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    1Dic, 2023
    Non pagate la multa col QR: è una truffa

    01/12/2023 – Cybercrimine, ultima frontiera: la truffa “ibrida“, mezza online e mezza in persona. E’ quanto sta succedendo in questi giorni a Milano, dove diversi automobilisti hanno trovato una multa per “sosta errata” sul parabrezza dell’auto. Sulla multa c’è un QR Code, che sembrerebbe il classico “CBILL” per pagare la multa ma che, in realtà, è il centro di una truffa mai vista prima.

    Come funziona la truffa del QR
    In estrema sintesi: la multa è finta, l’avviso non è stato messo sul parabrezza da un vigile urbano o da un ausiliare del traffico, ma da un complice dei truffatori. Il QR Code porta ad un sito fake, che non ha niente a che vedere con quello del Comune di Milano.

    Eppure l’avviso lascia pensare che tutto sia regolare: c’è il logo e l’indirizzo del Comune, un numero di verbale, un codice a barre, il numero di targa scritto a mano, il riferimento all’articolo del Codice della Strada che regola la sosta e il famoso codice QR per pagare la multa, il cui importo è di 12,50 uro.

    Quando l’automobilista scannerizza il codice per effettuare il pagamento, però, il sito su cui naviga non è affatto quello del Comune di Milano, ma un sito fake creato ad arte dai truffatori per raccogliere i dati personali dell’automobilista e, soprattutto, i dati della sua carta di credito.

    Il sito è stato registrato pochissimi giorni fa, con un registrar ucraino che, chiaramente, non ha minimamente controllato la buona fede del cliente.

    Un nuovo tipo di truffa
    Questa truffa milanese è un campanello d’allarme importante, che non va sottovalutato. Da una parte, infatti, ci sono diversi particolari che fanno capire subito che l’avviso è una trappola, ma dall’altra c’è il fatto che una truffa del genere comporta uno sforzo ben maggiore del solito.

    I segnali per riconoscere la truffa sono diversi: innanzitutto l’importo, che è troppo basso per un divieto di sosta; poi la dicitura “sosta errata”, assolutamente generica e non a norma di legge; poi, nel caso della città di Milano, va ricordato che le multe non vengono più notificate fisicamente sul parabrezza, ma digitalmente sullo smartphone tramite il Fascicolo del Cittadino.

    Eppure qualcuno, presumibilmente di notte, è andato in giro per la città a posizionare questi foglietti-trappola. E questo è una novità, una sorta di phishing “all’antica“ che, però, paradossalmente risulta molto più credibile rispetto alla marea di email ed SMS truffa che riceviamo ogni giorno.

    Non è la prima volta
    Infine, va anche precisato che questa truffa milanese della multa col QR Code è l’evoluzione di una truffa molto più semplice già vista a Napoli a inizio autunno.

    In quel caso non c’era il QR Code, ma direttamente l’IBAN sul quale fare un bonifico, di appena 5 euro. – [FONTE]

    28Set, 2023
    Pescara: Maxi operazione Transumanza. Truffe all’Unione Europea

    28/09/2023 – Maxi–operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila.

    Sono 75 i soggetti e gli enti coinvolti, con 25 misure cautelari personali, 16 perquisizioni e sequestri preventivi in esecuzione, anche grazie ai mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della “mafia foggiana”, visto il coinvolgimento di affiliati alle organizzazioni criminali del Gargano.

    LEGGI ANCHE: Scoperte 227 posizioni lavorative irregolari

    Le indagini, svolte in collaborazione con il Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata del Nucleo PEF di L’Aquila ed il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, sono durate 2 anni. I finanzieri hanno effettuato acquisizioni documentali, intercettazioni di oltre 100mila conversazioni, 8.000 interrogazioni alle banche dati ed accertamenti bancari su più di 270 conti correnti.

    Il pool investigativo ha così tratteggiato l’esistenza di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione, con l’aggravante mafiosa, di frodi a danno del bilancio nazionale e comunitario, che sarebbe stata attuata mediante indebite richieste di contributi per il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.GA) nel settore della Politica Agricola Comune (PAC).

