{"id":54377,"date":"2020-02-08T08:37:57","date_gmt":"2020-02-08T08:37:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=54377"},"modified":"2020-02-08T08:37:57","modified_gmt":"2020-02-08T08:37:57","slug":"12-ordinanze-di-custodia-cautelare-per-associazione-a-delinquere-e-riciclaggio-di-danaro-al-fine-di-favorire-cosa-nostra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=54377","title":{"rendered":"12 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere e riciclaggio di danaro al fine di favorire \u201cCosa nostra\u201d"},"content":{"rendered":"<p>07\/02\/2020 &#8211; Dalle prime luci dell\u2019alba, la Guardia di Finanza di Prato &#8211; con la collaborazione dei Reparti del Corpo di altre citt\u00e0 \u2013 ha eseguito un\u2019ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar uri = 'https:\/\/impit.tradedoubler.com\/imp?type(img)g(18769988)a(2397318)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);\ndocument.write('<a href=\"https:\/\/clk.tradedoubler.com\/click?p=74392&#038;a=2397318&#038;g=18769988\" target=\"_BLANK\"><img decoding=\"async\" src=\"'+uri+'\" border=0><\/a>');\n<\/script><br \/>\n Oltre 300 Finanzieri hanno proceduto all\u2019arresto di 12 componenti di un sodalizio criminale, oltre che al sequestro di 15 aziende, di decine di conti correnti e disponibilit\u00e0 finanziarie nonch\u00e9 a 120 perquisizioni domiciliari e locali.<\/p>\n<p>L\u2019esecuzione del menzionato provvedimento cautelare si inquadra nell\u2019operazione di polizia giudiziaria denominata convenzionalmente \u201cGolden Wood\u201d, eseguita dal Gruppo della Guardia di Finanza di Prato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Agli arrestati ed agli ulteriori indagati, in totale 60, \u00e8 contestata &#8211; a vario titolo &#8211; l\u2019associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonch\u00e9 i reati di intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti di identit\u00e0 e sostituzione di persona. L\u2019operazione si connota in termini di assoluta rilevanza anche in ragione della contestazione della specifica aggravante consistente nell\u2019agevolazione dell&#8217;attivit\u00e0 di un\u2019associazione mafiosa, nel caso di specie la \u201cfamiglia mafiosa di Corso dei Mille\u201d di Palermo.<\/p>\n<p>Il procedimento penale ha tratto origine da pregressi accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle pratesi, che avevano consentito di individuare alcuni soggetti dediti &#8211; attraverso l\u2019utilizzo di documenti di identit\u00e0 falsi, intestati a persone inesistenti &#8211; alla movimentazione di ingenti somme di denaro di dubbia provenienza. L\u2019attivit\u00e0 investigativa, dunque, inizialmente diretta dalla Procura della Repubblica di Prato, \u00e8 proseguita, dal 2017, con il coordinamento della competente Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, essendo emersi significativi collegamenti con la criminalit\u00e0 mafiosa siciliana. Le complesse e laboriose indagini &#8211; realizzate attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, attivit\u00e0 di video-registrazione, appostamenti, pedinamenti e l\u2019esame di copiosa documentazione bancaria &#8211; anche con il supporto dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, hanno consentito di accertare l\u2019operativit\u00e0 di un\u2019associazione a delinquere, ben organizzata e strutturata, la quale, al fine di immettere nel circuito economico denaro di provenienza illecita, ha creato e gestito &#8211; direttamente e tramite una serie di prestanome &#8211; una galassia di imprese con sedi in tutto il territorio nazionale ed in particolare in Toscana, Sicilia e Lazio (in totale 33), in parte reali ed effettivamente operanti ed in parte di fatto inesistenti in quanto sprovviste di qualsiasi idonea struttura imprenditoriale; tutte con oggetto sociale il commercio di pallets, ovvero le pedane in legno comunemente utilizzate per il trasporto e la movimentazione di vari tipi di materiale.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nLo scopo del sodalizio illecito era quello di riciclare, ostacolando l\u2019identificazione della provenienza delittuosa, i proventi degli affari criminali della \u201cfamiglia mafiosa di Corso dei Mille\u201d di Palermo, capeggiata da T.P., soggetto condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione mafiosa, figlio di T.F., gi\u00e0 esponente di vertice del mandamento di B., condannato anch\u2019egli all\u2019ergastolo sia per la strage di via d\u2019Amelio a Palermo che per quella di via dei Georgofili a Firenze. Gli indagati si erano messi a completa disposizione del T.P., nel periodo in cui egli era detenuto presso la casa circondariale di Prato, tanto da reperirgli nel 2017 un\u2019abitazione in Campi Bisenzio (FI) dove aveva poi scontato gli arresti domiciliari e da fornirgli, clandestinamente ed in violazione delle prescrizioni imposte dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, un telefono con il quale mantenere i contatti anche con i propri sodali in Sicilia. La provenienza dalla Sicilia di parte del denaro riciclato ha trovato conferma anche in molte conversazioni telefoniche intercettate e nei successivi riscontri investigativi. Nel corso delle indagini sono stati inoltre rilevati movimenti di denaro, evidentemente \u201cripulito\u201d, a favore del capo-cosca palermitano.