valeria Biscottini, è scattata alle prime luci dell’alba di quest’oggi e ha disarticolato un’associazione a delinquere transnazionale capeggiata da […]
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by / on Marzo 9, 2020 at 9:20 am /
GdF Pistoia, operazione “Oil flood”: sequestrati beni per oltre 55 milioni di euro per frode fiscale

GdF Pistoia, operazione “Oil flood”: sequestrati beni per oltre 55 milioni di euro per frode fiscale

20/02/2020 – Nelle prime ore di ieri, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Patrizia Martucci, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nella persona del Dott. Claudio Curreli, di beni mobili, […]
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by / on Febbraio 20, 2020 at 8:45 am /
Scoperta truffa sul gasolio agricolo e accertata maxi evasione di accise, iva e imposte dirette per oltre 23 milioni di euro

Scoperta truffa sul gasolio agricolo e accertata maxi evasione di accise, iva e imposte dirette per oltre 23 milioni di euro

04/02/2020 – I finanzieri della Tenenza di Montegiordano hanno concluso una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che ha messo in luce un vasto ed articolato sistema di frode facente capo ad un imprenditore calabrese, operante nel settore della compravendita di prodotti petroliferi il quale, avvalendosi sia di prestanome (persone e società) che di […]
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by / on Febbraio 4, 2020 at 8:59 am /
Frode fiscale. 18 arresti nel settore delle telecomunicazioni

Frode fiscale. 18 arresti nel settore delle telecomunicazioni

28/01/2020 – Dalle prime ore di questa mattina circa 300 finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Milano e Lecco e dello S.C.I.C.O. di Roma stanno eseguendo, in Lombardia, Piemonte, Lazio, Valle d’Aosta e Calabria, un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, di: custodia cautelare personale ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 20 […]
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by / on Gennaio 28, 2020 at 2:54 pm /
Frode fiscale, compravendita di auto di lusso senza pagare l’Iva: 23 arresti

Frode fiscale, compravendita di auto di lusso senza pagare l’Iva: 23 arresti

18/10/2019 – C’è la compravendita di auto di lusso alla base dell’operazione, denominata Galaxy, che ha portato la Guardia di finanza di Isernia a svelare una frode con il mancato pagamento dell’Iva a danno dell’Unione Europea. Le Fiamme gialle hanno eseguito 23 misure cautelari: 13 arresti in carcere e 10 ai domiciliari. L’operazione è scattata nelle provincie di Isernia, Milano, […]
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by / on Ottobre 18, 2019 at 7:32 am /
Crac gruppo Marenco, sequestrati 107 milioni: bancarotta da 4 miliardi, in 51 sotto inchiesta

Crac gruppo Marenco, sequestrati 107 milioni: bancarotta da 4 miliardi, in 51 sotto inchiesta

03/06/2019 – Quattro miliardi di euro. Dopo quello di Parmalat di Callisto Tanzi, il crac collegato al nome di Marco Marenco è il più grande della storia dell’economia italiana. La guardia di finanza di Torino e quella di Asti hanno completato gli accertamenti (coordinati dal procuratore di Asti Alberto Perduca e dal pm Luciano Tarditi), per un’indagine chiusa con 51 […]
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by / on Giugno 3, 2019 at 11:15 am /
Frode fiscale, sequestri per 16 milioni tra immobili e depositi bancari

Frode fiscale, sequestri per 16 milioni tra immobili e depositi bancari

10/11/2018 – Sequestrati beni mobili, immobili e depositi bancari per 16 milioni di euro a un’associazione che ha frodato le imposte al fisco. L’operazione chiamata «Pecunia Facilis» è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Lecco e dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco ed è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Secondo le indagini, la maxi frode […]
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by / on Novembre 10, 2018 at 5:12 pm /
Frode fiscale e riciclaggio per il Latina calcio, arresti in corso. C’è anche l’ex deputato Pasquale Maietta

Frode fiscale e riciclaggio per il Latina calcio, arresti in corso. C’è anche l’ex deputato Pasquale Maietta

15/04/2018 – Dieci arresti in una operazione congiunta tra polizia e guardia di finanza partita nelle prime ore di questa mattina. Tra i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare anche Pasquale Maietta, ex deputato di Fratelli d’Italia, e Paola Cavicchi, sua socia, e il figlio di lei. Altre ordinanze di costudia cautelare sono state eseguite a carico di commercialisti e […]
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by / on Aprile 16, 2018 at 1:01 pm /
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