    LEGGI ANCHE: Confiscate quote societarie e beni per un valore di oltre 10 milioni di euro

    Per truffare Bruxelles, l’associazione per delinquere, operativa dal 2014, di cui farebbero parte 13 persone, avrebbe simulato il possesso dei requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni e di corrispondenti titoli PAC, rilasciati gratuitamente dalla Riserva Nazionale dei Titoli ai nuovi giovani imprenditori agricoli. – [CONTINUA SU FONTE]

    28Set, 2021
    Smantellata associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe durante il lockdown

    28/09/2021 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, diretti dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza restrittiva della libertà personale nei confronti del promotore e dei principali appartenenti a un’associazione per delinquere, finalizzata alla truffa, promossa da un soggetto già emerso in altri contesti investigativi per ipotizzati legami con il clan Mazzei di “Cosa Nostra”. Le attività d’indagine, scaturite da un’analisi di contesto sviluppata dal Comando Regionale Veneto, sono state avviate dalle Fiamme Gialle di Este nel mese di maggio del 2020, a ridosso della conclusione del primo lockdown: è stato disarticolato un complesso meccanismo di frode che ha cagionato danni di rilevante entità nei confronti di oltre 60 operatori economici dislocati sul territorio nazionale (dai marchi leader alle piccole realtà locali in diversi settori), in particolare nelle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.

    Leggi anche: Compro-oro abusivo operativo in Brianza

    Nel dettaglio, il sodalizio criminoso – che vede coinvolti, a vario titolo, 13 soggetti, di cui uno indagato per ricettazione e alcuni percettori del reddito di cittadinanza, e oltre 20 società ubicate nelle province di Bologna, Brescia, Milano, Modena, Padova, Novara e Varese – approfittando anche della forte recessione economica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva individuato due strutture, apparentemente floride, site nelle zone industriali di Sant’Elena (PD) e Carmignano di Brenta (PD), quali basi logistiche dell’organizzazione. Grazie all’assistenza di due professionisti (uno della provincia di Padova e l’altro catanese), il sodalizio, alterando i dati di bilancio e individuando “prestanome” insospettabili, rigenerava aziende, di fatto inattive o decotte, al solo scopo di renderle appetibili al mercato e di poter avviare collaborazioni commerciali per approvvigionarsi, indiscriminatamente, di significativi quantitativi di merce.



    Tale modus operandi consentiva alle società, veicolo della truffa, di risultare “in salute” all’atto della valutazione del merito finanziario operata dai fornitori per verificare la solvibilità dei propri clienti, così beneficiando di condizioni di pagamento molto vantaggiose, tra cui dilazioni di pagamento anche superiori ai 90 giorni. Presentandosi sul mercato con i suddetti requisiti, le imprese facevano incetta all’ingrosso di prodotti agroalimentari, edili ed elettronici, che puntualmente non venivano pagati, adducendo motivazioni legate alle difficoltà connesse al periodo di lockdown – ivi compresa la costituzione della zona rossa nel vicino comune di Vo’ (PD) – o utilizzando mezzi di pagamento “falsi” (assegni scoperti o bonifici bancari immediatamente annullati). I prodotti “acquistati”, che sostavano nelle citate basi operative il tempo strettamente necessario per organizzare logisticamente il loro successivo trasferimento, venivano trasportati in un capannone sito nella provincia di Brescia e, successivamente, distribuiti ad ulteriori operatori economici attraverso canali secondari.

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    Proprio nel capannone di Brescia, nel novembre 2020, i Finanzieri della Compagnia di Este, intercettando i dati di alcuni documenti di trasporto, hanno sottoposto a sequestro beni per oltre 1,2 milioni di euro, tutti derivanti dalle condotte truffaldine perpetrate dal sodalizio nel Nord Italia. Non appena la pretesa dei fornitori è divenuta insostenibile, la consorteria si è spostata repentinamente, individuando nuove basi logistiche all’insaputa dei truffati. In appena sei mesi di attività, il danno cagionato dal sodalizio a società e ditte individuali – già gravemente colpite dalla recessione economica legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – è stato quantificato in oltre 1,4 milioni di euro. Vieppiù, la regolare fatturazione di questi prodotti ha generato la crescita del volume d’affari delle aziende interessate e, in diversi casi, non ha permesso alle stesse di accedere ai fondi statali a sostegno delle imprese per il rilancio dell’economia.

    Leggi anche: Sequestro di due bar in pieno centro cittadino oltre ad immobili e autovetture nei confronti di un importante clan mafioso peloritano

    Al contrario, le Fiamme Gialle – nel corso delle perquisizioni effettuate presso l’indirizzo di residenza del promotore dell’associazione, un lussuoso appartamento in locazione del valore di oltre un milione di euro, sito in uno dei quartieri più esclusivi di Milano – hanno rinvenuto (benché costui risultasse nullatenente) tre autovetture di lusso e ricercati elementi d’arredo di altissimo valore: tra questi spiccano alcune gigantografie ritraenti Tony Montana, interpretato da Al Pacino nella nota pellicola di Brian De Palma, protagonista del film cult “Scarface”.

