Post Tagged with: "riciclaggio"

FATTURE FALSE E RICICLAGGIO: SEQUESTRATI 35 MILIONI DI EURO

FATTURE FALSE E RICICLAGGIO: SEQUESTRATI 35 MILIONI DI EURO

06/12/2021 – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (2 in carcere, 1 agli arresti domiciliari, 4 obblighi di firma e 3 provvedimenti interdittivi) e reali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di 40 soggetti, indagati dalla Procura della Repubblica veliterna per le […]
Read more ›
Riciclaggio e sfruttamento prostituzione: sgominata organizzazione internazionale

Riciclaggio e sfruttamento prostituzione: sgominata organizzazione internazionale

23/11/2021 – Nel quadro di indagini preliminari coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari e del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali che ha consentito di smantellare un’organizzazione criminale, costituita da soggetti di nazionalità nigeriana gravemente […]
Read more ›
Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

Operazione Centoventuno: Frode ai danni del bilancio UE, bancarotta, emissione ed utilizzo di fatture false e riciclaggio

28/05/2021 – Militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di una organizzazione responsabile di numerose truffe per l’indebito ottenimento di finanziamenti comunitari concessi tra il 2013 ed il 2018 per l’impianto e l’ammodernamento di strutture […]
Read more ›
Operazione Falsi orizzonti: 21 indagati per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio

Operazione Falsi orizzonti: 21 indagati per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio

30/04/2021 – In prosecuzione dell’attività che ha condotto le fiamme gialle di Rovigo nel febbraio scorso all’esecuzione di un sequestro preventivo per un valore di oltre 14 milioni di euro, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un ulteriore decreto di sequestro preventivo emesso […]
Read more ›
Sud Salento, slot e scommesse in mano alla Mafia (Scu): GdF sequestra beni per 3,5 mln

Sud Salento, slot e scommesse in mano alla Mafia (Scu): GdF sequestra beni per 3,5 mln

06/10/2020 – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, sono impegnati in una vasta operazione antimafia (denominata operazione “HYDRA”) nel Salento, in esecuzione di un provvedimento di confisca di prevenzione di un ingente patrimonio del valore di oltre 3,5 milioni di euro riconducibile a 3 fratelli di Racale (LE), ritenuti socialmente […]
Read more ›
Operazione “Billions”: «Frode Fiscale e riciclaggio, in corso misure cautelari e sequestri per 24 milioni di euro»

Operazione “Billions”: «Frode Fiscale e riciclaggio, in corso misure cautelari e sequestri per 24 milioni di euro»

23/09/2020 – Oltre 250 operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, stanno dando esecuzione a 51 misure cautelari personali, di cui 22 detentive, nonché a 106 misure cautelari reali, per circa complessivi 24 milioni di euro, emesse dal G.I.P. del Tribunale reggiano. L’attività d’indagine denominata […]
Read more ›
Palermo, riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta: distratti oltre 16,5 milioni di finanziamenti pubblici

Palermo, riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta: distratti oltre 16,5 milioni di finanziamenti pubblici

18/06/2020 – Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Torino nei confronti di tre soggetti, di cui: uno destinatario di custodia cautelare in carcere; due sottoposti agli arresti domiciliari: […]
Read more ›
Riciclaggio di denaro tra Francia, Libano e Bologna: sequestrati 3,4 milioni di euro

Riciclaggio di denaro tra Francia, Libano e Bologna: sequestrati 3,4 milioni di euro

04/05/2020 – I militari della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su disposizione del GIP del locale Tribunale, Dott. Sandro Pecorella, un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino all’ammontare di € 3.419.211 nei confronti di M.M., classe ’65, e R.L., classe ’75, coniugi entrambi residenti a Bologna, in quanto ritenuti responsabili, in concorso, del reato di riciclaggio. Le […]
Read more ›
12 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere e riciclaggio di danaro al fine di favorire “Cosa nostra”

12 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere e riciclaggio di danaro al fine di favorire “Cosa nostra”

07/02/2020 – Dalle prime luci dell’alba, la Guardia di Finanza di Prato – con la collaborazione dei Reparti del Corpo di altre città – ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Oltre 300 Finanzieri hanno proceduto all’arresto di […]
Read more ›
Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione

Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione

23/01/2020 – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a conclusione di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti dell’ortopedico napoletano P. I., nonchè il sequestro preventivo della società “IL M., […]
Read more ›

Get Widget
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com