{"id":54498,"date":"2020-03-02T13:38:26","date_gmt":"2020-03-02T13:38:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=54498"},"modified":"2020-03-02T13:38:26","modified_gmt":"2020-03-02T13:38:26","slug":"commercialista-raggira-i-suoi-clienti-appropriandosi-indebitamente-di-imposte-e-tasse-per-oltre-2-600-000-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=54498","title":{"rendered":"Commercialista raggira i suoi clienti appropriandosi indebitamente di imposte e tasse per oltre 2.600.000 euro"},"content":{"rendered":"<p>02\/03\/2020 &#8211; Le indagini delle Fiamme Gialle di Cesenatico e della Procura della Repubblica di Forl\u00ec (Sost. Proc. D.ssa Messina) su un revisore contabile che avrebbe truffato una quarantina di suoi clienti \u201cintascando indebitamente\u201d oltre 2.600.000 euro &#8211; in ipotesi destinati al pagamento delle imposte dovute dai clienti -, si sono concluse la scorsa settimana con l\u2019esecuzione di una misura cautelare e il sequestro di parte dei proventi illeciti.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar uri = 'https:\/\/impit.tradedoubler.com\/imp?type(img)g(18769988)a(2397318)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);\ndocument.write('<a href=\"https:\/\/clk.tradedoubler.com\/click?p=74392&#038;a=2397318&#038;g=18769988\" target=\"_BLANK\"><img decoding=\"async\" src=\"'+uri+'\" border=0><\/a>');\n<\/script><br \/>\nL\u2019inchiesta \u00e8 scaturita da una verifica fiscale che la Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico ha eseguito nei confronti del commercialista, titolare di due studi commerciali ubicati in Sant\u2019Angelo di Gatteo. Nel corso dell\u2019ispezione fiscale sono infatti stati scoperti gli stratagemmi e gli artifizi che S.B. avrebbe posto in essere ai danni di suoi clienti storici (liberi professionisti, imprese, artigiani, societ\u00e0 e associazioni sportive), i quali sentiti dai militari, e posti a conoscenza di quanto successo, hanno formalizzato numerose denunce per truffa nei confronti dello stesso consulente.<\/p>\n<p>Le indagini, che si sono articolate in numerose assunzioni di informazioni testimoniali, perquisizioni domiciliari ed accertamenti bancari hanno sostanzialmente consentito di comprovare come l\u2019indagato, negli ultimi sette anni, da una parte faceva figurare falsamente ai suoi clienti il versamento delle imposte dovute e dall\u2019altra predisponeva e presentava all\u2019Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi ed IVA esponenti dati falsi, indicando in esse acquisti di beni strumentali inesistenti e crediti d\u2019imposta fittizi per poi effettuare delle indebite e fittizie compensazioni di tasse. Solo attraverso l\u2019analisi comparata degli apparati contabili di tutti i clienti truffati, della documentazione bancaria acquisita presso i vari istituti di credito, degli F24 e delle risultanze alle banche dati, i finanzieri hanno potuto ricostruire l\u2019intero volume della truffa ai danni dei clienti che oggi risultano essere anche morosi nei confronti dello Stato e addirittura, in diversi casi, risultano evasori totali poich\u00e9 S.B. non ha nemmeno provveduto a presentargli le dichiarazioni dei redditi e dell\u2019IVA.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nGli investigatori, attraverso le indagini finanziarie disposte dalla Procura, sono anche riusciti a scoprire che i 2.600.000 euro erano tutti confluiti indebitamente nei conti correnti personali dell\u2019indagato che li aveva utilizzati per scopi personali ed addirittura reimpiegati\/autoriciclati per finanziare due societ\u00e0 immobiliari di sua propriet\u00e0 al fine di estinguere i debiti delle stesse o sostenerne i costi d\u2019impresa. Per tali motivi sono stati effettuati ulteriori accertamenti fiscali nei confronti del commercialista attraverso i quali sono stati segnalati all\u2019Agenzia delle Entrate ed alla Procura di Forl\u00ec i predetti proventi illeciti da sottoporre comunque a tassazione.<\/p>\n<p>In ragione dell\u2019attivit\u00e0 svolta, i finanzieri hanno quindi segnalato il professionista alla Procura di Forl\u00ec per la violazione degli artt. 4 ed 5 del D.lgs. n. 74\/2000 (c.d. reati tributari) e dell\u2019art. 648 ter 1 del codice penale (c.d. autoriciclaggio). Successivamente, la Procura di Forl\u00ec disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sulle disponibilit\u00e0 dell\u2019indagato fino alla concorrenza di oltre 850.000 euro (pari alla sommatoria di quanto autoriciclato e dell\u2019imposta direttamente evasa) richiesto e concesso dal G.I.P. di Forl\u00ec, Dr. Massimo De Paoli.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><em><br \/>\nIn esecuzione di tale decreto, le Fiamme Gialle, nella scorsa settimana, hanno pertanto provveduto a sottoporre a sequestro l\u2019unit\u00e0 immobiliare di S.B., le sue quote societarie e i saldi attivi per un valore complessivo di circa 373.000 euro.<\/p>\n<p>La cennata Autorit\u00e0 Giudiziaria, nei confronti dell\u2019indagato, ha disposto anche la misura cautelare interdittiva della sospensione dall\u2019esercizio della professione di revisore contabile. &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/febbraio\/commercialista-raggira-i-suoi-clienti-appropriandosi-indebitamente-di-imposte-e-tasse-per-oltre-2.600.000-euro\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">[FONTE]<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong><a href=\"https:\/\/revolut.com\/referral\/gesartpri8!a10121\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.<\/a><\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/MfrXGEsEdWM\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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