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Operazione Truck – Arrestati 3 imprenditori ed il revisore legale di una società fallita

Operazione Truck – Arrestati 3 imprenditori ed il revisore legale di una società fallita

01/04/2021 – Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, nei confronti di 4 soggetti sottoposti a indagine per reati fallimentari ed evasione fiscale. È […]

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Operazione Ferramiù: Traffico illecito di rifiuti metallici e autoriciclaggio. 15 arresti e sequestri per oltre 130 milioni di euro

Operazione Ferramiù: Traffico illecito di rifiuti metallici e autoriciclaggio. 15 arresti e sequestri per oltre 130 milioni di euro

16/03/2021 – Nella mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza di Torino, in stretta collaborazione con il Comando Provinciale Napoli, stanno dando esecuzione, nell’ambito dell’operazione “FERRAMIÙ”, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di 15 persone (10 in carcere e 5 ai domiciliari), appartenenti ad una associazione per delinquere di […]

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Operazione Befana sicura: Maxi sequestro di giocattoli pericolosi e di oggetti falsamente recanti l’origine italiana

Operazione Befana sicura: Maxi sequestro di giocattoli pericolosi e di oggetti falsamente recanti l’origine italiana

06/01/2021 – Sono oltre 800.000 i giocattoli potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino prima dell’immissione in commercio. Con l’approssimarsi dell’Epifania, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali al fine di verificare la regolarità dei giocattoli posti in vendita ed evitare, al tempo stesso, che nelle “calze della Befana” destinate ai bambini possano finire […]

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Operazione Babylonia: Confisca record di beni e aziende per circa 300 milioni di euro

Operazione Babylonia: Confisca record di beni e aziende per circa 300 milioni di euro

24/12/2020 – In Roma e Provincia, i Carabinieri e i Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma hanno eseguito il decreto di confisca di beni, emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di V. G., S. A. e di una terza persona, in qualità di […]

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Operazione Santo domingo: Maxi truffa ai risparmiatori. Sequestrati beni per 4 milioni di euro e denunciate 10 persone

Operazione Santo domingo: Maxi truffa ai risparmiatori. Sequestrati beni per 4 milioni di euro e denunciate 10 persone

18/12/2020 – Contrastare le forme di illegalità che minano il corretto funzionamento dell’economia legale, alterando le regole di libera concorrenza del mercato; garantire le condizioni che consentono una corretta allocazione del risparmio ed un adeguato presidio dei circuiti di finanziamento alternativi al sistema bancario. Queste le principali prerogative attraverso le quali la Guardia di Finanza assicura la diuturna azione a […]

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Sud Salento, slot e scommesse in mano alla Mafia (Scu): GdF sequestra beni per 3,5 mln

Sud Salento, slot e scommesse in mano alla Mafia (Scu): GdF sequestra beni per 3,5 mln

06/10/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, sono impegnati in una vasta operazione antimafia (denominata operazione “HYDRA”) nel Salento, in esecuzione di un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 3,5 milioni di euro riconducibile a 3 fratelli di Racale (LE), ritenuti socialmente […]

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Guardia di Finanza 26-09-2013

Arrestato imprenditore per corruzione, turbativa d’asta, reati fiscali e autoriciclaggio: sequestrati 31 milioni di beni

03/10/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del capoluogo valtellinese, dott. Antonio De Rosa, su richiesta del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sondrio e dei Sost. Proc. dott. Stefano Latorre e dott.ssa Marialina Contaldo, nei confronti di un imprenditore dell’Alta Valtellina operante nel campo dell’edilizia. Le […]

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Operazione “Cuore Matto”, oltre 1.000 falsi ricoveri in terapia intensiva coronarica. Interdizione di 12 mesi per il management della casa di cura “Villa S. Anna”

Operazione “Cuore Matto”, oltre 1.000 falsi ricoveri in terapia intensiva coronarica. Interdizione di 12 mesi per il management della casa di cura “Villa S. Anna”

In data odierna, i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal g.i.p. del tribunale di Catanzaro, dott.ssa gaia sorrentino, su richiesta di questo ufficio di procura, al termine di un’articolata indagine nei confronti della clinica privata “villa s. Anna” di Catanzaro, nota struttura sanitaria nonché centro di riferimento regionale di alta specialità per il trattamento […]

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Scoperta frode fiscale per 82 milioni di euro: Denunciate 56 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 16 milioni di euro

Scoperta frode fiscale per 82 milioni di euro: Denunciate 56 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 16 milioni di euro

06/08/2020 – Al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria in materia di reati tributari, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara hanno disvelato un sofisticato sistema di frode all’IVA nel settore del commercio di carburanti per autotrazione, perpetrato attraverso il ricorso sistematico a false fatturazioni, per un importo complessivo di circa 82 milioni […]

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Fiamme Gialle ormai di casa al Pirellone: regione regalò 1 milione, Maroni: “tutto regolare”

Fiamme Gialle ormai di casa al Pirellone: regione regalò 1 milione, Maroni: “tutto regolare”

22/07/2020 – “Tutto regolare”: contattato dal Fatto, Roberto Maroni non vuole aggiungere altro sul finanziamento da un milione di euro stanziato dalla Regione Lombardia, quando ne era presidente, e destinato alla Lombardia Film Commission. Ottocentomila euro di quei fondi, secondo la Procura dimilano, sono serviti per pagare un immobile a Cormano, ora sede della Fondazione. Quella compravendita adesso però è […]

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