{"id":21768,"date":"2016-04-04T06:07:07","date_gmt":"2016-04-04T06:07:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=21768"},"modified":"2016-04-04T07:44:19","modified_gmt":"2016-04-04T07:44:19","slug":"panama-papers-max-inchiesta-dei-potentati-del-mondo-ecco-la-lista-degli-italiani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=21768","title":{"rendered":"Panama Papers, max inchiesta dei potentati del mondo: ecco la lista degli italiani"},"content":{"rendered":"

Il Panama Papers<\/a> \u00e8 un’indagine globale nella tentacolare industria segreta di off-shore,\u00a0sui\u00a0potenti del mondo per nascondere le attivit\u00e0 e le regole \u00a0attraverso la creazione di societ\u00e0 di copertura in giurisdizioni lontane.<\/p>\n

Sulla base di un tesoro di oltre 11 milioni di file trapelato, l’indagine espone un cast di personaggi che fanno uso di societ\u00e0 off-shore per facilitare la corruzione, di armi, l’evasione fiscale, frode finanziaria e il traffico di droga.<\/p>\n

Dietro le e-mail catene, fatture e documenti che compongono il Panama Papers sono spesso vittime invisibili di illeciti abilitati da questa industria ombra. Questa \u00e8 la loro storia…….<\/a><\/p><\/blockquote>\n

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\"montez\"<\/a>03\/02\/2016<\/strong> – Si chiama Lenville overseas e ha sede a Panama la societ\u00e0 che proietta il nome di Luca di Montezemolo nel lungo elenco degli italiani con l’offshore. I documenti analizzati da l’Espresso confermano che lo studio Mossack Fonseca ha curato anche gli interessi del presidente di Alitalia. Nei primi mesi del 2007 sono stati siglati una serie di contratti che, tra l’altro, indicano Montezemolo come procuratore di Lenville. Il manager, a quell’epoca al vertice di Ferrari e presidente di Fiat, ha ricevuto la delega per operare su un conto alla Bim Suisse, filiale elvetica dell’italiana Banca Intermobiliare. Raggiunto da l’Espresso, Montezemolo non ha risposto alle richieste di chiarimenti.<\/p>\n

Le carte di questi affari sono custodite nell’immensa banca dati di Mossack Fonseca. Un gigantesco archivio informatico a cui, grazie a un anonimo informatore, hanno avuto accesso i giornalisti dell’Icij, l’International Consortium of investigative journalists . Montezemolo si trova in folta compagnia. Circa un migliaio di clienti provenienti dal nostro Paese sono citati, a vario titolo, nei documenti che l’Espresso ha consultato. Imprenditori, professionisti, volti noti dello spettacolo, ma anche moltissimi personaggi sconosciuti alle cronache sono approdati a Panama per mettere al sicuro il patrimonio di famiglia.<\/p>\n

Nei prossimi giorni, una volta completate le nostre verifiche, daremo conto di questi affari offshore. Intanto va segnalato che nelle carte ricorrono i nomi di due grandi istituti di credito italiani come Unicredit e Ubi. Non solo. I file panamensi aggiungono particolari inediti su vicende giudiziarie come il caso dell’eredit\u00e0 di Nino Rovelli, il re della chimica anni Settanta. E negli stessi documenti segreti compare anche il nome di Giuseppe Donaldo Nicosia, sotto inchiesta a Milano per frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Un’inchiesta in cui \u00e8 coinvolto anche l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri, che sta scontando in carcere una condanna a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa.<\/p>\n

Anche Jarno Trulli, l’ex pilota di Formula Uno, risulta azionista della Baker street sa, una societ\u00e0 registrata nelle isole Seychelles e creata con l’assistenza dei legali dello studio Mossack Fonseca. Il campione, ritiratosi dalle corse nel 2012, \u00e8 andato offshore grazie all’intermediazione del Credit Foncier Monaco, uno degli istituti di credito pi\u00f9 forti sulla piazza di Montecarlo. Questo \u00e8 quanto risulta dalle carte ufficiali, ma Trulli, contattato da l’Espresso tramite il suo manager, non ha risposto alle richieste di chiarimenti.<\/p>\n

\u00abMossack Fonseca non risulta essere un consulente fiscale della capogruppo\u00bb \u00e8 stata invece la replica del portavoce di Unicredit. I file segreti raccontano una storia pi\u00f9 articolata. La banca milanese in effetti ha avuto relazioni d’affari con lo studio panamense per la gestione di circa 80 societ\u00e0 offshore. Per esempio la Baracaldo inc. e la Overshoot inc. entrambe di Panama, oppure la Nemo partners Ltd, registrata alle Isole Vergini britanniche. Nel 2010 per\u00f2 Unicredit prende le distanze.
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