{"id":54516,"date":"2020-03-06T07:58:29","date_gmt":"2020-03-06T07:58:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=54516"},"modified":"2020-03-06T08:00:01","modified_gmt":"2020-03-06T08:00:01","slug":"sequestro-di-oltre-21-milioni-di-euro-tra-cui-conti-correnti-fondi-dinvestimento-partecipazioni-societarie-veicoli-di-lusso-e-beni-immobili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=54516","title":{"rendered":"Sequestro di oltre 21 milioni di euro tra cui conti correnti, fondi d&#8217;investimento, partecipazioni societarie, veicoli di lusso e beni immobili"},"content":{"rendered":"<p>06\/03\/2020 &#8211; I Finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo, in esecuzione di provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, hanno sottoposto a sequestro preventivo beni collocati in ambito nazionale ed estero.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar uri = 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sottoposti a vincolo ha particolare risalto un fondo d\u2019investimento estero di circa due milioni e mezzo di euro.<\/p>\n<p>La complessa attivit\u00e0 investigativa \u00e8 conseguente ad un intervento operativo eseguito, nel mese di giugno del 2017, dalla Compagnia di Viterbo presso i locali di un supermercato di generi alimentari operante nella provincia viterbese, risultato gestito di fatto da un imprenditore romano.<\/p>\n<p>Le immediate ricerche, estese dai militari nel locale\/ufficio dell\u2019amministratore di fatto della societ\u00e0 gestore della medesima attivit\u00e0 commerciale, permettevano di rinvenire copiosa documentazione amministrativa, contabile ed extracontabile, nonch\u00e9 numerosi timbri ad inchiostro riconducibili a diverse societ\u00e0, tutte con sede dichiarata a Roma ma in realt\u00e0, come si \u00e8 scoperto nel corso delle indagini, impiegate esclusivamente per l\u2019emissione e l\u2019utilizzo di fatture false.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nLe successive attivit\u00e0 investigative, condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno infatti permesso di accertare una truffa sistematica commessa nei confronti dell&#8217;Erario e degli Istituti Previdenziali, perpetrata dai titolari di uno studio commercialistico di Roma attraverso un gruppo di societ\u00e0 che hanno presentato dichiarazioni fraudolente,indicando costi fittizi per \u20ac 18 milioni al fine di ottenere un credito IVA, quantificato in \u20ac 3 milioni e mezzo, risultato essere inesistente ed utilizzato successivamente per compensare il versamento di ritenute fiscali e di contributi previdenziali, che invece sarebbero stati tenuti ad effettuare.<\/p>\n<p>L&#8217;attivit\u00e0 di polizia giudiziaria eseguita ha permesso di accertare che tali societ\u00e0 sono state costituite da uno dei titolari dello studio commercialistico, considerato l&#8217;amministratore di fatto, e che le quote societarie, come pure le cariche di amministratore, sono state intestate e attribuite a soggetti terzi compiacenti, dietro il pagamento di un compenso periodico.<\/p>\n<p>Altre societ\u00e0, per gran parte amministrate da soggetti \u201cprestanome\u201d, riportavano costi fittizi, consistenti nell\u2019acquisto di beni immateriali (in realt\u00e0 mai acquisiti), per oltre \u20ac 40 milioni e crediti IVA inesistenti per quasi \u20ac 10 milioni, che venivano poi impiegati sempre per compensare le ritenute fiscali ed i contributi previdenziali che avrebbero dovuto versare.<\/p>\n<p>La frode aveva anche importanti conseguenze sui lavoratori delle societ\u00e0 che si avvalevano della collaborazione illecita dello studio commerciale: \u00e8 stato infatti accertato che quando una delle societ\u00e0 di cui erano dipendenti aveva \u201cesaurito\u201d il credito IVA fittizio, i lavoratori venivano licenziati, per poi essere assunti da nuove societ\u00e0, appositamente costituite, che avevano appena creato il credito d\u2019imposta secondo il medesimo sistema di frode sopra descritto. Il legame lavorativo, quindi, non seguiva il merito, le capacit\u00e0 o l\u2019impegno, ma le alterne esigenze delle dinamiche della frode fiscale.<\/p>\n<p>Tutte le partecipazioni delle societ\u00e0 coinvolte, quantificate in circa 60, sono state sottoposte a sequestro e affidate alla custodia di un amministratore giudiziario.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><em><br \/>\nIn conclusione, vista nel suo complesso, l\u2019attivit\u00e0 di polizia economico-finanziaria svolta dalle Fiamme Gialle viterbesi, sotto l\u2019egida della Autorit\u00e0 Giudiziaria capitolina, ha permesso di constatare imposte evase (IRPEF, IRES, IVA e IRAP) per un importo superiore ad \u20ac 11.000.000 mentre le indebite compensazioni delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ammontano a circa \u20ac 13.000.000.<\/p>\n<p>L\u2019odierno sequestro conferma la straordinaria importanza rivestita, nel nostro ordinamento, dalla possibilit\u00e0 di colpire i patrimoni degli amministratori di enti e societ\u00e0 in relazione a fatti tributari penalmente rilevanti. L\u2019ablazione dei patrimoni illecitamente costituiti nel tempo attraverso attivit\u00e0 fraudolente sembra infatti il pi\u00f9 efficace ed insostituibile strumento per far s\u00ec, ad un tempo, che venga garantita la soddisfazione del credito erariale che lo Stato vanta nei confronti degli indagati, che questi ultimi non abbiano la possibilit\u00e0 di trarre ulteriori indebiti vantaggi economici dalle frodi commesse, che risulti evidente ai cittadini onesti come i comportamenti criminali, ed i relativi indebiti guadagni, non sfuggano all\u2019attivit\u00e0 di controllo degli Enti preposti ed anzi, una volta scoperti, hanno anche un gravosissimo costo economico e sociale per gli autori. &#8211; <a href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/marzo\/sequestro-di-oltre-21-milioni-di-euro-tra-cui-conti-correnti-fondi-dinvestimento-partecipazioni-societarie-veicoli-di-lusso-e-beni-immobili\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">[FONTE]<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong><a href=\"https:\/\/revolut.com\/referral\/gesartpri8!a10121\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.<\/a><\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/3vVpK1KvDPE\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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