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    16Set, 2020
    Reggio Emilia, corruzione e turbativa d’asta. 26 avvisi di conclusione delle indagini sul Comune

    16/09/2020 – Sono accusati di corruzione, turbativa d’asta e bandi pubblici che sarebbero stati confezionati su misura per favorire imprese aggiudicatarie 26 fra dirigenti e funzionati del Comune di Reggio Emilia. E’ la chiusura dell’inchiesta ‘Re Cleaning’ condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dai pm Valentina Salvi, Giulia Stignani e Giacomo Forte.

    Gli avvisi emessi sono stati notificati dalle Fiamme Gialle dopo che a giugno 2019 erano scattate perquisizioni negli uffici del municipio e negli studi di professionisti indagati: all’epoca erano 15 le persone avvisate dell’indagine. Nel mirino ci sono gli appalti pubblici in cui sarebbero emerse presunte irregolarità in diversi settori. La più cospicua ammontava a 25 milioni per l’affidamento della gestione della sosta, servizi di trasporto scolastico, controllo Ztl e bike-sharing.

    L’avvocato S. G., ora in pensione ma in passato dirigente del servizio Legale del Comune, è considerato la figura-chiave dell’inchiesta ‘Re cleaning’, sviluppata a partire proprio da lui. Il suo nome ricorre in nove su quattordici formulazioni di reato: una posizione delicata nelle mani dell’avvocato difensore L. C..

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    L’episodio da cui scaturisce l’indagine riguarda il suo ruolo di giudice della Commissione tributaria provinciale nel 2013. Nel dicembre di quell’anno G. avrebbe sollecitato un «regalo di Natale da 15mila euro per aggiustare una causa» a un avvocato del foro di Parma. Quest’ultimo tutelava un imprenditore che aveva presentato alla Commissione un ricorso contro un accertamento dell’Agenzia delle entrate.

    Il legale ha raccontato tutto alla Finanza. Quella cifra non sarebbe mai stata versata e il ricorso ha comunque avuto esito positivo per l’imprenditore. La Procura ha formulato l’ipotesi di istigazione alla corruzione, così come per un altro fatto simile: nell’ottobre 2015 G. sarebbe andato due volte nella sede di un’autofficina della nostra città per lavori di manutenzione sulla sua utilitaria. Si sarebbe qualificato come giudice tributario «che aveva in mano la loro pratica», esibendo un faldone con gli atti del ricorso. L’avvocato avrebbe detto ai titolari dell’autofficina di avere con sé il fascicolo casualmente e di poterli aiutare in vista della camera di consiglio prevista pochi giorni dopo. I meccanici gli avevano detto che la sua macchina aveva bisogno di ulteriori lavori, e G. avrebbe chiesto loro di farli gratuitamente.

    Al legale viene contestata anche la corruzione in concorso con Luigi Severi ed Ermes Ruozzi. Dopo che la società Union Brokers srl si era aggiudicata la gara per l’attività di consulenza e brokeraggio a favore del Comune, e il Consiglio di Stato aveva disposto il rinnovo della procedura, Gnoni avrebbe ricevuto da Severi (presidente della Union Brokers) e Ruozzi (amministratore delegato) il rinnovo gratuito dell’assicurazione sulla sua casa: 4.970 euro corrispondenti al premio 2012/2019. Un regalo che sarebbe arrivato dopo che Gnoni avrebbe tardato la pubblicazione del bando prorogandolo a favore della società e poi, dopo l’aggiudicazione alla ditta Marsh, facendo pressioni sul dirigente comunale Roberto Montagnani perché la allungasse di un solo anno. L’avvocato Domenico Noris Bucchi, difensore di Severi, da noi sentito si limita a dire: «Il mio assistito contesta con fermezza ogni addebito e si dice assolutamente sereno perché sicuro di aver sempre operato con incontestabile correttezza». – [FONTE]
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    4Ago, 2020
    Inchiesta sugli ospedali covid in Campania, indagata la dirigente: Sequestrati cellulare e pc. Pm ipotizzano reato turbativa asta

    04/08/2020 – Indagata la dirigente dell’ufficio di gabinetto della Giunta regionale della Campania, è indagata nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli (pm Mariella Di Mauro, procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio) sulla realizzazione degli ospedali Covid in Campania (Napoli, Caserta e Salerno) durante l’emergenza sanitaria innescata dal coronavirus. Lo rendono noto organi di stampa. Alla dirigente, a cui è stato sequestrato il telefono cellulare e il computer, viene contestato il reato di turbativa d’asta. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulle gare della Soresa (la centrale per gli acquisti per enti sanitari, società partecipate, enti strumentali e altre PA della Regione Campania) nei giorni in cui la regione era alle prese con il cosiddetto “picco” della pandemia.

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    Lo stesso reato viene contestato dagli inquirenti anche al dirigente dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, al consigliere regionale L. C. e al presidente della Soresa, C. C..

