15\/01\/2018 – Tra i beneficiari delle ingenti somme di denaro che dall\u2019Italia arrivavano all\u2019estero anche attraverso alcuni money transfer di Brescia e provincia potrebbero esserci esponenti legati al terrorismo internazionale. Un aspetto su cui cercher\u00e0 di fare chiarezza un\u2019altra inchiesta della Procura di Brescia che a breve potrebbe portare a ulteriori sviluppi.<\/p>\n
Per il momento di certo c\u2019\u00e8 che mercoled\u00ec davanti al gip Alessandro D\u2019Altilia si aprir\u00e0 l\u2019udienza preliminare nei confronti di 57 imputati, persone fisiche e societ\u00e0, accusate a vario titolo di avere raccolto in maniera illecita rimesse di denaro destinate a terzi soggetti senza rispettare la legge sull\u2019antiriciclaggio. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Brescia dal gennaio del 2009 alla primavera del 2012 attraverso diversi money transfer bresciani e nazionali sarebbe passata una somma che supera i 7,2 miliardi di euro con la quota di riciclato che sfonda i 3,5 miliardi di euro. Coinvolti oltre ai titolari stranieri di internet point e altre attivit\u00e0 di citt\u00e0 e provincia da cui partiva il denaro ci sono pure i rappresentanti legali di sette societ\u00e0 che operano nel settore del trasferimento di denaro e alcuni loro responsabili dell\u2019antiriciclaggio.<\/p>\n