Post Tagged with: "milano"
Evasione fiscale, sequestro da 27 milioni all’agenzia interinale Feres: “Legami con ambienti poco raccomandabili”
21/09/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., fino a concorrenza della somma di oltre 27 milioni di euro, nei confronti di una società operante in ambito nazionale nel settore della fornitura di lavoro temporaneo (interinale), e dei relativi […]
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Cooperative costituite solo per risparmiare sul costo del lavoro: 22 indagati
04/08/2022 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno concluso una complessa indagine di polizia giudiziaria nei confronti di 22 persone, indagate dalla Procura della Repubblica di Milano per reati fiscali e fallimentari connessi alla somministrazione illecita di manodopera. In particolare, le indagini condotte dalla Compagnia di Gorgonzola hanno riguardato l’operatività di tre cooperative che dal […]
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Corruzione, appalti truccati, arrestato a Milano ex manager della Fiera. Tangenti da 16,5mln.
01/08/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di un’attività coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti di un soggetto, indagato per corruzione. Le indagini, che coinvolgono complessivamente 11 indagati, sono state svolte dal Nucleo di Polizia […]
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Truffa all’Inps di Cisl e Uil a Milano, assunzioni fantasma nelle aziende. L’Edison: «La dipendente? Mai vista né sentita»
23/04/2022 – Milano, assunzioni fittizie di lavoratori (poi in distacco) in aziende compiacenti: così funzionava il sistema dei sindacati per non pagare i contributi. Sequestro da mezzo milione di euro a una decina di sigle di Cisl e Uil. «Il posto di lavoro? Ho messo piede in ufficio tre volte e solo per firmare il contratto» LEGGI ANCHE: Truffa all’Inps […]
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Gls, indagato il colosso della logistica: «Frode fiscale sui lavoratori»
19/11/2021 Non solo i pasti recapitati dai rider di Uber Italy, o le consegne fatte da Dhl, o i libri movimentati da Ceva: un altro contestato caso di «“esternalizzazione patologica” della forza lavoro, ormai una costante del mondo del lavoro popolato da soggetti che accettano qualsiasi condizione pur di lavorare», per la Procura di Milano investe infatti i trasporti della […]
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Milano, sequestrati 20 milioni a multinazionale di trasporti e logistica
I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di una multinazionale operante nel settore dei trasporti e della logistica per un controvalore di oltre 20 milioni di Euro, nonché alla notifica di una informazione di garanzia in tema di responsabilità amministrativa degli enti in […]
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San Donato, inchiesta sui rimborsi delle protesi: sequestro d’urgenza per 34 milioni
11/12/2020 – Dopo i farmaci, le protesi. Stesso meccanismo, stessa presunta truffa: dispositivi medici, rimborsati a prezzo pieno dalla Regione Lombardia, ma in realtà acquistati ad un costo scontato. È ancora una volta per il sistema delle cosiddette note di credito che la Procura di Milano muove contestazioni ad ospedali del Gruppo San Donato, destinatari di un decreto di sequestro […]
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Milano, tangenti per ristrutturazione caserma carabinieri: 8 indagati per corruzione
20/08/2020 – Otto persone sono indagate con accuse a vario titolo di corruzione e turbata liberta’ di scelta del contraente per i lavori della caserma Montebello. Un appalto del valore di 38 milioni di euro affidato nell’anno 2011, dal Provveditorato Interregionale opere pubbliche di Lombardia e Liguria all’impresa romana So.Co.Stra.Mo. della famiglia Cinque. I carabinieri del comando provinciale di Milano […]
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Riciclaggio, mala finanza e camorra: Sequestrati 3 milioni di euro a due colletti bianchi
07/08/2020 – La Divisione Anticrimine della Questura di Milano e il Gruppo della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro antimafia emessi dal Tribunale di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore Distrettuale Antimafia e del Questore di Milano. Il primo dei due provvedimenti ha riguardato B.S., avvocato del foro di Milano, condannata nel 2018 […]
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‘Ndrangheta: 8 arresti, cosca puntava ai fondi per il Covid. Operazione Gdf e Dda Milano. Tra reati frode fiscale
14/07/2020 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano stanno eseguendo, con il supporto dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, nell’ambito di complesse indagini nel settore della criminalità organizzata, un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano, nei confronti di più soggetti a vario […]
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Terremoto sui lavori pubblici a Rende, 72 indagati. Arrestato ex assessore, divieto di dimora per il Sindaco 
Stragi del ’93: sparite alcune carte dell’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri 
Individuati oltre 20 mila lavoratori irregolari. Reati fiscali, previdenziali e somministrazione illecita di Manodopera 
Truffa al fisco italiano per 1,2 miliardi: la Guardia di Finanza indaga Pfizer 
Dal Brasile all’Albania svelata la rete dei narcos calabresi 
Palermo: Operazione Sorella sanità 2. Presunta corruzione, turbativa e riciclaggio per complessivi 700 milioni 
Napoli: Illeciti su crediti d’imposta relativi ai “bonus facciate”, “ecobonus”, Sequestri per circa 186 milioni di euro 
Messina, traffico illecito di rifiuti: 25 arresti per gravissimi reati di inquinamento 
Appalti, corruzione e bonus: frodi allo Stato per 34 miliardi 
Torino, 8 arresti per usura ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso 
Basilicata, il governatore e tre assessori indagati. Operazione sulla Sanità: oltre 100 persone coinvolte. 
Sequestro di beni nei confronti di 4 dirigenti di una società, indagati per il reato di truffa ai danni dello stato. 
Arrestato ex primario per corruzione, tangenti per protesi . Era a capo reparto in ospedale Benevento
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