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Scoperta frode fiscale per 82 milioni di euro: Denunciate 56 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 16 milioni di euro

Scoperta frode fiscale per 82 milioni di euro: Denunciate 56 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 16 milioni di euro

06/08/2020 – Al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria in materia di reati tributari, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara hanno disvelato un sofisticato sistema di frode all’IVA nel settore del commercio di carburanti per autotrazione, perpetrato attraverso il ricorso sistematico a false fatturazioni, per un importo complessivo di circa 82 milioni […]

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Azienda edile con 280 dipendenti, scoperta frode per 8 milioni di euro non dichiarati al fisco

Azienda edile con 280 dipendenti, scoperta frode per 8 milioni di euro non dichiarati al fisco

02/05/2020 – I militari del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Federica Gaudino, che dispone la custodia cautelare di tre persone (due in carcere e una agli arresti domiciliari) accusate di aver realizzato un’ingente evasione fiscale e il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 2,3 milioni di […]

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