{"id":54489,"date":"2020-02-29T09:39:04","date_gmt":"2020-02-29T09:39:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=54489"},"modified":"2020-02-29T09:43:16","modified_gmt":"2020-02-29T09:43:16","slug":"maxi-frode-iva-e-riciclaggio-su-scala-internazionale-sequestri-per-110-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=54489","title":{"rendered":"Maxi frode Iva e riciclaggio su scala internazionale &#8211; Sequestri per 110 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p>29\/02\/2020 &#8211; Al termine di una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia e condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia in collaborazione con il locale Ufficio delle Dogane, dalle prime luci dell\u2019alba le Fiamme Gialle umbre stanno eseguendo, con l\u2019ausilio dei colleghi della Compagnia di Legnano, un\u2019ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti, di cui due residenti nella provincia di Milano ed un romano da pochi giorni detenuto presso la casa circondariale di Pavia.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar uri = 'https:\/\/impit.tradedoubler.com\/imp?type(img)g(18769988)a(2397318)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);\ndocument.write('<a href=\"https:\/\/clk.tradedoubler.com\/click?p=74392&#038;a=2397318&#038;g=18769988\" target=\"_BLANK\"><img decoding=\"async\" src=\"'+uri+'\" border=0><\/a>');\n<\/script><br \/>\nI tre sono ritenuti i principali artefici di una colossale \u201cfrode carosello\u201d su scala internazionale nel settore dei carburanti, che ha consentito di sottrarre al fisco quasi 100 milioni di euro di IVA e di riciclare circa 10 milioni di euro di proventi illeciti. Da qui il sequestro preventivo disposto dal GIP di Perugia di beni (terreni, fabbricati, appartamenti, autoveicoli, imbarcazioni, quote societarie, titoli e disponibilit\u00e0 finanziarie, nonch\u00e9 carburante) fino ad un valore complessivo di 110 milioni di euro, in corso di esecuzione contestualmente agli arresti.<\/p>\n<p>L\u2019operazione odierna, denominata \u201cGrifo Fuel\u201d, costituisce l\u2019epilogo di oltre due anni di indagini nei confronti di 50 persone e 33 societ\u00e0.<\/p>\n<p>Tutto ha avuto inizio con un primo filone investigativo scaturito da un controllo fiscale avviato nei confronti di un\u2019azienda umbra operante nella compravendita di carburante, da cui sono emersi rapporti commerciali \u201canomali\u201d con numerose societ\u00e0 sparse su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nLa meticolosa ricostruzione dei vari assetti societari, supportata dall\u2019esecuzione delle tipiche attivit\u00e0 di polizia economico-finanziaria quali indagini tecniche e finanziarie, perquisizioni e sequestri di documentazione nonch\u00e9 l\u2019acquisizione di testimonianze, ha permesso di risalire a tre soggetti, di cui 2 umbri, componenti di un\u2019associazione a delinquere dedita alla commissione di reati tributari con un giro di fatture false per oltre 100 milioni di euro, che ha portato, a luglio dello scorso anno, ad un primo sequestro per equivalente di circa 5 milioni di euro.<\/p>\n<p>Questi, avvalendosi di societ\u00e0 di \u201cbrokeraggio\u201d appositamente create, hanno utilizzato compiacenti \u201cprestanome\u201d per strutturare e gestire varie catene societarie, costituite principalmente da societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d, anche note come \u201cmissing trader\u201d e con sede in Campania, Lazio, Lombardia e Molise, su cui far ricadere l\u2019I.V.A. mai versata nelle casse dell\u2019Erario.<\/p>\n<p>I successivi accertamenti scaturiti dal primo filone investigativo, portati avanti con analoghe metodologie investigative, hanno condotto ad un pi\u00f9 ampio e sofisticato sistema di frode, con un vorticoso giro di fatture false di circa 700 milioni di euro, relative alla commercializzazione in Italia di prodotti petroliferi di origine comunitaria.