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Smantellata associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe durante il lockdown

Smantellata associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe durante il lockdown

28/09/2021 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, diretti dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza restrittiva della libertà personale nei confronti del promotore e dei principali appartenenti a un’associazione per delinquere, finalizzata alla truffa, promossa da un soggetto già emerso in altri contesti investigativi per ipotizzati legami con il clan Mazzei […]

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REGGIO CALABRIA, OPERAZIONE“INTER NOS”, BOMBARDIERI: “INTERESSI ILLEGALI SULLA SANITÀ, SPACCATO DESOLANTE CHE PENALIZZA LA SOCIETÀ”

REGGIO CALABRIA, OPERAZIONE“INTER NOS”, BOMBARDIERI: “INTERESSI ILLEGALI SULLA SANITÀ, SPACCATO DESOLANTE CHE PENALIZZA LA SOCIETÀ”

03/08/2021 – E’ stata eseguita questa mattina dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Dda reggina, l’operazione “Inter Nos” nella quale sono state indagate 24 persone (9 sottoposte alla custodia cautelare in carcere, 7 agli arresti domiciliari, uno sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio e 7 indagati a piede libero). Tutti i dettagli dell’inchiesta […]

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GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

09/02/2021 – Il Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Rovigo, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Sost. dr. Mammucci e Sost. dr. Bigiarini – di un rilevante patrimonio immobiliare illecitamente accumulato con una serie […]

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Scoperta associazione a delinquere finalizzata alla truffa milionaria ai danni dell’istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA)

Scoperta associazione a delinquere finalizzata alla truffa milionaria ai danni dell’istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA)

27/01/2021 – Il Nucleo di Polizia Economico – Finanziario della Guardia di Finanza di Matera ha condotto, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera, una articolata attività di indagine nel settore degli illeciti in materia di spesa pubblica. Le investigazioni hanno consentito di rilevare plurime anomalie nelle procedure attuate da una serie di imprenditori agricoli […]

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Operazione Fake insurance: Smantellata la rete dei falsi broker assicurativi RC auto online

Operazione Fake insurance: Smantellata la rete dei falsi broker assicurativi RC auto online

15/06/2020 – Oltre 220 i siti Internet privi di autorizzazione da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) creati ad hoc con l’unico scopo di truffare: un business milionario che ha visto migliaia di cittadini indotti ad acquistare polizze assicurative per la responsabilità civile della propria auto, apparentemente convenienti, ma che in realtà non offrivano alcuna copertura. Oltre al […]

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Truffa dei diamanti, indagini chiuse: 87 indagati e 5 banche coinvolte

Truffa dei diamanti, indagini chiuse: 87 indagati e 5 banche coinvolte

27/10/2019 – Bankitalia sapeva dal 2016 della truffa Mps sui diamanti. Il grande affare – L’esposto di un dipendente della banca senese raccontava fin da allora: “Così facevamo abboccare i clienti”. Ma si scoprì solo tre anni dopo. Già a gennaio 2016 Banca d’Italia conosceva le irregolarità sui diamanti venduti tramite le banche a decine di migliaia di risparmiatori. Lo […]

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Truffe e riciclaggio internazionale, “Noi siamo del Vaticano”: 26 indagati

Truffe e riciclaggio internazionale, “Noi siamo del Vaticano”: 26 indagati

21/06/2018 – Le indagini, a carico di 53 persone e durate oltre un anno, hanno individuato due gruppi con base a Roma e composti da cittadini italiani, del Camerun, Nigeria e Afghanistan, specializzati in truffe e compravendita di opere d’arte. Smantellato dai carabinieri un gruppo di truffatori che si fingeva vicino al Vaticano e a fondi lussemburghesi e che operava […]

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Benevento, frode sui centri d’accoglienza. Arrestato il “re dei rifugiati” con altri 4. Indagati in 36 anche funzionario e impiegato pubblico

Benevento, frode sui centri d’accoglienza. Arrestato il “re dei rifugiati” con altri 4. Indagati in 36 anche funzionario e impiegato pubblico

21/06/2018 – Era l’uomo dell’ “impero” costruito sulla gestione dei migranti. Tredici centri con circa 800 richiedenti asilo. Paolo Di Donato, al vertice del consorzio ‘Maleventum’, è finito agli arresti domiciliari con accuse gravissime. Truffa ai danni danni dello Stato, falso, corruzione, e altre contestazioni. Per tutti era ormai ‘il re dei rifugiati’. Lui si ribellava ai sospetti e ostentava sicurezza: […]

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Ecco il loro business: Virus creati in laboratorio per il ”bene” delle case farmaceutiche.

Ecco il loro business: Virus creati in laboratorio per il ”bene” delle case farmaceutiche.

Da tempo ormai, i laboratori di ricerca di tutto il mondo, hanno il via libera e sono impegnati nella ricerca di virus sempre più nocivi. Da alcuni mesi, l’attenzione si è concentrata su una variante del ceppo dell’influenza H5N1(la famosa influenza aviaria che gettò nel panico la popolazione mondiale nel 2003). Ottenuta in laboratorio e potenzialmente mortale per l’umanità, gli […]

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