    L’obiettivo degli inquirenti è fare luce sul maxi appalto da 18 milioni di euro necessari per la realizzazione dei Covid Center in Campania. Un intervento d’impatto per potenziare le strutture sanitarie, dettato dall’emergenza coronavirus e dalla paura che gli ospedali esistenti, a causa di carenze strutturali, non avrebbero potuto reggere un’onda d’urto fortissima qualora si fossero replicate le stesse condizioni verificatesi negli ospedali del Nord nei mesi terribili della pandemia. – [CONTINUA SU FONTE]
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    27Lug, 2020
    Cosenza, turbative d’asta e corruzione: 16 arresti nell’operazione “White Collar”

    27/07/2020 – Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Carmen Maria Raffaella CIARCIA, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Luca PRIMICERIO, sotto il coordinamento del Procuratore facente funzioni, dott. Simona MANERA – a carico di 16 persone, indagate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alle “turbative d’asta”, corruzione in atti giudiziari, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.

    Nell’operazione, denominata “White Collar”, risultano indagati 48 soggetti, di cui 9 colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 agli arresti domiciliari.

    L’indagine, condotta dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Corigliano Calabro su delega della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha riguardato irregolarità poste in essere da alcuni professionisti delegati e curatori fallimentari nelle procedure di vendite giudiziarie immobiliari presso il locale Tribunale.

    Leggi anche: Sequestrati oltre 7 milioni di beni a noto imprenditore del mantovano

    Dalle investigazioni delle Fiamme Gialle è emersa l’esistenza di una ben strutturata associazione per delinquere, operante dal 2017, dedita all’illecita ingerenza nelle vendite giudiziarie immobiliari, con il fine di indirizzare l’esito delle aste e l’assegnazione dei beni ai clienti del gruppo criminale, i quali si rivolgevano ad esso sia perché direttamente contattati dagli stessi membri del sodalizio, sia spontaneamente per il significativo “grado reputazionale” acquisito nel contesto territoriale.

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    L’organizzazione ha acquisito informazioni riservate sulle procedure e, più specificatamente, sui possibili partecipanti, oltre che per “accomodare” l’esito delle aste, anche attraverso forme di dissuasione rivolte verso altri potenziali concorrenti.

    In tale contesto, il sodalizio criminale è divenuto di per sé centro di raccolta delle informazioni sui soggetti interessati all’acquisto, anche sotto la forma di “cartello collusivo aperto”, gestendo tali informazioni al fine di condizionare la partecipazione alle aste.

    Infatti, da un lato, i soggetti interessati all’acquisto si rivolgevano ai membri dell’organizzazione per raggiungere il loro scopo, dall’altro, i sodali, una volta acquisite le richieste dei clienti, le gestivano a loro convenienza per “pilotare” il bene verso uno specifico prescelto “cliente”, distogliendo dalla partecipazione gli altri soggetti.

    A capo dell’organizzazione un cittadino coriglianese, dipendente della P.A. dislocato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Corigliano, al quale sono stati, altresì, contestati i reati di truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni, alla luce dell’abbandono del posto di lavoro senza permesso e senza timbrare l’uscita ed il rientro, ovvero della falsa attestazione della propria presenza in servizio mediante la fraudolenta marcatura nell’apposito apparecchio marcatempo.

    Fondamentali per l’organizzazione criminale si sono poi rilevate le figure di 2 soggetti, l’uno, di professione avvocato procacciatore dei clienti interessati a partecipare alle aste, l’altro dottore agronomo, con il ruolo di individuare fisicamente, anche sulla base dei dati contenuti negli avvisi di vendita, i terreni oggetto delle procedure esecutive, così da consentire ai sodali di proporre tali beni ai clienti dell’associazione.

    Di altrettanto rilievo ai fini del raggiungimento degli obiettivi criminali dell’associazione, sono state individuate le figure di 3 avvocati, con studi nell’area urbana di Corigliano-Rossano, sodali della associazione stessa, con il compito di istruire le offerte dei clienti dell’organizzazione, partecipando per conto degli stessi alle varie procedure esecutive, con la formula “per persona da nominare”.

    Inoltre, sulla base delle direttive loro fornite dal capo dell’associazione, tali legali erano deputati ad acquisire illecitamente, presso i professionisti delegati, i curatori fallimentari ed i custodi giudiziari, le informazioni (coperte da segreto d’ufficio) relative agli offerenti e, più in generale, ai soggetti interessati alle aste, oltre che a raggiungere accordi collusivi con i concorrenti.

    L’attività d’indagine ha, infatti, disvelato un sommerso sistema relazionale tra l’organizzazione e vari professionisti delegati alle vendite (9 di essi, tra avvocati e commercialisti, colpiti da misura cautelare) che, in spregio alla funzione di “pubblici ufficiali”, hanno collusivamente gestito le aste giudiziarie in favore dei “clienti” dell’organizzazione. In tali rapporti collusivi, si sono verificati anche eventi di corruzione dei professionisti delegati che, in cambio della turbativa d’asta, hanno concordato una dazione di denaro.