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019attenzione si \u00e8 concentrata prima sull\u2019individuazione dei reali gestori dell\u2019illecita filiera, attraverso la ricostruzione della catena di approvvigionamento del prodotto lungo l\u2019asse estero\/Italia, e successivamente a svelare i meccanismi di riciclaggio dei capitali frutto della frode, grazie all\u2019espletamento di mirate indagini finanziarie.<\/p>\n<p>In questo modo \u00e8 stato possibile individuare altre due societ\u00e0 di \u201cbrokeraggio\u201d, che a loro volta si sono avvalse di ulteriori \u201ccartiere\u201d, con sede in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Lombardia, create con l\u2019unico scopo di interporsi all\u2019interno della filiera di distribuzione del carburante tra i fornitori esteri e i reali cessionari nazionali. Ancora una volta, sulle \u201ccartiere\u201d sono confluiti gli obblighi fiscali, puntualmente disattesi, e l\u2019omesso versamento dell\u2019imposta ha permesso cos\u00ec \u2013 a monte \u2013 di generare un prezzo d\u2019acquisto inferiore, con la consapevolezza di tutti gli attori.<\/p>\n<p>Si tratta del meccanismo di frode maggiormente adottato dagli indagati, che sfrutta l\u2019applicazione dell\u2019IVA nel Paese di destinazione per gli acquisti di beni effettuati in ambito comunitario, prevista dalla normativa vigente. In realt\u00e0, l\u2019I.V.A. incassata dalla \u201ccartiera\u201d dall\u2019acquirente nazionale non viene versata nelle casse dell\u2019Erario ma ripartita tra i partecipanti alla frode.<\/p>\n<p>Negli altri casi, \u00e8 stato riscontrato un differente meccanismo fraudolento: la \u201ccartiera\u201d non acquista direttamente da un fornitore comunitario ma, dichiarandosi \u201cesportatore abituale\u201d pur in assenza dei requisiti richiesti, acquista da un fornitore nazionale presentando la cd. \u201cdichiarazione d\u2019intento\u201d. Con questo documento la \u201ccartiera\u201d attesta l\u2019intenzione di avvalersi della facolt\u00e0, anch\u2019essa normativamente prevista, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell\u2019I.V.A.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><em><br \/>\nI proventi illecitamente ottenuti sono stati poi riciclati su conti correnti appositamente aperti in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca e Slovenia ovvero trasferiti, dagli amministratori di fatto delle \u201ccartiere\u201d, in attivit\u00e0 economiche ed imprenditoriali a loro riconducibili, alcune delle quali con sede negli stessi Stati esteri.<\/p>\n<p>Proprio per arginare questo diffuso fenomeno criminale, che costituisce una delle principali cause del tax gap I.V.A. annuale pari, in media, a 36 miliardi di euro, il legislatore \u00e8 recentemente intervenuto prevedendo sia l\u2019obbligo di versamento dell\u2019I.V.A. all\u2019atto dell\u2019estrazione o dell\u2019immissione in consumo del carburante dai depositi fiscali, fatta salva la contemporanea presenza di specifici criteri di affidabilit\u00e0 e di idonea garanzia, sia l\u2019inutilizzabilit\u00e0 delle dichiarazioni d\u2019intento. Tuttavia, non potendo escludere casi di \u201caggiramento\u201d fraudolento anche delle nuove norme, l\u2019attenzione sulla tematica rimane elevata.<\/p>\n<p>In conclusione, l\u2019attivit\u00e0 condotta dalla Guardia di Finanza umbra, in sinergia con il locale Ufficio delle Dogane, s\u2019inquadra nelle rinnovate linee strategiche volte a rafforzare il contrasto e l\u2019aggressione patrimoniale ai pi\u00f9 complessi fenomeni di frode \u2013 anche su scala internazionale &#8211; ed alla tutela della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>Tali comportamenti fraudolenti, che pervadono la struttura economica del Paese, generano infatti illeciti benefici patrimoniali in danno degli imprenditori onesti, che subiscono un evidente svantaggio concorrenziale dovuto al mancato versamento delle imposte. &#8211; <strong>[GdF.it]<\/strong><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong><a href=\"https:\/\/revolut.com\/referral\/gesartpri8!a10121\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.<\/a><\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/4SIdy7kqdQU\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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