Post Tagged with: "SCOPERTA"

GdF Rieti, Operazione Deflated company: Scoperta maxi evasione fiscale

GdF Rieti, Operazione Deflated company: Scoperta maxi evasione fiscale

28/04/2021 -La Guardia di Finanza di Rieti nei giorni scorsi ha ultimato l’esecuzione di complesse indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, per le quali sono state denunciate quattro persone fisiche in concorso e segnalate 4 persone giuridiche (società di capitali) per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell’Imposta sul valore aggiunto, […]
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Eni, la tangente in Nigeria. I pm: ecco perché colpevoli

Eni, la tangente in Nigeria. I pm: ecco perché colpevoli

14/01/2021 – In 304 pagine, la storia della più grande tangente internazionale mai scoperta in Italia. È quella che secondo la Procura di Milano sarebbe stata pagata da Eni e Shell per ottenere, a condizioni di favore, la concessione per l’immenso campo d’esplorazione petrolifera Opl 245,in Nigeria. A firmarla sono il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale …. [Continua su FONTE] […]
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Dalla truffa a un anziano scoperta frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa

Dalla truffa a un anziano scoperta frode fiscale, riciclaggio, rapina e truffa assicurativa

04/12/2020 – Al termine di articolate attività di polizia economico-finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione stamane ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Rimini, dott. Vinicio Cantarini, su beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 2 milioni di euro, nei confronti di P.S., 45 anni, di Coriano […]
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Roma. Scoperta tappezzeria riconvertita abusivamente alla produzione di mascherine

Roma. Scoperta tappezzeria riconvertita abusivamente alla produzione di mascherine

10/04/2020 – Approfittando dell’emergenza in atto, una tappezzeria operante nella zona del litorale si era riconvertita alla produzione di mascherine di protezione. L’attività è stata individuata nei giorni scorsi dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, i quali hanno scoperto che nel laboratorio, apparentemente chiuso, la produzione andava avanti “a pieno regime” in difetto di qualsivoglia autodichiarazione all’Istituto Superiore di […]
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GdF di Rimini scopre evasore fiscale percettore del reddito di cittadinanza

GdF di Rimini scopre evasore fiscale percettore del reddito di cittadinanza

17/02/2020 – Continua l’azione di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica da parte del Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini, diretta a riscontrare eventuali fenomeni di indebita fruizione del “Reddito di Cittadinanza”. I Finanzieri del Gruppo, sotto la direzione del locale Comando Provinciale, hanno individuato un cittadino Riminese, titolare di un’impresa artigiana, risultato indebitamente titolare del contributo […]
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Operazione Energy. Scoperta imponente frode fiscale per oltre 100 milioni di IVA evasa nella vendita di prodotti petroliferi

Operazione Energy. Scoperta imponente frode fiscale per oltre 100 milioni di IVA evasa nella vendita di prodotti petroliferi

25/01/2020 – Fatture false per oltre 471 milioni di euro, I.V.A. evasa per oltre 100 milioni di euro e tre persone denunciate: è il risultato di un’indagine di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sora nei confronti una società che, sulla carta, commercializzava prodotti petroliferi su tutto il territorio nazionale. In particolare, […]
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Diabete, dieta mediterranea riduce il grasso in eccesso

Diabete, dieta mediterranea riduce il grasso in eccesso

21/09/2019 – La dieta mediterranea è in grado di diminuire la steatosi epatica (grasso nel fegato), condizione che riguarda il 70% circa dei pazienti con diagnosi di diabete di tipo 2. Questa è la conclusione di uno studio presentato nel corso del congresso annuale Easd e condotto da un’equipe di ricercatori della Società Italiana di Diabetologia (SID), che hanno operato presso i laboratori dell’Università Federico II di […]
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Blitz della finanza sul gruppo Biasotti, presunta maxi evasione per 9 milioni

Blitz della finanza sul gruppo Biasotti, presunta maxi evasione per 9 milioni

14/05/2019 – La guardia di finanza di Genova ha perquisito le sedi del gruppo Biasotti, società che si occupa di compravendite di auto di lusso e fondata dal senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Sandro Biasotti, che però non è indagato. Le fiamme gialle, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, indagano su una presunta maxi frode milionaria, attraverso intermediazioni fittizie con società […]
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Lenticchie di Altamura, ma provenivano da Cina ed Egitto: 24 denunce

Lenticchie di Altamura, ma provenivano da Cina ed Egitto: 24 denunce

13/05/2019 – Legumi, lenticchie e cereali venivano spacciati per italiani ma in realtà provenivano dalla Cina e dall’Egitto. «Taroccate» anche le rinomate lenticchie di Altamura. La Guardia di Finanza di Torino, che ha denunciato 24 persone, ha scoperto una complessa frode alimentare; sequestrate oltre 20 tonnellate di alimenti, nonché i macchinari e le attrezzature industriali utilizzate per la lavorazione. L’operazione, […]
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Castelvetrano, scoperta una superloggia segreta. Favori dai politici: ai domiciliari l’ex deputato Cascio

Castelvetrano, scoperta una superloggia segreta. Favori dai politici: ai domiciliari l’ex deputato Cascio

21/03/2019 – Castelvetrano, la città dei misteri. Non solo attorno al superlatitante Matteo Messina Denaro. Ora, salta fuori pure una superloggia segreta formata da massoni, politici e professionisti che riusciva ad orientare le scelte del Comune, ma anche nomine e finanziamenti a livello regionale. Una loggia in grado di ottenere persino notizie riservate sulle indagini in corso della magistratura. Questa […]
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