    Leggi anche: Associazione per Delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

    A conclusione dell’articolata attività d’indagine, il Gip del Tribunale di Rovigo, condividendo appieno la ricostruzione operata, ha emesso tre misure cautelari personali nei confronti dei vertici del sodalizio (custodia cautelare in carcere per il citato dominus, arresti domiciliari per il factotum, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il principale buyer), eseguite contestualmente a una serie di perquisizioni locali, che hanno permesso di sequestrare, in due capannoni industriali siti nella provincia di Brescia, ulteriori beni prodotto della truffa. – [FONTE]

    3Ago, 2021
    REGGIO CALABRIA, OPERAZIONE“INTER NOS”, BOMBARDIERI: “INTERESSI ILLEGALI SULLA SANITÀ, SPACCATO DESOLANTE CHE PENALIZZA LA SOCIETÀ”

    03/08/2021 – E’ stata eseguita questa mattina dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Dda reggina, l’operazione “Inter Nos” nella quale sono state indagate 24 persone (9 sottoposte alla custodia cautelare in carcere, 7 agli arresti domiciliari, uno sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio e 7 indagati a piede libero).
    Tutti i dettagli dell’inchiesta che ha visto anche il supporto operativo dei Reparti del Corpo dei Comandi Provinciali di Milano, Verona, Livorno e Roma e che ha portato alla luce truffe e illeciti sulla pandemia, comprese le disinfestazioni degli ospedali, la sottrazione di mascherine a medici ed infermieri e la somministrazione illegale di vaccini, sono stati ampiamente illustrati dal procuratore Capo Giovanni Bombardieri, dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni, dal comandante provinciale Gdf Alessandro Barbera, dai colonnelli Marco Marricchi, Agostino Brigante e Maurizio Cintura che si sono soffermati sui reati di associazione di stampo mafioso, finalizzati alla turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione, frode nelle pubbliche forniture, estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. E’ stato anche eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura Distrettuale, dell’intero patrimonio aziendale di 5 persone giuridiche, per un valore stimato di oltre 12 milioni di euro.

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    “L’operazione odierna è l’epilogo delle complesse indagini condotte dal G.I.C.O del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria e dal Servizio Centrale I.C.O, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, a contrasto dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nell’economia legale – spiega il procuratore della Repubblica -. E’ una indagine importantissima, rappresenta una realtà che si protrae da anni e che parte dallo scioglimento dell’Asp di Reggio Calabria, dal suo Commissariamento, da alcune segnalazione dell’Anac e riprende, in un lavoro sapientemente svolto dalla Guardia di Finanza, risultanze di vecchi procedimenti: già nel ’96, il Gip in un’ordinanza di custodia cautelare per il procedimento “Mare-Monti”, dava conto dell’esistenza di una sorta di cupola che controllava il settore delle pulizie negli ospedali. Successivamente, anche nel 2008, altre indagini svolte in questo settore, avevano raccolto elementi in cui si concentravano interessi illegali per quanto riguarda la sanità reggina – continua Bombardieri -. Oggi, siamo riusciti a mettere a sistema uno spaccato desolante che vede la congiunzione di interessi privati e pubblici, l’inquinamento dell’unica gara bandita nel 2013 ed aggiudicata nel 2016 attraverso sistemi illegali di corruzione raccontati nel corso di intercettazioni e dove continuano a pagare soggetti della pubblica amministrazioni, ormai, in pensione da tempo. L’indagine ha poi svelato una serie di corruttele che riguardano il direttore dei servizi finanziari interessato ai pagamenti di una corsia preferenziale per queste imprese e l’interesse di un politico regionale per la conferma gradita all’associazione illegale per il suo mandato per ulteriori tre anni”.

