{"id":56556,"date":"2020-06-18T07:44:49","date_gmt":"2020-06-18T07:44:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=56556"},"modified":"2020-06-18T08:24:19","modified_gmt":"2020-06-18T08:24:19","slug":"palermo-riciclaggio-autoriciclaggio-e-bancarotta-fraudolenta-distratti-oltre-165-milioni-di-finanziamenti-pubblici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=56556","title":{"rendered":"Palermo, riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta: distratti oltre 16,5 milioni di finanziamenti pubblici"},"content":{"rendered":"<p>18\/06\/2020 &#8211;\u00a0Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato esecuzione all\u2019ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Torino nei confronti di tre soggetti, di cui:<br \/>\nuno destinatario di custodia cautelare in carcere;<br \/>\ndue sottoposti agli arresti domiciliari:<\/p>\n<p>per le ipotesi di reato di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da reato societario.<\/p>\n<p>Con il medesimo provvedimento il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo:<\/p>\n<p>dell\u2019intero complesso aziendale di una holding, che nell\u2019ultimo bilancio ha iscritto partecipazioni per oltre otto milioni di euro, che controlla indirettamente una societ\u00e0 con opifici a Lecce e Vaie (TO);<br \/>\nquote societarie e disponibilit\u00e0 finanziarie del valore di circa 4 milioni di euro.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 in sequestro \u00e8 stata affidata a un amministratore giudiziario che continuer\u00e0 a gestirla nell\u2019interesse pubblico.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nL\u2019attivit\u00e0 costituisce la prosecuzione del filone investigativo sviluppato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, inizialmente con la Procura di Termini Imerese e poi trasferito per competenza alla Procura di Torino, che ha gi\u00e0 portato nel corso del 2019 dapprima al sequestro di una societ\u00e0 operante nel settore dell\u2019automotive operante nel polo industriale di Termini Imerese (PA).<\/p>\n<p>Il principale indagato, \u00e8 accusato di aver:<\/p>\n<p>distratto circa 16,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici, erogati dalla Regione Siciliana per il tramite di INVITALIA (quale referente del Ministero dello Sviluppo Economico), per sostenere il programma di sviluppo finalizzato alla riconversione e riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese (PA), che prevedeva la realizzazione di una nuova unit\u00e0 produttiva per la produzione di componentistica automotive;<br \/>\nfalsamento attestato alcuni dei presupposti per avere accesso ai fondi pubblici predetti, con particolare riferimento all\u2019idoneit\u00e0 economico-finanziaria dell\u2019azienda per condurre a termine la progettualit\u00e0 oggetto di finanziamento;<br \/>\ncommesso numerosi fatti di bancarotta fraudolenta a mezzo di comportamenti dolosi, reati societari e gravi condotte distrattive del patrimonio tra le quali, in particolare, il prelevamento del capitale sociale, la distribuzione di dividendi generati solo da alchimie contabili e l\u2019acquisto di biglietti e abbonamenti per le partite di calcio della Juventus;<br \/>\nautoriciclato il profitto illecito derivante dalla condotta di malversazione a danno dello Stato in altre attivit\u00e0 imprenditoriali e speculative (quali l\u2019acquisto di titoli esteri, ovvero il trasferimento di tali provviste a favore di altre divisioni del gruppo).<\/p>\n<p>Agli altri indagati viene contestato il riciclaggio di oltre 500.000 euro realizzato ed il concorso nella bancarotta fraudolenta in relazione all\u2019operazione ad operazioni di acquisizioni societarie che hanno aggravato il dissesto.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/giugno\/operazione-san-basilio-call-center-smantellato-call-center-della-droga\">Leggi anche: Operazione San Basilio call center &#8211; Smantellato call center della droga<\/a><\/p>\n<p>Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, sono state svolte tramite l\u2019ausilio di intercettazioni telefoniche, complessi riscontri finanziari, ispezioni, perquisizioni, consulenze tecniche e l\u2019assunzione di informazioni da persone informate sui fatti.<\/p>\n<p>L\u2019operazione odierna conferma il constante impegno della Guardia di Finanza, con il costante coordinamento dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, nell\u2019azione di contrasto degli sperperi di risorse pubbliche, a tutela del bilancio dello Stato e degli imprenditori che operano nel rispetto delle regole. &#8211; <strong>[GdF.Gov.it]<\/strong><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong>VIDEO CORRELATI:<\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/FOLXVw25VY0\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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