Post Tagged with: "riciclaggio"

Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione

Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione

23/01/2020 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a conclusione di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti dell’ortopedico napoletano P. I., nonchè il sequestro preventivo della società “IL M., […]

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Investimenti della ‘ndrangheta nelle pizzerie nel Nord Italia, 9 arresti

Investimenti della ‘ndrangheta nelle pizzerie nel Nord Italia, 9 arresti

08/11/2019 – Squadra Mobile e Divisione Anticrimine Milano coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano hanno scoperto un giro di denaro, frutto di attività illecite, reinvestito nel circuito della grande ristorazione in Lombardia e Piemonte da parte di appartenenti alla criminalità organizzata calabrese. Sono 9 le persone arrestate, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento […]

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Scandalo, riciclaggio da 230 miliardi di dollari, Deutsche Bank non risponde all’Europarlamento

Scandalo, riciclaggio da 230 miliardi di dollari, Deutsche Bank non risponde all’Europarlamento

06/02/2019 – Un’audizione che “non ha fornito la quantità di risposte che la portata del problema richiederebbe”. Così il presidente della commissione speciale sui Crimini finanziari del Parlamento europeo, Petr Ježek, ha definito il dibattito con il rappresentante della Deutsche Bank sullo scandalo finanziario che ha travolto l’istituto tedesco. Gli eurodeputati volevano vederci più chiaro sui 230 miliardi di dollari, […]

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Il Giudice di Forum intercettato con l’avvocato arrestato: parlano di “riciclaggio”, “soldi da lavare” e pentiti

Il Giudice di Forum intercettato con l’avvocato arrestato: parlano di “riciclaggio”, “soldi da lavare” e pentiti

23/01/2019 – Il giudice di Forum che parla con un avvocato arrestato. E parla di fondi all’estero, falsi finanziamenti, transazioni, riciclaggio, soldi da lavare. Persino di pentiti e “dei rapporti con Brusca“. La procura di Catania ha intercettato l’avvocato Mariolino Leonardi, arrestato qualche giorno fa per bancarotta e riciclaggio, mentre discute con Francesco Foti, legale pure lui ma molto noto […]

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Il primo impianto del mondo che ricicla pannolini e assorbenti: è in Italia e funziona così (VIDEO)

Il primo impianto del mondo che ricicla pannolini e assorbenti: è in Italia e funziona così (VIDEO)

15/11/2018 – Possibile riciclare al 100% pannolini e assorbenti usati? Certo che sì: tutti, ma proprio tutti, possono essere trasformati in stampelle, mollette, sedie di plastica, in cartoni da imballaggio industriali o anche in nuovi prodotti assorbenti. Il merito è del primo impianto di riciclo di questo tipo, ed è tutto italiano. Tramite un vero e proprio processo di riciclo, […]

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«Fece rientrare milioni fuorilegge dai Caraibi». Indagato l’arcivescovo Balestrero

«Fece rientrare milioni fuorilegge dai Caraibi». Indagato l’arcivescovo Balestrero

09/11/2018 – Genova Il 4 settembre 2015, davanti al notaio genovese Andrea Piermari, viene siglato un atto abbastanza anomalo. Ettore Balestrero, genovese, arcivescovo oggi poco più che cinquantenne, astro nascente della diplomazia vaticana con Joseph Ratzinger e attuale nunzio apostolico in Colombia, sottoscrive una donazione di quasi 4 milioni di euro al fratello Guido, importatore di carni. loading… Tre anni […]

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Corruzione, 21 arresti in Lombardia: ci sono un ex magistrato e due avvocati

Corruzione, 21 arresti in Lombardia: ci sono un ex magistrato e due avvocati

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere creata per compiere reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Sotto sequqestro l’hotel Cà Sagredo di Venezia, lo stabile che ospitava l’hotel Gritti di Milano, a pochi metri dalla Scala, e un maneggio a Oggiono, in provincia di Lecco. loading… 21/05/2018 – Un’associazione a delinquere creata per compire reati tributari […]

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I conti segreti della Lega, cosa nasconde Salvini?

I conti segreti della Lega, cosa nasconde Salvini?

13/04/2018 – Dov’è finito il tesoro della Lega? Dove sono spariti i 48 milioni di euro che il tribunale di Genova vorrebbe mettere sotto sequestro dopo la condanna di Bossi per truffa ai danni dello Stato? Da mesi i giudici di Genova sono a caccia di quei denari. Finora sui conti del Carroccio sono stati però rinvenuti poco più di […]

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Salvatore Caiata candidato M5S indagato per riciclaggio

Salvatore Caiata candidato M5S indagato per riciclaggio

23/02/2018 – Salvatore Caiata, imprenditore e candidato grillino alle prossime elezioni e presidente del Potenza Calcio è al centro dell’inchiesta dei pm di Siena. Nel mirino i flussi di denaro utilizzati per compravendite immobiliari. Era arrivato a Siena come studente, aveva accumulato negli anni la proprietà di vari locali e ristoranti, tre dei quali nella sola Piazza del Campo. Tra […]

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Messina, Genovese jr. indagato per riciclaggio ed evasione fiscale. Sequestrato patrimonio da 30 milioni di euro

Messina, Genovese jr. indagato per riciclaggio ed evasione fiscale. Sequestrato patrimonio da 30 milioni di euro

23/11/2017 – Un nuovo ciclone giudiziario travolge la famiglia Genovese a Messina coinvolgendo anche il neo baby deputato appena eletto al Parlamento regionale siciliano con quasi 18.000 preferenze. Riciclaggio ed evasione fiscali i reati ipotizzati nell’avviso di garanzia notificato questa mattina a Luigi Genovese insieme al sequestro di un ingente patrimonio di famiglia, per più di 30 milioni di euro, […]

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