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    Il Procuratore Capo ribadisce che “tutto questo è rappresentato plasticamente da una serie di conversazioni in cui si dà conto di quello che viene pagato, degli interventi che devono essere svolti per confermare il direttore utile ai propri affari, tutte le attività che vengono svolte in un contesto dove non sono risparmiati riferimenti alle attività di sanificazione delle strutture sanitarie del distretto di Reggio Calabria, Melito e di Locri in cui emerge che molte attività non sono state svolte a regola d’arte o sono state svolte in maniera superficiale seppure pagate normalmente”.
    “Addirittura, abbiamo prove sull’appropriazione di dispositivi di protezione destinate ai medici e agli operatori sanitari, sottratti proprio da questi soggetti e ancora, nella prima fase di somministrazione, si saltavano le file dei vaccini e abbiamo registrato una serie di condotte che ci lasciano davvero basiti – conclude Bombardieri -. Abbiamo rilevato come si operava in maniera così criminale in un ambito importante e delicato come quello della sanità. Un ulteriore aspetto è l’estorsione a cui erano sottoposti alcuni dipendenti operanti a Melito che venivano costretti da alcuni imprenditori, a restituire una parte di stipendio corrisposto”.
    Il Procuratore aggiunto Dominijanni si sofferma proprio sulle condotte estorsive poste in essere da alcuni indagati che “pretendevano da individuati dipendenti, la restituzione di una quota parte mensile dello stipendio da questi percepito, circa 250 euro” e su “alcuni specifici episodi di corruttela che hanno coinvolto anche il Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Economico Finanziarie dell’A.S.P. di Reggio Calabria, in capo al quale sono state accertate indebite dazioni di denaro e altre utilità”. – [FONTE]

    9Feb, 2021
    GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

    09/02/2021 – Il Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Rovigo, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Sost. dr. Mammucci e Sost. dr. Bigiarini – di un rilevante patrimonio immobiliare illecitamente accumulato con una serie di truffe milionarie perpetrate attraverso falsi finanziamenti.

    Sono così stati sequestrati 23 fabbricati e 22 terreni per un valore complessivo di 13.523.000 euro, dislocati nei Comuni di Roma, Torino, Venezia, Trapani, Schio, Vercelli, Treviso nonché le quote societarie di 6 società per un valore di euro 536.100.

    Diciassette i soggetti indagati a vario titolo per truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio, di cui cinque di nazionalità estera.

    Il Tribunale di Rovigo ha nel contempo provveduto alla nomina di un amministratore giudiziario che si occuperà della gestione dei numerosi beni e delle quote sottoposte a vincolo ablativo.

    Il meccanismo fraudolento, attuato dal 2018 ad oggi in modo reiterato e sistematico, prevedeva l’avvicinamento di imprenditori o privati bisognosi di finanziamenti, prospettando ad essi la stipula di contratti di finanziamento in Bulgaria, difficilmente reperibili in Italia visti i rigorosi protocolli bancari.

    Successivamente le vittime venivano condotte fisicamente in Bulgaria in compagnia dei broker ove venivano indotte frettolosamente a sottoscrivere tali contratti (spesso in lingua bulgara o inglese) o a firmare cambiali e stipulare atti presso notai.

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    In realtà, la sottoscrizione di tali documenti afferiva procure speciali a vendere tramite cui gli autori del reato potevano alienare i beni delle vittime attraverso “regolari” atti di vendita presso notai italiani e avveniva previa acquisizione di quote societarie di società inglesi o bulgare, ove venivano conferiti i beni oggetto di truffa, prospettando finalità di investimento e di accrescimento del proprio valore immobiliare; i beni confluivano poi in un GEIE (Gruppo Europeo di interesse economico) con sede nel bolognese. In sostanza, attraverso vari passaggi negoziali, le vittime perdevano sia la titolarità delle società alle quali venivano conferite le proprietà che dei beni stessi.

    All’esito della spoliazione, perpetrata mediante queste condotte mascherate da raffinate operazioni finanziarie venivano poi operate ulteriori alienazioni dei beni ovvero delle quote societarie delle società interessate, in modo da frapporre ostacoli all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni medesimi e di evitare che le proprietà rimanessero sempre sotto la sfera di influenza degli artefici della frode.

    E’ proprio il passaggio dei beni provento di truffa nei vari GEIE e trust a configurare in capo a taluni dei partecipi la grave condotta di riciclaggio ed autoriciclaggio.

    L’attività rappresenta il coronamento e l’epilogo di lunghi mesi di indagine e si colloca nel quadro delle funzioni di polizia economico finanziaria del Corpo finalizzate al contrasto dei meccanismi di frode più dannosi che generano danni alla collettività e agli imprenditori onesti attraverso l’inquinamento dell’economia legale. – [GdF.Gov.it]
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    27Gen, 2021
    Scoperta associazione a delinquere finalizzata alla truffa milionaria ai danni dell’istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA)

