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    6Ott, 2020
    Lega, scoperte altre 100 operazioni sospette. Al setaccio 10 anni di flussi finanziari

    06/10/2020 – La Procura di Milano, alle prese con l’inchiesta sul caso Film Commission e sui commercialisti vicini alla Lega, sta indagando su dieci anni di flussi di denaro per milioni di euro e su numerose operazioni sospette, in sinergia con i colleghi di Genova che, invece, indagano sui “famosi” 49 milioni di euro di rimborsi pubblici che sono spariti dalle casse del partito. La Guardia di Finanza milanese, in particolare, sta studiando cento segnalazioni sospette elaborate dall’Antiriciclaggio di Bankitalia. Si tratta di operazioni che riguardano alcuni professionisti vicini alla Lega e che sono stati coinvolti o quantomeno citati nel fascicolo delle Procure di Milano e Genova. La Guardia di Finanza ha trovato documenti inediti relativi a operazioni eseguite negli ultimi dieci anni, da quando, dunque, era ancora attiva la Lega di Umberto Bossi e del tesoriere Francesco Belsito. Questi documenti non sono stati depositati e non coincidono con le note dell’Antiriciclaggio di Bankitalia allegate agli atti del fascicolo.

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    Sono operazioni relative alle attività che hanno riguardato i due commercialisti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, le società a loro collegate e che hanno soci politici di rilievo della Lega, come il tesoriere Giulio Centemero e il senatore Stefano Borghesi. Oltre ai commercialisti, vengono tenuti d’occhio anche gli imprenditori vicini alla Lega, che sono stati coinvolti in operazioni eseguite con denaro pubblico da società riferite a Di Rubba e Manzoni. È il caso, per esempio, dell’elettricista Francesco Barocchetti, che ha anche un precedente per spaccio ed è attualmente indagato per peculato nell’indagine sui presunti fondi neri della Lega. Ebbene Barocchetti ha ricevuto dalla Lega lavoro per oltre due milioni di euro. Al vaglio degli inquirenti c’è una pen-drive di Michele Scillieri, il commercialista arrestato con Di Rubba e Manzoni, colui che nelle intercettazioni diceva di avere un cassetto da aprire, pieno di notizie rilevanti. – [da IlFattoQuotidiano]
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    7Mag, 2020
    Anche Davigo scarica Di Matteo per l’attacco televisivo al ministro Bonafede

    06/05/2020 – La condanna dell’associazione dei magistrati dopo le accuse al Guardasigilli: «Equilibrio e misura negli interventi pubblici».
    E l’ex pm di Mani Pulite Davigo, critica il collega del Csm. Di Matteo resta (quasi) solo. È la giunta dell’Associazione nazionale magistrati a sancirlo con un comunicato che non lo cita, ma è lessicalmente se non antropologicamente ritagliato su di lui. L’organo di vertice del sindacato delle toghe predica «equilibrio e misura, valutando con rigore l’opportunità di interventi pubblici e le sedi ove svolgerli nonché tenendo conto delle ricadute che le dichiarazioni possono avere nei rapporti tra le Istituzioni». [Continua su LaStampa]

    In cosa consiste la ‘Fase 2’ i detenuti in carcere?
    Di tutte queste vicende la si pensi come ognuno crede; il fatto è che non è per niente decoroso attaccare dagli schermi televisivi il Ministro della Giustizia, adombrando chissà quale oscuro interesse e manovra dietro la mancata nomina al vertice del DAP.

    Come finirà? Lo si dice con amarezza: dopo tanto berciare probabilmente la cosa finirà come è cominciata: Bonafede resta ministro; Di Matteoresta al CSM. Davvero paradossale che il ministro della Giustizia più ‘manettaro’ e più sensibile alle ragioni della magistratura emergenzialista che la Repubblica ricordi, finisca sotto accusa per, di fatto, lesa maestà di un magistrato. Il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che ha addirittura denunciato il ministro e il DAP a tutte le procure della Repubblica per come hanno trattato il ‘dossier’ Coronavirus nelle carceri, ora quasi difende Bonafede, augurandosi che per il Guardasigilli sia “l’occasione di rivedere le sue politiche sulla giustizia e sul carcere con l’occhio anti-mafista, e si faccia guidare dalla Costituzione”.

    Nel frattempo, i problemi incancreniscono, irrisolti; in cosa consiste la cosiddetta ‘Fase 2’, per le carceri? Tutto resterà come adesso, o qualcosa cambierà? E come?

