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Sud Salento, slot e scommesse in mano alla Mafia (Scu): GdF sequestra beni per 3,5 mln

Sud Salento, slot e scommesse in mano alla Mafia (Scu): GdF sequestra beni per 3,5 mln

06/10/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, sono impegnati in una vasta operazione antimafia (denominata operazione “HYDRA”) nel Salento, in esecuzione di un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 3,5 milioni di euro riconducibile a 3 fratelli di Racale (LE), ritenuti socialmente […]

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Guardia di Finanza 26-09-2013

Arrestato imprenditore per corruzione, turbativa d’asta, reati fiscali e autoriciclaggio: sequestrati 31 milioni di beni

03/10/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del capoluogo valtellinese, dott. Antonio De Rosa, su richiesta del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sondrio e dei Sost. Proc. dott. Stefano Latorre e dott.ssa Marialina Contaldo, nei confronti di un imprenditore dell’Alta Valtellina operante nel campo dell’edilizia. Le […]

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Operazione “Cuore Matto”, oltre 1.000 falsi ricoveri in terapia intensiva coronarica. Interdizione di 12 mesi per il management della casa di cura “Villa S. Anna”

Operazione “Cuore Matto”, oltre 1.000 falsi ricoveri in terapia intensiva coronarica. Interdizione di 12 mesi per il management della casa di cura “Villa S. Anna”

In data odierna, i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal g.i.p. del tribunale di Catanzaro, dott.ssa gaia sorrentino, su richiesta di questo ufficio di procura, al termine di un’articolata indagine nei confronti della clinica privata “villa s. Anna” di Catanzaro, nota struttura sanitaria nonché centro di riferimento regionale di alta specialità per il trattamento […]

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Scoperta frode fiscale per 82 milioni di euro: Denunciate 56 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 16 milioni di euro

Scoperta frode fiscale per 82 milioni di euro: Denunciate 56 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 16 milioni di euro

06/08/2020 – Al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria in materia di reati tributari, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara hanno disvelato un sofisticato sistema di frode all’IVA nel settore del commercio di carburanti per autotrazione, perpetrato attraverso il ricorso sistematico a false fatturazioni, per un importo complessivo di circa 82 milioni […]

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Fiamme Gialle ormai di casa al Pirellone: regione regalò 1 milione, Maroni: “tutto regolare”

Fiamme Gialle ormai di casa al Pirellone: regione regalò 1 milione, Maroni: “tutto regolare”

22/07/2020 – “Tutto regolare”: contattato dal Fatto, Roberto Maroni non vuole aggiungere altro sul finanziamento da un milione di euro stanziato dalla Regione Lombardia, quando ne era presidente, e destinato alla Lombardia Film Commission. Ottocentomila euro di quei fondi, secondo la Procura dimilano, sono serviti per pagare un immobile a Cormano, ora sede della Fondazione. Quella compravendita adesso però è […]

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‘Ndrangheta: 8 arresti, cosca puntava ai fondi per il Covid. Operazione Gdf e Dda Milano. Tra reati frode fiscale

‘Ndrangheta: 8 arresti, cosca puntava ai fondi per il Covid. Operazione Gdf e Dda Milano. Tra reati frode fiscale

14/07/2020 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano stanno eseguendo, con il supporto dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, nell’ambito di complesse indagini nel settore della criminalità organizzata, un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano, nei confronti di più soggetti a vario […]

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Sfruttamento di lavoratori, indebita percezione di finanziamenti pubblici e corruzione nel settore dei rifiuti

Sfruttamento di lavoratori, indebita percezione di finanziamenti pubblici e corruzione nel settore dei rifiuti

25/06/2020 – La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito oggi un provvedimento del G.I.P. del Tribunale aretuseo, richiesto della locale Procura della Repubblica e ha arrestato 4 soggetti, 3 imprenditori siracusani e un dirigente pubblico, nell’ambito di un’indagine di polizia economico – finanziaria che, oltre a disvelare la ricorrenza di illecite condotte finalizzate allo sfruttamento della manodopera e all’illecita […]

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Sequestrate oltre un milione di mascherine contraffatte – Denunciate 3 persone

Sequestrate oltre un milione di mascherine contraffatte – Denunciate 3 persone

16/05/2020 – Nel quadro emergenziale causato dall’epidemia Covid-19, la Guardia di Finanza di Frosinone è fortemente impegnata nel contrasto delle condotte illecite relative all’aumento ingiustificato dei prezzi ed alla commercializzazione di prodotti sanitari non sicuri o contraffatti, a tutela dei cittadini e della loro salute. In tale contesto, le Fiamme Gialle di Cassino, impiegate nel dispositivo di contrasto, hanno individuato […]

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Mascherine fantasma pagate 10 milioni dalla Lombardia: sequestro della Gdf a società che aveva ottenuto 5 affidamenti

Mascherine fantasma pagate 10 milioni dalla Lombardia: sequestro della Gdf a società che aveva ottenuto 5 affidamenti

10/05/2020 – La Guardia di Finanza di Como, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Como e coordinato dalla dottoressa Valentina Mondovì, Sost. Proc., ha effettuato il sequestro di € 3.356.904 depositati sui conti correnti di una società di capitali milanese. La predetta società aveva ottenuto, a fine marzo scorso, n. 5 affidamenti diretti da […]

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Sequestrate oltre 180mila mascherine illegalmente detenute per la vendita

Sequestrate oltre 180mila mascherine illegalmente detenute per la vendita

18/04/2020 – Nell’ambito delle attività di controllo sull’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica e della corretta applicazione della normativa in materia di prezzi, i Finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno individuato e sequestrato, all’interno di un magazzino, circa 185.000 mascherine e filtranti facciali, detenute per la vendita in violazione di norme penali e amministrative. In particolare, le Fiamme […]

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