{"id":55640,"date":"2020-05-04T09:48:32","date_gmt":"2020-05-04T09:48:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=55640"},"modified":"2020-05-04T10:07:06","modified_gmt":"2020-05-04T10:07:06","slug":"riciclaggio-di-denaro-tra-francia-libano-e-bologna-sequestrati-34-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=55640","title":{"rendered":"Riciclaggio di denaro tra Francia, Libano e Bologna: sequestrati 3,4 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p>04\/05\/2020 &#8211; I militari della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su disposizione del GIP del locale Tribunale, Dott. Sandro Pecorella, un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino all\u2019ammontare di \u20ac 3.419.211 nei confronti di M.M., classe \u201965, e R.L., classe \u201975, coniugi entrambi residenti a Bologna, in quanto ritenuti responsabili, in concorso, del reato di riciclaggio. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria sotto la direzione del Procura della Repubblica di Bologna, nella persona del Dott. Domenico Ambrosino, sono state originate dall\u2019analisi di alcune segnalazioni di operazioni sospette nelle quali venivano evidenziate una serie di movimentazioni finanziarie anomale, coinvolgenti soggetti francesi e libanesi, che avevano visto transitare ingenti somme \u2013 tra l\u2019altro \u2013 sui conti correnti degli indagati, lui italiano gi\u00e0 residente in Francia e lei di nazionalit\u00e0 francese. In particolare era emerso come gli indagati avessero ricevuto sui propri rapporti un totale di \u20ac 3.419.211,00 da un broker libanese e da una societ\u00e0 a questi riconducibile, sempre localizzata nel \u201cpaese dei cedri\u201d.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nLe successive attivit\u00e0 di approfondimento svolte dalle fiamme gialle su tali operazioni, che da subito erano apparse come incongrue e non giustificate rispetto al profilo e alla condizione economica dei beneficiari, hanno permesso di rilevare come il broker insieme ad un ex dirigente di un istituto di credito fossero stati coinvolti in Francia in due vicende giudiziarie,per le quali l\u2019Autorit\u00e0 Francese dei Mercati Finanziari li aveva ritenuti colpevoli di abuso di informazioni privilegiate in relazione a due distinte Offerte Pubbliche di Acquisto, lanciate sul mercato finanziario transalpino, che avevano loro fruttato un illecito guadagno di oltre 6,5 milioni di euro. Le indagini, svolte anche attraverso l\u2019esecuzione di rogatorie internazionali in Libano e Francia, consentivano altres\u00ec di accertare come i due coniugi, dopo aver ricevuto le somme derivanti dalle citate illecite operazioni finanziarie, abbiano posto in essere una serie di vorticose operazioni intermedie di investimento\/disinvestimento in titoli, beni mobili e immobili, anche servendosi di imprese create ad hoc, al solo fine di ostacolare l\u2019individuazione della provenienza delle stesse e con l\u2019intento finale di farle rientrare definitivamente in Francia nella disponibilit\u00e0 dell\u2019ex dirigente bancario.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><em><br \/>\nA riprova della gravit\u00e0 del quadro indiziario cos\u00ec delineato, il GIP ha evidenziato come \u201cla serie quasi inestricabile di trasferimenti di questo denaro hanno reso davvero difficile identificare la loro provenienza delittuosa dai due delitti di insider trading\u201d, integrando appieno la previsione dell\u2019art. 648 bis del codice penale. L&#8217;operazione odierna s\u2019inquadra nel pi\u00f9 ampio dispositivo di polizia economico-finanziaria predisposto dalla Guardia di Finanza a tutela dell&#8217;economia legale e a contrasto delle forme di riciclaggio che alterano le condizioni di concorrenza. &#8211; <strong>[GdF.Gov.it]<\/strong><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong><a href=\"https:\/\/revolut.com\/referral\/gesartpri8!a10121\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.<\/a><\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/liFdty758g4\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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