    La pandemia ha portato a rigide limitazioni dietro le sbarre: vietati i colloqui con i familiari, volontari costretti a rimanere fuori, no a corsi né laboratori con l’apporto di personale esterno. I detenuti sono troppo vicini, a causa del sovraffollamento, sempre più a rischio contagio (anche se con la mascherina).

    I numeri ufficiali del 28 aprile sulla diffusione del Covid-19 negli istituti penitenziari dicono che c’è un’impennata di casi positivi: 150 (il 6 aprile erano solo 37) sulle 53.345 persone ristrette nelle 190 carceri italiane dove la capienza effettiva è di 46.731 posti. Tredici tra i contagiati sono ricoverati in ospedale. Non si sa quanti detenuti siano stati sottoposti a tampone. Tra il personale i contagi sarebbero arrivati a 300, secondo i sindacati della polizia penitenziaria. Il “decreto aprile” firmato domenica dal presidente del Consiglio, prorogando di fatto le disposizioni precedenti, per le carceri stabilisce solo che “i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare“.

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    Si raccomanda, prosegue il provvedimento, di limitare i permessi e la semilibertà odi modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. Nulla di nuovorispetto al precedente assetto anti-coronavirus.

    Intanto la Corte europea per i diritti dell’Uomo chiede chiarimenti all’Italia sulla situazione nelle carceri in merito all’emergenza Coronavirus. La pronuncia si riferisce, in particolare, all’istituto di pena delle Vallette, a Torino dove è scoppiato un focolaio dell’epidemia.

    Da ultimo, merita d’essere registrata la ‘voce’ di Gherardo Colombo, per oltre trent’anni pubblico ministero, titolare di numerose, scottanti inchieste, la P2, il delitto Ambrosoli, ‘Mani Pulite’ milanese. Oggi, Colombo è arrivato a una conclusione radicale: “Ritengo il carcere, così com’è, non in coerenza con la Costituzione. L’articolo 27 della Costituzione dice che ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità’. Eppure, basta mettere piede in qualsiasi penitenziario italiano, salvo rare e parziali eccezioni, per rendersi conto che le condizioni in cui vivono i detenuti lo contraddicono scandalosamente“.

    Il pensiero di Colombo è condensato in un libro di recente pubblicazione: “Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla” (Ponte alle Grazie). Si ricostruisce il concetto di pena nelle società occidentali. Si “esplora” la possibilità di un’altra idea di giustizia, presente già nell’Antico e nel Nuovo Testamento; e individuabile nella Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e nella Costituzione: “E’ un invito alla trasformazione: il carcere così com’è oggi, in Italia, è da abolire. Non faccio nessuna fatica a dirlo. Conosco l’obiezione e perciò aggiungo: abolire il carcere non significa lasciare chi è pericoloso libero di fare del male agli altri”.

    Dunque, non è un ‘liberi tutti’. Occorre mettere le persone pericolose nella condizione di non esercitare la propria pericolosità. Come? Con misure “che limitino la loro libertà, ma garantendo il loro diritto allo spazio vitale, alla salute, alla dignità, all’affettività. Andando il più possibile verso misure alternative al carcere”. – [fonte]
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    20Mag, 2019
    Smantellata organizzazione, pratiche di cittadinanza sospette, 6 arresti, 19 indagati. Al vertice un dipendente del Viminale

    20/05/2019 – Oltre 1500 pratiche sospette per far ottenere la cittadinanza italiana, contabilizzate da un sodalizio criminale in veri e propri “libri mastri”; 6 provvedimenti di custodia cautelare in carcere disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma e 19 perquisizioni, nei confronti di 19 indagati: una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dagli investigatori del Servizio Polizia Postale, ha smantellato una organizzazione dedita alla corruzione per il rilascio della cittadinanza italiana. Sono stati firmati i primi primi decreti di revoca dello status di cittadino italiano da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, per i cittadini stranieri che avevano fruito del “sistema” criminale per acquisire lo status giuridico pur non avendone i requisiti. Al vertice del sistema c’era una dipendente del Dipartimento libertà civili ed immigrazione, assistente informatico, già condannata in abbreviato a 4 anni ed 8 mesi di reclusione e alla confisca di 49.000 euro.

