Post Tagged with: "MAX EVASIONE"

Maxi evasione fiscale a Brescia: arrestato ex consigliere della Lega

Maxi evasione fiscale a Brescia: arrestato ex consigliere della Lega

20/03/2020 – Tra le 22 persone finite in manette nell’ambito dell’inchiesta su un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale c’è anche l’ex consigliere del comune di Brescia A. B.. L’imprenditore e politico – è stato seduto tra i banchi della Loggia, tra le fila dei leghisti, dal 2008 al 2013 – si trova ora agli arresti domiciliari. Al momento non […]

Read more ›
Scoperta maxi evasione fiscale nel settore della lavorazione delle carni

Scoperta maxi evasione fiscale nel settore della lavorazione delle carni

06/03/2020 – Una complessa attività di verifica svolta nei confronti di una società di rilevanti dimensioni che opera a livello nazionale nel settore della lavorazione delle carni e del suo socio di maggioranza ha consentito ai militari del Comando Provinciale di Modena di accertare una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi per oltre 80 milioni […]

Read more ›
Sequestro di oltre 21 milioni di euro tra cui conti correnti, fondi d’investimento, partecipazioni societarie, veicoli di lusso e beni immobili

Sequestro di oltre 21 milioni di euro tra cui conti correnti, fondi d’investimento, partecipazioni societarie, veicoli di lusso e beni immobili

06/03/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo, in esecuzione di provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, hanno sottoposto a sequestro preventivo beni collocati in ambito nazionale ed estero. Il sequestro ha riguardato da un lato quote di società, con finalità impeditiva, dall’altro denaro, fondi d’investimento, partecipazioni societarie, veicoli e motoveicoli di lusso, […]

Read more ›
Sequestrato un patrimonio di oltre 7 milioni per maxi frode internazionale all’IVA

Sequestrato un patrimonio di oltre 7 milioni per maxi frode internazionale all’IVA

29/01/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini stanno dando esecuzione – questa mattina – ad un provvedimento magistratuale con il quale la Procura della Repubblica di Rimini ha esteso un imponente decreto di sequestro emesso dal GIP di Rimini nel mese di dicembre 2018, ai beni immobili, del valore di oltre 7 milioni di euro, […]

Read more ›
Maxi evasione immobiliare sul lago di Garda. Sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro

Maxi evasione immobiliare sul lago di Garda. Sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro

27/01/2020 – Nell’ambito dell’operazione “ATLANTIS”, condotta sotto il costante coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, i militari della Tenenza di Desenzano del Garda, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Brescia in base al quale sono stati sottoposti a sequestro beni per un valore complessivo pari […]

Read more ›
Operazione Energy. Scoperta imponente frode fiscale per oltre 100 milioni di IVA evasa nella vendita di prodotti petroliferi

Operazione Energy. Scoperta imponente frode fiscale per oltre 100 milioni di IVA evasa nella vendita di prodotti petroliferi

25/01/2020 – Fatture false per oltre 471 milioni di euro, I.V.A. evasa per oltre 100 milioni di euro e tre persone denunciate: è il risultato di un’indagine di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sora nei confronti una società che, sulla carta, commercializzava prodotti petroliferi su tutto il territorio nazionale. In particolare, […]

Read more ›
Caladria, scoperta un’ evasione da 30 milioni  Gonfiavano i costi emettendo fatture false

Caladria, scoperta un’ evasione da 30 milioni Gonfiavano i costi emettendo fatture false

COSENZA 16/05/2016 – Una maxi evasione da 30 milioni è stata scoperta dalla guardia di finanza di Cosenza nell’ambito dell’operazione “ghost building”. È stato individuato un sodalizio criminale dedito all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con un evasione di imposte milionaria. Le fiamme gialle hanno messo sotto la lente di ingrandimento operazioni commerciali di sospetta irregolarità tra una società cosentina […]

Read more ›

Get Widget