    27/01/2021 – Il Nucleo di Polizia Economico – Finanziario della Guardia di Finanza di Matera ha condotto, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera, una articolata attività di indagine nel settore degli illeciti in materia di spesa pubblica. Le investigazioni hanno consentito di rilevare plurime anomalie nelle procedure attuate da una serie di imprenditori agricoli e non della provincia di Matera nei confronti dell’Ente pubblico economico ISMEA che provvede a concedere specifiche agevolazioni finanziarie trentennali, finalizzate al primo insediamento in agricoltura, a giovani imprenditori che non abbiano superato il 40° anno d’età. In particolare, nel corso delle indagini, anche tecniche, è emersa l’esistenza di sodalizio criminoso, composto da cinque soggetti (promosso, organizzato e diretto da due di questi) con lo scopo di vanificare, a proprio illecito vantaggio, le positive finalità della legge sull’imprenditorialità giovanile in agricoltura attraverso la commissione di diverse e numerose tipologie di reato.

    Una sesta pratica, comportante un finanziamento di 900.000,00 euro circa, non veniva portata a compimento a causa di un errore di carattere contabile commesso dai partecipi al suddetto sodalizio che omettevano di allegare alla stessa la “certificazione bancaria attestante il debito residuo del mutuo per il quale era stata accesa ipoteca volontaria”.

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    Si riporta, in maniera schematica, il sistema di frode attuato:
    il proprietario di un compendio composto da terreni e fabbricati veniva individuato al fine di richiedergli la cessione della proprietà degli stessi, di dubbia commerciabilità, ad un giovane soggetto, anche in veste di legale rappresentante di società (prestanome fittizio), che, esclusivamente sulla carta, si proponeva di insediarsi in agricoltura usufruendo dello specifico regime di aiuto;
    il proprietario ed il potenziale acquirente, supportati dal medesimo tecnico/agronomo, presentavano congiuntamente ad ISMEA apposita domanda nella quale il primo dava la disponibilità alla vendita e il secondo, ad insediarsi in agricoltura prospettando un progetto agricolo connotato da una pluralità di migliorie, in termini sia fondiari che di produttività, così da rendere credibile la redditività dell’intervento;
    una volta conclusa favorevolmente l’istruttoria da parte di ISMEA, anche grazie alla compiacenza di funzionario infedele che avallava sia una stima non congrua del compendio che la sostenibilità economica del progetto, il prefato Ente pubblico acquistava il compendio medesimo liquidando il valore stimato al venditore e contestualmente lo rivendeva, con patto di riservato dominio, al giovane che si era proposto di intraprendere l’attività agricola con l’obbligo da parte di quest’ultimo di restituire in trent’anni il prezzo pagato da ISMEA;
    il giovane imprenditore fittizio, talvolta prestanome del venditore ed in altro caso prestanome di professionista, gestore occulto di un affare prettamente finanziario, non provvedeva a condurre il compendio agricolo né, tantomeno, a pagare le rate di ammortamento del mutuo agrario contratto con l’ISMEA, consentendo la continuazione della gestione agli organizzatori della truffa;
    tutto quanto sopra è stato reso possibile anche perché ISMEA, dopo aver compravenduto il compendio, rimaneva inattivo nelle verifiche sulla realizzazione del piano di investimento prospettato in sede di domanda di aiuto, ma soprattutto non avviava alcuna azione nei confronti del “prestanome” resosi moroso nel pagamento delle rate di ammortamento del mutuo agrario. Fattispecie sicuramente anomala se si considera che la normativa regolante tale particolare regime di aiuto prescrive la risoluzione di diritto dell’atto di compravendita, ai sensi anche dell’art. 1456 c.c., qualora l’obbligato non avesse versato le prime 2 rate del prezzo pattuito, consentendo, sostanzialmente, agli indagati di ottenere finanziamenti agevolati non dovuti in almeno 5 pratiche di primo insediamento giovanile ISMEA per un ammontare complessivo di circa 6 milioni di euro.
    I cardini del processo delittuoso erano costituiti da un infedele funzionario ISMEA e da un imprenditore agricolo-zootecnico di Montescaglioso, il primo con la funzione di calibrare i progetti agricoli presentati mediante l’aggiustamento di parametri creati “ad hoc” e di sostenerli presso ISMEA, il secondo con quella di procacciatore d’affari con il precipuo compito di individuare i soggetti interessati alla vendita dei terreni e gli acquirenti fittizi. Il tutto con la collaborazione di due tecnici agronomi di fiducia del Funzionario Ismea e di un impiegato della Regione Basilicata deputato a convalidare i valori di stima e l’attendibilità del progetto.