<\/p>\n<p>Il riciclaggio ha riguardato anche i proventi dei reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, commessi sia nell\u2019ambito dei rapporti tra le imprese gestite dal sodalizio che a favore di aziende ad esso estranee; queste ultime versavano &#8211; tramite bonifico &#8211; il corrispettivo degli importi falsamente fatturatigli, che tornavano poi nella loro disponibilit\u00e0, in contanti, decurtati della percentuale del 10% a titolo di commissione. In virt\u00f9 di tali operazioni, che gli stessi indagati chiamavano &#8211; nelle conversazioni intercettate &#8211; \u201cfantasmini\u201d, le imprese beneficiarie estranee al sodalizio &#8211; oltre a garantirsi utili provviste \u201cin nero\u201d &#8211; potevano trarre evidenti vantaggi fiscali e porsi, quali concorrenti sleali, in posizione privilegiata nei confronti dei competitors del settore commerciale di riferimento. Per il sodalizio, invece, oltre al consistente guadagno, tali ulteriori flussi finanziari e commerciali, intrecciandosi con gli altri, contribuivano a rendere ancor pi\u00f9 complicata la ricostruzione dell\u2019operato delle societ\u00e0 e delle ditte coinvolte. L\u2019importo totale delle fatture false emesse ed utilizzate ammonta ad oltre 50 milioni di Euro. La contestazione dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio concerne, negli anni tra il 2015 ed il 2018, una somma complessiva di circa 40 milioni di Euro.<\/p>\n<p>L\u2019associazione a delinquere ha operato realizzando un imponente giro di denaro, per un importo totale di oltre 150 milioni di Euro, caratterizzato da continue operazioni di accredito e di addebito di somme anche ingenti, giustificate quali pagamenti di fittizie forniture di merce, tramite documentazioni contabili non di rado artatamente predisposte a posteriori. Dopo vari passaggi, talora &#8211; per confondere ancor di pi\u00f9 le acque &#8211; intervallati da pagamenti di transazioni commerciali almeno in parte reali, per ultimo le somme erano quasi sempre prelevate in contanti dai conti di ditte inesistenti; a ci\u00f2 provvedevano, mediante reiterati e frazionati prelevamenti anche nel corso della stessa giornata, emissari dell\u2019organizzazione, ignari della presenza discreta dei Finanzieri che, poco distante, osservavano, annotavano e registravano. In alcuni casi la provvista creata era impiegata per eseguire ulteriori movimentazioni di denaro a favore di altre imprese del gruppo.<\/p>\n<p>Il vorticoso giro di denaro ha trovato peraltro puntuale conferma nello sviluppo di 36 specifiche segnalazioni di operazioni sospette, rigorosamente riscontrate dai Finanzieri del Gruppo di Prato, pervenute &#8211; tramite il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria &#8211; dagli operatori finanziari a ci\u00f2 obbligati ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio. Centrale, rispetto alla contestazione del reato di riciclaggio, il ruolo affidato alle numerose ditte inesistenti, appositamente create, da un lato per agevolare l\u2019associazione mafiosa denominata \u201ccosa nostra\u201d attraverso la canalizzazione di un fiume di denaro sui conti correnti opportunamente accesi, gestiti e svuotati, per ostacolare l\u2019identificazione della provenienza delittuosa di tali somme, dall\u2019altro per consentire &#8211; attraverso il giro di fatture false &#8211; indebiti vantaggi fiscali e posizioni dominanti sul mercato. Emblematico il caso di due cittadini dello Sri Lanka, titolari di altrettante ditte individuali &#8211; con oggetto sociale il commercio di pallets &#8211; con sedi dichiarate a Prato, ma di fatto inesistenti, sui cui conti correnti in circa due anni sono transitati, complessivamente, pi\u00f9 di 20 milioni di Euro.<\/p>\n<p>Il sistema illecito emerso ruotava attorno a due gruppi familiari di origine siciliana, imparentati tra loro, stanziati in Toscana ed in Sicilia. Fondamentale il ruolo assunto da uno dei dodici arrestati, un consulente del lavoro gi\u00e0 sospeso dal proprio ordine professionale, incaricato della gestione finanziaria di talune imprese utilizzate dal sodalizio, nonch\u00e9 degli aspetti amministrativi, comprese le formalit\u00e0 inerenti alla costituzione delle ditte inesistenti, cui provvedeva utilizzando anche falsi documenti di identit\u00e0. L\u2019associazione a delinquere contava inoltre su una fitta rete di collaboratori, molti dei quali ricoprivano il ruolo di fittizi titolari di ditte inesistenti.<\/p>\n<p>Dei dodici arrestati, sei ristretti in carcere, altrettanti ai domiciliari, dieci sono originari di Palermo e provincia, due della Puglia. Sette sono residenti nel capoluogo siciliano, due a Prato, due a Campi Bisenzio (FI) ed uno a Sesto Fiorentino (FI). &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/febbraio\/12-ordinanze-di-custodia-cautelare-per-associazione-a-delinquere-e-riciclaggio-di-danaro-al-fine-di-favorire-201ccosa-nostra201d\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">[FONTE]<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong><a href=\"https:\/\/revolut.com\/referral\/gesartpri8!a10121\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.<\/a><\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/pKYKWb6l01w\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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