{"id":56066,"date":"2020-05-23T07:23:37","date_gmt":"2020-05-23T07:23:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=56066"},"modified":"2020-05-23T07:28:58","modified_gmt":"2020-05-23T07:28:58","slug":"frode-fiscale-maxi-sequestro-di-oltre-43-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=56066","title":{"rendered":"Frode fiscale  Maxi sequestro di oltre 43 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p>23\/05\/2020 &#8211; Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, avente ad oggetto i beni di 20 societ\u00e0 e 15 persone fisiche per un valore complessivo di oltre 43 milioni di euro. L\u2019importo della misura cautelare corrisponde al totale delle imposte evase da decine di imprese operanti a Roma e provincia, per lo pi\u00f9 nei settori dei servizi alberghieri e della logistica. Le indagini, condotte dal II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno consentito di disvelare, anche valorizzando le risultanze delle attivit\u00e0 ispettive eseguite dall\u2019Agenzia delle Entrate nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti, un ampio meccanismo fraudolento che, in pochi anni, ha generato un ingente danno per l\u2019Erario.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nFigura centrale e artefice del sistema un commercialista operante a Roma che, coadiuvato da altri due professionisti compiacenti, ha gestito una moltitudine di imprese intestate a prestanome. Queste ultime, attraverso l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un valore di circa 190 milioni di euro, hanno generato crediti di imposta fittizi, poi utilizzati per neutralizzare i rilevanti debiti di natura contributiva nei confronti dell\u2019INPS e fiscale per le ritenute d\u2019imposta, derivanti dal numeroso personale dipendente. In particolare, il credito veniva maturato simulando la compravendita di immobili mediante la stipulati di atti connotati da vistose anomalie: i beni venivano ceduti, pi\u00f9 volte e in un arco di tempo ridotto, da una societ\u00e0 all\u2019altra del gruppo; i corrispettivi dichiarati, di volta in volta crescenti e ormai sensibilmente superiori al valore di mercato, non risultavano effettivamente pagati; davanti al notaio, era talvolta presente una sola persona, che rappresentava sia la parte venditrice che quella acquirente.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><br \/>\nGli elementi di prova raccolti nel corso delle investigazioni coordinate dalla Procura capitolina hanno consentito l\u2019emissione del provvedimento cautelare reale in base al quale sono stati sequestrati le disponibilit\u00e0 finanziarie delle societ\u00e0, nonch\u00e9 i conti correnti, gli immobili e gli automezzi di propriet\u00e0 di tutte le persone coinvolte nella frode. L\u2019operazione testimonia l\u2019azione della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza di Roma volta a contrastare l\u2019evasione e le frodi fiscali che alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti. &#8211; <strong>[GdF.Gov.it]<\/strong><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE LEGGI ANCHE:&gt;&gt;<\/a><\/p>\n<div class=\"tileItem visualIEFloatFix\">\n<p class=\"tileHeadline\"><a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/maggio\/soperte-oltre-150-richieste-irregolari-per-lerogazione-dei-c.d.-201cbuoni-spesa201d\">Soperte oltre 150 richieste irregolari per l&#8217;erogazione dei c.d. \u201cBuoni spesa\u201d<\/a><\/p>\n<p class=\"tileBody\"><span class=\"description\">Video &#8211; Bologna, 22 maggio 2020<\/span><\/p>\n<p class=\"visualClear\">\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/maggio\/frode-fiscale-maxi-sequestro-di-oltre-43-milioni-di-euro\">Frode fiscale &#8211; Maxi sequestro di oltre 43 milioni di euro<\/a><\/p>\n<\/div>\n<p class=\"tileBody\"><span class=\"description\">Roma, 22 maggio 2020<\/span><\/p>\n<div class=\"visualClear\"><a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/maggio\/trading-online-smascherati-4-responsabili-che-garantivano-falsi-guadagni-facili-ed-immediati\">Trading online &#8211; Smascherati 4 responsabili che garantivano falsi guadagni, facili ed immediati<\/a><\/div>\n<p class=\"tileBody\"><span class=\"description\">Roma, 22 maggio 2020<\/span><\/p>\n<div class=\"visualClear\">\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/maggio\/confiscato-patrimonio-di-circa-8-milioni-di-euro-ad-un-imprenditore-colluso-con-la-ndrangheta\">Confiscato patrimonio di circa 8 milioni di euro ad un imprenditore colluso con la &#8216;ndrangheta<\/a><\/div>\n<p class=\"tileBody\"><span class=\"description\">Reggio Calabria, 22 maggio 2020<\/span><\/p>\n<div class=\"tileItem visualIEFloatFix\">\n<p class=\"tileHeadline\"><a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/maggio\/arresti-e-sequestri-per-traffico-illecito-di-rifiuti\">Arresti e sequestri per traffico illecito di rifiuti<\/a><\/p>\n<p><span class=\"description\">Latina 21 maggio 2020<\/span><\/div>\n<div class=\"tileItem visualIEFloatFix\">\n<p class=\"tileHeadline\"><a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/maggio\/arrestati-4-faccendieri-dopo-28-truffe-internazionali-nel-settore-della-vendita-di-case-e-alberghi\">Arrestati 4 faccendieri dopo 28 truffe internazionali nel settore della vendita di case e alberghi<\/a><\/p>\n<p class=\"tileBody\"><span class=\"description\">Video &#8211; Livorno, 21 maggio 2020<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"tileItem visualIEFloatFix\">\n<p class=\"tileHeadline\"><a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/maggio\/operazione-make-up-12-arresti-per-associazione-a-delinquere-finalizzata-al-furto-e-riciclaggio-di-auto\">Operazione Make up &#8211; 12 arresti per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio di auto<\/a><\/p>\n<p class=\"tileBody\"><span class=\"description\">Video &#8211; Brindisi, 21 maggio 2020<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/H4_Rk0Nzs7Y\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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