    Come peraltro emerso dalle indagini, una delle principali modalità adottate dai sodali per utilizzare notizie coperte dal segreto d’ufficio, è consistito nell’ottenere, tramite i compiacenti curatori fallimentari o i professionisti delegati, la possibilità (prevista dalle modalità di funzionamento del sistema delle aste telematiche) di consultare anzitempo i bonifici cauzionali accreditati dai soggetti interessati all’asta sul conto della procedura, così venendo a conoscenza delle offerte che sarebbero state presentate e dei nominativi degli offerenti, in modo da poterli poi avvicinare con l’intento di raggiungere un illecito accordo, ovvero dissuaderli dal partecipare all’asta.

    Colpito da misura di custodia cautelare in carcere anche un 55enne coriglianese, residente in Cassano all’Ionio, gravato da precedente penale di rilievo e già coinvolto in una nota operazione della D.D.A. di Catanzaro contro la ‘Ndrina Forastefano, il quale è risultato artefice di turbamento della regolarità delle procedure d’asta, con minacce rivolte ai controinteressati, ottenendo la rinuncia degli stessi alla partecipazione.

    L’operazione “White Collar” si colloca nell’ambito della più ampia attività di salvaguardia della legalità economico-finanziaria, volta al contrasto delle organizzazioni delinquenziali connotate da particolare insidiosità per il tessuto economico e sociale del Paese, ponendosi così quale baluardo a salvaguardia del regolare funzionamento dei sistemi istituzionali su cui i cittadini ripongono le aspettative di tutela dei propri diritti e interessi. – [GdF.Gov.it]
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    10Lug, 2020
    Caltanissetta, Operazione “Cerbero”: corruzione e turbative d’asta al comune di Santa Caterina Villar

    10/07/2020 – Finanzieri e Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno proceduto in data odierna all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 16 soggetti (amministratori locali, dirigenti pubblici, imprenditori e professionisti), tutte personalità politiche e imprenditoriali operanti nel comune di Santa Caterina Villarmosa, indagati a vario titolo per i delitti di associazione a delinquere, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e falso ideologico, abuso di ufficio.

    Leggi anche: Prato, operazione Golden wood – Eseguiti sequestri di beni e denaro per milioni di euro

    Le indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Caltanissetta, traevano origine dalla operazione “Pandora” che aveva avuto ad oggetto, oltre che infiltrazioni mafiose nel comune di S. Cataldo, anche ipotesi corruttive a carico di pubblici funzionari in concorso con imprenditori locali. Proprio l’esame della documentazione sottoposta a sequestro nei confronti di un imprenditore coinvolto nella menzionata indagine, ha costituito l’incipit delle attività investigative ora conclusesi.

    Leggi anche: Catania, indebite compensazioni d’imposta – Eseguite 30 misure cautelari

    Le complesse attività di indagine avevano già portato a una serie di perquisizioni che nel 2019 avevano interessato gli uffici comunali e le abitazioni dei soggetti coinvolti. L’analisi della documentazione acquisita in quella sede e le ulteriori investigazioni che si sono rese necessarie, anche con l’espletamento di attività tecniche, hanno consentito di disvelare una serie di intrecci affaristici illeciti tra professionisti, imprese ed amministratori del Comune di Santa Caterina Villarmosa.

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    Le investigazioni hanno consentito di individuare un perdurante “sistema concussivo-corruttivo” al cui vertice si poneva il sindaco, F. A., con il consapevole concorso di fidati collaboratori dallo stesso individuati e nominati anche quali componenti della Giunta Comunale in carica, tra cui spicca senza dubbio la figura del vice sindaco M. A., dell’assessore N. G. e di R. C. vera interfaccia tra la componente politica e gli imprenditori. Nei confronti di tutti costoro il Giudice per le Indagini preliminari ha ritenuto la sussistenza di un grave quadro indiziario, oltre che per i reati fine, sopra indicati anche per la fattispecie di associazione a delinquere.

    L’indennità di funzione prevista per il loro incarico e ulteriori favori elargiti con generosità erano la ricompensa per il loro appoggio alle condotte illecite del sindaco. Al contrario, i dipendenti comunali e i politici che si ponevano in contrasto con le condotte illecite del sindaco venivano emarginati e costretti alle dimissioni qualora non si fossero piegati al suo volere.

    Leggi anche: La Spezia, Operazione Safe breathing – Sequestrate oltre 240mila mascherine non conformi destinate agli ospedali

    Il “sistema corruttivo” era alimentato anche dalla compiacente e interessata platea di imprese e di professionisti attratti dalla possibilità di ottenere incarichi e conferimenti di lavori, servizi e forniture dallo stesso Comune in spregio ad ogni regola.

