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Smantellata un’associazione criminale finalizzata a una maxi frode fiscale da 9 milioni di euro nel settore del commercio delle automobili

Smantellata un’associazione criminale finalizzata a una maxi frode fiscale da 9 milioni di euro nel settore del commercio delle automobili

19/06/2020 – Dalle prime ore dell’alba, è in corso un’estesa e complessa operazione condotta congiuntamente dalla Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e dal Comando Provinciale di Genova della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Maresca. 31 funzionari di […]

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Operazione Tabula rasa: Eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone

Operazione Tabula rasa: Eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone

04/06/2020 – Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto, a conclusione di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito nella mattinata un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n. 11 indagati, di cui 8 in carcere, 1 agli arresti domiciliari 2 con obbligo di presentazione alla p.g. […]

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Operazione Piazza di Spagna: Crediti iva inesistenti. Smantellata associazione a deliquere

Operazione Piazza di Spagna: Crediti iva inesistenti. Smantellata associazione a deliquere

10/03/2020 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cuneo hanno condotto, nelle scorse settimane, una vasta operazione di Polizia economico-finanziaria che ha interessato, oltre alla Provincia “Granda”, anche altre località in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria e che ha permesso di scardinare un’articolata associazione a delinquere, dedita alla commissione di complesse frodi fiscali. Sono stati oltre […]

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Smantellata organizzazione, pratiche di cittadinanza sospette, 6 arresti, 19 indagati. Al vertice un dipendente del Viminale

Smantellata organizzazione, pratiche di cittadinanza sospette, 6 arresti, 19 indagati. Al vertice un dipendente del Viminale

20/05/2019 – Oltre 1500 pratiche sospette per far ottenere la cittadinanza italiana, contabilizzate da un sodalizio criminale in veri e propri “libri mastri”; 6 provvedimenti di custodia cautelare in carcere disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma e 19 perquisizioni, nei confronti di 19 indagati: una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e […]

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Patenti false e matrimoni combinati: smantellata la banda in azione anche a Parma

Patenti false e matrimoni combinati: smantellata la banda in azione anche a Parma

19/01/2019 – Patenti false e, all’occorrenza, anche matrimoni combinati per garantire a cittadini extracomunitari i ‘titoli” per rimanere in Italia. Un affare da decine di migliaia di euro quello individuato alla Spezia dai comando provinciale della Gdf in collaborazione con gli agenti della polizia municipale. L’operazione ha portato allo smantellamento di un’associazione a delinquere, composta da cittadini italiani e extracomunitari […]

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Smantellata a Roma la ‘banda delle colf’: 47 arresti per spaccio shaboo

Smantellata a Roma la ‘banda delle colf’: 47 arresti per spaccio shaboo

13/12/2018 – E’ stata smantellata dai carabinieri la cosiddetta ‘banda delle colf’ a Roma: in un blitz condotto dai militari all’alba di oggi sono finite in manette 17 persone di nazionalità prevalentemente filippina, ma anche italiani e un nigeriano al termine di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Roma – gruppo Reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti. Oltre […]

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Terrorismo in Italia: 14 arresti in diverse regioni, smantellata una rete di integralisti islamici

Terrorismo in Italia: 14 arresti in diverse regioni, smantellata una rete di integralisti islamici

10/05/2018 – È in corso in diverse regioni italiane un’operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. L’indagine, condotta dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza ha portato all’emissione di 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di far parte di una rete di supporto alle formazioni combattenti di matrice integralista islamica […]

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