{"id":56921,"date":"2020-07-14T13:28:13","date_gmt":"2020-07-14T13:28:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=56921"},"modified":"2020-07-14T13:39:19","modified_gmt":"2020-07-14T13:39:19","slug":"ndrangheta-8-arresti-cosca-puntava-ai-fondi-per-il-covid-operazione-gdf-e-dda-milano-tra-reati-frode-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=56921","title":{"rendered":"&#8216;Ndrangheta: 8 arresti, cosca puntava ai fondi per il Covid. Operazione Gdf e Dda Milano. Tra reati frode fiscale"},"content":{"rendered":"<p>14\/07\/2020 &#8211; I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano stanno eseguendo, con il supporto dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalit\u00e0 Organizzata), su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, nell\u2019ambito di complesse indagini nel settore della criminalit\u00e0 organizzata, un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano, nei confronti di pi\u00f9 soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione di una serie di reati all\u2019interno di un\u2019associazione per delinquere, finalizzata alla frode fiscale, aggravata dalla previsione di cui all&#8217;art. 416 bis 1 del codice penale e dalla disponibilit\u00e0 di armi, all\u2019auto-riciclaggio, all\u2019intestazione fittizia di beni e valori ed alla bancarotta fraudolenta.<\/p>\n<p class=\"tileHeadline\"><strong>Leggi anche:<\/strong>\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/luglio\/sequestrate-due-tonnellate-di-sigarette\">Sequestrate due tonnellate di sigarette<\/a><\/p>\n<p>In particolare, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta dando esecuzione a misure cautelari personali nei confronti di 8 soggetti, di cui 4 in carcere e 4 agli arresti domiciliari e reali su beni mobili, complessi aziendali e disponibilit\u00e0 liquide e finanziarie fino ad un ammontare complessivo di oltre 7,5 milioni di euro. I circa 200 militari impiegati stanno effettuando, altres\u00ec, in Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, 34 perquisizioni locali e domiciliari nonch\u00e9 la notifica dell\u2019avviso della conclusione delle indagini nei confronti di 27 indagati, con il supporto dei Reparti del Corpo territorialmente competenti.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><br \/>\nI provvedimenti odierni rappresentano l\u2019epilogo di una complessa attivit\u00e0 investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale composto da pi\u00f9 soggetti, alcuni dei quali contigui al clan GRECO di San Mauro Marchesato, costituente una \u2018ndrina distaccata della locale di \u2018ndrangheta di Cutro (KR), operante anche sul territorio lombardo. Le indagini di polizia giudiziaria, avviate per accertare infiltrazioni della \u2018ndrangheta nel tessuto economico legale, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, hanno consentito di disvelare una complessa frode all\u2019Iva nel settore del commercio dell\u2019acciaio, attuata avvalendosi di una fitta rete di societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d e \u201cfiltro\u201d, formalmente rappresentate da soggetti \u201cprestanome\u201d.<\/p>\n<p>In particolare \u00e8 emersa l\u2019esistenza di diverse imprese, italiane ed estere, apparentemente prive di reciproci legami societari, utilizzate per il compimento di una imponente frode Iva, realizzata mediante l\u2019emissione e l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, costituendo fittiziamente il plafond Iva previsto per i cosiddetti \u201cesportatori abituali\u201d, manipolando artificiosamente le liquidazioni periodiche dell\u2019imposta sul valore aggiunto. In tale contesto le investigazioni hanno consentito di rilevare l\u2019esistenza di diverse imprese, tutte di fatto gestite, tramite prestanomi, da soggetti che alcuni collaboratori di giustizia (oltre a sentenze definitive) hanno indicato quali affiliati alla \u2018ndrangheta e, in particolare, al clan di San Mauro Marchesato che fa capo a Lino Greco, federato al noto locale di CUTRO facente capo a Grande Aracri, ponendo in essere condotte di auto-riciclaggio di proventi illeciti accumulati per oltre mezzo milione di euro, avvalendosi di canali bancari e conti correnti accesi in Bulgaria ed Inghilterra.<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" src=\"\/\/www.eadv.it\/track\/?x=70-13304-1c-6-19-0-26-12-78-234x60-da-0-a2&amp;u=ltoin.eost&amp;async=' + id + '&amp;cttl=a00505&amp;ctxt=222222&amp;cbg=ffffff&amp;cbgh=f2f2f2\">'+String.fromCharCode(60)+'\/sc' + 'ript>');})();\n<\/script><em><br \/>\nAll\u2019interno di questo rodato meccanismo fraudolento ed avvalendosi dello stesso, i medesimi soggetti hanno parallelamente riciclato ulteriori risorse di provenienza illecita avvalendosi della collaborazione di un soggetto cinese residente in Toscana, concorrente nel reato, a sua volta interessato a riciclare importanti somme di denaro \u201cin contante\u201d e ad inviarle in Cina. In particolare hanno provveduto a bonificare circa mezzo milione di euro dai conti correnti di alcune societ\u00e0 inserite nello schema di frode e diretti ad istituti di credito siti in Cina, messi a disposizione dallo stesso soggetto cinese, anch\u2019egli attinto da misura restrittiva.<\/em><\/p>\n<p class=\"tileHeadline\">Leggi anche:\u00a0<a class=\"summary url\" href=\"http:\/\/www.gdf.gov.it\/stampa\/ultime-notizie\/anno-2020\/luglio\/scoperta-discarica-abusiva-con-25-tonnellate-di-rifiuti-denunciate-tre-persone\">Roma, scoperta discarica abusiva con 25 tonnellate di rifiuti &#8211; Denunciate tre persone<\/a><\/p>\n<p>Tale operazione ha consentito, da un lato, agli indagati italiani di drenare denaro dai conti correnti delle societ\u00e0 oggetto di investigazione e, dall\u2019altro, al soggetto cinese di trasferire nel proprio Paese d\u2019origine le riserve di denaro contante di cui disponeva illecitamente e che non avrebbe potuto inviare attraverso i canali legali.<\/p>\n<p>Infine la pi\u00f9 recente attivit\u00e0 investigativa ha consentito di rilevare come il principale indagato, indicato dai collaboratori come inserito nella cosca di \u2018ndrangheta citata, abbia presentato richiesta ed ottenuto, da un lato, per tre delle societ\u00e0 inserite nello schema di frode, i contributi a fondo perduto previsti dall\u2019art. 25 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, attestando un volume di affari non veritiero in quanto generato dall\u2019emissione di false fatture relativamente all\u2019anno precedente e, dall\u2019altro, tentato di beneficiare, con esito infruttuoso, di finanziamenti serviti dalla garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI, di cui all\u2019art. 13 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, finalizzati a sostenere il sistema imprenditoriale nella particolare congiuntura economica determinata dall\u2019emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19. &#8211; <strong>[GdF.Gov.it]<\/strong><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/mXw7x2dvMXc\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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