    Il meccanismo utilizzato è risultato essere quello del conferimento degli appalti mediante il sistema dell’affidamento diretto/fiduciario, c.d. “sotto soglia”, in alcuni casi anche frazionando artatamente i lavori da affidare. Il sindaco con la compiacenza di alcuni dipendenti del Comune è riuscito negli anni a dirottare lavori pubblici per un ammontare complessivo di circa 7,5 milioni di euro a favore di imprese “gradite” in cambio di “favori di ogni genere” o appoggi politici.

    E’ emersa, in buona sostanza, una gestione familistica dell’intero Comune sotto la regia del F. che, suo piacimento, quasi si trattasse di un signore di epoca medioevale, distribuiva benefit e prebende agli “amici”, non esitando, al contrario, ad operare con minacce velate ed esplicite nei confronti di quei pubblici funzionari che non si piegassero al suo volere.

    Alla luce delle evidenze probatorie emerse il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura degli gli arresti domiciliari nei confronti di F. A., sindaco del Comune di Santa Caterina Villarmosa, di M. A., vice sindaco, e di N. G., assessore comunale, nonché la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Santa Caterina Villarmosa nei confronti di R. C..

    Sono state inoltre disposte altre misure cautelari e restrittive nei confronti di 12 persone.

    Le attività di indagine hanno, inoltre, riguardato numerosi altri soggetti nei cui confronti è in corso la notifica di informazioni di garanzia per delitti contro la libertà degli incanti e la pubblica amministrazione. – [Gdf.Gov.it]
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    29Mag, 2020
    Il deputato della Lega è indagato per turbativa d’asta: i PM avevano chiesto il sequestro dei conti correnti

    29/05/2020 – Il parlamentare della Lega Domenico Furgiuele è solo indagato dalla Dda di Reggio Calabria, ma per lui il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, l’aggiunto Gaetano Paci e il sostituto Gianluca Gelso avevano chiesto il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale per 12 mesi. In un primo momento, la misura cautelare nei suoi confronti era stata disposta dal gip con l’ordinanza firmata il 30 aprile scorso. In seguito a un’informativa della Guardia di finanza, però, il 13 maggio lo stesso giudice per le indagini preliminari ha emesso una nuova ordinanza e ha revocato il divieto di impresa e anche il sequestro preventivo di tutti i suoi conti correnti.

    In sostanza sono venute meno le esigenze cautelari per Domenico Furgiuele, in quanto risulta ha “cessato la qualifica di legale rappresentante” della società Terina Costruzioni coinvolta nell’inchiesta “Waterfront” sugli appalti che a Gioia Tauro e a Rosarno venivano vinti da ditte colluse con la cosca Piromalli. L’uomo di Matteo Salvini in Calabria, però, resta indagato per concorso in turbativa d’asta. Domenico Furgiuele e altri imprenditori, infatti, nel maggio 2015 “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso” e “con mezzi fraudolenti e collusioni, turbavano la gara d’appalto” indetta dal Comune di Polistena per la realizzazione di un eliporto a supporto dell’ospedale”.

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    In particolare il deputato del Carroccio, legale rappresentante della Terina Costruzioni, avrebbe messo “a disposizione” la sua società “per la presentazione di un’offerta concordata con le altre imprese partecipanti al cartello, al fine di condizionare il risultato della gara in loro favore”. La stessa cosa, secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuta per l’appalto indetto dalla Suap di Reggio Calabria e relativo ai “lavori di ripristino viabilità in località Bandina di San Giorgio Morgeto”.

    La guardia di finanza è risalita al deputato Furguele e alla società di cui era legale rappresentante grazie a un file trovato all’interno di un hard disk sequestrato all’imprenditore Giorgio Morabito. In quel file c’era una griglia in cui Morabito appuntava il suo “pronostico” delle gare d’appalto. E tra le ditte nominate c’era l’indicazione “mazzei”. Il riferimento è alla Terina Costruzioni e, in particolare all’imprenditore Salvatore Mazzei, suocero di Domenico Furgiuele, “attualmente detenuto presso la casa circondariale di Velletri in quanto condannato per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose”.

    La Terina Costruzioni, all’epoca, aveva come socio (con il 39% delle quote) Maria Concetta Mazzei , cognata del legale rappresentante e futuro deputato della Lega Domenico Furgiuele che, due mesi dopo essere stato eletto in Parlamento, cedette l’incarico all’altro cognato Armando Mazzei.

    Questo è il motivo per il quale Furgiuele oggi non è stato colpito dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nell’ambito dell’inchiesta “Waterfront” che ha dimostrato l’esistenza di un unico illecito cartello composto da 57 imprenditori capaci di aggiudicarsi 22 gare ad evidenza pubblica attraverso turbative d’asta aggravate dall’agevolazione mafiosa.

