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Operazione Salasso.  Scoperti 237 indebiti percettori di reddito di cittadinanza nella Locride

Operazione Salasso. Scoperti 237 indebiti percettori di reddito di cittadinanza nella Locride

23/01/2020 – Nell’ambito dell’attività istituzionale in materia di spesa pubblica finalizzata al contrasto di indebite percezioni del Reddito di Cittadinanza, i Finanzieri del Gruppo di Locri, sotto il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica, al termine di un’articolata e complessa attività d’indagine, hanno individuato n. 237 soggetti, tutti residenti nel territorio della Locride, che avevano richiesto il sussidio, da […]

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Operazione Stella polare – Non versavano imposte all’Erario utilizzando crediti fiscali fittizi per 10 milioni di euro

Operazione Stella polare – Non versavano imposte all’Erario utilizzando crediti fiscali fittizi per 10 milioni di euro

09/01/2020 – 7 arresti per associazione a delinquere finalizzata all’indebita compensazione ed alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nell’ambito di società cooperative operanti nel settore della logistica e del facchinaggio. 10 milioni l’importo complessivo dei crediti fittizi utilizzati in compensazione per non versare le imposte ed i contributi dovuti all’I.N.P.S. Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di […]

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Frode milionaria nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati del sisma

Frode milionaria nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati del sisma

21/12/2019 – Scoperta dai finanzieri della Tenenza di Camerino, una frode milionaria nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati del sisma. Ammonta ad oltre un milione di euro il decreto di sequestro preventivo emesso dall’A.G.. Conclusa, dalla Tenenza di Camerino, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria – coordinata dal Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni Giorgio e dal Sostituto […]

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Operazione Bada bene – 230 badanti evasori totali nascondono al fisco 11 milioni di redditi

Operazione Bada bene – 230 badanti evasori totali nascondono al fisco 11 milioni di redditi

05/12/2019 – Nell’ambito di un’operazione denominata “BADA BENE”, il Gruppo della Guardia di Finanza della Spezia ha individuato, al momento, 230 collaboratori domestici, risultati evasori totali poiché, pur avendo percepito redditi superiori alla soglia di esenzione, non hanno provveduto alla presentazione della prevista dichiarazione dei redditi. Il servizio è scaturito nell’ambito dei controlli sulla percezione di prestazioni sociali agevolate, laddove […]

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Operazione Grande Raccordo Criminale – 51 arresti tra Lazio, Calabria e Sicilia

Operazione Grande Raccordo Criminale – 51 arresti tra Lazio, Calabria e Sicilia

29/11/2019 – 400 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, con il supporto di elicotteri ed unità cinofile, stanno eseguendo – nel Lazio, in Calabria e in Sicilia – un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di 51 persone (50 in carcere e 1 […]

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Frode fiscale, compravendita di auto di lusso senza pagare l’Iva: 23 arresti

Frode fiscale, compravendita di auto di lusso senza pagare l’Iva: 23 arresti

18/10/2019 – C’è la compravendita di auto di lusso alla base dell’operazione, denominata Galaxy, che ha portato la Guardia di finanza di Isernia a svelare una frode con il mancato pagamento dell’Iva a danno dell’Unione Europea. Le Fiamme gialle hanno eseguito 23 misure cautelari: 13 arresti in carcere e 10 ai domiciliari. L’operazione è scattata nelle provincie di Isernia, Milano, […]

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Corruzione, in carcere il direttore dell’Agenzia delle Entrate

Corruzione, in carcere il direttore dell’Agenzia delle Entrate

28/09/2019 – Brescia, Lo tszunami si è abbattuto al mattino di ieri quando la voce ha cominciato a circolare all’orario di apertura degli uffici. Poi è arrivata la conferma durante la pausa pranzo. Nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, oltre alla «tradizionale» montagna di operazioni inesistenti, per un ammontare complessivo di fatture false per 230 milioni di euro, è emerso un […]

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Potenza. Operazione “Il canto delle sirene”, sodalizio criminale truffava l’Inps falsificando visite e certificati.

Potenza. Operazione “Il canto delle sirene”, sodalizio criminale truffava l’Inps falsificando visite e certificati.

24/09/2019 – È scattata ieri mattina a Potenza l’operazione Canto delle sirene, inchiesta della Polizia che ha portato alla scoperta di una maxi-truffa all’Inps da parte di falsi invalidi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano, hanno portato alla scoperta di un’organizzazione criminale – composta da faccendieri, medici ed avvocati del posto – specializzata in truffe seriali […]

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Bari, incastrati 30 furbetti del cartellino nellʼospedale di Molfetta: 12 arresti

Bari, incastrati 30 furbetti del cartellino nellʼospedale di Molfetta: 12 arresti

08/07/2019 – Trenta persone, di cui 12 arrestate e una con obbligo di dimora, sono indagate nell’inchiesta della Gdf che ha scoperchiato un sistema di fraudolenta solidarietà per timbrare il cartellino e assentarsi dal lavoro durante l’orario di servizio all’Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta (Bari). Tra gli indagati figurano dirigenti, personale paramedico, impiegati amministrativi, tecnici manutentori nonché un soggetto […]

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Uccidevano i migranti e ne vendevano organi: la verità del pentito sulla tratta degli esseri umani

Uccidevano i migranti e ne vendevano organi: la verità del pentito sulla tratta degli esseri umani

04/07/2016 – Uno scenario raccapricciante, quello che emerge dalle carte dell’ultima inchiesta della Direzione distrettuale anti-mafia di Palermo, che questa mattina ha portato al fermo di 38 persone. L’operazione all’alba Dalle prime ore del mattino la Polizia di Stato sta eseguendo in diverse citta’ italiane 38 fermi, emessi dalla Dda di Palermo, nei confronti di altrettanti indagati ritenuti appartenenti a […]

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