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Riciclaggio di beni della mafia: sequestrati dalle Fiamme Gialle una trentina tra vigneti e fabbricati

Riciclaggio di beni della mafia: sequestrati dalle Fiamme Gialle una trentina tra vigneti e fabbricati

20/03/2020 -In data odierna militari del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Trento su richiesta della locale Procura Distrettuale – D.D.A., in stretto coordinamento con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ad esito di indagini in materia di infiltrazione della […]

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Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, fallimentari, societari e turbativa d’asta

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, fallimentari, societari e turbativa d’asta

13/03/2020 – La Procura della Repubblica di Milano, ha diramato un comunicato stampa relativo all’operazione di servizio Mala Compensatio condotta dal dipendente Gruppo Lecco. I finanzieri, coordinati dalla Procura meneghina, primo dipartimento specializzato in crisi di impresa, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari detentive ed interdittive emessa nei confronti di tredici soggetti indagati a vario titolo per […]

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Operazione Piazza di Spagna: Crediti iva inesistenti. Smantellata associazione a deliquere

Operazione Piazza di Spagna: Crediti iva inesistenti. Smantellata associazione a deliquere

10/03/2020 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cuneo hanno condotto, nelle scorse settimane, una vasta operazione di Polizia economico-finanziaria che ha interessato, oltre alla Provincia “Granda”, anche altre località in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria e che ha permesso di scardinare un’articolata associazione a delinquere, dedita alla commissione di complesse frodi fiscali. Sono stati oltre […]

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Maxi frode Iva e riciclaggio su scala internazionale – Sequestri per 110 milioni di euro

Maxi frode Iva e riciclaggio su scala internazionale – Sequestri per 110 milioni di euro

29/02/2020 – Al termine di una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia e condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia in collaborazione con il locale Ufficio delle Dogane, dalle prime luci dell’alba le Fiamme Gialle umbre stanno eseguendo, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Legnano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti […]

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GdF Pistoia, operazione “Oil flood”: sequestrati beni per oltre 55 milioni di euro per frode fiscale

GdF Pistoia, operazione “Oil flood”: sequestrati beni per oltre 55 milioni di euro per frode fiscale

20/02/2020 – Nelle prime ore di ieri, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Patrizia Martucci, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nella persona del Dott. Claudio Curreli, di beni mobili, […]

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Evasione fiscale da mezzo miliardo di euro, 86 indagati fra cui un monsignore

Evasione fiscale da mezzo miliardo di euro, 86 indagati fra cui un monsignore

18/02/2020 – La Guardia di Finanza di Brescia – con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (SCICO) di Roma – ha individuato, presso uno studio commercialista bresciano, una vera e propria “fabbrica” di evasione fiscale. L’indagine vede coinvolti, a vario titolo, un centinaio di persone (di varie province italiane, […]

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GdF di Rimini scopre evasore fiscale percettore del reddito di cittadinanza

GdF di Rimini scopre evasore fiscale percettore del reddito di cittadinanza

17/02/2020 – Continua l’azione di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica da parte del Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini, diretta a riscontrare eventuali fenomeni di indebita fruizione del “Reddito di Cittadinanza”. I Finanzieri del Gruppo, sotto la direzione del locale Comando Provinciale, hanno individuato un cittadino Riminese, titolare di un’impresa artigiana, risultato indebitamente titolare del contributo […]

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Scoperta truffa sul gasolio agricolo e accertata maxi evasione di accise, iva e imposte dirette per oltre 23 milioni di euro

Scoperta truffa sul gasolio agricolo e accertata maxi evasione di accise, iva e imposte dirette per oltre 23 milioni di euro

04/02/2020 – I finanzieri della Tenenza di Montegiordano hanno concluso una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che ha messo in luce un vasto ed articolato sistema di frode facente capo ad un imprenditore calabrese, operante nel settore della compravendita di prodotti petroliferi il quale, avvalendosi sia di prestanome (persone e società) che di […]

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Frode fiscale. 18 arresti nel settore delle telecomunicazioni

Frode fiscale. 18 arresti nel settore delle telecomunicazioni

28/01/2020 – Dalle prime ore di questa mattina circa 300 finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Milano e Lecco e dello S.C.I.C.O. di Roma stanno eseguendo, in Lombardia, Piemonte, Lazio, Valle d’Aosta e Calabria, un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, di: custodia cautelare personale ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 20 […]

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Operazione Dirty slot. Gioco d’azzardo, arresti e sequestro di beni per 7 milioni di euro

Operazione Dirty slot. Gioco d’azzardo, arresti e sequestro di beni per 7 milioni di euro

23/01/2020 – Più di 70 finanzieri del Comando Provinciale di Lecce nella giornata odierna stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 10 persone ed un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 7 milioni di euro emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce oltre che numerose perquisizioni […]

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