    L’iter investigativo e giudiziale si è concluso di recente con la firma dei primi decreti di revoca dello status di cittadino italiano per i cittadini stranieri che avevano fruito del “sistema” criminale per acquisire lo status giuridico non avendone i requisiti.

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    I destinatari dei provvedimenti sono stati deferiti a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, favoreggiamento, detenzione abusiva di codici di accesso a sistema informatico, accesso abusivo al sistema informatico SICITT del Dipartimento libertà civili ed immigrazione del Ministero dell’Interno, utilizzato per l’istruttoria relativa alle pratiche per la concessione della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica. L’operazione, che prende il nome dal “codice K10” associato in automatico dal sistema informatico SICITT per la gestione delle pratiche per la concessione della cittadinanza italiana, muove dalla denuncia presentata al CNAIPIC dalla Direzione centrale per i diritti civili, del Dipartimento libertà civili ed immigrazione, dopo sospette anomalie informatiche. Le indagini hanno permesso di individuare più gruppi criminali dediti al mercimonio della cittadinanza italiana in grado, grazie alla presenza alla posizione di rilievo della dipendente del Dipartimento, di far superare con il diretto intervento sui sistemi informatici, anche gravi situazioni contrarie alla concessione dello status di cittadino italiano (precedenti penali, reddito insufficiente, mancanza di residenza etc.).

    La dipendente del Dipartimento libertà civili ed immigrazione al vertice dell’organizzazione, procacciandosi illecitamente le password di accesso dei dirigenti del Dipartimento, dietro cospicuo compenso, sanava con il diretto intervento sul sistema informatico gestionale delle procedure istruttorie anche gravi irregolarità, determinando la positiva conclusione dell’iter per la concessione della cittadinanza italiana. Il sistema criminale, era organizzato secondo un vero e proprio schema “commerciale” multilevel che prevedeva la presenza di diversi “procacciatori di clienti corruttori”, veri e propri “agenti di commercio”, tra i quali “nuovi italiani” di origine egiziana e titolari di agenzie per il disbrigo di pratiche e servizi per cittadini stranieri. Questi soggetti facevano riferimento quindi a dei veri e propri “responsabili”, collettori unici in grado di “attivare” con contatti diretti e riservati la dipendente del Ministero.

    Tra questi in particolare, emerge la figura di un egiziano, colpito da ordine di custodia cautelare in carcere, esercente un’attività di vendita di frutta presso il cui locale commerciale, come dimostrato dalle videoriprese nel corso di intercettazioni ambientali, aveva sede la vera e propria centrale operativa del gruppo, dove avveniva la raccolta delle “pratiche” e del denaro. Il prezzo della trattazione variava a seconda del livello di problematiche da sanare, fino ad un costo superiore ai mille euro, ripartiti tra i membri del gruppo in base al ruolo ricoperto nell’associazione. La riservatezza delle comunicazioni, soprattutto tra i responsabili dei procacciatori e l’operatrice del Dipartimento, era praticamente assoluta. Utilizzati sistemi di comunicazione cifrati e telefoni esclusivamente dedicati alle attività illecite. Solo le intercettazioni ambientali hanno permesso di documentare il passaggio di denaro e di pratiche, individuate nel gergo utilizzato dagli associati attraverso il codice K10, generato dal sistema SICITT al momento dell’inserimento dell’istanza. Accertate, solo per il periodo al centro dell’indagine, più di cento pratiche irregolarmente istruite in pochi mesi e validate per il successivo inoltro al Presidente della Repubblica, pratiche per le quali è in corso di perfezionamento l’iter di revoca dello status giuridico di cittadino italiano. Le ulteriori verifiche, ed in particolare l’analisi del materiale informatico, hanno infine permesso di risalire ai “libri mastri” ed all’individuazione di ulteriori migliaia di pratiche attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria e dei tecnici del Ministero dell’Interno, per la successiva istruttoria di revoca della cittadinanza. Nel corso delle diverse attività di perquisizione sono stati sequestrati 135.000 euro in contanti provento delle attività di corruzione. Durante le indagini sono stati concordati con il Dipartimento una serie di espedienti dilatori che hanno impedito la conclusione di ulteriori pratiche irregolari. Complessivamente oltre i 12 indagati parti attive nel “sistema” ed il marito della dipendente del Viminale indagato per favoreggiamento, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria altri 7 soggetti per corruzione, tra i quali un avvocato del Foro Romano. – [ANSA]
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