{"id":54306,"date":"2020-01-25T08:49:57","date_gmt":"2020-01-25T08:49:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=54306"},"modified":"2020-01-25T08:50:49","modified_gmt":"2020-01-25T08:50:49","slug":"operazione-energy-scoperta-imponente-frode-fiscale-per-oltre-100-milioni-di-iva-evasa-nella-vendita-di-prodotti-petroliferi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=54306","title":{"rendered":"Operazione Energy. Scoperta imponente frode fiscale per oltre 100 milioni di IVA evasa nella vendita di prodotti petroliferi"},"content":{"rendered":"<p>25\/01\/2020 &#8211; Fatture false per oltre 471 milioni di euro, I.V.A. evasa per oltre 100 milioni di euro e tre persone denunciate: \u00e8 il risultato di un\u2019indagine di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sora nei confronti una societ\u00e0 che, sulla carta, commercializzava prodotti petroliferi su tutto il territorio nazionale.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar uri = 'https:\/\/impit.tradedoubler.com\/imp?type(img)g(18769988)a(2397318)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);\ndocument.write('<a href=\"https:\/\/clk.tradedoubler.com\/click?p=74392&#038;a=2397318&#038;g=18769988\" target=\"_BLANK\"><img decoding=\"async\" src=\"'+uri+'\" border=0><\/a>');\n<\/script><br \/>\nIn particolare, le indagini espletate dalle Fiamme Gialle sorane, scaturite dal controllo su strada di un\u2019autocisterna contenente prodotto petrolifero, hanno consentito di individuare una stabile organizzazione in Italia di una societ\u00e0 ungherese, costituita a Budapest da un cittadino italiano, utilizzata come cartiera, vale a dire come soggetto economico privo di struttura imprenditoriale, avente il compito esclusivo di generare cartolarmente movimentazioni di beni emettendo fatture per operazioni inesistenti per un lasso temporale limitato &#8211; circa 2 anni -, nell\u2019arco del quale ha omesso di adempiere agli obblighi fiscali nei confronti dell\u2019Erario.<\/p>\n<p>La stabile organizzazione italiana della societ\u00e0 ungherese aveva sede in Roma, ove disponeva di un piccolo ufficio all\u2019interno del quale operava un\u2019impiegata, con il compito di stampare le fatture risultate &#8211; all\u2019esito delle indagini &#8211; relative ad operazioni inesistenti. Le fatture emesse dalla individuata societ\u00e0 cartiera, gravate di I.V.A., venivano regolarmente annotate in contabilit\u00e0 dalle societ\u00e0 clienti, formalmente acquirenti del prodotto petrolifero che, in realt\u00e0, proveniva da un diverso soggetto economico, consentendo loro di dedurre costi e di detrarre l\u2019I.V.A.. Per fornire un\u2019apparenza di legalit\u00e0 al tutto, la societ\u00e0 cliente della cartiera e destinataria delle fatture false, effettuava attraverso bonifico bancario il pagamento dell\u2019operazione inesistente alla \u201ccartiera\u201d, il cui importo era gravato di IVA; la cartiera, per\u00f2, non versava l\u2019IVA all\u2019Erario, annullando il debito dell\u2019I.V.A. attraverso l\u2019utilizzo di altre fatture relative ad operazioni inesistenti.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nL\u2019articolato schema criminoso, condotto attraverso plurime condotte il lecite, ha consentito ai numerosi clienti della societ\u00e0 cartiera di acquistare il prodotto petrolifero ad un prezzo concorrenziale, pi\u00f9 basso rispetto a quel lo normalmente praticato, con effetti distorsivi delle regole del mercato, ma anche di generare un profitto illecito all\u2019organizzatore della frode fiscale, quantificato in oltre 15 milioni di euro. Tali proventi, attraverso vari giroconti, venivano trasferiti di volta in volta su un conto corrente di un istituto di credito ubicato in Ungheria, al fine di farne perdere le tracce. Inoltre, sempre al fine di rendere pi\u00f9 complessa la ricostruzione delle vicende societarie e l\u2019individuazione degli autori della frode, veniva effettuata una cessione delle quote della societ\u00e0 madre ungherese dal socio fondatore &#8211; cittadino italiano organizzatore della frode &#8211; ad un acquirente simulato, di cittadinanza slovena, in maniera tale da far scompari re la stessa. Mediante l\u2019utilizzo dei pi\u00f9 moderni strumenti investigativi a disposizione del la Guardia di Finanza, anche tramite sofisticate tecniche di analisi, i Finanzieri sorani sono riusciti a ricostruire tutti i passaggi della filiera criminosa, individuando sia l\u2019amministratore di diritto che di fatto del la societ\u00e0 cartiera, e quindi i l reale responsabile del meccanismo fraudolento.<\/p>\n<p>Al termine delle investigazioni \u00e8 stata quantificata un\u2019I.V.A. evasa per oltre 100 milioni di euro, determinata dall\u2019emissione e dall\u2019utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti per oltre 471 milioni di euro, mentre nei confronti della persona beneficiaria della frode \u00e8 stato proposto i l recupero a tassazione dei proventi illeciti per un ammontare di oltre 15 milioni di euro.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><em><br \/>\nInoltre, sono stati denunciati al la Procura della Repubblica presso i l Tribunale di Roma &#8211; che ha coordinato le indagini di polizia giudiziaria &#8211; per i delitti di utilizzo ed emissione di fatture false, nonch\u00e9 per autoriciclaggio, n. 3 persone: un cittadino italiano di 33 anni, originario della Campania, amministratore di fatto della societ\u00e0, e due prestanome, di cui uno di cittadinanza italiana &#8211; un cinquantottenne originario di Roma \u2013 e l\u2019altro di cittadinanza slovena.<\/p>\n<p>Il Corpo della Guardia di Finanza riveste un ruolo centrale a contrasto delle frodi in materia di I.V.A. , con particolare riferimento al settore della commercializzazione di prodotti energetici; tali fenomeni fraudolenti non solo consentono agli autori di evadere il Fisco per importi rilevantissimi, ma causano un inquinamento del mercato poich\u00e9 permettono la vendita di beni a prezzi inferiori rispetto a quel li praticati dal le imprese rispettose delle regole.<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong><a href=\"https:\/\/revolut.com\/referral\/gesartpri8!a10121\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.<\/a><\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/An9zyKMLytY\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 'https:\/\/' : 'http:\/\/') + 'optimized-by.4wnetwork.com\/simply_loader.js?cb='+ cb +'\"><\/scr' + 'ipt>');\n<\/script><\/p>\n<p>Dal momento che sei qui&#8230;.<br \/>\n&#8230; abbiamo un piccolo favore da chiedere.<br \/>\nScegliere di mantenere gratuito l\u2019accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicit\u00e0: questa \u00e8 la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. 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