11\/04\/2019 – I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia stanno eseguendo un provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia con cui \u00e8 stato disposto il sequestro di 12.335.378 euro, profitto dei reati di riciclaggio internazionale e di esercizio abusivo dell\u2019attivit\u00e0 finanziaria commessi, a vario titolo, da 6 indagati. <\/p>\n
Il provvedimento \u00e8 stato adottato all\u2019esito delle indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia riguardanti il reinvestimento all\u2019estero dei proventi della corruzione realizzata da Giancarlo Galan nell\u2019ambito della costruzione del Mose.<\/p>\n
I NOMI DEGLI INDAGATI<\/strong> Gli accertamenti finanziari e le indagini tecniche hanno consentito di accertare che tra il 2008 ed il 2015 due commercialisti padovani avevano garantito, tramite il loro studio professionale, l\u2019intestazione fiduciaria di quote di una societ\u00e0 veneziana, che dalle indagini sul Mose era risultata essere di fatto riconducibile al Galan. Inoltre, i professionisti avevano messo a disposizione conti correnti in territorio elvetico, intestati a societ\u00e0 di Panama e delle Bahamas e gestiti da due fiduciari svizzeri, le cui somme sono state successivamente trasferite su un conto corrente presso una banca di Zagabria, intestato alla moglie di un terzo professionista del medesimo studio padovano. <\/p>\n Le ulteriori investigazioni e l\u2019esecuzione di una rogatoria in Svizzera hanno permesso di accertare che il ricorso all\u2019interposizione di societ\u00e0 in paesi off-shore era stato utilizzato dai professionisti esteri su larga scala e in maniera professionale per consentire a numerosi imprenditori veneti di riciclare ingenti somme proventi dell\u2019evasione fiscale realizzata nel tempo. <\/p>\n
\nGli indagati veneti del nuovo filone Mose-Galan sono: Alessandra Farina, 61 anni di Padova, Christian Penso, 51 anni di Padova, Guido Penso, 77 anni di Conegliano ma residente a Padova e Paolo Venuti, 62 anni di Padova.<\/p>\n