Post Tagged with: "Truffa"

Senatore della Lega rinviato a giudizio per truffa e peculato sui soldi destinati ai terremotati

Senatore della Lega rinviato a giudizio per truffa e peculato sui soldi destinati ai terremotati

18/06/2020 – Le accuse sono truffa, peculato ed abuso d’ufficio in concorso con l’allora Presidente della Croce Rossa locale Giovanni Casoni di Fdi: avrebbe fatto confluire parte delle donazioni per i terremotati della cittadina marchigiana sui conti di società sue e di Casoni. Arriva la solidarietà del Carroccio. Il senatore della Lega ed ex sindaco di Visso Giuliano Pazzaglini è […]

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Coronavirus, Inps, scoperta la truffa: 2000 Aziende Fittizie Hanno Chiesto La Cassa Integrazione

Coronavirus, Inps, scoperta la truffa: 2000 Aziende Fittizie Hanno Chiesto La Cassa Integrazione

15/06/2020 – L’emergenza Coronavirus in Italia continua, anche se il Paese tenta faticosamente di ripartire. Molte persone, però, aspettano ancora i soldi della Cassa Integrazione dall’Inps, anche se il presidente Tridico ha rassicurato per i tempi: “entro venerdì saranno tutte saladate”. Ma uno dei motivi che potrebbe aver rallentato questo iter, è stata anche la maxi truffa scoperta proprio dagli […]

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Truffa da 28 milioni di euro, indagati Zangrillo e i vertici del San Raffaele, avrebbero fatto in modo da ottenere rimborsi.

Truffa da 28 milioni di euro, indagati Zangrillo e i vertici del San Raffaele, avrebbero fatto in modo da ottenere rimborsi.

12/06/2020 – Stavolta la Procura di Milano contesta una presunta truffa da 28 milioni di euro su circa 4 mila interventi chirurgici e si appresta a chiedere il processo per 9 persone, tra amministratori, dirigenti e primari, tra cui anche Alberto Zangrillo. All’indomani della dichiarazione sull’indebolimento del Coronavirus rilasciata da Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e rianimazione generale del San […]

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Caserta, truffa e corruzione all’ASL, ricette false e farmaci venduti all’estero: 14 arresti tra imprenditori e medici

Caserta, truffa e corruzione all’ASL, ricette false e farmaci venduti all’estero: 14 arresti tra imprenditori e medici

05/03/2020 – Nuovo terremoto sull’ASL di Caserta. Diciassette le misure cautelare emesse questa mattina ai danni di imprenditori e medici. Le accuse contestate agli indagati sono associazione per delinquere finalizzata al falso, alla corruzione, alla ricettazione e alla truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale. A mettere a segno l’operazione i carabinieri del NAS, diretti dal tenente colonnello Vincenzo […]

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Commercialista raggira i suoi clienti appropriandosi indebitamente di imposte e tasse per oltre 2.600.000 euro

Commercialista raggira i suoi clienti appropriandosi indebitamente di imposte e tasse per oltre 2.600.000 euro

02/03/2020 – Le indagini delle Fiamme Gialle di Cesenatico e della Procura della Repubblica di Forlì (Sost. Proc. D.ssa Messina) su un revisore contabile che avrebbe truffato una quarantina di suoi clienti “intascando indebitamente” oltre 2.600.000 euro – in ipotesi destinati al pagamento delle imposte dovute dai clienti -, si sono concluse la scorsa settimana con l’esecuzione di una misura […]

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Scoperta truffa sul gasolio agricolo e accertata maxi evasione di accise, iva e imposte dirette per oltre 23 milioni di euro

Scoperta truffa sul gasolio agricolo e accertata maxi evasione di accise, iva e imposte dirette per oltre 23 milioni di euro

04/02/2020 – I finanzieri della Tenenza di Montegiordano hanno concluso una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che ha messo in luce un vasto ed articolato sistema di frode facente capo ad un imprenditore calabrese, operante nel settore della compravendita di prodotti petroliferi il quale, avvalendosi sia di prestanome (persone e società) che di […]

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Tangenti per 35 milioni, Usa e Brasile indagano su Telecom Italia

Tangenti per 35 milioni, Usa e Brasile indagano su Telecom Italia

10/01/2020 – Mega tangenti, per un valore complessivo che potenzialmente ha superato i 35 milioni di euro, finalizzate a conquistare il monopolio delle telecomunicazioni in Brasile. E’ la campagna di corruzione che Telecom Italia avrebbe condotto tra il 2002 e il 2006, secondo i documenti ottenuti da La Stampa in cui si descrivono i dettagli dell’inchiesta, arrivata ora anche negli […]

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Auto comprate con assegni falsi, sgominata banda a Roma. Truffa sventata dalla Polizia di Stato per migliaia di euro

Auto comprate con assegni falsi, sgominata banda a Roma. Truffa sventata dalla Polizia di Stato per migliaia di euro

09/01/2020 – Una truffa per migliaia di euro quella sventata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni con un’indagine partita da una denuncia di una cittadina che dopo aver venduto, tramite un sito on line di compravendita, la propria autovettura, si è trovato con un assegno di 11.000 euro falso. A ricostruire le modalità operative della truffa […]

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Truffa, minacce a ispettori e simulazione di corruzione: in manette l’ex Sindaco di Amantea LA RUPA

Truffa, minacce a ispettori e simulazione di corruzione: in manette l’ex Sindaco di Amantea LA RUPA

21/12/2019 – Dall’inchiesta emerge, tra l’altro, come tutto fosse gestito dall’ex primo cittadino di Amantea F. La Rupa, sebbene l’azienda fosse intestata al figlio. F. La Rupa, insieme al figlio A., è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode nell’esercizio del commercio, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, calunnia e tentata estorsione. […]

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Vaticano,compravano palazzi con i soldi per i poveri: scandalo da 650 mln di €

Vaticano,compravano palazzi con i soldi per i poveri: scandalo da 650 mln di €

23/11/2019 – L’Espresso, dopo l’inchiesta che ha svelato i contorni del nuovo scandalo finanziario in Vaticano, ha ottenuto nuova documentazione riservata dell’inchiesta penale aperta dai pm del Papa su alcune operazioni immobiliari a Londra. Carte che sono al centro del servizio esclusivo in edicola da domenica 20 ottobre e già online su Espresso+. “Si tratta -si legge nell’anticipazione diffusa alla […]

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