    Nell’ordinanza trova spazio anche un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano nel maggio 2018. “Dalla consultazione di fonti aperte – scrivono i pm – si è rilevato che lo stesso (Furgiuele, ndr) avrebbe prenotato delle stanze presso l’albergo Phelipe di Lamezia Terme (CZ), la sera del 06.07.2012, per tre soggetti che nello stesso giorno si sono resi responsabili dell’omicidio di Fortuna Davide”.

    Quel delitto rientrava in una faida tra le cosche del Vibonese: “Tale vicenda, che scaturirebbe dal processo c.d. “Grincia” – è scritto nella richiesta della Procura – è stata raccontata da uno dei killer pentitosi dopo la cattura. Furgiuele Domenico, convocato dalla pg, avrebbe riferito di a provveduto alla prenotazione su richiesta di Verduci Antonio, zio di uno dei tre killer”. – [IlF.Q.]
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    13Mar, 2020
    Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, fallimentari, societari e turbativa d’asta

    13/03/2020 – La Procura della Repubblica di Milano, ha diramato un comunicato stampa relativo all’operazione di servizio Mala Compensatio condotta dal dipendente Gruppo Lecco. I finanzieri, coordinati dalla Procura meneghina, primo dipartimento specializzato in crisi di impresa, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari detentive ed interdittive emessa nei confronti di tredici soggetti indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di natura tributaria, fallimentare, societaria nonché di turbativa d’asta. La principale delle numerose condotte illecite contestate è l’aver cagionato il fallimento di una società con sede in Milano ma operante in tutto il Territorio Nazionale nel settore delle rilevazioni ed analisi di mercato.

    L’attività di indagine, infatti, ha consentito di accertare come la società potesse operare sul mercato con prezzi assolutamente concorrenziali derivanti soltanto dalla metodica e perdurevole evasione fiscale, annoverando fra i clienti anche importanti società quotate sui mercati azionari. La società dichiarata fallita nell’ottobre 2018 dal Tribunale di Milano, operava attraverso l’affitto dei rami d’azienda di ulteriori società, riconducibili ai medesimi soggetti, dichiarate fallite nel 2014, già pesantemente indebitate nei confronti dell’erario, ed in soli 4 anni di attività ha accumulato ulteriori debiti tributari per oltre 20 milioni di euro.

    La sistematica omissione di ogni adempimento fiscale ha costituito per decenni, difatti, una forma di auto finanziamento; riprova di tale aspetto è la totale assenza, alla data del fallimento, di debiti verso istituti di credito. Gli amministratori della società, a partire dal 2017, stante la rilevante esposizione debitoria verso l’Erario si affidavano consapevolmente a sedicenti consulenti fiscali che aggravavano ulteriormente il dissesto, eseguendo compensazioni tributarie con crediti d’imposta del tutto inesistenti azzerando, solo fittiziamente, ogni pendenza con il Fisco.

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    Tale sistema di frode, ideato e posto in essere da un commercialista partenopeo già attinto nel 2018 da due diverse misure cautelari personali, si sostanziava principalmente nella:

    individuazione di persone fisiche o giuridiche gravate da rilevanti debiti tributari e previdenziali con proposta di risanamento delle posizioni debitorie mediante l’utilizzo in compensazione di crediti fiscali fittizi
    predisposizione e trasmissione dei modelli F24 da parte dello stesso commercialista o suoi collaboratori. Mediante procedure standardizzate venivano utilizzati, infatti, in compensazione crediti tributari fittizi contrassegnati, ad esempio, dai codici tributo 1130 (somme a titolo d’imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale art. 15 comma 1 lettera A), ovvero, da codici tributi riferibili a società di capitali quando il soggetto beneficiario era in realtà una persona fisica
    non corrispondenza dei crediti fiscali portati in compensazione con le dichiarazioni fiscali delle contribuenti beneficiari.
    Da un lato, quindi, precedentemente al fallimento, gli amministratori della società procedevano al licenziamento collettivo di oltre 350 dipendenti (poi reintegrati dal Tribunale di Milano); dall’altro lato venivano accertati gravi fatti di mala gestio fra cui la distrazione di fondi societari verso Stati esteri, quali la Bulgaria ed il Perù, attraverso trasferimenti di denaro per oltre 4 milioni di euro privi di alcuna ragione economico – imprenditoriale ovvero prelievi ingiustificati di denaro dalle casse sociali per oltre 9 milioni di euro.

    Un fatto sintomatico dello scellerato depauperamento degli attivi societari è l’aver annoverato, per anni, fra il personale dipendente della fallita anche un fratello del proprietario della società. Tale soggetto, beneficiario di regolare stipendio e di ogni benefit aziendale, da autovetture di lusso ad utenze cellulari, nella realtà dei fatti è stabilmente residente in Spagna da oltre 30 anni senza aver mai prestato alcuna attività lavorativa in favore della fallita.

