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A Como maxi frode fiscale per 21 milioni di euro grazie a un “sistema” di prestanomi e cooperative

A Como maxi frode fiscale per 21 milioni di euro grazie a un “sistema” di prestanomi e cooperative

21/06/2022 – Il Gruppo della Guardia di Finanza di Como, a seguito di una articolata indagine, ha eseguito, in data odierna, 14 misure cautelari personali (di cui 9 custodie cautelari in carcere, 4 arresti domiciliari e 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e contestuale Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per complessivi 7,7 milioni di […]
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by / on Giugno 21, 2022 at 6:12 pm /
Max frode fiscale. Agli arresti 5 professionisti e 1 imprenditore: Sequestrati beni per 27 milioni di euro

Max frode fiscale. Agli arresti 5 professionisti e 1 imprenditore: Sequestrati beni per 27 milioni di euro

13/05/2021 -Sono 180 i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che stanno eseguendo, tra Campania, Puglia e numerose altre regioni del territorio nazionale, un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea nei confronti di 6 soggetti (tutti agli arresti domiciliari), gravemente indiziati […]
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by / on Maggio 13, 2021 at 8:35 am /
Operazione “METAL GHOST”: Maxi frode fiscale internazionale. Sequestri patrimoniali per 36 milioni di euro

Operazione “METAL GHOST”: Maxi frode fiscale internazionale. Sequestri patrimoniali per 36 milioni di euro

20/04/2021 – L’indagine è partita da Piombino (LI), con la scoperta di società “cartiere” che hanno emesso fatture false milionarie, poi circolate tra Milano e Napoli, con il coinvolgimento di aziende estere. Fatture false per complessivi 760 milioni di euro, che hanno interessato 62 imprese, in un giro che era gestito da un sodalizio criminale campano. La Guardia di Finanza […]
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by / on Aprile 20, 2021 at 7:21 am /
Frode fiscale internazionale nel settore della moda

Frode fiscale internazionale nel settore della moda

02/03/2021 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione, nelle province di Belluno, Padova e Venezia, ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni, disposto dal G.I.P. del Tribunale cittadino, per un valore di oltre 4 milioni di euro, a conclusione di un’articolata attività investigativa […]
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by / on Marzo 2, 2021 at 9:04 am /
Maxi frode fiscale, per più di 30 milioni, nel settore dell’edilizia: 67 aziende coinvolte, 79 denunciati

Maxi frode fiscale, per più di 30 milioni, nel settore dell’edilizia: 67 aziende coinvolte, 79 denunciati

10/12/2020 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. del locale Tribunale di Bergamo, Dottoressa Lucia Graziosi, che ha portato al sequestro di disponibilità finanziarie e di beni per oltre otto milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso […]
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by / on Dicembre 10, 2020 at 1:02 pm /
Operazione “Casse vuote”: Maxi frode fiscale di oltre 15 milioni di euro

Operazione “Casse vuote”: Maxi frode fiscale di oltre 15 milioni di euro

10/10/2020 – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di complesse attività di polizia economicofinanziaria, hanno scoperto una maxi frode fiscale che ha permesso ad un noto imprenditore cittadino di evadere complessivamente oltre 15 milioni di euro tra IVA, imposte sui redditi, sanzioni ed interessi. In tale contesto, su proposta della Procura della Repubblica di Messina, il competente Giudice […]
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by / on Ottobre 10, 2020 at 7:20 am /
Smantellata un’associazione criminale finalizzata a una maxi frode fiscale da 9 milioni di euro nel settore del commercio delle automobili

Smantellata un’associazione criminale finalizzata a una maxi frode fiscale da 9 milioni di euro nel settore del commercio delle automobili

19/06/2020 – Dalle prime ore dell’alba, è in corso un’estesa e complessa operazione condotta congiuntamente dalla Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e dal Comando Provinciale di Genova della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Maresca. 31 funzionari di […]
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by / on Giugno 19, 2020 at 5:56 pm /
Maxi frode fiscale a Palermo, sequestrati 4,5 milioni di euro a quattro aziende

Maxi frode fiscale a Palermo, sequestrati 4,5 milioni di euro a quattro aziende

02/03/2019 – Emettevano fatture false per evadere le imposte sui redditi e l’iva. Per questo motivo i finanzieri di Palermo hanno sequestrato conti correnti, immobili e automobili, per un valore di 4,5 milioni di euro, ritenuti proventi di reati tributari, ai titolari di quattro ditte individuali, con sede in provincia di Palermo e operanti nel settore della commercializzazione dei pallets. […]
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by / on Marzo 2, 2019 at 1:53 pm /
Maxi-frode fiscale in Europa da 55 miliardi. Coinvolte banche e fondi d’investimento

Maxi-frode fiscale in Europa da 55 miliardi. Coinvolte banche e fondi d’investimento

18/10/2018 – Più di 55 miliardi di euro sarebbero stati sottratti al Fisco di diversi paesi europei nell’arco di 15 anni attraverso un gigantesco meccanismo di evasioni fiscale legato alla compravendita di azioni di società quotate. Decine di banche, broker, studi legali e società di revisione sarebbero coinvolti in un’indagina avviata in Germania dalla procura di Colonia insieme ai magistrati […]
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by / on Ottobre 18, 2018 at 6:06 pm /

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