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Operazione Santo domingo: Maxi truffa ai risparmiatori. Sequestrati beni per 4 milioni di euro e denunciate 10 persone

Operazione Santo domingo: Maxi truffa ai risparmiatori. Sequestrati beni per 4 milioni di euro e denunciate 10 persone

18/12/2020 – Contrastare le forme di illegalità che minano il corretto funzionamento dell’economia legale, alterando le regole di libera concorrenza del mercato; garantire le condizioni che consentono una corretta allocazione del risparmio ed un adeguato presidio dei circuiti di finanziamento alternativi al sistema bancario. Queste le principali prerogative attraverso le quali la Guardia di Finanza assicura la diuturna azione a […]

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Maxi truffa nel settore dell’assistenza per anziani e disabili: Scoperta società che sfruttava e sottopagava i lavoratori

Maxi truffa nel settore dell’assistenza per anziani e disabili: Scoperta società che sfruttava e sottopagava i lavoratori

04/08/2020 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha portato a termine un’operazione che ha permesso di porre fine al sistematico sfruttamento di decine di lavoratori. Le Fiamme Gialle spoletine hanno appurato come una società, operante nel settore dell’assistenza per anziani e disabili, avesse impiegato, nel corso di tre anni, ben 231 lavoratori irregolari o “in nero”, […]

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Maxi truffa all’Unione europea: arrestati un ex sindaco,  imprenditori e funzionari della Regione Sicilia

Maxi truffa all’Unione europea: arrestati un ex sindaco, imprenditori e funzionari della Regione Sicilia

04/03/2020 – Scoperta una maxitruffa sui fondi agricoli all’Unione europea e alla Regione siciliana che ha portato agli arresti anche dei funzionari della Regione. I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di […]

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Sardegna, scoperta maxi truffa fotovoltaico: sei indagati tra cui il fratello di Veltroni

Sardegna, scoperta maxi truffa fotovoltaico: sei indagati tra cui il fratello di Veltroni

05/12/2018 – La Procura di Cagliari ha chiuso le indagini sulla maxi truffa ai danni dello Stato che vede coinvolte due società, titolari di altrettanti impianti fotovoltaici a San Giovanni Suergiu e Santadi, nel Sulcis, sequestrati nel maggio scorso dal Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale e dal Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza. Sei le […]

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Scoperti 191 falsi braccianti agricoli. Denunce e sequestri di terreni nell’area dei Nebrodi

Scoperti 191 falsi braccianti agricoli. Denunce e sequestri di terreni nell’area dei Nebrodi

29/01/2017 PATTI (ME) – Rapporti di lavoro finti, in modo da garantire alle aziende la possibilità di denunciare all’Inps dati non veriteri e disponibilità di terreni non corrispondenti al vero, e ai lavoratori la garanzia di avere assicurate indennità di disoccupazione, prestazioni per malattie e maternità, assegni familiari e contribuzioni pensionistiche. Per un danno economico alle casse pubbliche quantificato in […]

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Maxi truffa all’Inps da 16,5 milioni: denunciati oltre 500 falsi residenti

Maxi truffa all’Inps da 16,5 milioni: denunciati oltre 500 falsi residenti

23/05/2016 – Percepivano l’assegno sociale dall’Inps pur essendo residenti all’estero: una vera e propria truffa costata alle casse dello Stato 16,5 milioni di euro. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, nell’operazione denominata “Italians Out” che ha portato alla denuncia di 517 persone per il reato di truffa continuata ai danni dello […]

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