{"id":54439,"date":"2020-02-20T08:45:53","date_gmt":"2020-02-20T08:45:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=54439"},"modified":"2020-02-20T08:45:53","modified_gmt":"2020-02-20T08:45:53","slug":"gdf-pistoia-operazione-oil-flood-sequestrati-beni-per-oltre-55-milioni-di-euro-per-frode-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=54439","title":{"rendered":"GdF Pistoia, operazione \u201cOil flood\u201d: sequestrati beni per oltre 55 milioni di euro per frode fiscale"},"content":{"rendered":"<p>20\/02\/2020 &#8211; Nelle prime ore di ieri, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca,<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar uri = 'https:\/\/impit.tradedoubler.com\/imp?type(img)g(18769988)a(2397318)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);\ndocument.write('<a href=\"https:\/\/clk.tradedoubler.com\/click?p=74392&#038;a=2397318&#038;g=18769988\" target=\"_BLANK\"><img decoding=\"async\" src=\"'+uri+'\" border=0><\/a>');\n<\/script><br \/>\n emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Patrizia Martucci, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nella persona del Dott. Claudio Curreli, di beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilit\u00e0 finanziarie per oltre 55 milioni di euro, importo corrispondente all\u2019evasione fiscale realizzata da un gruppo di soggetti responsabili dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di I.V.A., sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio e autoriciclaggio.<\/p>\n<p>L\u2019operazione condotta dalle Fiamme Gialle pistoiesi, in collaborazione con l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli \u2013 Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria &#8211; denominata \u201cOIL FLOOD\u201d &#8211; ha consentito di intercettare preventivamente e contrastare successivamente fattispecie di frodi fiscali e evasione in materia di I.V.A., attraverso l\u2019individuazione di alcuni soggetti operanti nel settore della vendita all\u2019ingrosso e al dettaglio di carburanti, con sede nella provincia di Pistoia, connotati da un potenziale rischio di commissione di illeciti della specie, con conseguente emersione di base imponibile sottratta a imposizione e recupero della relativa imposta.<\/p>\n<p>La frode \u00e8 stata realizzata mediante l\u2019utilizzo di societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d e\/o \u201cfiltro\u201d amministrate da prestanomi che venivano fittiziamente interposte negli acquisti di notevoli quantit\u00e0 di prodotti petroliferi, nonch\u00e9, mediante l\u2019utilizzo di false \u201cdichiarazioni di intento\u201d che consentivano l\u2019acquisto di carburante senza l\u2019applicazione dell\u2019I.V.A..<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nIn particolare, sono stati sequestrati i beni mobili e immobili e relativi conti correnti di 17 soggetti coinvolti a vario titolo nella maxi frode fiscale, residenti in Toscana, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Lazio e Lombardia.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificatamente, 16 sono gli immobili sottoposti a sequestro \u2013 tra cui una villa con piscina in Provincia di Pistoia ed una casa in Costa Smeralda -, 5 distributori di carburante (c.d. pompe bianche) e un deposito di oli minerali.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza emessa dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di Pistoia \u00e8 relativa, pertanto, all\u2019applicazione della misura cautelare di sequestro preventivo ai fini della confisca diretta per equivalente &#8211; prevista dalla normativa in vigore \u2013 per un controvalore di 55 milioni di euro (valore corrispondente alla frode fiscale accertata nell\u2019ambito della verifica fiscale eseguita) che garantir\u00e0 un effettivo recupero di gettito per l\u2019Erario.<\/p>\n<p>A margine si segnala anche il sequestro di 18 orologi di particolare pregio per un valore complessivo di 400 mila euro, acquistati con i proventi frutto dell\u2019evasione fiscale accertata.<\/p>\n<p>L\u2019operazione s\u2019inquadra nelle linee strategiche del Corpo, in un\u2019ottica di continuo presidio del settore in argomento, allo scopo di intercettare in maniera pi\u00f9 possibile tempestiva e anticipata il sorgere di fenomenologie evasive della specie, aggredendo i patrimoni dei soggetti dediti ad attivit\u00e0 illecite, assicurando cos\u00ec l\u2019effettivo recupero dei proventi illegali accumulati. &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/febbraio\/operazione-oil-flood.-sequestrati-55-milioni-di-euro-per-frode-fiscale\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">[FONTE]<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong><a href=\"https:\/\/revolut.com\/referral\/gesartpri8!a10121\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.<\/a><\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/xI1aPLkZfdk\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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