    Considerato il grave quadro indiziario il GIP del Tribunale di Milano, ha emesso 13 misure cautelari personali, di cui 2 in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive disponendo contestualmente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per oltre 30 milioni di euro. Le attività di sequestro di conti correnti, beni immobili ed autovetture di lusso sono in corso sia sul Territorio Nazionale che negli stati della Bulgaria, Germania e Regno Unito con la collaborazione di EUROJUST e delle Autorità Giudiziarie Estere.

    L’esecuzione della misura cautelare è stata eseguita nel pieno rispetto dell’emergenza sanitaria, con subdelega delle attività ai comandi territorialmente competenti in relazione alla residenza degli indagati, e, per quanto riguarda l’esecuzione delle due misure in carcere, con l’individuazione dell’istituto più idoneo. – [FONTE]
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    4Giu, 2019
    Ultima ora, arrestati sindaco ed ex sindaco: corruzione, turbativa d’asta, peculato e furto

    04/06/2019 – La società che riscuoteva i tributi locali condotta consapevolmente al fallimento, soldi versati dai cittadini spariti nelle tasche di funzionari pubblici infedeli, appalti affidati agli amici: un’inchiesta della procura di Brindisi travolge l’amministrazione comunale di San Pietro Vernotico. Presente e passata.

    Agli arresti domiciliari con le accuse di reati fiscali finiscono il sindaco Pasquale Rizzo (eletto con una lista civica sostenuta dal centrodestra) e il suo predecessore Maurizio Renna nonché Luigi Conte, già presidente del Consiglio di amministrazione della società partecipata di riscossione tributi Fiscalità locale. L’Interdizione dall’esercizio del pubblico ufficio per un anno è stata invece disposta per Cosimo Delle Donne, dipendente del Comune di San Pietro.

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    Mentre il sequestro per equivalente di denaro e beni per un ammontare di 200mila euro è stato disposto nei confronti di sei indagati: Luigi Conte, Roberto Chiechi, Maurizio Renna, Cosimo Delle Donne, Pietro Caputo e Luca Cocciolo. Indagati anche Giovanni Verdura, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Fiscalità Locale, e Angelo Caforio, nella qualità di presidente del collegio dei revisori, nonché l’imprenditore Pietro Caputo e la dipendente comunale Maria Mariano.

    L’indagine è stata condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Brindisi e coordinata dal procuratore della Repubblica Antonio De Donno.

    Il prefetto di Brindisi ha disposto la sospensione di Rizzo dalla carica di sindaco che sarà sostituito nelle funzioni e per la durata della sospensione dal suo vice.

    Al centro delle attività investigative due diverse questioni, a partire dalla insana gestione della società chiamata a riscuotere le tasse. Secondo gli investigatori, sia durante la legislatura targata Rizzo sia in quella di Renna la “Fiscalità locale” sarebbe stata al centro di “un disegno criminoso” nel quale sarebbero stati attestati falsi crediti per decine di migliaia di euro, al fine di “cagionare il dissesto e poi dichiararla fallita”.

    Luigi Conte, che della società fu presidente, inoltre si sarebbe appropriato di somme appartenenti al Comune in quanto versate dai cittadini a titolo di tributi, facendo finire sul proprio conto prima 35mila e poi 161mila euro. Lo stesso avrebbe fatto Roberto Chiechi, nella sua qualità di liquidatore.

    Altri presunti illeciti sarebbero stati commessi nell’assegnazione di lavori pubblici, in particolare quelli relativi a manutenzioni edili, sistemazione del cimitero, potatura di alberi, in favore di Pietro Caputo e Luca Cocciolo, titolari della Ad Maiora e L&L società coop sociale. Questi favori sarebbero stati ottenuti all’epoca in cui sindaco era Maurizio Renna, che infatti deve rispondere anche dell’accusa di corruzione, in concorso con gli imprenditori e con il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Cosimo Delle Donne e di turbata libertà degli incanti con la dipendente Maria Mariano.

    A margini di queste vicende di illeciti consumati dai pubblici amministratori, i finanzieri hanno scoperto anche il furto di tre quadri e della fascia tricolore dall’ufficio del sindaco, commessi da Luigi Ventrella nel luglio 2017. – [ANSA]
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    9Apr, 2019
    Truffa e turbativa d’asta, 18 indagati ad Avola (e c’è anche il sindaco)

    09/04/2019 – Un avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Siracusa è stato notificato a 18 tra dipendenti comunali di Avola (Siracusa), amministratori, imprenditori, accusati a vario titolo di truffa, turbativa d’asta, turbata libertà degli incanti e falso ideologico. Tra loro anche il sindaco Luca Cannata. Si tratta di contestazioni per episodi che si riferiscono a lavori di manutenzione e riqualificazione di aree.