    All’esito delle attività di indagine delle Fiamme Gialle la locale Autorità Giudiziaria ha ritenuto esistente un grave quadro indiziario nei confronti di 22 persone tra cui anche un libero professionista di Matera resosi parte attiva attraverso la moglie (socia maggioritaria e legale rappresentante di una società creata “ad hoc”) di un acquisto simulato rientrante nelle ipotesi contestate al fine di lucrare circa 280.000 dall’operazione illecita, nonché nei confronti di cinque imprese ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

    Il Giudice delle indagini preliminari, sulla base delle richieste avanzate dall’Ufficio Inquirente, ha ritenuto la gravità delle fonti di prova prospettate, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 11 persone e il sequestro preventivo di oltre 4,5 milioni di euro agli indagati, nonché il sequestro preventivo dei beni relativi a 5 aziende, ai sensi della normativa dettata dal D. L. vo 08/06/2001 n. 231, per un valore di circa 3,7 milioni di euro per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa nei confronti dello Stato, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, favoreggiamento personale, emissione di fatture per operazioni inesistenti. – [GdF.Gov.it]
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    15Giu, 2020
    Operazione Fake insurance: Smantellata la rete dei falsi broker assicurativi RC auto online

    15/06/2020 – Oltre 220 i siti Internet privi di autorizzazione da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) creati ad hoc con l’unico scopo di truffare: un business milionario che ha visto migliaia di cittadini indotti ad acquistare polizze assicurative per la responsabilità civile della propria auto, apparentemente convenienti, ma che in realtà non offrivano alcuna copertura. Oltre al danno derivante dal raggiro, i cittadini rischiavano, in caso di un sinistro o di un controllo di polizia, il sequestro del veicolo, il ritiro della patente o addirittura una denuncia. Per essere credibili, i siti promuovevano false RC Auto con i loghi delle principali compagnie assicurative simulando perfino un impeccabile servizio ‘online’ di assistenza al cliente con un risparmio sostanziale rispetto agli operatori onesti sul mercato.

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    Peculiari le tecniche di occultamento adottate dai criminali: i Registrant dei portali truffaldini erano quasi sempre cittadini vittime di furto d’identità e spesso tra coloro che avevano acquistato una polizza; le utenze telefoniche utilizzate per le Chat ed i relativi account di posta elettronica intestati a prestanomi. Per identificare i 44 responsabili agli uomini del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza sono stati necessari gli accertamenti finanziari sugli strumenti di pagamento (quasi sempre Carte Postepay) indicati dai criminali nei siti per ricevere il premio delle false polizze assicurative.

    Leggi anche: Operazione Gipsy fuel – Frode nel settore delle accise e sequestri per oltre 6 milioni di euro

    La relativa analisi dei flussi e delle movimentazioni economiche in entrata ed uscita ha consentito di quantificare il raggiro in oltre 3 milioni di euro. Gli esiti dell’Operazione ‘Fake Insurance’, coordinata sin dal 2019 dalla Procura della Repubblica di Milano, nelle persone del Procuratore della Repubblica, dott. Francesco Greco, del Procuratore Aggiunto, dott. Eugenio Fusco e del Sostituto Procuratore, dott. Christian Barilli, hanno portato alla identificazione e denuncia dei 44 responsabili del raggiro.

    Le indagini si sono orientate, per la prima volta in Italia, anche sulla responsabilità in concorso degli Internet Service Provider e dei “colossi del Web”, ovvero i principali motori di ricerca internazionali. L’iniziativa scaturisce dalla presenza in rete degli elenchi dei siti Web irregolari periodicamente pubblicati dall’IVASS nonché di numerose segnalazioni su blog, forum e siti Internet di truffe subite dagli utenti riconducibili a quelle piattaforme. Gli inquirenti hanno ricostruito il comportamento tenuto dagli ISP per ciascuno dei 222 siti Internet dediti alla vendita di false assicurazioni online segnalandone alla magistratura 6 che, pur disponendo degli strumenti informativi utili ad apprendere l’illiceità dei portali, non avevano rimosso le informazioni illegali e disabilitato l’accesso al sito. Considerata la particolare sensibilità dei dati che i truffatori chiedevano per simulare la vendita della polizza (documenti di identità e del veicolo), gli stessi sono stati segnalati anche per trattamento illecito dei dati in quanto tali informazioni venivano conservate su server all’estero, in violazione alle norme del codice della privacy. – [GdF.Gov.it]
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    27Ott, 2019
    Truffa dei diamanti, indagini chiuse: 87 indagati e 5 banche coinvolte

    27/10/2019 – Bankitalia sapeva dal 2016 della truffa Mps sui diamanti. Il grande affare – L’esposto di un dipendente della banca senese raccontava fin da allora: “Così facevamo abboccare i clienti”. Ma si scoprì solo tre anni dopo. Già a gennaio 2016 Banca d’Italia conosceva le irregolarità sui diamanti venduti tramite le banche a decine di migliaia di risparmiatori. Lo dimostra un esposto che un anonimo “onesto impiegato di Mps” l’8 gennaio 2016 inviò al servizio tutela clienti della Vigilanza e alla filiale di Firenze di Banca d’Italia.

