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Sfruttamento di lavoratori, indebita percezione di finanziamenti pubblici e corruzione nel settore dei rifiuti

Sfruttamento di lavoratori, indebita percezione di finanziamenti pubblici e corruzione nel settore dei rifiuti

25/06/2020 – La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito oggi un provvedimento del G.I.P. del Tribunale aretuseo, richiesto della locale Procura della Repubblica e ha arrestato 4 soggetti, 3 imprenditori siracusani e un dirigente pubblico, nell’ambito di un’indagine di polizia economico – finanziaria che, oltre a disvelare la ricorrenza di illecite condotte finalizzate allo sfruttamento della manodopera e all’illecita […]

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Sequestrate oltre un milione di mascherine contraffatte – Denunciate 3 persone

Sequestrate oltre un milione di mascherine contraffatte – Denunciate 3 persone

16/05/2020 – Nel quadro emergenziale causato dall’epidemia Covid-19, la Guardia di Finanza di Frosinone è fortemente impegnata nel contrasto delle condotte illecite relative all’aumento ingiustificato dei prezzi ed alla commercializzazione di prodotti sanitari non sicuri o contraffatti, a tutela dei cittadini e della loro salute. In tale contesto, le Fiamme Gialle di Cassino, impiegate nel dispositivo di contrasto, hanno individuato […]

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Mascherine fantasma pagate 10 milioni dalla Lombardia: sequestro della Gdf a società che aveva ottenuto 5 affidamenti

Mascherine fantasma pagate 10 milioni dalla Lombardia: sequestro della Gdf a società che aveva ottenuto 5 affidamenti

10/05/2020 – La Guardia di Finanza di Como, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Como e coordinato dalla dottoressa Valentina Mondovì, Sost. Proc., ha effettuato il sequestro di € 3.356.904 depositati sui conti correnti di una società di capitali milanese. La predetta società aveva ottenuto, a fine marzo scorso, n. 5 affidamenti diretti da […]

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Sequestrate oltre 180mila mascherine illegalmente detenute per la vendita

Sequestrate oltre 180mila mascherine illegalmente detenute per la vendita

18/04/2020 – Nell’ambito delle attività di controllo sull’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica e della corretta applicazione della normativa in materia di prezzi, i Finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno individuato e sequestrato, all’interno di un magazzino, circa 185.000 mascherine e filtranti facciali, detenute per la vendita in violazione di norme penali e amministrative. In particolare, le Fiamme […]

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Riciclaggio di beni della mafia: sequestrati dalle Fiamme Gialle una trentina tra vigneti e fabbricati

Riciclaggio di beni della mafia: sequestrati dalle Fiamme Gialle una trentina tra vigneti e fabbricati

20/03/2020 -In data odierna militari del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Trento su richiesta della locale Procura Distrettuale – D.D.A., in stretto coordinamento con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ad esito di indagini in materia di infiltrazione della […]

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Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, fallimentari, societari e turbativa d’asta

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, fallimentari, societari e turbativa d’asta

13/03/2020 – La Procura della Repubblica di Milano, ha diramato un comunicato stampa relativo all’operazione di servizio Mala Compensatio condotta dal dipendente Gruppo Lecco. I finanzieri, coordinati dalla Procura meneghina, primo dipartimento specializzato in crisi di impresa, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari detentive ed interdittive emessa nei confronti di tredici soggetti indagati a vario titolo per […]

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Operazione Piazza di Spagna: Crediti iva inesistenti. Smantellata associazione a deliquere

Operazione Piazza di Spagna: Crediti iva inesistenti. Smantellata associazione a deliquere

10/03/2020 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cuneo hanno condotto, nelle scorse settimane, una vasta operazione di Polizia economico-finanziaria che ha interessato, oltre alla Provincia “Granda”, anche altre località in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria e che ha permesso di scardinare un’articolata associazione a delinquere, dedita alla commissione di complesse frodi fiscali. Sono stati oltre […]

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Maxi frode Iva e riciclaggio su scala internazionale – Sequestri per 110 milioni di euro

Maxi frode Iva e riciclaggio su scala internazionale – Sequestri per 110 milioni di euro

29/02/2020 – Al termine di una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia e condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia in collaborazione con il locale Ufficio delle Dogane, dalle prime luci dell’alba le Fiamme Gialle umbre stanno eseguendo, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Legnano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti […]

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GdF Pistoia, operazione “Oil flood”: sequestrati beni per oltre 55 milioni di euro per frode fiscale

GdF Pistoia, operazione “Oil flood”: sequestrati beni per oltre 55 milioni di euro per frode fiscale

20/02/2020 – Nelle prime ore di ieri, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Patrizia Martucci, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nella persona del Dott. Claudio Curreli, di beni mobili, […]

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Evasione fiscale da mezzo miliardo di euro, 86 indagati fra cui un monsignore

Evasione fiscale da mezzo miliardo di euro, 86 indagati fra cui un monsignore

18/02/2020 – La Guardia di Finanza di Brescia – con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (SCICO) di Roma – ha individuato, presso uno studio commercialista bresciano, una vera e propria “fabbrica” di evasione fiscale. L’indagine vede coinvolti, a vario titolo, un centinaio di persone (di varie province italiane, […]

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