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    Il primo cittadino esprime perplessità sulla tempistica e sul capo d’imputazione, ma si dichiara fiducioso sull’operato della magistratura. Il sindaco di Avola Luca Cannata ha ricevuto in questi giorni un avviso di conclusione indagini per il quale risultato indagato dalla Procura di Siracusa per falso ideologico, un atto per il quale il primo cittadino ha alcune alcune perplessità espresse oggi pubblicamente attraverso il suo profilo facebook:

    “Questo atto porta con sé alcuni interrogativi – afferma – in primo luogo sulla tempistica, dato che il documento della Procura mi è stato notificato ieri ma già da giorni se ne parlava in ambienti politici con una fuga di notizie pare sia stata finalizzata a farmi desistere da un possibile coinvolgimento del mio gruppo alle prossime elezioni europee. Altro punto sono i capi di imputazione: falso ideologico, perché pare che io abbia sollecitato dei funzionari regionali per il rilascio di un’autorizzazione per un’opera pubblica, relativa alla riqualificazione del borgo marinaro.

    Un altro interrogativo che ci porta a non comprendere quale sia l’indagine svolta nei miei confronti dato che, comunque, ho anche il ruolo di sentire gli uffici per realizzare le opere pubbliche. Noi continuiamo ad essere fiduciosi nella magistratura, come sempre abbiamo fatto. Anzi, pensiamo che ogni tipo di indagine serva a dare forza e trasparenza alle amministrazioni locali e continueremo a fare nel rispetto delle regole. Andiamo avanti…”

    Insieme al sindaco Cannata sono indagati anche 18 tra dipendenti comunali di Avola, amministratori, imprenditori, accusati a vario titolo di truffa, turbativa d’asta, turbata libertà degli incanti e falso ideologico. – [Siracusapost.it]
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    17Dic, 2018
    Calabria. Appalti pilotati, accusato il presidente Oliverio eletto nelle file del PD

    17/12/2018 – Abuso d’ufficio l’accusa contestata al presidente della Regione Calabria, MArio Oliverio eletto nelle file del Pd. L’inchiesta sugli appalti pubblici coordinata dalla Dda di Catanzaro riguarda, secondo quanto si è appreso, due appalti, uno sul Tirreno Cosentino, ed uno riguardante un impianto sciistico in Sila. Nei confronti di alcuni indagati viene ipotizzata anche l’aggravante dell’articolo 7 per avere agevolato la cosca di ‘ndrangheta Muto di Cetraro.

    Il gip distrettuale di Catanzaro ha emesso un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per Oliverio. Complessivamente le misure emesse dal gip distrettuale su richiesta della Procura distrettuale antimafia catanzarese sono 16, due delle quali riguardano Oliverio e l’imprenditore Giorgio Barbieri, già arrestato nel febbraio dello scorso anno nell’ambito di un’altra inchiesta perché accusato di essere vicino alla cosca Muto.

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    L’inchiesta sugli appalti pubblici, coordinata dalla Dda di Catanzaro, riguarda due appalti, uno sul Tirreno Cosentino, e uno riguardante un impianto sciistico in Sila. Nei confronti di alcuni indagati viene ipotizzata anche l’aggravante dell’articolo 7 per avere agevolato la cosca di ‘ndrangheta Muto di Cetraro.

    Complessivamente le misure emesse dal gip distrettuale su richiesta della Procura distrettuale antimafia catanzarese sono 16, due delle quali riguardano l’ex sindaco di Pedace Marco Oliverio (obbligo di dimora) e l’imprenditore Giorgio Barbieri, già arrestato nel febbraio dello scorso anno nell’ambito di un’altra inchiesta. – [www.agenpress.it]
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    29Giu, 2018
    Potenza. Inchieste dissesto al Comune: 2 arresti e 6 divieti di dimora. Mollica “incredulo”, Santarsiero “estraneo”

    29/06/2018 – Due persone agli arresti domiciliari e sei divieti di dimora – uno anche contro l’ex presidente del consiglio regionale della Basilicata, Francesco Mollica (Udc) – sono stati eseguiti oggi, a Potenza, nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata ai danni del Comune, turbativa d’asta, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione, falso in atto pubblico, bancarotta fraudolenta.

    Gli arrestati sono un funzionario del Comune, Mario Giugliano, e l’imprenditore Nicola Auletta. Divieto di dimora anche per Carlo Costa, dirigente della Fit-Cisl. Le indagini hanno riguardato il dissesto finanziario del Comune, risalente alla precedente giunta, che si sono intrecciate con l’affidamento del servizio di trasporto pubblico al Consorzio Cotrab.

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    In pratica, Giugliano e Auletta – secondo l’accusa – hanno agito per agevolare alcune società. Nell’affidamento del trasporto pubblico al Cotrab, Mollica procurò a un imprenditore documenti che non poteva ottenere.
    In totale, nell’inchiesta della procura della Repubblica di Potenza gli indagati sono 17, compresi esponenti della passata giunta comunale del capoluogo. Alcuni aspetti delle indagini – dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – sono stati illustrati ai giornalisti dal Procuratore della Repubblica, Francesco Curcio, da due pubblici ministeri e da rappresentanti delle forze dell’ordine.