    Decine di migliaia di clienti “indotti in errore”, per un profitto illecito di quasi 500 milioni per i cinque istituti di credito coinvolti. La Procura di Milano ha messo ieri un primo punto fermo nell’inchiesta sulla maxitruffa dei diamanti, con la notifica dell’avviso di conclusione indagini a 87 tra dirigenti, funzionari di banca e manager delle due società che vendevano i diamanti (Intermarket Diamond Business e Diamond Private Investment), e ai cinque istituti di credito (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Banca Aletti) che li proponevano ai loro clienti, “fornendo una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” sull’investimento.

    Le accuse, truffa e autoriciclaggio. Semplici correntisti, imprenditori, pensionati, professionisti, ma anche industriali come Diana Bracco (che avrebbe perso più di un milione) o personaggi dello spettacolo come Vasco Rossi (una perdita di circa 2,5 milioni), la conduttrice Federica Panicucci (54 mila euro), l’ex showgirl Simona Tagli (29 mila euro). Gli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, coordinato dal pm Grazia Colacicco, hanno messo in evidenza il ruolo attivo delle banche e delle loro agenzie sul territorio nel piazzare il prodotto con “contratti di acquisto a prezzi superiore al reale valore dei diamanti tra il 30 e il 50%, ma a volte anche l’80%”.

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    In cambio, Idb avrebbe garantito “una serie di regalie ai vertici del Banco Bpm e di Unicredit”. In più, Idb “ha aderito più volte all’aumento di capitale del Banco Popolare e di Unicredit”.

    Lo scorso febbraio, nei confronti delle banche e delle due società, la procura aveva ottenuto un provvedimento di sequestro da oltre 700 milioni. “Emerge che le banche abbiano avuto un ruolo fondamentale nella stipula dei contratti – scriveva nella richiesta di sequestro il pm Colacicco – occupandosi in prima persona delle relative trattative, spesso inducendo i clienti a disinvestire gli investimenti già in essere e ad acquistare diamanti, in quanto più remunerativi”.

    Tra gli indagati verso il processo l’ex dg del Banco Bpm, Maurizio Faroni, e l’ex ad di Banca Aletti, Maurizio Zancanaro. E rispetto al già lungo elenco di indagati noti, risultano coinvolti anche tre ex manager Unicredit: l’ex country chairman Italy, Gabriele Piccini, oggi in Intesa; l’ex responsabile Sales & marketing retail, Remo Taricani; l’ex head of Investment products Italy, Renato Miraglia. Trecento le parti offese, ma la procura ha un fascicolo bis per raccogliere le decine di altre persone che chiedono di entrare nel processo ed essere risarcite.

    Il programma Storie Italiane della RAI, si era occupata della maxi truffa dei diamanti ovvero diamanti venduti ad un prezzo decisamente superiore al loro valore effettivo; moltissimi i truffati tra cui tanti personaggi del mondo dello spettacolo. L’indagine ora è stata chiusa: 87 gli indagati e 5 le banche coinvolte con l’accusa di truffa aggravata, auto riciclaggio e corruzione tra privati.
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    21Giu, 2018
    Truffe e riciclaggio internazionale, “Noi siamo del Vaticano”: 26 indagati

    21/06/2018 – Le indagini, a carico di 53 persone e durate oltre un anno, hanno individuato due gruppi con base a Roma e composti da cittadini italiani, del Camerun, Nigeria e Afghanistan, specializzati in truffe e compravendita di opere d’arte.

    Smantellato dai carabinieri un gruppo di truffatori che si fingeva vicino al Vaticano e a fondi lussemburghesi e che operava in tutta Europa. Scoperte 23 truffe consumate e oltre 45 tentate che avrebbero fruttato, secondo gli investigatori, milioni di euro. I carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno eseguito in varie città italiane un decreto che dispone perquisizioni nei confronti di 26 indagati per i reati di associazione delinquere finalizzata alla commissione di truffe, nazionali e internazionali, furto, falsi in atto pubblico e privato, riciclaggio internazionale.

