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Operazione “Billions”: «Frode Fiscale e riciclaggio, in corso misure cautelari e sequestri per 24 milioni di euro»

Operazione “Billions”: «Frode Fiscale e riciclaggio, in corso misure cautelari e sequestri per 24 milioni di euro»

23/09/2020 – Oltre 250 operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, stanno dando esecuzione a 51 misure cautelari personali, di cui 22 detentive, nonché a 106 misure cautelari reali, per circa complessivi 24 milioni di euro, emesse dal G.I.P. del Tribunale reggiano. L’attività d’indagine denominata […]

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Operazione “Confusion”: Fatture false per 93 milioni di euro nel commercio di pellet

Operazione “Confusion”: Fatture false per 93 milioni di euro nel commercio di pellet

18/09/2020 -Un modesto negozio di articoli ortopedici nella Maremma labronica, piccola Srl che, in pochi mesi, ha però visto “lievitare” i propri acquisti da 100.000 a 15.000.000 di euro. È nata da questa intuizione delle fiamme gialle della Tenenza di Cecina l’operazione CONFUSION, complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno che la Guardia di Finanza ha concluso nel […]

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Max Truffa sugli incentivi per il fotovoltaico: sequestrati 10 impianti e patrimoni per 39 milioni di euro

Max Truffa sugli incentivi per il fotovoltaico: sequestrati 10 impianti e patrimoni per 39 milioni di euro

11/09/2020 – I Finanzieri del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale di Bari hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica con il quale è stato disposto il sequestro preventivo “impeditivo” di dieci impianti fotovoltaici in esercizio nella provincia barese ed il sequestro “diretto” e “per equivalente” di beni e disponibilità fino alla concorrenza di circa […]

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Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania.

Truffe sulle polizze auto, arresti e 30 milioni di sequestro tra Milano e Campania.

15/07/2020 – Si accorgevano che la loro polizza auto era fasulla solo in caso di incidente o di un controllo delle forze dell’ordine. Mentre le due “menti” accumulavano milioni su milioni, tanto da essere conosciuti nel loro paese di origine, Villa Literno, per la “bella vita” tra auto di lusso e serate nei casinò di Campione, Lugano e Venezia. A […]

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Senatore della Lega rinviato a giudizio per truffa e peculato sui soldi destinati ai terremotati

Senatore della Lega rinviato a giudizio per truffa e peculato sui soldi destinati ai terremotati

18/06/2020 – Le accuse sono truffa, peculato ed abuso d’ufficio in concorso con l’allora Presidente della Croce Rossa locale Giovanni Casoni di Fdi: avrebbe fatto confluire parte delle donazioni per i terremotati della cittadina marchigiana sui conti di società sue e di Casoni. Arriva la solidarietà del Carroccio. Il senatore della Lega ed ex sindaco di Visso Giuliano Pazzaglini è […]

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Coronavirus, Inps, scoperta la truffa: 2000 Aziende Fittizie Hanno Chiesto La Cassa Integrazione

Coronavirus, Inps, scoperta la truffa: 2000 Aziende Fittizie Hanno Chiesto La Cassa Integrazione

15/06/2020 – L’emergenza Coronavirus in Italia continua, anche se il Paese tenta faticosamente di ripartire. Molte persone, però, aspettano ancora i soldi della Cassa Integrazione dall’Inps, anche se il presidente Tridico ha rassicurato per i tempi: “entro venerdì saranno tutte saladate”. Ma uno dei motivi che potrebbe aver rallentato questo iter, è stata anche la maxi truffa scoperta proprio dagli […]

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Truffa da 28 milioni di euro, indagati Zangrillo e i vertici del San Raffaele, avrebbero fatto in modo da ottenere rimborsi.

Truffa da 28 milioni di euro, indagati Zangrillo e i vertici del San Raffaele, avrebbero fatto in modo da ottenere rimborsi.

12/06/2020 – Stavolta la Procura di Milano contesta una presunta truffa da 28 milioni di euro su circa 4 mila interventi chirurgici e si appresta a chiedere il processo per 9 persone, tra amministratori, dirigenti e primari, tra cui anche Alberto Zangrillo. All’indomani della dichiarazione sull’indebolimento del Coronavirus rilasciata da Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e rianimazione generale del San […]

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Caserta, truffa e corruzione all’ASL, ricette false e farmaci venduti all’estero: 14 arresti tra imprenditori e medici

Caserta, truffa e corruzione all’ASL, ricette false e farmaci venduti all’estero: 14 arresti tra imprenditori e medici

05/03/2020 – Nuovo terremoto sull’ASL di Caserta. Diciassette le misure cautelare emesse questa mattina ai danni di imprenditori e medici. Le accuse contestate agli indagati sono associazione per delinquere finalizzata al falso, alla corruzione, alla ricettazione e alla truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale. A mettere a segno l’operazione i carabinieri del NAS, diretti dal tenente colonnello Vincenzo […]

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Commercialista raggira i suoi clienti appropriandosi indebitamente di imposte e tasse per oltre 2.600.000 euro

Commercialista raggira i suoi clienti appropriandosi indebitamente di imposte e tasse per oltre 2.600.000 euro

02/03/2020 – Le indagini delle Fiamme Gialle di Cesenatico e della Procura della Repubblica di Forlì (Sost. Proc. D.ssa Messina) su un revisore contabile che avrebbe truffato una quarantina di suoi clienti “intascando indebitamente” oltre 2.600.000 euro – in ipotesi destinati al pagamento delle imposte dovute dai clienti -, si sono concluse la scorsa settimana con l’esecuzione di una misura […]

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Scoperta truffa sul gasolio agricolo e accertata maxi evasione di accise, iva e imposte dirette per oltre 23 milioni di euro

Scoperta truffa sul gasolio agricolo e accertata maxi evasione di accise, iva e imposte dirette per oltre 23 milioni di euro

04/02/2020 – I finanzieri della Tenenza di Montegiordano hanno concluso una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che ha messo in luce un vasto ed articolato sistema di frode facente capo ad un imprenditore calabrese, operante nel settore della compravendita di prodotti petroliferi il quale, avvalendosi sia di prestanome (persone e società) che di […]

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