{"id":56852,"date":"2020-07-07T08:40:28","date_gmt":"2020-07-07T08:40:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=56852"},"modified":"2020-07-07T08:40:28","modified_gmt":"2020-07-07T08:40:28","slug":"frode-fiscale-internazionale-nelle-importazioni-di-autovetture-usate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=56852","title":{"rendered":"Frode fiscale Internazionale nelle importazioni di autovetture usate"},"content":{"rendered":"<p>07\/07\/2020 &#8211; La Guardia di Finanza di Este ha dato esecuzione, su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, ad otto decreti di perquisizione, locale e personale, nonch\u00e9 ad un decreto di sequestro preventivo, per un valore di 1.933.520,60 euro, emessi nei confronti di due imprenditori italiani e di quattro societ\u00e0 di diritto estero, solo formalmente con sede in Bulgaria, in Croazia e in Slovenia ma, di fatto, attive nel commercio di autovetture usate sul territorio nazionale. In particolare, ai due imprenditori, responsabili di aver omesso la presentazione in Italia delle prescritte dichiarazioni fiscali, sono stati sequestrati, sul territorio nazionale, beni per 2 milioni di euro e, in particolare, denaro contante, rinvenuto con l\u2019ausilio di un cash dog, 14 conti correnti bancari e 14 immobili tra cui spiccano, nelle province di Padova e Vicenza, un albergo e due autosaloni, utilizzati dall\u2019organizzazione come basi logistiche per la commissione della frode transnazionale, nonch\u00e9 uno yacht di lusso, rinvenuto dalle Fiamme Gialle solo in sede di perquisizione.<\/p>\n<p>Le investigazioni, avviate nel corso del mese di luglio 2019 con il supporto dei funzionari dell\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, allorquando le Fiamme Gialle atestine sottoposero a sequestro probatorio copiosa documentazione contabile ed extracontabile nelle province di Padova, Vicenza, Rovigo, Trento e Treviso, hanno consentito di disvelare l\u2019esistenza di un\u2019organizzazione, con base operativa nel vicentino, dedita alla commissione di reati fiscali e all\u2019uso di atti falsi: <\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\n\u00e8 stato infatti acclarato come i rivenditori, avvalendosi della collaborazione di agenzie automobilistiche, pur esercitando a tutti gli effetti attivit\u00e0 di commercio di autovetture usate, abbiano agito come privati, presentando, presso diversi uffici della Motorizzazione, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notoriet\u00e0 nelle quali hanno attestato, falsamente e interponendo societ\u00e0 esterovestite, di aver assolto nei predetti Stati dell\u2019Est europeo gli obblighi impositivi relativi all\u2019acquisto intracomunitario di circa 350 autoveicoli di grossa cilindrata, i quali, in realt\u00e0, erano giunti sul suolo nazionale direttamente dalla Germania.<\/p>\n<p>In pratica, sfruttando l\u2019indebito risparmio d\u2019imposta generato dall\u2019I.V.A. non versata, il sodalizio era risuscito ad acquisire una rilevante quota di mercato, acquisendo una vera e propria posiziona dominante nel mercato nazionale degli autoveicoli di lusso, capace di generare, in soli due anni, un fatturato di oltre 13 milioni di euro, con l\u2019ovvia conseguenza della distorsione del principio di libera concorrenza. L\u2019illecito risparmio d\u2019imposta, quantificato in circa 2 milioni di euro di I.V.A., \u00e8 stato determinato mediante indagini finanziarie, economiche e patrimoniali condotte anche sul territorio estero, ove la Guardia di Finanza di Este, coordinata dalla Procura di Vicenza, ha interessato le Autorit\u00e0 Giudiziarie bulgare, croate e slovene, investendole con specifici Ordini di Indagine Europei.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><em><br \/>\nInoltre, l\u2019attivit\u00e0 di riscontro documentale \u00e8 stata affiancata da capillari attivit\u00e0 tecniche, esperite mediante intercettazioni telefoniche nonch\u00e9 attraverso l\u2019acquisizione informatica di migliaia di messaggi whatsapp e messenger, risultati essere, quest\u2019ultimi, canali preferenziali di comunicazione, utilizzati dai soggetti indagati con estrema disinvoltura. Sono in corso di svolgimento ulteriori accertamenti in capo a 344 persone fisiche (gli acquirenti finali delle autovetture), responsabili di aver presentato, al momento delle importazioni dei predetti veicoli esteri, delle mendaci dichiarazioni sostitutive di atto di notoriet\u00e0, con effetti, peraltro, sui provvedimenti di abilitazione alla circolazione degli stessi.<\/p>\n<p>Anche le quattro societ\u00e0 di diritto estero, ma di fatto situate in Italia, saranno perseguite secondo la specifica normativa relativa alla responsabilit\u00e0 amministrativa degli Enti. Lo scambio di informazioni con l\u2019estero, l\u2019attivit\u00e0 di intelligence, il controllo economico del territorio, nonch\u00e9 l\u2019analisi di rischio hanno consentito ai Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, da un lato, di individuare, anche con modalit\u00e0 innovative, i grandi evasori e i responsabili delle frodi fiscali in argomento e, dall\u2019altro, di riequilibrare il mercato delle autovetture, creando, in tal modo, le condizioni favorevoli per sostenere il rilancio e lo sviluppo delle aziende domestiche che operano nello specifico settore, colpito, a causa dell\u2019emergenza sanitaria in atto, da un particolare momento di crisi. &#8211; <strong>[GdF.Gov.it]<\/strong><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong>VIDEO CORRELATI:<\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"350\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/IfCJV_acsM8\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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