    Al centro del primo filone dell’inchiesta – quello riguardante il dissesto al Comune di Potenza – vi è una cooperativa, “favorita” da Giugliano, che percepiva “importi molto maggiori rispetto a quelli realmente spettanti a fronte delle prestazioni effettivamente rese”.


    La ditta è stata oggetto di una “rigorosa ricognizione economico-contabile” che ha fatto emergere “un danno economico complessivo alle casse del Comune di Potenza di milioni di euro” e che è stata quantificato, “limitatamente ai delitti contestati e non prescritti, a quasi 500 mila euro”. La società fu remunerata anche “del prezzo di un robot per pulizia piscine che, invece, veniva di fatto ceduto a Giugliano per scopi personali”. Una società dell’imprenditore Auletta, invece, sarebbe stata agevolata “illecitamente nel conseguire l’affidamento del servizio di gestione degli impianti tecnologici presso il Palazzo di giustizia di Potenza, attraverso il passaggio illecito e preferenziale di informazioni rilevanti ai fini dell’aggiudicazione dell’affidamento”.

    Due tecnici della società, grazie a Giugliano, ispezionarono alcuni locali del Palazzo di giustizia “spacciandosi per tecnici del Comune” e così facilitarono la “Facility”, di cui Auletta era amministratore, “nella formulazione dell’offerta economica e tecnica”. Gli investigatori hanno stabilito nell’inchiesta “un credito complessivo per l’erario di nove milioni di euro sottratti all’imposizione fiscale”.

    Per quanto riguarda il “filone Cotrab”, fu agevolato il presidente del consiglio di amministrazione, Giulio Ferrara (per lui il gip ha deciso il divieto di dimora), che aveva uno “stretto legame” con Costa. Obiettivi erano conservare l’affidamento del servizio di trasporto pubblico a Potenza al Cotrab (dal 2006 al 2015) e “gestire lo specifico settore, in modo da avere il controllo complessivo sul sistema del trasporto pubblico su gomma.

    Anche a fini clientelari e per avere un bacino di elettori disponibili”, ha spiegato la Procura della Repubblica. “Referente politico di fiducia” di Ferrara e Costa era Mollica, che avrebbe procurato al primo documenti per mettere il Cotrab “in condizione di assumere, prima ancora della pubblicazione del bando di gara, dati utili alla formulazione della propria offerta economica”.

    L’ex presidente del Consiglio Regionale Francesco Mollica, appresa la notizia si dice incredulo “ma con la trasparenza e l’immediatezza che ha sempre caratterizzato il mio impegno politico e istituzionale” dichiara in una nota “riconfermando la fiducia nella magistratura, nella tranquillità della mia coscienza e del mio operato, confido nella possibilità di risolvere, nei tempi di giustizia, questa vicenda giudiziaria che pone un limite momentaneo di territorio e di opportunità alla mia consueta attività a favore della comunità potentina, stante l’applicazione della misura del divieto di dimora oggi notificatomi”.

    L’attuale presidente del Consiglio regionale ed ex sindaco di Potenza, Vito Santarsiero commentando la “contestazione residuale” nella vicenda che avrà “modo di chiarire in ogni aspetto” dichiara che “dopo oltre tre anni di indagini finalmente si è arrivati a conclusione”. Santarsiero sottolinea che “è emersa ancora una volta la mia totale estraneità e la totale mancanza di contestazioni rispetto alle accuse correlate al dissesto della città di Potenza, nonché rispetto alle accuse su atti amministrativi che ho seguito nella mia carica di sindaco”.

    L’ex sindaco potentino ha poi evidenziato che “quella caccia alle streghe si è risolta senza alcuna contestazione, così come avvenuto con la Corte dei Conti. Ho assoluta fiducia nella magistratura” ha concluso “Ho la coscienza tranquilla, non ho mai interferito in nessuna gara, tanto meno in quella di Trotta”.

    Secondo quanto riportato nell’ordinanza relativa all’inchiesta sul dissesto finanziario del Comune di Potenza, risultano indagati Mario Giugliano, Michele Casella, Vito Manzari, Pasquale Campanile, Salvatore Cavuoti, Angelo Di Sabato, Antonino Garramone, Carmine Garramone, Caterina Vaccaro, Nicola Auletta, Maria Assunta Frescura, Nicola Cerroni, Pietro Giella, Giulio Leonardo Ferrara, Vito Santarsiero, Francesco Mollica e Carlo Costa. Il gip ha desposto gli arresti domiciliari per Mario Giugliano e Nicola Auletta. Il divieto di dimora è stato deciso per sei indagati: Maria Assunta Frescura, Nicola Cerroni, Pietro Giella, Giulio Ferrara, Carlo Costa e Francesco Mollica. FONTE
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