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    La onlus fittizia
    Il decreto è stato emesso dalla Procura di Roma, sotto l’egida della Dda. Le indagini, a carico di 53 persone e durate oltre un anno, hanno individuato due gruppi con base a Roma e composti da cittadini italiani, del Camerun, della Nigeria e Afghanistan, specializzati in truffe e compravendita di opere d’arte. Sequestrato durante le perquisizioni un assegno da 5 milioni di euro emesso da una banca francese. L’indagine dei carabinieri ha accertato che in alcuni casi i truffatori si qualificavano come appartenenti al Vaticano e offrivano alle vittime di acquistare, per milioni di euro, opere d’arte a patto di effettuare una donazione in contanti a una onlus risultata poi fittizia. In altri, qualificandosi come funzionari di banche italiane, si offrivano di far rientrare capitali dall’estero senza pagare le tasse. E ancora il gruppo si è presentato come vicino a fondi lussemburghesi o del Vaticano offrendo finanziamenti a società in fallimento.


    Timbri e carte intestate false
    In un caso hanno finto di avere un ufficio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, al centro di Roma, fuggendo da un’uscita secondaria e lasciando le vittime ad attenderli davanti. Ed infine accreditandosi come intermediari del Vaticano, proponevano alle vittime l’acquisto di alberghi da destinare ad usi ecclesiastici. Sequestrati durante le perquisizioni documentazione e certificazioni contraffatte, tra cui false deleghe per la vendita di lingotti d’oro del Vaticano, carta intestata allo Ior; timbri di diversi istituti di credito, ma anche un abito talare per il travestimento da prete, coltelli a serramanico, scimitarre e spade. In un’abitazione perquisita a Roma, i carabinieri hanno sequestrato anche un quadro attribuito falsamente a un noto pittore del Seicento Napoletano, Bernardo Cavallino. [Repubblica.it]
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    21Giu, 2018
    Benevento, frode sui centri d’accoglienza. Arrestato il “re dei rifugiati” con altri 4. Indagati in 36 anche funzionario e impiegato pubblico

    21/06/2018 – Era l’uomo dell’ “impero” costruito sulla gestione dei migranti. Tredici centri con circa 800 richiedenti asilo. Paolo Di Donato, al vertice del consorzio ‘Maleventum’, è finito agli arresti domiciliari con accuse gravissime. Truffa ai danni danni dello Stato, falso, corruzione, e altre contestazioni.

    Per tutti era ormai ‘il re dei rifugiati’. Lui si ribellava ai sospetti e ostentava sicurezza: “Io faccio l’imprenditore: mi occupo del sociale sì, ma non sono mica un prete, devo fare utili”. E ne faceva eccome. Un milione in pochissimi anni. Ma ora si scopre che – stando all’impianto accusatorio – con la presunta complicità di funzionari pubblici  truffava lo Stato e lucrava due volte sulla pelle dei migranti: dei quali percepiva contributi anche se molti rifugiati che risultavano ospiti delle sue strutture erano andati via da un pezzo.

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    Un’inchiesta che si pensava potesse esplodere già da qualche mese, quella coordinata dal procuratore capo Aldo Policastro e dall’aggiunto Giovanni Conzo, con la pm Filomena Rosa: indagini della Digos di Benevento sulla serie di illeciti che riguarderebbe  Di Donato e dei carabinieri su altre vicende collegate.

    In totale cinque arresti e 36 indagati a Benevento per una frode sui centri di accoglienza per migranti. Tra le persone finite ai domiciliari anche  il  funzionario Felice Pansone della Prefettura di Benevento e un carabiniere accusati a vario titolo di diversi reati di “truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, frode in pubbliche forniture, corruzione. Ma dovranno rispondere anche di  rivelazione di segreti d’ufficio.


    L’indagine, partita nel novembre 2015 e coordinata dalla Procura di Benevento, ha avuto origine da un esposto e ha riguardato l’ormai vasta  serie di illeciti nella gestione dei centri di accoglienza. Ció che è emerso per i pm era  un “sistema criminale” che faceva affari sulle assegnazioni pilotate dei migranti, sul sovraffollamento dei centri, sulla falsa attestazione di presenze degli ospiti, con la connivenza di alcuni pubblici dipendenti. [Repubblica.it]
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    LE INDAGINI ERANO GIA’ PARTITE 2 ANNI FA, GUARDATE IL VIDEO:
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