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Palermo, riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta: distratti oltre 16,5 milioni di finanziamenti pubblici

Palermo, riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta: distratti oltre 16,5 milioni di finanziamenti pubblici

18/06/2020 – Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Torino nei confronti di tre soggetti, di cui: uno destinatario di custodia cautelare in carcere; due sottoposti agli arresti domiciliari: […]

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Riciclaggio di denaro tra Francia, Libano e Bologna: sequestrati 3,4 milioni di euro

Riciclaggio di denaro tra Francia, Libano e Bologna: sequestrati 3,4 milioni di euro

04/05/2020 – I militari della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su disposizione del GIP del locale Tribunale, Dott. Sandro Pecorella, un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino all’ammontare di € 3.419.211 nei confronti di M.M., classe ’65, e R.L., classe ’75, coniugi entrambi residenti a Bologna, in quanto ritenuti responsabili, in concorso, del reato di riciclaggio. Le […]

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12 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere e riciclaggio di danaro al fine di favorire “Cosa nostra”

12 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere e riciclaggio di danaro al fine di favorire “Cosa nostra”

07/02/2020 – Dalle prime luci dell’alba, la Guardia di Finanza di Prato – con la collaborazione dei Reparti del Corpo di altre città – ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Oltre 300 Finanzieri hanno proceduto all’arresto di […]

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Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione

Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione

23/01/2020 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a conclusione di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti dell’ortopedico napoletano P. I., nonchè il sequestro preventivo della società “IL M., […]

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Investimenti della ‘ndrangheta nelle pizzerie nel Nord Italia, 9 arresti

Investimenti della ‘ndrangheta nelle pizzerie nel Nord Italia, 9 arresti

08/11/2019 – Squadra Mobile e Divisione Anticrimine Milano coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano hanno scoperto un giro di denaro, frutto di attività illecite, reinvestito nel circuito della grande ristorazione in Lombardia e Piemonte da parte di appartenenti alla criminalità organizzata calabrese. Sono 9 le persone arrestate, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento […]

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Scandalo, riciclaggio da 230 miliardi di dollari, Deutsche Bank non risponde all’Europarlamento

Scandalo, riciclaggio da 230 miliardi di dollari, Deutsche Bank non risponde all’Europarlamento

06/02/2019 – Un’audizione che “non ha fornito la quantità di risposte che la portata del problema richiederebbe”. Così il presidente della commissione speciale sui Crimini finanziari del Parlamento europeo, Petr Ježek, ha definito il dibattito con il rappresentante della Deutsche Bank sullo scandalo finanziario che ha travolto l’istituto tedesco. Gli eurodeputati volevano vederci più chiaro sui 230 miliardi di dollari, […]

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Il Giudice di Forum intercettato con l’avvocato arrestato: parlano di “riciclaggio”, “soldi da lavare” e pentiti

Il Giudice di Forum intercettato con l’avvocato arrestato: parlano di “riciclaggio”, “soldi da lavare” e pentiti

23/01/2019 – Il giudice di Forum che parla con un avvocato arrestato. E parla di fondi all’estero, falsi finanziamenti, transazioni, riciclaggio, soldi da lavare. Persino di pentiti e “dei rapporti con Brusca“. La procura di Catania ha intercettato l’avvocato Mariolino Leonardi, arrestato qualche giorno fa per bancarotta e riciclaggio, mentre discute con Francesco Foti, legale pure lui ma molto noto […]

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Il primo impianto del mondo che ricicla pannolini e assorbenti: è in Italia e funziona così (VIDEO)

Il primo impianto del mondo che ricicla pannolini e assorbenti: è in Italia e funziona così (VIDEO)

15/11/2018 – Possibile riciclare al 100% pannolini e assorbenti usati? Certo che sì: tutti, ma proprio tutti, possono essere trasformati in stampelle, mollette, sedie di plastica, in cartoni da imballaggio industriali o anche in nuovi prodotti assorbenti. Il merito è del primo impianto di riciclo di questo tipo, ed è tutto italiano. Tramite un vero e proprio processo di riciclo, […]

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«Fece rientrare milioni fuorilegge dai Caraibi». Indagato l’arcivescovo Balestrero

«Fece rientrare milioni fuorilegge dai Caraibi». Indagato l’arcivescovo Balestrero

09/11/2018 – Genova Il 4 settembre 2015, davanti al notaio genovese Andrea Piermari, viene siglato un atto abbastanza anomalo. Ettore Balestrero, genovese, arcivescovo oggi poco più che cinquantenne, astro nascente della diplomazia vaticana con Joseph Ratzinger e attuale nunzio apostolico in Colombia, sottoscrive una donazione di quasi 4 milioni di euro al fratello Guido, importatore di carni. loading… Tre anni […]

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Corruzione, 21 arresti in Lombardia: ci sono un ex magistrato e due avvocati

Corruzione, 21 arresti in Lombardia: ci sono un ex magistrato e due avvocati

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere creata per compiere reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Sotto sequqestro l’hotel Cà Sagredo di Venezia, lo stabile che ospitava l’hotel Gritti di Milano, a pochi metri dalla Scala, e un maneggio a Oggiono, in provincia di Lecco. loading… 21/05/2018 – Un’associazione a delinquere creata per compire reati tributari […]

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