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Crediti d’imposta fittizi per compensare debiti fiscali: 29 denunciati sequestrati beni per 6 milioni di euro

Crediti d’imposta fittizi per compensare debiti fiscali: 29 denunciati sequestrati beni per 6 milioni di euro

04/06/2022 – Disponibilità finanziarie, quote societarie e automezzi, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale, in esecuzione di un decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Civitavecchia, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 27 persone – tra rappresentanti legali di società e […]
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Operazione Last bet: Confiscati beni per oltre 10 mln di euro ad un esponente mafioso

Operazione Last bet: Confiscati beni per oltre 10 mln di euro ad un esponente mafioso

24/03/2021 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un decreto di confisca di beni per un valore di oltre 10 milioni di euro nei confronti di L.V.D. cl. 60 e della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque. Nel dettaglio, la complessa attività investigativa – disposta […]
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La Finanza di Roma confisca beni per 11 milioni di euro a una famiglia di pregiudicati

La Finanza di Roma confisca beni per 11 milioni di euro a una famiglia di pregiudicati

21/08/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la confisca del patrimonio, del valore di circa 11 milioni di euro, riconducibile a una famiglia di origini calabresi dedita alla commissione di plurimi reati. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, ha ad […]
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Operazione Banglatown 2, Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 milioni di euro

Operazione Banglatown 2, Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 milioni di euro

30/07/2020 – Nella mattinata odierna militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza di Roma, nell’ambito di una più ampia attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino finalizzata al sequestro preventivo degli uffici e dei beni di un Istituto di pagamento e di sei agenzie di […]
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Truffa allo Stato per Covid, il primo arresto: è un imprenditore Romano

Truffa allo Stato per Covid, il primo arresto: è un imprenditore Romano

09/04/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito questa mattina, su delega della Procura della Repubblica capitolina, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del locale Tribunale nei confronti di A.I (classe 1978), indagato per i reati di turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Le attività investigative, condotte dal […]
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